Нормативні акти до теми

1. Конституція України (ст. 28)

2. Закон України „Про міліцію” від 20 грудня 1990 р. (ст. 12-15¹)

3. Закон України „Про інформацію” від 2 жовтня 1992 р. (ст. 27)

4. Закон України „Про обов’язковий примірник документів” від 9 квітня 1999 р. (ст. 1)

5. Постанова ПВС № 2 від 2 березня 1973 р. «Про судову практику в справах про обман покупців» (п.п. 14, 15)

6. Постанова ПВС № 2 від 25 грудня 1992 р. «Про судову практику в справах про корисливі почини проти приватної власності» (п. 20)

7. Постанова ПВС № 5 від 26 квітня 2002 р. «Про судову практику у справах про хабарництво» (п.п. 1-20, 22-24, 26)

8. Постанова ПВС № 15 від 26 грудня 2003 р. «Про судову практику у справах про перевищення влади або службових повноважень» (п.п.2-19)

9. Постанова ПВС № 15 від 8 .жовтня 2004 р, «Про деякі питання застосування законодавства про відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів» (п.п. 10, 14)

10. Постанова ПВС № 17 від 10 грудня 2004 р. «Про судову практику у справах про злочини та інші правопорушення проти довкілля» (п.п.3, 5, 8, 9, 12)

11. Постанова ПВС № 1 від 26 квітня 2002 р. „Про судову практику у справах про необхідну оборону” (п. 6)

12. Постанова ПВС № 3 від 26 квітня 2002 р. „Про судову практику в справах про викрадення та інше незаконне поводження із зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами, вибуховими пристроями чи радіоактивними матеріалами” (п. 4)

Тема 9. Злочини у сфері господарської діяльності

Задача 1. Виконроб одного із заводів залізобетонних конструкцій Д. дав вказівку про застосування при виготовленні залізобетонних плит перекриття заіржавілої арматури і цементу низької марки. Виготовленні плити були потім використані у будівництві промислової споруди заводу ХТЗ. Через три роки експлуатації одна із плит тріснула, ще через місяць розломилась і впала під власною вагою. Робітникові ХТЗ, що знаходився на своєму робочому місці було розтрощено руку до ліктя.

Дайте кримінально-правову характеристику вчиненого.

Задача 2. Громадянин іншої держави, студент одного з вузів м. Харкова Ж. систематично надавав послуги по ремонту мисливської зброї, за що отримав прибуток у сумі 11830 грн. До адміністративної відповідальності Ж. не притягався.

Дайте кримінально-правову характеристику вчиненого.

Задача 3. О., директор ТОВ "Круг", звернувся до банку з проханням надати товариству кредит на закупівлю промислового устаткування та сировини. Банк однією з умов надання кредиту передбачив обов'язок ТОВ "Круг" подати завірені копії угод із постачальниками. О. підробив на "угодах" відбитки фірмових печаток крупних машинобудівних заводів та сировинних баз і представив ці "угоди" банку. В результаті дій О. ТОВ "Круг" отримало кредит у розмірі 200.000,00 грн. Згодом ТОВ "Круг" було об'явлено банкрутом, а гроші - перераховані іншим структурам як оплата за отримані від них послуги.

Дайте кримінально-правову характеристику вчиненого.

Задача 4. Директор малого підприємства "Ініціатива" О. передав у статутний фонд створюваного ТОВ "Вектра" майно "Ініціативи". Після цього О. заключив кредитний договір про надання кредиту у розмірі 100.000 грн., при цьому О. представив баланс "Ініціативи", у якому майно, передане у статутний фонд ТОВ "Вектра", враховувалось у основних фондах "Ініціативи". Вся господарська діяльність на МП "Ініціатива" була призупинена на невизначений строк, кредит витрачено на виплату податків та заробітної плати працівникам "Ініціативи" .

Дайте кримінально-правову характеристику вчиненого.

Задача 5. Підприємець Н., з метою отримання кредиту у розмірі 10000 грн. на закупівлю рибних консервів, надав у банк певні документи. Однак, коли кредитний договір був укладений і гроші перераховані на розрахунковий рахунок підприємця, він перерахував частину з отриманої суми (8000 грн), у банк "Гарант" на рахунок сплати відсотків за раніше отриманий кредит, а 2000 грн., що залишилися, пішли на закупівлю рибних консервів.

Дайте кримінально-правову характеристику вчиненого.

Задача 6. Раніше засуджений за обман покупців у великих розмірах Н., позбавлений права займатися торгівельною діяльністю, створив у іншому місті ТОВ "Сокіл" з метою зайняття торгівельною діяльністю. Виконуючи обов'язки директора ТОВ, він надав у банки "Гігант" та "Ера" завідомо фальшиві документи і отримав кредит у розмірі 5000 грн. на розширення виробництва. Пізніше, взявши гроші готівкою, він їх привласнив і зник у невідомому напрямку.

Дайте кримінально-правову характеристику вчиненого.

Задача 7. А. і С., маючи у своєму розпорядженні комп'ютерно-копіювальну техніку, виготовили 100 екземплярів акцій прибуткового підприємства "Барс" ( номіналом 20 грн. кожна), після чого збували їх громадянам за готівку.

Дайте кримінально-правову характеристику вчиненого.

Задача 8. В період з серпня по жовтень 1999 року продавець приватного підприємства "Лотос" К. без ліцензії продавав у кіоску горілку, яку йому купував у приватних осіб Ю. та приносив у кіоск для продажу. Всього було продано 50 пляшок горілки. Прибуток від цих дій склав 120 грн.

Дайте кримінально-правову характеристику вчиненого.

Задача 9. К. та М. займалися пошивом та реалізацією шкіряних курток. Одного разу вони звернулись до Т., що також займався пошивом та реалізацією шкіряних курток, і запропонували йому передавати їм куртки для реалізації. Т. згоди не дав, а продовжував самостійно шити та реалізовувати куртки. Після цього К. і М. вилучили момент, перестріли на вулиці Т. і побили його, завдавши тілесні ушкодження середньої тяжкості. При цьому К. під час биття "пропонував" Т. погодитись на їхню пропозицію.

Дайте кримінально-правову характеристику вчиненого.

Задача 10. С. у себе вдома обладнав майстерню по ремонту радіотелевізійної апаратури, в якій тривалий час надавав послуги клієнтам по цінам за домовленістю. За це 13 грудня 1998 року був притягнутий до адмінистративної відповідальності. 20 січня 1999 року С.був затриманий під час ремонту телевізора І.

Дайте кримінально-правову характеристику вчиненого.

Задача 11. Учень художнього технікуму З. намалював два бан­ківських білети вартістю 100 грн. кожний. При спробі збути один з них його було затримано.

Дайте кримінально-правову характеристику вчиненого.

Задача 12. Ч. з допомогою виготовленого ним шрифту підробляв номери на білетах лотереї «Лото-забава», по яких одержував виграші — всього в сумі 10 тис. грн.

Дайте кримінально-правову характеристику вчиненого.

Задача 13. Р. купив у Львові діамант без оправи, який таємно вивіз до Німеччини, де продав його за 15 тис. євро.

Дайте кримінально-правову характеристику вчиненого.

Задача 14. Машиніст М. у подвійній підлозі тепловоза кілька разів провозив з-за кордону диски для лазерних систем зчиту­вання із записами порнографічного характеру, які продавав потім своїм знайомим та передавав на реалізацію приватному підприємцю А. Усього М. було контрабандно ввезено в Україну дисків на суму 80 тис. грн., з них А. реа­лізував їх на суму 21 тис. грн.

Дайте кримінально-правову характеристику вчиненого.

Задача 15. При митному огляді прибулого з-за кордону в Одесу ри­боловецького траулера було виявлено 1237 головних хусток на суму 60 тис. грн., а також помпову рушницю вартістю 6 тис. грн. Їх привіз, сховавши в машинному відділенні, матрос К., маючи намір продати на ринках Одеси.

Дайте кримінально-правову характеристику вчиненого.

Задача 16. Під час митного огляду в Ц. в мішечку, що висів на шиї, було виявлено золоті вироби (каблучки, персні тощо) на суму 87200 грн.

Дайте кримінально-правову характеристику вчиненого.

Задача 17. Іноземець Ф., повертаючись із туристичної подо­рожі Україною, намагався незаконно вивезти за кордон дві ста­ровинні ікони на суму 16 тис. грн., поклавши їх у валізу з под­війним дном.

Дайте кримінально-правову характеристику вчиненого.

Задача 18. Керівник філії банку В. від окремих громадян прий­мав начебто на депозит великі суми іноземної валюти з випла­тою відсотків, удвічі більших, ніж за депозитними договорами виплачував банк. Договори оформлялися від імені банку, на них проставлялась печатка філії банку. Одержання грошей ніяки­ми документами, крім договорів, не підтверджувалося, депозитні рахунки не відкривались. Отримані кошти В. надавав у кредит тіньовим структурам під більш високі відсотки, ніж вип­лачував «вкладникам». На кредитних договорах також простав­лялася печатка банку. Усього від своєї діяльності В. про­тягом двох років одержав дохід у сумі 400 тис. доларів США. Громадяни, які «вкладали» кошти на депозитні рахунки, і гро­мадяни, які брали кошти в кредит, усвідомлювали, що кошти через касу філії банку не оприбутковувалися.

Дайте кримінально-правову характеристику вчиненого.

