- •Владимир 2011 г. Тематический план занятий
- •Введение
- •Тема 1. Понятие и содержание банковского права Банковская система Российской Федерации
- •Тема 2. Правовой статус и функции Банка России
- •Тема 3. Правовое положение кредитных организаций Правовое регулирование банковской деятельности иностранных кредитных организаций на территории Российской Федерации
- •Тема 8. Банковское кредитование
- •Тема 9. Общие положения о расчетах Кассовые операции кредитных организаций
- •Тема 10. Банковские расчетные правоотношения
- •Тема 11. Операции с валютными ценностями, драгоценными металлами и драгоценными камнями
- •Тема 12. Правовое регулирование работы кредитных организаций с ценными бумагами
- •Тема 13. Деятельность кредитных организаций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
- •Тема 14. Правовое регулирование налогообложения банковской деятельности
- •Тема 15. Ответственность кредитных организаций
- •Тематика рефератов
- •Вопросы к зачету
- •Литература
Литература
Конституция Российской Федерации.
Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации.
Гражданский кодекс Российской Федерации.
Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. «О банках и банковской деятельности».
Федеральный закон от 10 июля 2002 г. «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
Федеральный закон от 23 декабря 2003 г. «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».
Федеральный закон от 29 июля 2004 г. «О выплатах Банка России по вкладам физических лиц в признанных банкротами банках, не участвующих в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».
Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций».
Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях».
Федеральный закон от 23 июня 1999 г. № 117-ФЗ «О защите конкуренции на рынке финансовых услуг».
Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. «О валютном регулировании и валютном контроле».
Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. «О рынке ценных бумаг».
Инструкция Банка России от 7 июня 2004 г. № 115-И «О специальных брокерских счетах для учета денежных средств нерезидентов».
Инструкция Банка России от 7 июня 2004 г. № 116-И «О видах специальных счетов резидентов и нерезидентов».
Инструкция Банка России от 1 июня 2004 г. № 114-И «О порядке резервирования и возврата суммы резервирования при осуществлении валютных операций».
Инструкция Банка России от 12 июля 1999 г. № 84-И «О порядке осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) кредитных организаций».
Инструкция Банка России от 14 января 2004 г. № 109-И «О порядке применения федеральных законов, регламентирующих процедуру регистрации кредитных организаций и лицензирования банковской деятельности».
Инструкция Банка России от 25 августа 2003 г. № 105-И «О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации».
Инструкция Банка России от 28 апреля 2004 г. № 113-И «О порядке открытия, организации работы обменных пунктов и порядке осуществления уполномоченными банками отдельных видов банковских операций и иных сделок с наличной иностранной валютой и валютой Российской Федерации, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц».
Инструкция Банка России от 30 марта 2004 г. № 111-И «Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации».
Положение о безналичных расчетах в Российской Федерации: Утв. ЦБ РФ 3 октября 2002 г. № 2-П.
Положение о временной администрации по управлению кредитной организацией: Утв. ЦБ РФ 26 ноября 2003 г. № 241-П.
Положение о порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации: Утв. ЦБ РФ 9 октября 2002 г. № 199-П.
Положение о порядке заключения и исполнения сделок РЕПО с государственными ценными бумагами Российской Федерации: Утв. ЦБ РФ 25 марта 2003 г. № 2002-П.
Положение о порядке осуществления безналичных расчетов физическими лицами в Российской Федерации: Утв. ЦБ РФ 1 апреля 2003 г. № 222-П.
Положение о порядке предоставления (размещения) кредитными организациями денежных средств и их возврата (погашения): Утв. ЦБ РФ 31 августа 1998 г. № 54-П.
Положение о порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг: Утв. ЦБ РФ 4 августа 2003 г. № 236-П.
Положение о порядке предоставления Банком России кредитов банкам, обеспеченных залогом государственных ценных бумаг: Утв. ЦБ РФ 3 октября 2000 г. № 122-П.
