методичка.Епифанов

Тема 4. Преступления против общего порядка предпринимательской и иной экономической деятельности

Незаконное предпринимательство. Незаконная банковская деятельность. Лжепредпринимательство. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. При- обретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.

Основные термины

Коммерческая организация, индивидуальный предприниматель, лицензи-

рование.

Контрольные вопросы

1.Какой по конструкции объективной стороны является состав преступле- ния, предусмотренный ст. 171 УК РФ?

2.Что такое приобретение или сбыт имущества?

3.Какие признаки указывают на имущество, заведомо добытое преступным путем?

Тема 5. Преступления против интересов кредиторов

Незаконное получение кредита. Злостное уклонение от погашения креди- торской задолженности. Неправомерные действия при банкротстве. Предна- меренное банкротство. Фиктивное банкротство.

Основные термины

Кредит, банкротство.

Контрольные вопросы

1.Что такое кредит?

2.Каким нормативным актом регламентируется несостоятельность?

10

Тема 6. Преступления, связанные с проявлениями монополизма и недобросовестной конкуренции

Монополистические действия и ограничение конкуренции. Принужде- ние к совершению сделки или отказу от ее совершения. Незаконное исполь- зование товарного знака. Заведомо ложная реклама. Незаконные получения и разглашение сведений, составляющих коммерческую и банковскую тайну. Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных сорев- нований и зрелищных коммерческих конкурсов.

Основные термины:

Монополизм, товарный знак.

Контрольные вопросы

1.Что такое банковская тайна?

2.Дайте понятие коммерческой тайны.

3.Что такое разглашение банковской тайны?

Тема 7. Преступления, нарушающие установленный порядок обращения денег и ценных бумаг

Злоупотребления при выпуске ценных бумаг (эмиссия). Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Изготовление или сбыт под- дельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов.

Основные термины

Деньги, ценные бумаги, изготовление денег или ценных бумаг.

Контрольные вопросы

1.В чем состоит существенное отличие мошенничества и фальшивомо- нетничества?

2.Что такое иностранная валюта?

3.Что такое сбыт поддельных денег?

11

Тема 8. Преступления против установленного порядка внешнеэкономической деятельности

Контрабанда. Незаконный экспорт технологий, научно-технической ин- формации и услуг, используемых при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники. Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов РФ и зарубежных стран. Уклонение от уплаты таможен- ных платежей, взимаемых с организаций или физического лица.

Основные термины

Перемещение, таможенная территория, ввоз товаров и (или) транс-

портных средств.

Контрольные вопросы

1.Что является предметом контрабанды?

2.Как следует понимать крупный размер в составе контрабанды?

3.Дайте понятие должностного лица в составе контрабанды.

Тема 9. Преступления, посягающие на установленный порядок обращения валютных ценностей

Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга. Нарушение правил сдачи государству драгоценных ме- таллов и драгоценных камней. Невозвращение из-за границы средств в ино- странной валюте.

Основные термины

Валютные ценности, драгоценные металлы, драгоценные камни.

Контрольные вопросы

1.Что такое незаконный оборот драгоценных металлов?

2.Является ли янтарь предметом преступления?

3.Как следует понимать «крупный размер» в случае нарушения правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней?

12

Тема 10. Преступления против установленного порядка

уплаты налоговых страховых взносов

Уклонение физического лица от уплаты налога или страхового взноса в государственные внебюджетные фонды. Уклонение от уплаты налогов или страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с организации. Неисполнение обязанностей налогового агента. Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.

Основные термины

Налог, сбор, налоговая декларация.

Контрольные вопросы

1.Что является предметом преступления в составах преступлений, пре- дусмотренных ст. 198 и 199 УК РФ?

2.Назовите способы уклонения от уплаты налогов и (или) сборов.

3.Определите крупный размер в упомянутых составах преступлений.

Тема 11. Преступления в сфере экономической деятельности

по зарубежному уголовному законодательству

Преступления в сфере экономики по законодательству государств с раз- витой экономикой. Экономические преступления по законодательству стран – участников Содружества Независимых Государств.

Основные термины

Предмет преступления в составе контрабанды, Предмет преступления в

составе фальшивомонетничества.

Контрольные вопросы

1.Как проявляется универсальный принцип уголовно-правовой охраны в сфере изготовления или сбыта поддельных денег в государствах СНГ?

2.Каковы особенности уголовной ответственности за контрабанду по законодательству Казахстана?

3.Особенности уголовной ответственности за налоговые преступления в Белоруссии.

13

6. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основная литература

Нормативные правовые акты

1.Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. – М., 2009.*

2.Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая, третья и четвертая: офиц. текст по состоянию на 25 сентября 2008 г. –

М.: Омега-Л, 2008. – 665 c.*

3.Земельный кодекс Российской Федерации: по состоянию на 10 августа

2009 г. - М.: [Б.и.], 2009. - 88 c.*

4.Кодекс Российской Федерации об административных правонарушени-

ях: по сост. на 1 мая 2009 г. – М.: Проспект, 2009. – 348 c.*

5.Налоговый кодекс Российской Федерации: части первая и вторая: по сост. на 10 апреля 2009 г. - М.: Проспект [и др.], 2009. – 551 c.*

6.Таможенный кодекс Российской Федерации: офиц. текст по состоя-

нию на 1 января 2009 г. – М.: Омега-Л [и др.], 2009. – 249 c.*

7.Уголовный кодекс Российской Федерации: по состоянию на 20 сен-

тября 2009 г. – М.: [Б.и.], 2009. – 175 c.*

8.О банках и банковской деятельности: федеральный закон Российской Федерации от 2 декабря 1990 г. № 395-1 (ред. от 28.04.2009 № 73-ФЗ).

