Злочини у сфері господарської діяльності
* Учень художнього технікуму Зоренко намалював два банківських білети вартістю 100 грн. кожний. При спробі збути один з них його було затримано. Кваліфікуйте дії Зоренко.
@) Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї
) Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, обладнанням для їх виготовлення
) Порушення порядку зайняття господарською діяльністю та діяльністю з надання фінансових послуг;
) Зайняття забороненими видами господарської діяльності;
) Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом.
* Рокитянський купив у Львові діамант без оправи, який таємно вивіз до Німеччини, де продав його за 15 тис. євро. Дайте кримінально-правову оцінку дій Рокитянського.
@) Контабанда;
) Порушення порядку зайняття господарською діяльністю та діяльністю з надання фінансових послуг;
) Зайняття забороненими видами господарської діяльності;
) Незаконне перетинання державного кордону;
) дії Рокитянського не містять ознак злочину, оскільки він вправі вільно розпоряджатися належними йому речами;
) дії Рокитянського не містять ознак злочину, оскільки не вчинені у великих розмірах.
* Переміщення товарів через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю, вчинене у великих розмірах, а також незаконне переміщення історичних та культурних цінностей, отруйних, сильнодіючих, вибухових речовин, радіоактивних матеріалів, зброї та боєприпасів (крім гладкоствольної мисливської зброї та бойових припасів до неї), а так само контрабанда стратегічно важливих сировинних товарів, щодо яких законодавством встановлено відповідні правила вивезення за межі України – це:
@) Контрабанда;
) Порушення порядку зайняття господарською діяльністю та діяльністю з надання фінансових послуг;
) Зайняття забороненими видами господарської діяльності;
) Незаконне перетинання державного кордону;
) ці діяння не є злочином.
* Вкажіть що може бути предметом Контрабанди за статтею 201 КК України:
) історичні та культурні цінності;
) отруйні, сильнодіючі, радіоактивні або вибухові речовини;
) зброя та боєприпаси (крім гладкоствольної мисливської зброї та бойових припасів до неї);
) стратегічно важливі сировинні товари, щодо яких законодавством установлено відповідні правила вивезення за межі України, їх вільний обіг, згідно з чинним законодавством, може істотно обмежуватись і для переміщення їх через митний кордон, як правило, потрібен спеціальний дозвіл;
) товари, які вільно обертаються в Україні і незаконне переміщення яких через митний кордон України утворює склад злочину, лише у випадку вчинення його у великих розмірах;
@) всі відповіді вірні.
* Вкажіть що не може бути предметом Контрабанди за статтею 201 КК України:
) історичні та культурні цінності;
) отруйні, сильнодіючі, радіоактивні або вибухові речовини;
) зброя та боєприпаси (крім гладкоствольної мисливської зброї та бойових припасів до неї);
) стратегічно важливі сировинні товари, щодо яких законодавством установлено відповідні правила вивезення за межі України, їх вільний обіг, згідно з чинним законодавством, може істотно обмежуватись і для переміщення їх через митний кордон, як правило, потрібен спеціальний дозвіл;
) товари, які вільно обертаються в Україні і незаконне переміщення яких через митний кордон України утворює склад злочину, лише у випадку вчинення його у великих розмірах;
@) наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги або прекурсори.
* Іноземець Фрідлянд, повертаючись із туристичної подорожі Україною, намагався незаконно вивезти за кордон дві старовинні ікони на суму 16 тис. грн., поклавши їх у валізу з подвійним дном. Кваліфікуйте дії Фрідлянда.
@) Контрабанда;
) Порушення порядку зайняття господарською діяльністю та діяльністю з надання фінансових послуг;
) Зайняття забороненими видами господарської діяльності;
) Незаконне перетинання державного кордону;
) ці дії не є злочином.
* Карпенко з плодів свого саду та плодів, куплених у сусідів-садоводів, виробляв вино, яке продавав за цінами, що не перевищували роздрібних цін на аналогічний товар. Він же перевозив за плату пасажирів на власному автомобілі, який придбав за гроші, одержані від продажу вина. Спеціального дозволу на заняття такими видами діяльності Карпенко не брав. Усього Карпенком було реалізовано вина на 49 тис. грн., а від перевезення пасажирів він протягом року одержав 17 тис. грн.
