Борьба с экономическими и налоговыми преступлениями

В 2008 году правоохранительными органами Татарстана выявлено 11 тыс. 360 преступлений экономической направленности, из них 8 тыс. 445 относятся к категории тяжких и особо тяжких (+5,4% к 2007 г.), в том числе 2 тыс. 233 совершены в крупном и особо крупном размерах (+37,7% к 2007 г.).

По выявленным преступлениям обеспечено возмещение материального ущерба на сумму более 1 млрд. 600 млн. рублей (2007 г. – 1,280 млрд. руб.).

По итогам минувшего года достигнуты положительные результаты по основным направлениям работы ОВД в сфере экономики, в том числе:

- в сфере государственной власти и интересов государственной службы выявлено 636 преступлений (+11,2% к 2007 г.), из них совершенных в крупном размере – 13.

Наибольший удельный вес от числа выявленных преступлений против государственной власти и управления составили факты взяточничества – 379 (+6,8% к 2007 г.), в том числе получение взятки - 251, дача взятки - 128.

В период с ноября 2003 по сентябрь 2004 года гр-н А., занимая должность зонального архитектора Главного управления архитектуры и градостроительства г.Казани, получил от гр-на Б. в качестве взятки 400 тыс. рублей и автомобиль «Хонда» стоимостью 12 тыс. долларов США за оказание содействия в принятии органами власти положительного решения об отводе ему шести земельных участков под строительство коттеджей. По данному факту 4.04.2008 г. было возбуждено уголовное дело по ст.290 УК РФ (получение взятки).

2 4 апреля с поличным при получении взятки в размере 4 млн. рублей от учредителя фирмы «О» гр-ки О. задержаны гр-не Г., Ф. и Ш., которые в период с марта по апрель 2008 года, представляясь доверенными лицами руководства Муниципального учреждения «Комитет земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета муниципального образования г.Казань» и Аппарата администрации Исполнительного комитета муниципального образования г.Казань, вымогали у гр-ки О. денежные средства в размере 72 млн. рублей за положительное решение вопроса о выделении фирме земельного участка в г.Казани площадью 20 тыс. кв.м. По данному факту 24.04.2008 г. было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.33 ч.1 ст.291 УК РФ (подстрекательство к даче взятки).

23 мая с поличным при получении взятки в размере 10 тыс. рублей за выдачу правильных ответов на экзаменационные задания во время сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) по предмету «История России» задержан методист районного отдела образования одного из районов РТ – руководитель пункта проведения ЕГЭ гр-н А. По данному факту 11.06.2008 г. было возбуждено уголовное дело по ст.290 УК РФ (получение взятки).

16 сентября с поличным при получении взятки от гр-ки «З» в размере 200 тыс. рублей за выделение земельного участка площадью 0,15 Га под индивидуально-жилищное строительство задержаны заместитель руководителя исполнительного комитета одного из сельских поселений РТ и председатель палаты земельных и имущественных отношений одноименного муниципального района РТ. По данному факту 16.09.2008 г. было возбуждено уголовное дело по ст.290 УК РФ (получение взятки).

25 сентября в г.Казани при получении взятки в размере 70 тыс. рублей за оказание содействия в поступлении абитуриента в Казанский государственный медицинский университет задержан старший лаборант одной из кафедр КГМУ. По данному факту 26.09.2008 г. возбуждено уголовное дело по ст.290 УК РФ (получение взятки).

26 декабря в г.Казани задержан гр-н Ю., который в качестве посредника вымогал и получил денежные средства в размере 7 млн. рублей от представителя ОАО «Казанское моторостроительное производственное объединение» («КМПО»). Данные средства предназначались для передачи председателю Палаты земельных и имущественных отношений одного из муниципальных районов РТ.

Указанные 7 млн. рублей являлись первой частью от взятки в общем размере 17 млн. рублей, которая вымогалась за оформление в собственность ОАО «КМПО» земельного участка площадью 930 гектар, расположенного в одном из районов РТ. По данному факту 26.12.2008 г. возбуждено уголовное дело по ст.290 УК РФ (получение взятки).

В прошедшем году выявлено 124 факта злоупотребления должностными полномочиями и их превышения (ст.ст. 285, 286 УК РФ).

