- •Глава 37. Расследование взяточничества (коррупции)
- •§ 1. Криминалистическая характеристика взяточничества (коррупции)
- •§ 2. Возбуждение уголовного дела, типичные следственные ситуации и планирование расследования
- •1. Заявление о предстоящей взятке поступило в правоохранительные органы накануне передачи предмета взятки. Известны место и время передачи взятки.
- •2. Уголовное дело возбуждено по заявлению о совершенном преступлении сразу после дачи взятки и взяточнику неизвестно о данном заявлении.
- •3. С момента дачи взятки прошло продолжительное время.
- •§ 3. Тактика производства первоначальных и последующих следственных и иных действий
- •1. Допрос заявителя.
- •3. Обыски.
- •4. Осмотр предмета взятки.
- •6. Допрос взяткополучателя.
- •7. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления.
- •8. Допросы свидетелей.
- •9. Осмотр места происшествия.
- •10. Допрос обвиняемого.
- •11. Назначение экспертиз.
- •12. Очная ставка.
- •13. Предъявление для опознания.
- •14. Следственный эксперимент.
- •15. Направление запросов и истребование справок. Истребование справок из различных органов и учреждений
- •16. Оперативно-розыскные мероприятия.
§ 2. Возбуждение уголовного дела, типичные следственные ситуации и планирование расследования
Особенности криминалистической характеристики взяточничества обусловливают специфику возбуждения уголовных дел об этих преступлениях.
Источниками сведений о взяточничестве могут быть:
1. Письма, заявления граждан о фактах взяточничества, о вымогательстве взятки, о возникших подозрениях в совершении данного преступления или о предстоящей передаче взятки.
2. Сообщения, заявления должностных лиц, которым предлагалась взятка, была вручена в завуалированной форме, оставлена незаметно в служебном кабинете, доставлена на квартиру и передана через родственников и т.п. К таким сообщениям могут быть приобщены деньги или ценности, послужившие предметом взятки.
3. Явка с повинной лиц, у которых вымогалась взятка, или взяткодателей, не добившихся с помощью взятки желаемого результата или добровольно заявивших о случившемся с целью избежания уголовной ответственности в соответствии с примечанием к ст. 291 УК РФ.
4. Непосредственное обнаружение признаков взяточничества работниками правоохранительных органов в процессе расследования и рассмотрения уголовных дел, в результате осуществления надзорной деятельности, при проведении оперативно-розыскных мероприятий и т.д.
5. Публикации в средствах массовой информации, радио- и телепередачи и т.п.
6. Задержание взяточника с поличным, т.е. при передаче предмета взятки.
Для выявления признаков состава преступления в первичных сведениях о взяточничестве проводится их предварительная проверка.
Проверка заявлений (сообщений) осуществляется скрытно от участников преступления путем:
получения объяснений от заявителя и других лиц;
сбора сведений об образе жизни взяточника, его связях, имуществе, принадлежащем как ему самому, так и его близким родственникам;
ознакомления со структурой и условиями деятельности организации, где работает заподозренный в получении взятки;
изучения документов, определяющих компетенцию и порядок деятельности должностного лица, характер и содержание служебных действий, совершенных в интересах взяткодателя и т.п.
В этих целях целесообразно использование прокурорских проверок в порядке общего надзора, проверок деятельности данной организации либо должностного лица вышестоящим контролирующим органом, проведение оперативно-розыскных мероприятий, указанных в ст. 6 Федерального закона РФ «Об оперативно-розыскной деятельности», и т.п.
Выявлению фактов взяточничества способствует наличие его признаков, влияющих на принятие решения о возбуждении уголовного дела и содержание методики расследования.
Признаками, указывающими на взяточничество, являются:
а) жизнь должностного лица явно не по средствам, наличие крупных банковских вкладов, приобретение недвижимости, ценных вещей, автомобилей. Однако данные признаки могут являться свидетельством материального благополучия лица, достигнутого на законной основе, в результате честной трудовой деятельности, законном получение кредитов в банке и т.п.;
б) волокита, т.е. необоснованное невыполнение должностным лицом под разными предлогами законных требований граждан (например, невыдача лицензии на осуществление какой-либо деятельности при наличии всех надлежащим образом оформленных документов);
в) удовлетворение должностным лицом необоснованных, неправомерных требований (например, улучшение жилищных условий лицам, не имеющим на это законных оснований).
После возбуждения уголовного дела о взяточничестве типичными версиями о сущности события преступления являются:
1. Должностное лицо получило взятку за совершение определенных действий или воздержание от их совершения.
2. Передача денег или ценностей должностному лицу была обусловлена не взяткой, а иными правомерными причинами (дарением, возвратом долга, куплей-продажей и т.д.).
3. Какое-либо действие было выполнено в пользу определенного лица, но без взятки.
4. Заявление о взяточничестве является заведомо ложным доносом или результатом добросовестного заблуждения заявителя.
Круг первоначальных следственных и иных действий и их последовательность определяются объемом сведений об обстоятельствах взяточничества и его участниках, давностью совершения преступления, осведомленностью заподозренных в нем лиц в начале расследования, сложившейся к началу расследования следственной ситуацией.
Для начального периода расследования наиболее типичными являются следующие следственные ситуации: