- •Формування інституту дізнання в митних органах України.
- •Митні органи як суб’єкти доказування в справах про контраб.
- •Департамент боротьби з контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції як орган дізнання та суб’єкт доказування в справах про контрабанду.
- •Начальник митниці, регіональної, спеціалізованої митниці як орган дізнання і суб’єкт доказування в справах про контрабанду.
- •Інспектор відділу дізнання служби боротьби з контрабандою регіональної, спеціалізованої митниці, митниці як особа, що проводить дізнання, і суб’єкт доказування в справах про контраб.
- •Слідчий сбу як суб’єкт доказування в справах про контраб.
- •Предмет доказування в справах про контрабанду.
- •Доказування події злочину в справах про контрабанду.
- •Доказування винності обвинувач. І встановлення мотивів контрабанди як обставин, що підлягають доказуванню.
- •Доказування обставин, що впливають на ступінь тяжкості злочину, а також обставин, що характеризують особу винного, пом’якшують та обтяжують покарання, в справах про контрабанду.
- •Доказування характеру і розміру шкоди, завданої злочином, а також розміру витрат закладу охор. Здоров’я на стаціонарне лікування потерпілого від злочину в справах про контрабанду.
- •Встановлення причин та умов вчинення контрабанди як елемент предмету доказування.
- •Поняття, зміст та складові елементи процесу доказування в справах про контрабанду.
- •Роль версій у процесі доказування у справах про контрабанду та їх перевірка.
- •Використання досягнень науки і техніки в доказуванні контрабанди.
- •Поняття збирання доказів в справах про контрабанду.
- •Слідчі дії як основний спосіб збирання доказів в справах про контр.
- •Слідчий огляд та його значення в доказуванні при розслідуванні кримінальних справ про контрабанду.
- •Фіксація ходу та результатів слідчого огляду при розслідуванні кримінальних справ про контрабанду.
- •Обшук як спосіб збирання доказів при розслідуванні кримінальних справ про контрабанду.
- •Фіксація ходу та результатів обшуку при розслідуванні кримінальних справ про контрабанду.
- •Оперативно-розшукова діяльність та її роль у доказуванні при розслідуванні кримінальних справ про контрабанду.
- •Поняття перевірки доказів в справах про контрабанду.
- •Поняття оцінки доказів в справах про контрабанду.
- •Поняття доказу і джерела доказів. Докази, які найчастіше використовуються при розслідуванні справ про контрабанду.
- •Показання свідка як джерело доказів в справах про контрабанду.
- •Особи, які найчастіше допитуються в якості свідків при розслідуванні кримінальних справ про контрабанду.
- •Особливості одержання свідоцьких показань від осіб, які користуються дипломатичним імунітетом, від оперативних працівників митниць та сбу.
- •Показання підозрюваного як джерело доказів в справах про контрабанду.
- •Показання обвинуваченого як джерело доказів в справах про контрабанду.
- •Свідоцький імунітет.
- •Речові докази в справах про контрабанду.
- •Протоколи слідчих дій як джерела доказів в справах про контрабанду.
- •Документи як джерела доказів в справах про контрабанду.
- •Додатки до протоколів слідчих дій та їх доказове значення.
- •Протоколи з відповідними додатками, складені уповноваженими органами за результатами оперативно-розшукових заходів, як джерела доказів в справах про контрабанду.
- •Відмінність документа і документа як речового доказу.
- •Висновок експерта як джерело доказів.
- •Експертизи, які найчастіше призначаються в справах про контрабанду.
- •Спеціаліст, його відмінність від експерта. Використання консультант. Допомоги спеціаліста при проведенні дізнання у справах про контрабанду.
Начальник митниці, регіональної, спеціалізованої митниці як орган дізнання і суб’єкт доказування в справах про контрабанду.
Органом дізнання в справах про контрабанду виступає начальник митниці, який наділений максим. повноваженнями у випадку вступу в кримінально-процесуальні відносини у зв'язку з виявленням ознак злочину. Лише він наділений процесуальною самостійністю, яка дозволяє йому особисто проводити дізнання або брати участь у проведенні окремих слідчих дій, приймати процес. рішення. На керівника митниці покладається відповідальність не лише по проведенню дізнання, а й за організацію боротьби з контрабандою в цілому.
Начальник митниці здійснює певний контроль за своєчасністю дій по провадженню дізнання. У нього є право перевірки справ, дачі обов'язкових вказівок дізнавачу щодо провадження певних дій, кваліфікації злочину та передачі справи від одного співробітника відділу дізнання іншому. Однак не всі керівники митниць мають юридичну освіту, а тому дуже рідко реально втручаються в хід розслідування кримінальної справи. Процесуальні документи, що виносяться від їх імені або ними затверджуються, готуються дізнавачами, а начальник митниці має можливість контролювати спрямування документів, якість та своєчасність під час вивчення та підписання.
Інспектор відділу дізнання служби боротьби з контрабандою регіональної, спеціалізованої митниці, митниці як особа, що проводить дізнання, і суб’єкт доказування в справах про контраб.
Його права: 1) викликати свідків і підозрюваного для допиту, а також експертів для надання висновків; 2) допускати до участі у справі захисника, а також усувати його від участі у справі; 3) приймати рішення про конфіскацію майна; 4) приймати рішення і провадити такі слідчі дії як допит, очна ставка, обшук, пред'явлення для впізнання, виїмка, освідування, відтворення обстановки події; призначення експертизи; 5) залучати понятих, перекладача і спеціаліста; 6) оглядати та приєднувати до справи в якості речових доказів предмети і документи; 7) об'єднувати справи і виділяти в окреме провадження; 8) оцінювати докази; доручати підрозділам, які здійснюють ОРД, провести оперативно-розшукові заходи; 9) оскарж. вказівки органу дізнання та прокурора.
Він зобов'язаний: 1-до першого допиту підозрюваного роз'яснити йому право мати захисника; 2- вживати всіх заходів для всебічного, повного і об'єктивного дослідження обставин справи, не примуш. підозрюваного та свідків до дачі показань; 3- роз'яснювати особам, що беруть участь у справі, їх права; 4- заявляти самовідвід; 5- вирішувати відводи, заявлені переклад., спеціалістові та експерту; 6- розглядати докази у їх сукупності, оцінювати за своїм внутр. переконанням; 7- роз'яснити особам, які не можуть бути допитані як свідки, їх право на відмову давати показання; 8- забезпечувати зберігання речових доказів і документів; 9- забезпеч. належне оформлення протоколів; 10-викон вказівки начальника митниці, прокурора.
Інспектора відділу дізнання митниць призначаються Головою Служби. Про кожний випадок щодо затримання особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, органом дізнання обов’язково складається протокол із зазначенням підстав, мотивів, дня, години, року, місяця, місця затримання, пояснень затриманого, часу складання протоколу , а також права підозрюваного. Про закінчення дізнання складається мотивована постанова.