) Фіктивне підприємництво;
@) Порушення порядку зайняття господарською діяльністю та діяльністю з надання фінансових послуг;
) Зайняття забороненими видами господарської діяльності;
) Незаконне перетинання державного кордону;
) ці діяння не є злочином.
* Створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона – це:
@) Фіктивне підприємництво;
) Легалізація грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом;
) Фіктивне банкрутство;
) Доведення до банкрутства;
) Шахрайство з фінансовими ресурсами.
* Завідомо неправдива офіційна заява громадянина - засновника (учасника) або службової особи суб'єкта господарської діяльності, а так само громадянина - підприємця про фінансову неспроможність виконання вимог з боку кредиторів і зобов'язань перед бюджетом, якщо такі дії завдали великої матеріальної шкоди кредиторам або державі – це:
) Фіктивне підприємництво;
) Легалізація грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом;
@) Фіктивне банкрутство;
) Доведення до банкрутства;
) Шахрайство з фінансовими ресурсами.
* Умисне, з корисливих мотивів, іншої особистої заінтересованості або в інтересах третіх осіб вчинення громадянином - засновником (учасником) або службовою особою суб'єкта господарської діяльності дій, що призвели до стійкої фінансової неспроможності суб'єкта господарської діяльності, якщо це завдало великої матеріальної шкоди державі чи кредитору – це:
) Фіктивне підприємництво;
) Легалізація грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом;
) Фіктивне банкрутство;
@) Доведення до банкрутства;
) Шахрайство з фінансовими ресурсами.
* Надання громадянином або службовою особою суб'єкта господарської діяльності завідомо неправдивої інформації органам державної влади, банкам або іншим кредиторам з метою одержання субсидій, субвенцій, дотацій, кредитів чи пільг щодо податків у разі відсутності ознак злочину проти власності – це:
) Фіктивне підприємництво;
) Легалізація грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом;
) Фіктивне банкрутство;
) Доведення до банкрутства;
@) Шахрайство з фінансовими ресурсами.
* Ректор державного інституту Сотниченко всупереч бюджетним призначенням, визначеним кошторисом доходів і видатків інституту, кошти, призначені для ремонту приміщень у сумі 750 тис. грн., використав для придбання для інституту двох автомобілів. Як слід кваліфікувати дії Сотниченко?
) Порушення порядку заняття господарською діяльністю та діяльністю з надання фінансових послуг;
) Шахрайство з фінансовими ресурсами;
) Видання нормативно-правових або розпорядчих актів, які змінюють доходи і видатки бюджету всупереч встановленому законом порядку;
@) Порушення законодавства про бюджетну систему України;
) в діях Сотниченко складу злочину немає.
* В якій відповіді названі предмети, за вчинення дій щодо яких не встановлена кримінальна відповідальність в статті "Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту, або збут підроблених грошей, державних цінних паперів білетів державної лотереї”?
) металеві українські монети;
) іноземна валюта в металевих монетах;
) білети державної лотереї;
) облігації державних внутрішніх позик;
@) компенсаційні сертифікати за знецінені заощадження в установах "Ощадбанку".
* В якій відповіді названі предмети, за вчинення дій щодо яких встановлена кримінальна відповідальність у статті "Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту, або збут підроблених грошей, державних цінних паперів білетів державної лотереї?
) металеві жетони для оплати розмов у телефонах-автоматах;
@) іноземна валюта в металевих монетах;
) залізничні квитки;
) акції ЗАО "Спритник";
) виписки з реєстру власників цінних паперів, які підтверджують право на певну частку в майні господарського товариства.
* В якій відповіді назване діяння, за вчинення якого щодо підроблених державних цінних паперів встановлена кримінальна відповідальність в окремій статті Особливої частини КК України?
