11. Методичне забезпечення

1. Методичні рекомендації до семінарських занять з дисципліни «Легалізація в механізмі дії права».

2. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів.

3. Опорні конспекти з дисципліни «Легалізація в механізмі дії права».

4. Багаторівневі завдання для проведення контролю з предмету.

5. Перелік питань, які винесені на залік з предмету.

12. Рекомендована література Базова

Нормативні акти:

1. Конституція України : прийнята на V сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Голос України. – 1996. – 13 лип.

2. Кримінальний кодекс України : офіц. вид. – К. : Вид. Дім «Ін Юре», 2004. – 240 с.

3. Гражданский кодекс Украины // Ведомости Верховной Рады Украины. – 2003. – № 40-44.

4. Хозяйственный кодекс Украины // ВВР Украины. – 2003. – № 18‑22.

5. О нотариате : Закон Украины от 2 сентября 1993 г. // ВВР України. – 1993. – № 9. – С. 24-103.

6. О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности : Закон Украины от 1 июня 2000 г. // ВВР України. – 2000. – № 7.

7. Про захист економічної конкуренції : Закон України від 11 січня 2001 р. // ВВР України. – 2001. – № 12. – Ст. 64.

8. О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг : Закон Украины от 12 июля 2001 г. // ВВР Украины. – 2002. – № 1.

9. О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем : Закон Украины от 28 ноября 2002 г. // ВВР України. – 2002. – № 11. – С. 40.

10. Про основи національної безпеки України : Закон України від 19 червня 2003 р. // Уряд. кур’єр. – 2005. – С. 6-7.

11. О государственной регистрации нормативных актов министерств и других центральных органов исполнительной власти : Указ Президента Украины от 3 октября 1992 г. // Уряд. курьер. – 1992. – № 25-26.

12. Про Положення про Державний комітет фінансового моніторингу України : Указ Президента України від 24 грудня 2004 р. // Уряд. кур’єр. – 2004. – 30 груд.

13. Про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності : Положення, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 1994 р. // Собр. постановлений Правительства Украины. – 1994. – № 8. – С. 17-27.

14. О порядке ведения реестров собственников именных ценных бумаг : Положение, утв. решением ГКПЦБФР Украины от 26 мая 1998 г. № 60 // Собр. постановлений Правительства Украины. – 1998. – № 5. – С. 143‑160.

15. О депозитарной деятельности : Положение, утв. решением ГКПЦБФР Украины от 26 мая 1998 г. № 61 // Собр. постановлений Правительства Украины. – 1998. – № 5. – С. 130-143.

16. О порядке консульской легализации официальных документов в Украине и за рубежом : инструкция, утв. Приказом МИД Украины от 15 июля 1997 г. № 98-од // ВВР Украины. – 1997. – № 7. – С. 17-36.

17. Инструкция о порядке вывоза, пересылки и истребования личных документов советских и иностранных граждан и лиц без гражданства из СССР за границу : Закон СССР от 24 июня 1991 г. // Ведомости Верховного Совета СССР. –1991. – № 27. – Ст. 784.

18. О борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ [Електронний ресурс] : Конвенция Организации Объединенных Наций от 20 декабря 1988 г. – Режим доступу: http://www.faft-gafi.org

19. Об отмывании, поиске, аресте и конфискации доходов полученных преступным путем [Електронний ресурс] : Конвенция Совета Европы от 8 ноября 1990 г. – Режим доступу: http://www.faft-gafi.org

20. О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам : Конвенция от 22 января 1993 г. // ВВР Украины. – 1993. – № 1.

21. Против транснациональной организованной преступности : Конвенция Организации Объединенных Наций от 15 ноября 2000 г. // Бюл. междунар. договоров. – 2000. – № 6.

22. О предотвращении использования финансовой системы для отмывания денег (91/308/ЕЭС) [Електронний ресурс] : Директива Европейского Экономического Союза от 19 июня 1991 г. – Режим доступу: http://www.faft-gafi.org

23. Конвенция, отменяющая требование легализации иностранных документов // Бюл. междунар. договоров. – 1993. – № 6.

24. Консульский Устав СССР // ВВС СССР. – 1976. – № 27. – Ст. 4040.

25. Директива о противодействии использованию финансовой системы для отмывания денег [Електронний ресурс] : рекомендации Совета Европейских Сообществ, принятые 19 июня 1991 г. – Режим доступу: http://www.faft-gafi.org

Загальнотеоритичні джерела:

1. Административное право Украины / под. ред. С. В. Кивалова. – X. : Одиссей, 2004.