9.О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: федеральный закон Российской Федерации от 8 ав-

густа 2001 г. № 129-ФЗ (ред. 19.07.2009 № 205-ФЗ).

10.О драгоценных металлах и драгоценных камнях: федеральный закон Российской Федерации от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ (ред. от 24.07.2007

№ 214-ФЗ).

11.О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках: закон РСФСР от 22 марта 1991 г. № 948-1 (ред. от

26.07.2006 № 135-ФЗ).

Знаком «*» отмечена литература, имеющаяся в фондах научной библиотеки СЗАГС.

14

12.О лицензировании отдельных видов деятельности: федеральный закон Российской Федерации от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ (ред. от

30.12.2008 № 309-ФЗ, с измен. от 18.07.2009 № 177-ФЗ).

13.О наркотических средствах и психотропных веществах: федеральный закон Российской Федерации от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ (ред. от

17.07.2009 № 151-ФЗ, с измен. от 18.07.2009 № 177-ФЗ).

14.О несостоятельности (банкротстве): федеральный закон Российской Фе-

дерации от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ (ред. от 19.07.2009 № 195-ФЗ).

15.О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем: федеральный закон Российской Федерации от 7 ав-

густа 2001 г. № 115-ФЗ (ред. от 17.07.2009 № 163-ФЗ).

16.О противодействии терроризму: федеральный закон Российской Фе-

дерации от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ (ред. от 30.12.2008 № 321-ФЗ).

17.О стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года: указ Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537.

18.Об утверждении крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ для целей статей 228, 228-1 и 229 Уголовного кодекса Российской Федерации: постановление Прави- тельства РФ от 7 февраля 2006 г. № 76 (ред. от 22.06.2009 № 507).

19.Об утверждении Правил определения степени тяжести вреда, причинен- ного здоровью человека: постановление Правительства РФ от 17 августа

2007 г. № 522.

20.Об утверждении Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека: приказ Министерства здраво- охранения и социального развития РФ от 24 апреля 2008 г. № 194н.

21.По делу о проверке конституционности положения ч. 1 ст. 188 (кон- трабанда) УК РФ в связи с жалобой гражданки М.А. Асламазян: по- становление Конституционного Суда РФ от 27 мая 2008 г. №8-п.

22.О практике применения судами уголовного законодательства об ответ- ственности за налоговые преступления: постановление Пленума Вер- ховного Суда РФ от 22 декабря 2006 г. № 64.

15

23.О судебной практике по делам о контрабанде: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 мая 2008 г. № 6.

24.О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: постановление Пленума Верхов- ного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. № 23.

25.О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркоти- ческими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядови- тыми веществами: постановление Пленума Верховного Суда РФ от

15 июня 2006 г. № 14.

26.О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 апреля 1994 г. № 2 (ред. от 06.02.2007 № 7).

27.О внесении изменений и дополнений в постановление Пленума Вер- ховного Суда Российской Федерации от 28 апреля 1994 г. №2 «О су- дебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных де- нег или ценных бумаг»: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 апреля 2001 г. № 1.

28.О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации): постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 июня 2008 г. № 8.

Примечание: Все нормативные акты доступны для изучения в справочно-

поисковых базах «Консультант Плюс» и «Гарант»

Учебники и учебные пособия

1.Бойцов, А.И. Выдача преступников / А.И. Бойцов. – СПб.: Юрид. центр Пресс, 2004. – 793 c.*

2.Волженкин, Б.В. Экономические преступления / Б.В. Волженкин. – СПб.: Юрид. центр Пресс, 1999. – 299 с.*

3.Есаков, Г. А. Уголовное право зарубежных стран: учебное пособие / Г.А. Есаков, Н.Е. Крылова, А.В. Серебренникова. – М.: Проспект, 2009. – 336 c.*

16

4.Кирсанов, А.Ю. Контрабанда и уклонение от уплаты таможенных платежей / А.Ю. Кирсанов. – М.: Элит, 2008. – 157 c.*

5.Кузнецова, Н.Ф. Взаимодействие международного и сравнительного уголовного права: учебное пособие / Н.Ф. Кузнецова;. − М.: Городец, 2009. – 287 с.*

6.Лопашенко, Н.А. Преступления в сфере экономики: авторский ком- ментарий к уголовному закону (разд. VIII УК РФ) / Н.А. Лопашенко. –

М.: Волтерс Клувер, 2006. – 674 c.*

Дополнительная литература

1.Бертовский, Л.В. Расследование преступного нарушения правил эконо- мической деятельности / Л.В. Бертовский. – М.: Камерон, 2006. – 239 c.*

2.Иванов, П.И. Проблемы борьбы с экономическими и налоговыми пре- ступлениями в кредитно-финансовой сфере: научно-практ. пособие / П.И. Иванов, Э.В. Марзаев, М.Э. Пчелинцев. – М.: Шумилова И.И., 2008. – 104 c.*

3.Карасёва, Е.В. Расследование отдельных видов преступлений в сфере экономики и международное сотрудничество по уголовным делам: учебное пособие / Е.В. Карасёва. – М.: Изд-во Моск. психолого-соц.