) неповідомлення про осіб, які володіють підробленими державними цінними паперами;
) видача органам влади;
) дарування;
) вивезення з України;
@) ввезення в Україну.
* Незаконні дії з якими документами не становлять собою один зі злочинів у сфері господарської діяльності?
) платіжні картки;
) документи на переказ;
) клірингові вимоги;
@) посвідчення працівника банку;
) засоби доступу до банківських рахунків.
* Що не може бути визнане предметом злочину "Контрабанда"?
) товари у великих розмірах;
) історичні цінності;
) отруйні, сильнодіючі, радіоактивні або вибухові речовини;
@) аналоги психотропних речовин;
) стратегічно важливі сировинні товари.
* Яка негативна ознака передбачена у диспозиції статті "Заняття забороненими видами господарської діяльності"?
) крім випадків, спеціально заборонених законом;
) крім випадків, спеціально передбачених законом;
@) крім випадків, передбачених іншими статтями цього Кодексу;
) за відсутності ознак розкрадання;
) за відсутності ознак шахрайства.
* В якій відповіді назване діяння, за вчинення якого щодо незаконно виготовлених підакцизних товарів встановлена кримінальна відповідальність однією із статей розділу "Злочини у сфері господарської діяльності"?
) знищення;
) самовільне використання;
@) зберігання з метою збуту;
) викрадення;
) придбання з метою особистого споживання.
* Хто є суб'єктом злочину "Ухилення від повернення виручки в іноземній валюті"?
) суб'єкт злочину загальний;
@) особи, які здійснюють господарську діяльність без створення юридичної особи;
) працівники підприємств, установ або організацій;
) працівники банків нерезидентів;
) працівники банків резидентів.
* Хто може бути суб'єктом злочину "Незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків"?
) громадянин України, що постійно проживає на її території;
) службова особа підприємства, установи чи організації;
) за дорученням службової особи – інша особа;
) особа, яка здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи;
@) всі зазначені вище особи можуть бути суб'єктом цього злочину.
* Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом полягає у:
@) маскування джерела отримання незаконних доходів;
) використанні таких коштів для придбання предметів споживання;
) отримання таких коштів у подарунок;
) використанні зазначених коштів для здійснення підприємницької або іншої господарської діяльності.
* Під незаконним переміщенням предметів поза митним контролем під час вчинення "Контрабанди" потрібно розуміти:
) переміщення шляхом подання до митного органу як підстави для переміщення предметів підроблених документів;
) переміщення з використанням спеціально виготовлених сховищ (тайників); @) поза часом здійснення митного оформлення;
) переміщення шляхом надання одним товарам вигляду інших;
) переміщення з використанням засобів чи способів, що утруднюють виявлення предметів контрабанди.
* Які дії не відносяться до незаконного переміщення предметів із приховуванням від митного контролю під час вчинення "Контрабанди":
@) переміщення предметів контрабанди через митний кордон України поза зонами митного контролю;
) переміщення предметів контрабанди з використанням спеціально виготовлених сховищ (тайників);
) переміщення предметів контрабанди шляхом подання до митного органу України як підстави для переміщення предметів підроблених документів;
) переміщення предметів контрабанди шляхом надання одним предметам вигляду інших;
) переміщення з використанням засобів чи способів, що утруднюють виявлення предметів контрабанди.
* Яка ознака об'єктивної сторони складу злочину (крім діяння та наслідків) названа у диспозиції статті КК "Обман покупців та замовників"?
) знаряддя вчинення злочину;
@) час вчинення злочину;
) обстановка вчинення злочину;
) засоби вчинення злочину;
) місце вчинення злочину.
* Які з наведених діянь вказані як способи вчинення примушування до антиконкурентних узгоджених дій названі в диспозиції статі КК України:
) розповсюдження відомостей, які ганьблять особу;
) розповсюдження відомостей, які особа бажає зберегти в таємниці;
@) заподіяння матеріальної шкоди;
) виключення з навчального закладу;
) відмова у наданні медичної допомоги.
* В якій відповіді правильно вказана мета, з якою вчиняється злочин "Фіктивне підприємництво"?