2. Адміністративний процес: Підручник для вищих навч. Закл./ Бандурка О. М., Тищенко М. М. — Рос. мовою. — К.: Літера ЛТД, 2001.

3. Алексеев Н. Н. Идея государства / Н. Н. Алексеев. – СПб., 2001.

4. Алексеев С.С. Право: азбука – теория – философия: Опыт комплексного исследования. – М., 1999г.

5. Алексеев С.С. Теория государства и права / С.С. Алексеев. - М.: Юристъ, 2004.

6. Алексий П. В. Правовой статус субъектов предпринимательской деятельности. – М., 1996.

7. Алиев В. М. Проблема борьбы с (отмыванием) доходов / В. М. Алиев // Преступность: стратегия борьбы. – М., 1997.

8. Арбитражный процесс / под. ред. проф. М. К. Треушникова. – М., 1995.

9. Бабаев В.К Теория государства и права: учебник для ВУЗов М., Юристъ, 2004. 

10. Базилюк А.В. Тіньова економіка в Україні / А. В. Базилюк, С. О. Коваленко. – К. : НДЕІ Мінекономіки України, 1998. – 206 с.

11. Баймуратов М. А. Международное частное право / М. А. Баймуратов. – О. : БАХВА, 1996. – 39 с.

12. Баландин В.Н. Принципы юридического процесса/ В.Н. Баландин, А.А. Павлушина. Тольятти, 2001.

13. Баришпольская Т. Ю. Гражданский процесс и процедура (понятие, служебная роль, проблемы теории и практики) : автореф. дис. … канд. юрид. наук / Т. Ю. Баришпольская. – Томск, 1988. – С. 11-12.

14. Бедрій Руслан Богданович. Громадянство України: конституційно-правові основи : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Руслан Богданович Бедрій ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Л., 2004. – 187 с.

15. Беніцький Андрій Сергійович. Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом (проблеми кримінально-правової кваліфікації) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Андрій Сергійович Беніцький ; Луганська академія внутр. справ ім. 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2002. – 202 с.

16. Бехруз Х. Н. Введение в сравнительное правоведение / Х. Н. Бехруз. – О., 2004.

17. Богуславский М. М. Международное частное право / М. М. Богуславский. – М., 2000.

18. Бойко Сергей Валерьевич. Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.14 / Сергей Валерьевич Бойко. – СПб., 2003.

19. Васин В. Н. Субъекты предпринимательства / В. Н. Васин, П. В. Алексий. – М., 1995.

20. Вебер М. Избранные произведения / М. Вебер. – М., 1990.

21. Венгеров А.Б. Теория государства и права: Учебник для юридических вузов / А.Б. Венгеров. – М.: Юриспруденция, 2003.

22. Гнатюк Мар’яна Дмитрівна. Правозастосування та його місце в процесі реалізації права : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Мар’яна Дмитрівна Гнатюк ; НАН України ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – К., 2007.

23. Гончарук Андрій Якович.   Легалiзацiя малого та середнього підприємництва в умовах ринкової трансформації економіки : дис. ... канд. екон. наук : 08.06.01 / Андрій Якович Гончарук ; Нац. ун-т «Львівська політехніка». – Л., 2005.

24. Горшенев В. М. Теория юридического процесса / В. М. Горшенев. – Х., 1985.

25. Горшенев В.М. Скакун О.Ф., Подберезький М.К. Теорія держви і права. – Харків, 1996. – 302с.

26. Господарське право : пiдручник / О. П. Подцерковний, О. О. Квасніцька, А. В. Смiтюх [та iн.] ; за ред. О. П. Подцерковного. – Х. : Одiссей, 2010. – 610 с.

27. Давыдова Г. Н. Юридические процедуры в гражданском праве: Общая характеристика : автореф. дис. … канд. юрид. наук / Г. Н. Давыдова ; науч. рук. М. Н. Илюшина. – Казань, 2004.

28. Жуковская Н. Ю. Легитимность / Н. Ю. Жуковская // Юридична енциклопедія : В 6 т. Т. 3 / ред.: Ю. С. Шемшученко (гол.) [та ін.]. – К. : Укр. енцикл., 2001. – С. 465.

29. Завадская Л. Н. Механизм реализации права / Л. Н. Завадская. – М. : Норма, 1992. – 238 с.

30. Иеринг Р. Юридическая техника. М.: Статут, 2008.

31. Кашанина Т. В. Юридическая техника: учебник. — М.: Эксмо, 2008.

32. Кенсовский П. А. Легализация и признание документов иностранных государств / П. А. Кенсовский. – СПб. : Юрид. центр пресс, 2003. – 385 с.

33. Керимов Д.Л. Проблемы общей теории права и государства / Д.Л. Керимов. - М.: Юристпруденция, 2001. 