Положение о порядке приема и исполнения кредитными организациями, подразделениями расчетной сети Банка России исполнительных документов, предъявляемых взыскателями – физическими лицами: Утв. ЦБ РФ 26 марта 2003 г. № 221-П.
Положение о порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери: Утв. ЦБ РФ 9 июля 2003 г. № 232-П.
Положение о порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности: Утв. ЦБ РФ 26 марта 2004 г. № 254-П.
Положение о правилах организации наличного денежного обращения на территории Российской Федерации от 5 января 1998 г. № 14-П: Утв. Советом директоров Банка России 19 декабря 1997 г.
Положение о пруденциальном регулировании деятельности небанковских кредитных организаций, осуществляющих операции по расчетам, и организаций инкассации от 8 сентября 1997 г. № 516: Утв. ЦБ РФ от 8 сентября 1997 г. № 02-390.
Положение о реорганизации кредитных организаций в форме слияния и присоединения: Утв. ЦБ РФ 4 июня 2003 г. № 230-П.
Положение о сберегательных и депозитных сертификатах кредитных организаций: Утв. письмом ЦБ РФ от 10 февраля 1992 г. № 14-3-20.
Положение о территориальных учреждениях Банка России от 29 июля 1998 г. № 46-П: Утв. Советом директоров Банка России 10 апреля 1998 г.
Положение об обслуживании и обращении выпусков федеральных государственных ценных бумаг: Утв. ЦБ РФ 25 марта 2003 г. № 219-П.
Положение об обязательных резервах кредитных организаций: Утв. ЦБ РФ 29 марта 2004 г. № 225-П.
Положение об особенностях пруденциального регулирования деятельности небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитные и кредитные операции: Утв. ЦБ РФ 21 сентября 2001 г. № 153-П.
Типовое положение о расчетно-кассовом центре Банка России от 7 октября 1996 г. № 336: Утв. ЦБ РФ 7 октября 1996 г. № 02-373.
Указание Банка России от 1 декабря 2003 г. № 1346-У «О минимальном размере уставного капитала для создаваемых кредитных организаций, размере собственных средств (капитала) для действующих кредитных организаций в качестве условия создания на территории иностранного государства их дочерних организаций и (или) открытия их филиалов, размере собственных средств (капитала) для небанковских кредитных организаций, ходатайствующих о получении статуса банка».
Указание Банка России от 28 апреля 2004 г. № 1425-У «О порядке осуществления валютных операций по сделкам между уполномоченными банками».
Указание Банка России от 28 июля 2004 г. № 1482-У «О перечне ценных бумаг, входящих в Ломбардный список Банка России».
Указание Банка России от 30 марта 2004 г. № 1411-У «Об открытии физическими лицами – резидентами счетов в банках за пределами территории Российской Федерации».
Указание Банка России от 30 марта 2004 г. № 1412-У «Об установлении суммы перевода физическим лицом – резидентом из Российской Федерации без открытия банковских счетов».
Письмо Банка России от 18 июля 1996 г. № 03-15-3-2/506 «О сроках привлечения средств во вклады, депозиты физических и юридических лиц».
Письмо Банка России от 30 января 2004 г. № 15-Т «По вопросу открытия кредитными организациями банковских счетов».
Письмо Банка России от 9 сентября 1991 г. № 14-3/30 «О банковских операциях с векселями».
Агарков М.М. Основы банкового права: Курс лекций. Учение о ценных бумагах. Научное исследование. – М.: БЕК, 1994.
Алексеева Д.Г. Банковское право: Схемы и комментарии. – М., 2003.
Алексеева Д.Г., Пыхтин С.В., Хоменко Е.Г. Банковское право: Учеб. – М.: Юристъ, 2003.
Альтшулер А.Б. Международное валютное право. – М., 1984.
Артемов Н.М. Проблемы и перспективы валютного регулирования в РФ (финансово-правовой аспект). – М.: Профобразование, 2002.
Балабанов И.Т. Валютный рынок и валютные операции в России. – М.: Финансы и статистика, 1994.
