1.4. Управление банком

Органами управления Азиатско-Тихоокеанского Банка являются: Общее собрание акционеров, Совет директоров банка, Правление банка, Председатель Правления банка.

Высший орган управления Азиатско-Тихоокеанского банка – Общее годовое собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров Банка ежегодно, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: внесение изменений и дополнений в Устав Банка; реорганизация Банка; определение количественного состава Совета директоров Банка, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий; избрание членов Ревизионной комиссии Банка и досрочное прекращение их полномочий; определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Банка и прав, предоставляемых этими акциями; увеличение уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций; путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки; путем размещения посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций.

Совет директоров Банка осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством и Уставом Банка к компетенции Общего собрания акционеров. В компетенцию Совета директоров Банка входят вопросы: созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров общества; определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; образование Правления, определение количественного состава Правления, назначение Председателя Правления, заместителей Председателя Правления, членов Правления, руководителя Службы внутреннего контроля банка и досрочное прекращение их полномочий, а также установление размеров выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций; использование Резервного и иных фондов Банка; открытие и закрытие филиалов, представительств, дополнительных офисов Банка, внесение соответствующих изменений в Устав Банка; утверждать ежегодные программы подготовки сотрудников и выделять для этого необходимые ресурсы.

На заседании Совета директоров Банка ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Банка составляется не позднее трёх рабочих дней после его проведения.

В протоколе заседания указывается:

- место и время заседания;

- лица, присутствующие на заседании;

- повестка дня заседания;

- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;

- принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров Банка подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола и секретарем Совета директоров.

Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Банка. Члены Правления Банка не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров. Лица, избранные в состав Совета директоров Банка, могут переизбираться неограниченное число раз. Председатель Правления Банка не может быть одновременно председателем Совета директоров Банка. Количественный состав Совета директоров устанавливается равным 8 (восьми) членам.

Следующим органом управления банка является Правление. Правление Банка является исполнительным коллегиальным органом, который осуществляет текущее управление деятельностью Банка и несет ответственность за его результаты. В состав Правления Банком входят, кроме Председателя, его заместители, а также члены правления, назначенные на заседании Совета директоров. В компетенцию Правления входят вопросы: организация системы внутреннего контроля в Банке; разработка принципов управления Банком; организация выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Банка; подготовка и представление отчетов о деятельности Банка Общему собранию акционеров, Совету директоров Банка, Центральному Банку Российской Федерации; заслушивание отчетов заместителей Председателя Правления Банка, руководителей подразделений Банка; утверждение ежеквартальных отчетов по ценным бумагам.

Передача права голоса членом Правления Банка иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.

Решения на заседании Правления Банка принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих членов Правления.

При принятии Правлением решений в случае равенства голосов членов Правления Банка право решающего голоса принадлежит Председателю Правления.

Председатель Правления действует без доверенности от имени Банка в соответствии с решениями Правления, принятыми в пределах его компетенции.

В период отсутствия Председателя Правления заместитель Председателя Правления или член Правления Банка вправе выполнять функции Председателя Правления только на основании его письменного распоряжения.

Председатель Правления является исполнительным единоличным органом Банка, осуществляет руководство текущей деятельностью Банка, несет ответственность за его результаты, действует на основании Устава Банка. В компетенцию Председателя Правления входят такие вопросы, как: осуществление управления Банком; издание приказов, распоряжений и указаний, обязательных для исполнения всеми работниками Банка; распределение обязанностей между заместителями Председателя Правления и членами Правления Банка; назначает на должность и освобождает от должности главного бухгалтера (его заместителей), главных бухгалтеров филиалов и их заместителей.

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Банка является Ревизионная комиссия Банка.