Задача 19. Г. і Ф. за вкраденими паспортами на ім'я їх власників зареєстрували кілька приватних підприємств, через які здійснювали незаконні конвертаційні операції. З легально діючими суб'єктами господарської діяльності від імені створе­них підприємств укладались удавані угоди на поставки товарів чи надання послуг, за якими такі суб'єкти перераховували без­ готівкові кошти на рахунки створених приватних підприємств, а взамін їх керівники отримували готівкові кошти в національній чи іноземній валюті. Безготівкові кошти за удаваними угодами перераховувалися на рахунки інших суб'єктів господарської діяльності, від яких Г. і Ф. отримували готівкові кошти, отримані цими суб'єктами від незаконної реалізації контрабандно ввезених чи виготовлених підпільно товарів.

Дайте кримінально-правову характеристику вчиненого.

Задача 20. Без державної реєстрації як суб'єктів підприємницької діяльності зубні техніки медичних установ Ш. і Н. за змовою між собою, а також самостійно систематично протягом чотирьох років за місцем своєї роботи виготовляли на роботі або на квартирах клієнтів ставили за плату зубні коронки. Разом вони виготовили 428 зубних коронок (в тому числі 346 із золо­та клієнтів). Ш. виготовив 280 коронок (у тому числі із зо­лота клієнтів 220), а Н. — 148 (всі з золота клієнтів). Вартість кожної коронки становила 750 грн.

Дайте кримінально-правову характеристику вчиненого.

Задача 21. К. та Д. вирішили проявити підприємницьку ініціативу і досягти добробуту за рахунок придбання товарів за кордоном і вигідного збуту їх в Україні. Вони кілька разів літали туристичними авіарейсами в Абу-Дабі. Там купували відеоапаратуру, предмети одягу, галантерею, які продавали на речовому ринку. Один політ приносив кожній з компаньйонок прибуток у розмірі 1500—2500 грн. Усього від продажу зазначених товарів К. і Д. спільно отримали доход у сумі 62 тис. грн.

Дайте кримінально-правову характеристику вчиненого.

Задача 22. Художник-оформлювач Г. у вільний від роботи на комбінаті монументально-декоративного мистецтва час удо­ма займався на замовлення клієнтів виготовленням з їхніх ма­теріалів виробів із золота, срібла, а також виготовленням і ре­монтом виробів із застосуванням топазів, александритів, перлів і бурштину. Протягом року він одержав від своїх клієнтів 240 тис. грн. Свою діяльність Г. не реєстрував і податків не сплачував.

Дайте кримінально-правову характеристику вчиненого.

Задача 23. К. з плодів свого саду та плодів, куплених у сусідів-садоводів, виробляв вино, яке продавав за цінами, що не пере-вищували роздрібних цін на аналогічний товар. Він же перево­зив за плату пасажирів на власному автомобілі, який придбав за гроші, одержані від продажу вина. Спеціального дозволу на заняття такими видами діяльності К. не брав. Усього К. було реалізовано вина на 49 тис. грн., а від переве­зення пасажирів він протягом року одержав 17 тис. грн.

Дайте кримінально-правову характеристику вчиненого.

Задача 24. Г. у власному гаражі встановив обладнання для ви­робництва фальсифікованої горілки шляхом розбавлення спир­ту етилового водопровідною водою. «Допомагали» Г. най­няті ним громадяни К. і Л., яким він за кожну пляш­ку виготовленої горілки платив по 20 коп. Скляні пляшки Г. купував у пункті приймання склотари. На пляшки наклеюва­лись етикетки та контретикетки відомих виробників горілчаних виробів, на яких містилися зображення їх торговельних марок, які на замовлення Г. незаконно виготовляв працівник по­ліграфічного підприємства «Чобіт», а також справжні марки ак­цизного збору з голографічними захисними елементами, які Г. купував у начальника цеху лікеро-горілчаного заводу К. Спирт Г. купував в О., який його контрабандно за­возив з Республіки Молдова. Реалізовувались виготовлені горіл­чані вироби через кіоски приватних підприємців І. та Ш. на дрібнооптовому ринку, які мали ліцензії на реаліза­цію алкогольних напоїв. Усього за 3 місяці було виготовлено 60 тис. пляшок горілки, які Г. передав для реалізації І. та Ш. за 240 тис. грн. Реалізація горілчаних виробів, виготовлених Г., І. і Ш. здійснювалася без відображення у бухгалтерсь­кому обліку.

Дайте кримінально-правову характеристику вчиненого.

Задача 25. С. у себе вдома обладнав майстерню з ремонту ра­діотелевізійної апаратури, в якій тривалий час надавав послуги клієнтам за договірними цінами. Пізніше він почав також широ­ко практикувати записи пісень у виконанні популярних зарубіж­ них і вітчизняних співаків (не питаючи в них дозволу): чисті ка­сети купував у магазинах, а, записавши з допомогою наявної у нього апаратури пісні, продавав касети на речовому ринку.

Дайте кримінально-правову характеристику вчиненого.