34. Кернер Х. Отмывание денег: Путеводитель по действующему законодательству и юридической практике / Х. Кернер, Е. Дах ; пер. с нем. Т. Родионовой, Дж. Войновой. – М., 1996. – С. 40.

35. Козюбра М. I.    Загальнотеоретичне правознавство: стан та перспективи / М. Козюбра // Право України. – 2010. – № 1. – С. 32-43.

36. Конституційне право України. Академічний курс: Підручник: У 2 т. — Т. 2 / За загальною редакцією Ю. С. Шемшученка. — К.: Юридична думка, 2008. 

37. Крестовская Н.Н., Оборотов Ю.Н., Крыжановский А.Ф., Матвеева Л.Г. Теория государства и права. Государственный экзамен. Издание пятое. – Х.: «Одиссей», 2009.

38. Кримінальний процес України: Підручник / Коваленко Є.Г., Маляренко В.Т. — К.: Юрінком Інтер, 2004.

39. Кудрявцев В. Н. Эффективность правовых норм / В. Н. Кудрявцев, В. И. Никитинский, И. С. Самощенко, В. В. Глазырин. – М. : ВНИИСЗ, 1980. – 176 с.

40. Кузнецов Сергей Сергеевич. Процесс легитимации государственной власти в Украине в условиях современных демократических трансформаций : дис. … канд. полит. наук : 23.00.02 / Сергей Сергеевич Кузнецов ; Одес. нац. юрид. академия. – О., 2008. – 203 с.

41. Легитимация власти в постсоциалистическом обществе / В. А. Ачкасов, С. М. Елисеев, С. А. Ланцов. – М. : Аспект Пресс, 1996. – 127 с.

42. Марченко М.Н. Теория государства и права. Учебник / М.Н. Марченко. - М.: Издательство ЗЕРЦАЛО, 2004.

43. Оборотов Ю. Н. Традиции и новации в правовом развитии : монография / Ю. Н. Оборотов. – О. : Юрид. літ., 2001. – 160 с.

44. Погосян Т. Ю. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем / Т. Ю. Погосян // Уголовное право. Особенная часть : учебник для вузов / отв. ред. П. Я. Козлаченко, З. А. Незнамова, Г. П. Новоселов. – М., 2000.

45. Погребной И.М. Теория права.: Харьков, 2003. 

46. Протасов В. Н. Юридическая процедура / В. Н. Протасов. – М. : Юрид. лит., 1991. – 79 с.

47. Протасов В.Н. Теория права и государства. Проблемы теории права и государства: Вопросы и ответы / В.Н. Протасов. - М.: Новый Юрист, 2004.

48. Рабинович П. М. Основи загальної теорії права та держави / П. М. Рабинович. – Тернопіль : ЛІЛЕЯ, 2002. – 189 с.

49. Рымарук А. И. Отмывание грязных денег: международные и национальные системы противодействия / А. И. Рымарук, Ю. М. Лысенков, В. В. Капустин, С. А. Синявский. – К. : Юстиниан, 2003. – 544 с.

50. Саниахметова Н. А. Предпринимательское (хозяйственное) право Украины : учебник / Н. А. Саниахметова. – Х. : Одиссей, 2005. – 800 с.

51. Середа О. О. Правова процедура: теоретико-правові засади та практичні виміри : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / О. О. Середа ; НАН України ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – К., 2008. – 20 с.

52. Скакун О. Ф. Теория государства и права / О. Ф. Скакун. – Х. : КОНСУМ, 2000. – 704 с.

53. Теорія держави і права : навч. посіб. / А. Ю. Олійник, С. Д. Гусарев, О. Л. Слюсаренко. – К. : Юринком Інтер, 2001. – 175 с.

54. Тихомиров Ю. А. Публичное право / Ю. А. Тихомиров. – М., 1995. –

55. Тосунян Г. А. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств в финансово-кредитной системе: Опыт, проблемы, перспективы : учеб.-практ. пособие / Г. А. Тосунян, А. Ю. Викулин. – М. : Дело, 2001. – 256 с.

56. Турчинов О. Тіньова економіка: теоретичні основи дослідження / О. Турчинов. – К. : Артек, 1995. – 300 с.

57. Цивільний процес: навчальний посібник. / А.В. Андрушко, Ю.В. Білоусов, Р.О. Стефанчук, О.І. Угриновська та ін. / За ред. Ю.В. Білоусова. – К.: Прецедент, 2005. 

58. Чиркин В. Е. Основы государственной власти : учеб. пособие / В. Е. Чиркин. – М. : Юристъ, 1996. – 112 с.