Протокол установчих зборів

Протокол № 1

установчих зборів засновників (учасників)

Товариства з обмеженою відповідальністю «КАЛИНА»

«11» травня 2014 р. м. Житомир

На зборах присутні:

• Громадянка України Кравченко Діана Петрівна, паспорт ВМ №874083, виданий 17.07.2003 року Корольовським РВ УМВС України в Житомирській області, зареєстрована за адресою: м. Житомир, вул. В.Бердичівська, буд. 50, кв.5, ідентифікаційний номер ДРФО: 1904578934.

• Громадянка України Буяльська Анастасія Олегівна, паспорт ВМ №840227, виданий 09.12.1999 року Корольовським РВ УМВС України в Житомирській області, зареєстрована за адресою: м. Житомир, вул. Тутковського, буд.15, кв.33, ідентифікаційний номер ДРФО: 1605833408.

• Громадянка України Матвійчук Інна Олександрівна, паспорт ВН №968330, виданий 25.09.2001 року Корольовським РВ УМВС України в Житомирській області, зареєстрована за адресою: м. Житомир, вул. Львівська, буд.6, кв.89; ідентифікаційний номер ДРФО: 1704466783.

Порядок денний:

1. Створення ТОВ «Калина».

2. Обрання Голови та Секретаря Зборів.

3.Формування статутного (складеного) капіталу ТОВ «Калина».

4.Затвердження Статуту ТОВ «Калина».

5.Обрання Директора ТОВ «Калина».

По першому питанню:

слухали Кравченко Д.П. з пропозицією створити Товариство з обмеженою відповідальністю «Калина».

Вирішили: створити Товариство з обмеженою відповідальністю «Калина».

Голосували: “за” – одноголосно.

По другому питанню:

слухали Кравченко Д.П., яка запропонувала Головою Зборів Товариства обрати Кравченко Д.П., Секретарем Зборів – Буяльську А.О.

Голосували: «За» - одноголосно

Вирішили:

1.Обрати Головою Зборів Кравченко Д.П.

2.Обрати Секретарем Зборів Буяльську А.О.

Голосували: “за” – одноголосно.

По третьому питанню:

слухали Кравченко Д.П.. з пропозицією затвердити Статутний капітал Товариства у розмірі 1 332 000 грн (один мільйон триста тридцять дві тисячі гривень), та розподілити частки між учасниками Товариства наступним чином:

• Кравченко Діана Петрівна – 40,77 % Статутного капіталу Товариства, що становить 543 000 грн. (п’ятсот сорок три тисячі гривень);

• Буяльська Анастасія Олегівна – 31,61 % Статутного капіталу Товариства, що становить 421 000 грн. (чотириста двадцять одна тисяча гривень);

• Матвійчук Інна Олександрівна – 27,63 % Статутного капіталу Товариства, що становить 368 00 грн. (триста шістдесят вісім тисяч гривень).

Вирішили: З метою забезпечення господарської та фінансової діяльності, а також для гарантії виконання майнових зобов’язань Товариства формується Статутний капітал Товариства у розмірі 1 332 000 грн (один мільйон триста тридцять дві тисячі гривень). Затвердити наступний розподіл часток в Статутному капіталі Товариства:

• Кравченко Діана Петрівна – 40,77 % Статутного капіталу Товариства, що становить 543 000 грн. (п’ятсот сорок три тисячі гривень);

• Буяльська Анастасія Олегівна – 31,61 % Статутного капіталу Товариства, що становить 421 000 грн. (чотириста двадцять одна тисяча гривень);

• Матвійчук Інна Олександрівна – 27,63 % Статутного капіталу Товариства, що становить 368 00 грн. (триста шістдесят вісім тисяч гривень).

Голосували: “за” – одноголосно.

По четвертому питанню:

слухали Кравченко Д.П., яка запропонувала затвердити проект статуту ТОВ «Калина» та організувати державну реєстрацію Товариства.

Вирішили: Затвердити Статут ТОВ «Калина» та організувати державну реєстрацію Товариства. Уповноважити на організацію державної реєстрації Товариства та відкриття тимчасового рахунку для формування Статутного капіталу – Кравченко Діану Петрівну.

Голосували: “за” – одноголосно

По п’ятому питанню:

слухали: Буяльську А.О.. з пропозицією обрати директором ТОВ «Калина» Кравченко Д.П.

Вирішили: Обрати директором ТОВ «Калина» Кравченко Діану Петрівну.

Голосували: “за” – одноголосно.

Голова Зборів _______________________ Кравченко Д.П.

Секретар Зборів ________________________ Буяльська А.О.

3