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что в период с августа по октябрь 2007 года Глава администрации и председатель Совета одного из муниципальных районов РТ гр-н Л., являясь депутатом органа местного самоуправления, незаконно потребовал от руководителей 27 сельхозпредприятий района вернуть в структурное учреждение Исполкома этого района денежные средства в размере 2 млн. 550 тыс. рублей за поставленные минеральные удобрения (аммиачную селитру), закупленные на средства бюджета района и поставленные в указанные хозяйства в марте 2007 года по решению об оказании финансовой помощи хозяйствам района на безвозмездной основе. Затем указанные денежные средства по указанию гр-на Л. были перечислены на счет одного из ООО, где гр-н Л. являлся соучредителем и фактическим владельцем. Тем самым 27 сельхозпредприятиям района был причинен ущерб на сумму 2 млн. 550 тысяч рублей. По данному факту 5.06.2008 г. было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.286 УК РФ.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, руководитель Правовой палаты одного из муниципальных районов РТ в период с сентября 2007 по август 2008 года, превышая служебные полномочия, принуждал победителей муниципальных торгов (установлено 6 таких фирм), проводимых в районе, перечислять на расчетный счет руководимого им учреждения денежные средства в размере от 0,5 до 1,5% от суммы муниципального контракта за оказание эксперно-юридических услуг, которые в действительности им не оказывались. По данному факту 25.09.2008 г. было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 286 УК РФ.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что в середине февраля 2008 года один из руководителей Управления Роснедвижимости по РТ, злоупотребляя должностными полномочиями, через посредника подстрекала гр-ку Е. к даче взятки в размере 350 тыс. рублей за оформление в собственность земельного участка размером 9 гектаров в Зеленодольском районе РТ. В середине мая 2008 года под тем же предлогом путем обмана у гр-ки Е. были получены денежные средства в размере 1 млн. рублей.

По данному факту 14.11.2008 г. возбуждено уголовное дело по ст.ст. 285, 291, 159 УК РФ.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что в период с февраля по май 2008 года председатель Палаты имущественных и земельных отношений одного из муниципальных районов РТ, превышая служебные полномочия, принуждала путем угроз увольнения с должности директора одного из МУП, перечислить денежные средства в размере 950 тыс. рублей, поступившие от реализации муниципального имущества, на счета ряда юридических лиц.

По данному факту 21.10.2008 г. возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.286 УК РФ.

- в финансово-кредитной сфере выявлено 3 тыс. 796 преступлений (+34,4% к 2007 г.), материальный ущерб по оконченным расследованием уголовным делам составил 505 млн. 271 тыс. рублей, обеспечено возмещением 34,8%.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что в апреле 2004 года директор одного из ООО г.Альметьевска гр-н Б. и его заместитель гр-н К., а также гр-не Г. и З. по предварительному сговору, предоставив фиктивные документы о финансово-хозяйственном положении и платежеспособности данного ООО, оформили в банке ОАО «Девон-Кредит» кредит на сумму 69 млн. 300 тыс. рублей. Впоследствии указанные лица свои обязательства по погашению кредита не исполнили, полученными денежными средствами распорядились в личных целях. По данному факту 5.05.2008 г. было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество).

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что генеральный директор одного из ООО г.Ульяновска гр-н С. при получении кредита в сумме 9 млн. рублей передал в залог банка «Траст» (г.Ульяновск) деревообрабатывающее оборудование, раннее проданное ОАО «Ак Барс Лизинг» (г.Казань). По данному факту 23.09.2008 г. было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Р асследованы и направлены в суд 447 уголовных дел, возбужденных по выявленным фактам фальшивомонетничества, к уголовной ответственности привлечены 33 человека.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что в январе 2007 года жители Республики Башкортостан гр-не Г. и Ф., житель Республики Татарстан гр-н Х. по предложению жителя Республики Дагестан гр-на М. с целью незаконного обогащения создали преступное сообщество для совершения тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с фальшивомонетничеством.

С целью реализации преступного умысла, направленного на приобретение и сбыт поддельных денежных купюр достоинством 1 тыс. рублей, привлекли к совершению данных преступлений 8 жителей РТ, которые в составе 2-х организованных преступных групп, распределив между собой функции и разработав меры конспирации, в период с февраля 2007 года по май 2007 года осуществили на территории Татарстана и Башкортостана сбыт более 40 поддельных денежных купюр достоинством 1 тыс. рублей. По данным фактам 24.05.2008 г. были возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.210 (организация преступного сообщества) и ч.1 ст.186 (фальшивомонетничество) УК РФ.