ин-та, 2005. – 215 c.*

4.Кирсанов, А.Ю. Контрабанда и уклонение от уплаты таможенных платежей / А.Ю. Кирсанов. – М.: Элит, 2008. – 157 c.*

5.Козлов, В.А. Противоправное поведение в сфере экономики: уголов- но-правовые, криминологические и криминалистические аспекты / В.А. Козлов. – М.: Юрлитинформ, 2005. – 469 c.*

6.Кучеров, И.И. Уголовная ответственность за сокрытие денежных средств и имущества, за счет которых должно производится взыска- ние налогов и сборов / И.И. Кучеров, А.В. Щукин. – М.: Юриспруден-

ция, 2006. – 119 c.*

7.Лопашенко, Н.А. Преступления в сфере экономики: учебно-метод. комплекс к спецкурсу / Н.А. Лопашенко, М.М. Лапунин. – М.: Юрли-

тинформ, 2009. – 136 c.*

17

8.Михалев, И.Ю. Криминальное банкротство / И.Ю. Михалев. – СПб.: Юрид. центр Пресс, 2001. – 215 c.*

9.Расследование преступлений, совершаемых в сфере экономической дея- тельности: учебное пособие / Н.Р. Божкова [и др.]; под ред. Е.П. Фирсо-

ва. – М.: Юрлитинформ, 2005. – 287 c.*

10.Робинсон, Дж. Всемирная прачечная: террор, преступления и грязные деньги в оффшорном мире / Дж. Робинсон; пер. с англ. А. Шматова. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. – 539 c.*

11.Савина, Л.А. Организация и тактика предварительной проверки со- общений об экономических преступлениях: учебно-метод. пособие / Л.А. Савина; под науч. ред. А.Г. Филиппова. – М.: Юрлитинформ, 2006. – 157 c.*

12.Скобликов, П.А. Злостное уклонение от погашения кредиторской за- долженности: практика и теория противодействия / П.А. Скобликов. –

М.: НОРМА, 2008. – 159 c.*

13.Трунцевский, Ю.В. Экономические и финансовые преступления: учебное пособие для вузов / Ю.В. Трунцевский, О.Ш. Петросян. – М.:

ЮНИТИ-ДАНА [и др.], 2007. – 288 c.*

14.Чупрова, Е.В. Ответственность за экономические преступления по уголовному праву Англии / Е.В. Чупрова. – М.: Волтерс Клувер, 2007.

– 186 c.*

15.Экономическая безопасность России (проблемы методологии и орга- низационно-правового обеспечения): учеб. пособие / Ю.И. Аболенцев [и др.]; под общ. ред. Ю.И. Аболенцева, В.И. Попова. – М.: Моск. ин-т

МВД России, 2001. – 278 c.*

16.Якоби, С. Уголовно-правовые и криминологические проблемы преду- преждения преступлений в сфере коммерческой банковской деятель- ности / С. Якоби. – М.: Камерон, 2004. – 207 c.*

18

7. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

Семинар 1

Тема 4. Преступления против общего порядка предпринимательской и иной экономической деятельности (4 часа)

Вопросы для обсуждения

1.Понятие, виды и общая характеристика преступлений установленного порядка осуществления предпринимательской и иной деятельности.

2.Криминологическая характеристика преступлений данной группы.

3.Незаконное предпринимательство.

4.Незаконная банковская деятельность.

5.Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немарки- рованных товаров и продукции.

Основная литература

1.Волженкин, Б.В. Экономические преступления / Б.В. Волженкин. –

СПб.: Юрид. центр Пресс, 1999. – С. 63–116.*

2.Лопашенко, Н.А. Преступления в сфере экономики: авторский коммен- тарий к уголовному закону (разд. VIII УК РФ) / Н.А. Лопашенко. – М.:

Волтерс Клувер, 2006. – С. 232–378; 575–598.*

Дополнительная литература

1.Козлов, В.А. Противоправное поведение в сфере экономики: уголовно- правовые, криминологические и криминалистические аспекты / В.А. Коз-

лов. – М.: Юрлитинформ, 2005. – 469 c.*

2.Лопашенко, Н.А. Преступления в сфере экономики: учебно-метод. ком- плекс к спецкурсу / Н.А. Лопашенко, М.М. Лапунин. – М.: Юрлитин-

форм, 2009. – 136 c.*

3.Чупрова, Е.В. Ответственность за экономические преступления по уго- ловному праву Англии / Е.В. Чупрова. – М.: Волтерс Клувер, 2007. – 186 c.*

19