) отримання доходу;
) отримання прибутку в великому розмірі;
) легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом;
) набуття зовні легальних джерел доходів;
@) прикриття незаконної діяльності.
* В якій відповіді правильно вказана мета, з якою вчиняється злочин "Фіктивне підприємництво"?
) отримання доходу;
) отримання прибутку в великому розмірі;
) легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом;
) набуття зовні легальних джерел доходів;
@) здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона.
* Завідомо неправдива офіційна заява громадянина – засновника або власника суб'єкта господарської діяльності, а також службової особи суб'єкта господарської діяльності про фінансову неспроможність виконання вимог з боку кредиторів і зобов'язань перед бюджетом, це –
) доведення до банкрутства;
) приховування стійкої фінансової неспроможності;
@) фіктивне банкрутство;
) незаконні дії у разі банкрутства;
) шахрайство.
* Шахрайство з фінансовими ресурсами – це:
) викрадення чужих фінансових ресурсів шляхом обману; -заволодіння чужим майном внаслідок зловживання довірою;
) порушення вимог антимонопольного законодавства;
) підробка фінансових документів чи використання таких документів;
@) надання завідомо неправдивої інформації з метою одержання субсидій, субвенцій, дотацій, кредитів чи пільг щодо податків.
* Продаж або інша незаконна передача приватизаційних паперів особою, яка не є власником цих документів, їх купівля або розміщення та інші операції з приватизаційними документами тягне кримінальну відповідальність, якщо такі дії:
@) вчинені без належного дозволу;
) вчинені щодо особливо цінних приватизаційних паперів;
) пов'язані з відчуженням приватизаційних паперів іноземцям або особам без громадянства;
) потягли за собою викрадення майна, яке приватизується;
) здійснені вперше.
* Погроза у основному складі злочину "Протидія законній господарській діяльності" може полягати у:
) погрозі обмежити права, свободи або законні інтересів потерпілого;
) погрозі розголосити відомості, які потерпілий чи його близькі родичі бажають зберегти в таємниці;
@) погрозі застосування насильства до потерпілого чи його близьких осіб;
) погрозі обмежити законні інтереси близьких родичів потерпілого
) погрозі вбивством.
* Погроза в основному та кваліфікованому складах "Протидії законній господарській діяльності" може полягати у
) погрозі обмеження прав, свобод або законних інтересів потерпілого чи його близьких родичів;
) погрозі розголошення відомостей, які потерпілий чи його близькі родичі бажають зберегти в таємниці;
@) погрозі пошкодженням чи знищенням майна потерпілого чи його близьких осіб;
) погрозі вбивством.
* З якого моменту, злочин передбачений ст. 201 КК України «Контрабанда» вважається закінченим?
) з моменту огляду багажу або особистого огляду;
) з моменту переогляду товарів;
@) з моменту незаконного переміщення через митний кордон;
) з моменту прийняття митним органом митної декларації;
) всі відповіді є правильними;
* Назвіть суб‘єктивні ознаки складу злочину «Фіктивне банкрутство»:
) суб‘єктом цього складу злочину може бути будь-яка особа;
@) вказаний злочин може вчинюватися лише умисно;
) заподіяння великої матеріальної шкоди кредиторам або державі;
) злочин «Фіктивне банкрутство» є злочином з матеріальним складом;
) всі відповіді є правильними.
* Під небезпечною продукцією, як предметом злочину «Умисне введення в обіг на ринку України (випуск на ринок України) небезпечної продукції» слід розуміти:
) недоброякісні товари народного споживання;
) комплектну продукцію та товари;
@) не відповідність продукції вимогам щодо безпечності продукції, встановленим нормативно-правовими актами;
) недоброякісну продукцію виробничо-технічного призначення;
) всі названі варіанти відповідей є правильними.
* За які дії щодо фальсифікації засобів вимірювання передбачена кримінальна відповідальність:
) підроблення;
@) перероблення;
) фальсифікація;
) випуск на товарний ринок;
) реалізація.