- в топливно-энергетическом комплексе выявлено 415 преступлений (+0,2% к 2007 г.), материальный ущерб по оконченным расследованием уголовным делам составил 383 млн. 975 тыс. рублей, обеспечено возмещением 75,4%.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что в период с 5 по 11 апреля 2008 года директор одной из СТО г.Лениногорска гр-н Н. по предварительному сговору с гр-ном М. организовали раскопку, резку и вывоз металлической трубы диметра 273 мм. длиной 3 км. с недействующего газопровода, расположенного в районе д.Александровка Лениногорского района РТ, принадлежащего ОАО «Татнефть». В результате ОАО «Татнефть» причинен материальный ущерб в размере 855 тыс. рублей. Изъято 28 труб длиной от 10 до 14 метров. По данному факту 21.04.2008 г.было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ (кража).

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что учредитель и директор одного из ООО гр-н Х. в период с 1 января 2005 по 31 декабря 2007 года по предварительному сговору с гр-ном Г., осуществляя оптовую торговлю топливом, путем отражения в бухгалтерском и налоговом учетах фиктивных договоров субподряда, счетов-фактур и других документов от имени «анонимных» фирм ООО «Оптим», ООО «Видок», ООО «Диал», ООО «ДекАрт», ООО «Партнер-Строй» уклонился от уплаты в бюджет налога на прибыль и НДС на общую сумму 9 млн. 483 тыс. рублей. По данному факту 20.08.2008 г. было возбуждено уголовное дело по п.п. а,б ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что директор одного из ООО, осуществляя работы по обустройству каре-резервуаров для хранения нефти и продуктов ее переработки, в период с 1.01.2006 г. по 31.12.2006 г., путем отражения в бухгалтерском и налоговом учетах фиктивных договоров субподряда с анонимными фирмами, уклонился от уплаты НДС и налога на прибыль в бюджет на сумму 2,9 млн. рублей. По данному факту 24.03.2008 г. было возбуждено уголовное дело по п.б ч.2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).

- в сфере потребительского рынка выявлено 2 тыс. 674 преступления (+35,3% к 2007 г.), материальный ущерб по оконченным расследованием уголовным делам составил 110 млн. рублей, обеспечено возмещением 70,4%.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что в период с ноября 2006 по июль 2007 года гр-ка Н., работая торговым представителем ООО «Купр» (г.Казань), совершила присвоение денежных средств принадлежащих ООО на сумму 367 тыс. рублей, на которые в последствии приобрела автомобиль «Хундай-Соната», тем самым, легализовав средства, добытые преступным путем. По данному факту 30.09.2008 г. было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 174 УК РФ (легализация денежных средств, добытых преступным путем).

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что 26 ноября 2008 года, четверо жителей г.Казани, представившись сотрудниками ООО «Энергосбыт», в здании магазина «Чемпион» (г. Казань, ул. К. Наджми, д. 2/39), путем обмана и злоупотребления доверием пытались завладеть денежными средствами в размере 1 млн. рублей, принадлежащих магазину «Чемпион», за списание долгов по электроэнергии, однако по независящим от них обстоятельствам, не смогли довести свой преступный умысел до конца, и 10.12.2008 г. при передаче им аванса в размере 100 тыс. рублей были задержаны сотрудниками милиции. По данному факту 10.12.2008 г. возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

- в сфере операций с недвижимостью выявлено 232 преступления, материальный ущерб по оконченным расследованием уголовным делам составил 60 млн. 712 тыс. рублей, обеспечено возмещением 56,5%.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что главный лесничий одного из национальных парков гр-н Г. в период с мая по август 2007 года, не имея полномочий на оформление договоров аренды земли в особо охраняемых природных территориях, заключил фиктивный договор с гр-кой С. для представления данного документа в Тукаевский отдел Управления федеральной регистрационной службы по РТ. В результате чего гр-ка С. незаконно получила в аренду с государственной регистрацией права обременения на 49 лет земельный участок на территории национального парка. По данному факту 10.06.2008 г. было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.327 УК РФ (подделка документов).

- в сфере незаконного предпринимательства выявлено 62 преступления (+21,6% к 2007 г.).

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что в период с декабря 2007 по апрель 2008 года директор Казанского филиала одного из институтов гр-н П. осуществлял финансово-хозяйственную деятельность по разработке градостроительной документации, выполнению проектных работ для зданий и сооружений без наличия соответствующей лицензии. В результате незаконной предпринимательской деятельности получил доход в размере 10 млн. 316 тыс. рублей. По данному факту 27.06.2008 г. было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.171 УК РФ (незаконное предпринимательство).

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что в период с июня 2007 по август 2008 года директор одного из ООО г.Казани гр-н Ш., не имея соответствующего разрешения (лицензии), осуществлял строительно-ремонтные работы жилого дома №27 по ул.Октябрьская г.Казани, финансируемые в рамках программы по капитальному ремонту объектов ЖКХ. В результате незаконной предпринимательской деятельности получил доход в размере 1 млн. 92 тыс. рублей. По данному факту 8.09.2008 г. было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч.2 ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство).