Банковское право Российской Федерации. Особенная часть: В 2 т.: Учеб. / Отв. ред. Г.А. Тосунян. – М.: Юристь, 2001. – Т. 1.
Белов В.А. Вексельное законодательство России: Науч.-практ. комментарий. – М.: ЮрИнфоР, 1996.
Белов В.А. Практика вексельного права. – М.: ЮрИнфоР, 1998.
Белов В.А. Ценные бумаги в российском гражданском праве / Под ред. Е.А. Суханова. – М.: ЮрИнфоР, 1996.
Братко А.Г. Банковское право России: Учеб. пособие. – М., 2003.
Валютный рынок и валютное регулирование: Учеб. пособие / Под ред. И.Н. Платоновой. – М.: БЕК, 1996.
Вишневский А.А. Банковское право Англии. – М.: Статут, 2000.
Вишневский А.А. Банковское право ЕС. – М.: Статут, 2001.
Гуревич И.С. Очерки советского банковского права. – Л., 1959.
Ерпылева Н.Ю. Международное банковское право: Учеб. пособие. – М.: Изд. группа «Форум» – Инфра-М, 1998.
Ерпылева Н.Ю. Пруденциальное регулирование банковской деятельности в России и в Польше // Государство и право. – 1997. – № 8.
Ефимова Л.Г. Банковское право. – М., 1994.
Крохина Ю.А. Финансовое право России. – М.: НОРМА, 2004.
Кураков Л.П., Тимирясов В.Г., Кураков В.Л. Современные банковские системы. – М., 2000.
Мельников В.В. Зарубежные банковские системы. – М.: Элит-2000, 2001.
Новоселова Л.А. Денежные расчеты в предпринимательской деятельности. – М.: ЮрИнфоР, 1996.
Олейник О.М. Основы банковского права. Курс лекций. – М.: Юристъ, 1997.
Правовое регулирование банковской деятельности / Под ред. Е.А. Суханова. – М.: ЮрИнфоР, 1997.
Сапожников Н.В. Банковское право в «отраслевом законодательстве» // Государство и право. – 1996. – № 9.
Тедеев А.А. Банковское право. – М., 2005.
Топорнин Н.Б. О статусе Центрального банка. Сравнительно-правовой анализ на примере отдельных стран. – М.: Деньги и кредит, 1993.
Тосунян Г.А. Государственное управление в области финансов и кредита в России. – М., 1997.
Тосунян Г.А., Викулин А.Ю., Экмалян А.М. Банковское право Российской Федерации. Общая часть: Учеб. / Под общ. ред. Б.Н. Топорника. – М.: Юристъ, 1999.
Тосунян Г.А., Емелин А.В. Валютное право Российской Федерации: Учеб. пособие. – М., 2002.
Федоров Б.Г. Центральные банки и денежно-кредитное регулирование в развитых капиталистических государствах. – М., 1992.
Финансовое право Российской Федерации: Учеб. / Под ред. М.В. Карасевой. – М.: Юристъ, 2005.
Финансовое право: Учеб. / Под ред. проф. О.Н. Горбуновой. – М.: Юристъ, 2005.
Финансовое право: Учеб. / Отв. ред. Е.Ю. Грачева, Г.П. Толстопятенко. – М.: Проспект, 2003.
Финансовое право: Учеб. / Отв. ред. Н.И. Химичева. – М.: Юристъ, 2004.
Финансово-кредитный словарь: В 3 т. – М.: Финансы и статистика, 1984.
Финансы / Под ред. В.М. Родионовой. – М.: Финансы и статистика, 1993.
Финансы, деньги, кредит: Учеб. / Под ред. О.В. Соколовой. – М.: Юристъ, 2000.
Финансы: Учеб. для вузов / Под ред. Л.А. Дробозиной. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 1999.
Хаменушко И.В. Валютный контроль в Российской Федерации: Учеб.-практ. пособие. – М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2001.
Эбке В. Международное валютное право. – М.: Международные отношения, 1997.
Эриашвили Н.Д. Банковское право: Учеб. – М., 2005.