10.Особенности организации первоначального этапа расследования мошенничества. Типичные следственные ситуации. Планирование расследования.

Во время расследования преступлений указанной категории на первоначальном этапа расследования возникают следующие типичные следственные ситуации.

Первая ситуация, когда мошенник известен, имеются достаточные фактические данные, свидетельствующие о совершении преступления именно им. Отличительной чертой этой типовой ситуации является то, что мошенник, как правило, не скрывается от органов расследования, но нередко отрицает свою вину. При таких обстоятельствах основной задачей следователя является сбор неопровержимых доказательств вины лица, подозреваемого в совершении мошенничества, достаточных для сообщения ей о подозрении. Кроме того, особое внимание следует уделить сбору информации о: судимости, биографические и психологические данные подозреваемого, круг его знакомств и лиц, причастных к совершению преступления. Если будет установлено, что подозреваемый ранее судим, то необходимо направить запрос в исправительное учреждение с постановкой конкретных вопросов о круге ее общения и знакомства.

в Общем, основные тактические задачи расследования в указанной ситуации должны решаться проведением следующих мероприятий:

1) допрос потерпевшего относительно обстоятельств мошенничества, его взаимоотношений с мошенником;

2) проведение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на получение информации о лице, которое подозревается в совершении мошенничества, ее образ жизни, ее социальных связей;

3) обыск жилья подозреваемого с целью обнаружения и изъятия предметов, документов и их бланков, в которых отражены подготовку к совершению мошенничества и зафиксированы факты преступной деятельности;

4) временный доступ к документам, в которых засвидетельствованы гражданско-правовые сделки, связанные с заключением сделок, осмотр изъятых документов;

5) допрос сотрудников организаций, оказывали консультативную и другую помощь участникам сделки. При этом следует помнить, что эти лица могли умышленно (находясь в преступном сговоре с мошенниками) или неумышленно (под влиянием обмана или злоупотребления доверием) способствовать незаконному осуществлению сделки;

6) допрос подозреваемого об обстоятельствах преступления, отношения с потерпевшим и тому подобное;

7) предъявление подозреваемого для опознания потерпевшему, свидетелям;

8) назначение судебных экспертиз изъятых документов с целью установления подделки, способа их изготовления, лиц, причастных к их оформлению (почерковедческой, технико-криминалистической экспертизы документов и тому подобное), других необходимых экспертиз;

10) проведение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление преступных связей подозреваемого с сотрудниками организаций, имеющих отношение к осуществлению сделок;

11) истребование характеристик на подозреваемых с места работы, места жительства, учреждений отбывания наказания;

12) направление запросов: а) в наркологических и психиатрических учреждений с целью установления факта пребывания подозреваемого на учете; б) в Департамент информационных технологий (ДИТ) МВД Украины на предмет установления судимости подозреваемого; в) в суд о предоставлении копии приговора за ранее совершенное преступление (если преступник был ранее осужден);

13) поручение оперативным подразделениям по установлению свидетелей, возможных соучастников, отдельных фактов, информации относительно подозреваемого, сбора свободных образцов для сравнительного исследования и другие.

Вторая следственная ситуация складывается, когда лицо подозреваемого в мошенничестве известна, но он скрывается от следствия и суда. В связи с тем, что личность мошенника известна, имеются данные о нем, все усилия следствия должны быть направлены на установление места пребывания последнего и быстрое его задержание. Этого можно достичь путем проведения следующих мероприятий:

1) допрос потерпевшего и свидетелей относительно установления данных о преступнике и обстоятельствах совершения преступления;

2) допрос родственников, знакомых подозреваемого относительно установления местонахождения последнего;

3) уточнения по данным адресного бюро место регистрации подозреваемого;

4) ознакомление личного состава ОВД с данными и приметами лица, которое подозревается в совершении мошенничества, информирование о совершенном преступлении подразделений ОВД, обслуживающих прилегающие территории, населения через СМИ;

5) направление запросов в места лишения свободы (если подозреваемый ранее судим), где отбывал наказание преступник, с целью выявления круга его знакомств в учреждениях исполнения наказаний;

6) установление работниками оперативных подразделений наблюдение за местами, где может появиться подозреваемый;

7) проверка по данным ДИТ, не задерживался подозреваемый ранее не задержан сейчас другим органом внутренних дел;

8) направление запросов в органы, ведут учеты оперативно-разыскного и профилактического назначения, с целью выявления лиц, которые совершали раньше мошенничества аналогичными способами.