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что гр-н Г. в период с июля по август 2008 года осуществлял строительство частных домов, не имея на это соответствующего разрешения (лицензии). В результате незаконной предпринимательской деятельности получил доход в размере 3 млн. 600 тыс. руб. По данному факту 10.12.2008 г. было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч.2 ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство).

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий выявлено, что директор одного из ООО гр-н Е. в период с 5.06.2007 г. по 27.03.2008 г. осуществляя незаконную деятельность по добыче общераспространенных полезных ископаемых (глины) на Северо-Акташском месторождении кирпичных глин, незаконно извлек доход в особо крупном размере на общую сумму более 66 миллионов рублей. По данному факту в 20.03.2008 г. было возбуждено уголовное дело п. «Б» ч.2 ст.171УК РФ (незаконное предпринимательство).

- в сфере защиты интеллектуальной собственности выявлено 112 преступлений (ст.146 УК РФ - нарушение авторских и смежных прав), материальный ущерб по оконченным расследованием уголовным делам составил 31 млн. 404 тыс. рублей, возмещено 95,1%.

7.05.2008 г. в г.Казани в помещении ООО «Уралочка» обнаружено и изъято 40 тыс. 338 контрафактных DVD-дисков и 10 тыс. 34 контрафактных CD-дисков. Правообладателю ЗАО «Классик Компани» и ЗАО «Квадро диск» нанесен материальный ущерб в сумме 368 тыс. рублей. По данному факту 3.06.2008г. возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.146 УК РФ.

30.07.2008 г. в г.Елабуга в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в торговом павильоне магазина «Лагуна» (пр.Нефтяников, д.11 «А») закуплено у индивидуального предпринимателя В. и изъято 2 DVD- диска с аудиовизуальными произведениями с признаками контрафактного изготовления. В ходе дальнейшей проверки было изъято 235 DVD-дисков с различными произведениями с признаками контрафактного изготовления.

Действиями ИП В. правообладателям - компаниям ООО «Активижн», ООО «Юниверсал Пикчерс Рус», ООО «БиАр-ВС», ЗАО «Фирма ВДВ», ЗАО «Киновидеообъединение Крупный план», ООО «СР Диджитал», ООО «Двадцатый Век Фокс СНГ», ЗАО «Союз Видео» причинен ущерб в размере 230 тыс. рублей.

По данному факту 23.09.2008 г. возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.146 УК РФ.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что гр-н В. в период с 7.10.2008 г. по 10.12.2008 г. в торговом павильоне, расположенном в помещении магазина «Дубль В» (г.Казань, ул.Мира, д.43) хранил в целях дальнейшего сбыта 511 контрафактных экземпляров аудиовизуальных произведений на DVD носителях. Общая сумма ущерба правообладателям членам Российской антипиратской организации «По защите прав на аудиовизуальные произведения» (г. Москва) составила 137 тыс. рублей. По данному факту 17.12.2008 г. возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.146 УК РФ.

- в налоговой сфере выявлено 433 преступления (+17% к 2007 г.). Сумма причиненного материального ущерба по оконченным расследованием уголовным делам составила 748 млн. 943 тыс. руб., из них возмещено – 574 млн. 128 тыс. руб.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что директор одного из ООО г.Казани гр-н Ш. в период с 1 января 2005 по 31 декабря 2006 года, осуществляя электромонтажные работы в сфере строительства, путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений с использованием реквизитов анонимных фирм, уклонился от уплаты налога на прибыль и налога на добавленную стоимость на общую сумму 6 млн. 100 тыс. рублей. По данному факту 7.03.2008 г. было возбуждено уголовное дело по п.«б» ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что директор одного из ООО г.Казани гр-н А., осуществляя деятельность по оптовой торговле лесоматериалами, производству деревянных строительных конструкций и столярных изделий, в период с 16.03.2004 г. по 30.06.2006 г., путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, используя реквизиты анонимных фирм, умышленно уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость в размере 5 млн. рублей. По данному факту 18.03.2008 г. было возбуждено уголовное дело по п.п. «б» ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что директор одного из ООО гр-н Т. в период с 19 мая 2006 по 31 декабря 2007 года, осуществляя оптовую торговлю цветными металлами, путем отражения в бухгалтерском и налоговом учетах заведомо ложных сведений, уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на общую сумму 2 млн. 815 тыс. рублей. По данному факту 9.09.2008 г. возбуждено уголовное дело по п.б ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).