Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах

Затверджено Постановою Правління Національного банку України

від 12 листопада 2003 р. N 492

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

17 Грудня 2003 р. N 1172/8493

[В текст внесено зміни та доповнення

Постановами Правління Національного банку України

від 23 червня 2004 р. N 295

від 4 квітня 2005 р. N 110

від 10 серпня 2005 р. N 280

від 10 листопада 2005 р. N 419

від 21 грудня 2005 р. N 485

від 26 червня 2006 р. N 236

від 8 січня 2008 р. N 3

від 23 березня 2009 р. N 158

від 5 січня 2010 р. N 4

від 30 квітня 2010 р. N 223

від 10 вересня 2010 р. N 421

від 6 грудня 2010 р. N 527

від 22 грудня 2010 р. N 572

від 16 травня 2011 р. N 145

від 9 листопада 2011 р. N 389

від 26 червня 2012 р. N 273

від 11 липня 2012 р. N 291]

[Додатково див. оголошення

"Офіційний вісник України", N 13, від 5 березня 2010 р.]

[Додатково див. Постанову Окружного адміністративного суду міста Києва N 2а-1120/10/2670 від 26.07.2010 р.]

[Додатково див. Постанову Центральної виборчої комісії N 104 від 21.06.2012 р.]

[У тексті Інструкції слова "товарів (робіт, послуг)" і "Правил торгівлі іноземною валютою" у всіх відмінках замінено відповідно словами "продукції, робіт, послуг" і "нормативно-правових актів Національного банку з питань торгівлі іноземною валютою" у відповідних відмінках згідно з Постановою Правління Національного банку України N 3 від 08.01.2008 р.]

[У тексті Інструкції слова "Інструкція про переміщення валюти", "Правила здійснення переказів іноземної валюти", "назва банку" у всіх відмінках замінено відповідно словами "нормативно-правовий акт Національного банку, що регулює переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України", "нормативно-правовий акт Національного банку, що регулює здійснення за межі України переказів фізичних осіб за поточними валютними неторговельними операціями", "найменування банку" у відповідних відмінках згідно з Постановою Правління Національного банку України N 158 від 23.03.2009 р.]

[У тексті Інструкції слова "паспорт або документ, що його замінює" у всіх відмінках замінено словами "паспорт або інший документ, що посвідчує особу" у відповідних відмінках; слова "присвоєння їм ідентифікаційного номера платника податків", "присвоєння цим особам ідентифікаційного номера платника податків" у всіх відмінках замінено відповідно словами "їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків" у відповідних відмінках; слова "присвоєння їй ідентифікаційного номера платника податків", "присвоєння цій особі ідентифікаційного номера платника податків" у всіх відмінках замінено відповідно словами "її реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків" у відповідних відмінках; слова "присвоєння фізичній особі-резиденту ідентифікаційного номера платника податків" у всіх відмінках замінено словами "реєстрацію фізичної особи-резидента в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків" у відповідних відмінках; слова "присвоєння ідентифікаційного номера платника податків фізичній особі", "присвоєння ідентифікаційного номера платника податків особі" у всіх відмінках замінено відповідно словами "реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків фізичної особи" у відповідних відмінках; слова "ідентифікаційний номер" у всіх відмінках замінити словами "реєстраційний номер облікової картки" у відповідних відмінках; слова "податки і збори (обов’язкові платежі)" у всіх відмінках замінити словами "податки і збори" у відповідних відмінках; слова і цифри "пунктом 2.3 цієї Інструкції" замінити словами і цифрою "главою 2 цієї Інструкції" згідно з Постановою Правління Національного банку України N 389 від 09.11.2011 р.]

[У тексті Інструкції слова "ідентифікаційний код за ЄДРПОУ" замінено словами "код за ЄДРПОУ" згідно з Постановою Правління Національного банку України N 273 від 26.06.2012 р.]