В случае установления и задержания подозреваемого дальнейшие меры осуществляются по аналогии с предыдущей следственной ситуацией.

Третья следственная ситуация складывается, когда лицо, совершившее мошенничество неизвестна. Основное направление расследования определяется необходимостью закрепления материальных следов, установления лица, совершившего преступление, выявление возможных соучастников, установления других эпизодов преступной деятельности.

Следовательно, большое значение имеют криминалистические учеты лиц, ранее совершивших подобные преступления, находятся в розыске. Тактические задачи в указанной ситуации решаются проведением следующих мероприятий:

1) допрос потерпевшего, свидетелей о приметах преступника, обстоятельства мошенничества, а также ознакомление личного состава ОВД с приметами разыскиваемого лица;

2) установление оперативными подразделениями наблюдение за местами, где может появиться преступник;

3) проверка лица, которое подозревается в совершении мошенничества, по данным ДИТ;

4) осмотр места происшествия и изъятие предметов и документов, имеющих значение для уголовного производства;

5) детальный анализ документов, которые использовались при совершении мошенничества;

6) назначение судебных экспертиз (технико-криминалистической экспертизы документов, трасологической и проч.), возможных в отсутствие подозреваемого;

7) предъявление для опознания потерпевшим и свидетелям фотографий лиц, состоящих на учете как мошенники;

8) использование СМИ и тому подобное.

Также проводится комплекс розыскных мероприятий с использованием композиционных портретов возможных подозреваемых и тому подобное.

В случае установления и задержания подозреваемого в мошенничестве, дальнейшие мероприятия также осуществляются по аналогии с первой следственной ситуацией.

самой Сложной является четвертая ситуация, когда мошенник известен, но его преступные действия завуалированы под видом законных сделок. Таким образом создается видимость добросовестных действий, хотя преступник намеревался совершить мошенничество. Эта ситуация обусловливает существенные трудности в расследовании.

При наличии проблемы разграничения преступления от гражданско-правового деликта основной тактической задачей расследования является установление умысла преступника, направленного на завладение правом на имущество путем обмана или злоупотребления доверием, и доказывания обстоятельства о возникновении у лица преступного умысла заранее.

Доказательствами умысла лица относительно совершения мошенничества, можно считать:

1) показания потерпевшего относительно: обстоятельств мошенничества, взаимоотношений между ним и мошенником, высказанных мошенником действительных намерений относительно своих действий;

2) показания свидетелей, которые имели отношение к совершенным действиям относительно обстоятельств мошенничества, его субъектов, их намерений и тому подобное;

3) предметы, документы и их бланки, записи, изъятые у мошенника, которые свидетельствуют о преступной деятельности;

4) документы, изъятые из различных учреждений, в которых отражены обстоятельства, содержание которых раскрывает фактические намерения мошенника;

5) результаты прослушивания телефонных разговоров;

6) заключения судебных экспертиз о подделке исследуемых документов.

Косвенным доказательством является установление фактов, свидетельствующих о неспособности лица выполнить обязательства на момент заключения сделки (например, отсутствие средств, необходимых для уплаты стоимости имущества). Даже заранее низкие цены на имущество, размещения недостоверной рекламы в СМИ, отсутствие прав на осуществление операций относительно отчуждения имущества и др., может свидетельствовать о преступных намерениях определенных лиц. Учитывая это, в данной ситуации может выдвигаться версия о причастности к совершению мошенничества должностных лиц. При таких обстоятельствах необходимо выяснить, имело ли лицо возможность использовать свои служебные полномочия для содействия в осуществлении определенных действий, и какова была ее роль в организации преступления.

Примером рассматриваемой ситуации являются случаи, когда предметом мошенничества являются деньги, полученные мошенником как оплата за имущество с последующим признанием сделки недействительной. При этом соглашение внешне имеет законный характер, а признание ее недействительной осуществляется в рамках гражданского законодательства. При таких обстоятельствах мошенник известен, он формально выполняет решение гражданского суда по возврату приобретателю имущества. Между тем, покупателю возвращается только сумма денег, определенная в договоре, тогда как реально уплаченная покупателем сумма, намного больше. Поэтому в подобной ситуации весьма сложно доказать прямой умысел мошенника на совершение преступления.