- •25. Сочетание следственных действий с оперативно-розыскными мероприятиями при расследовании вымогательства, совершенного организованными преступными группами.
- •26. Тактика задержания лиц, совершивших вымогательство.
- •27. Способы совершения мошенничества.
- •28 Источники информации по делам о мошенничестве, их оценка и принятие решения о возбуждении уголовного дела.
- •31. Признаки инсценировки мошенничества, методы их выявления и тактика следственных действий по таким делам.
- •32. Особенности методики расследования групповых хищений.
- •33. Особенности расследования хищений в кредитно-банковской сфере.
- •34. Особенности расследования хищений в строительстве.
- •35. Особенности расследования хищений в промышленности.
- •37. Особенности расследования хищений в торговле.
- •40. Способы установления материального ущерба при расследовании преступных нарушений правил пожарной безопасности.
- •42. Обеспечение возмещения ущерба, причиненного преступлением в кредитно-финансовой сфере.
- •44. Особенности расследования уголовных дел о легализации («отмывании») материальных ценностей, приобретенных преступным путем
- •47. Использование данных криминалистических учетов при раскрытии и расследовании фальшивомонетничества.
- •52. Планирование расследования по делам о коррупционных преступлениях. Система использования орм и специальных знаний при расследовании данной категории дел.
- •2) Взятка передается за действия, совершаемые незамедлительно
- •3) Взятка-благодарность за услуги, имущество, информацию и прочее, которые были ранее переданы лицу или группе лиц.
- •58. Источники информации о нарушении общественного порядка, их оценка и принятие решения о возбуждении уголовного дела.
- •66. Особенности расследования хищения наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.
- •72.Особенности производства следственных действий при совершении преступления лицом, обладающим дипломатическим иммунитетом, либо в отношении такого лица.
- •73.Расследование корыстно-насильственных преступлений, совершенных организованными преступными группами на первоначальном этапе.
- •74.Проблемы методики расследования преступлений, совершенных организованными преступными сообществами.
- •75.Тактика проверки информации о совершении преступлений организованными преступными группами.
- •77. Тактика подготовки и проведения операции по задержанию участников организованных преступных сообществ.
- •79. Обеспечение в ходе расследования преступлений, совершенных организованными преступными сообществами, безопасности потерпевших, свидетелей, сотрудников правоохранительных органов.
- •80. Тактика осмотра места происшествия при расследовании краж, грабежей и разбоев на транспорте.
- •81. Методика расследования убийств на железнодорожном транспорте.
- •82.Использование специальных знаний и учетов в раскрытии и расследовании преступлений, совершенных на транспорте.
- •83. Криминалистическая характеристика преступлений, совершенных с использованием криминальных взрывов.
- •84. Особенности осмотра места происшествия по делам о преступлениях, совершенных с использованием криминальных взрывов.
- •85. Допросы потерпевших и свидетелей по делам о. Преступлениях, совершенных с использованием криминальных взрывов.
- •87. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере торговли людьми.
- •88. Изучение личности подозреваемого при расследовании преступлений в сфере торговли людьми.
- •89. Тактика допроса потерпевших и свидетелей по уголовным делам о преступлениях в сфере торговли людьми.
- •90. Особенности последующего этапа расследования уголовных дел о преступлениях в сфере торговли людьми.
- •91. Роль и формы взаимодействия следователя с общественными и международными организациями при раскрытии и расследовании преступлений в сфере торговли людьми.
- •92. Использование специальных знаний и учетов в раскрытии и расследовании преступлений в сфере торговли людьми.
- •93. Криминалистическая характеристика преступлений против экологической безопасности и природной среды.
- •94. Особенности осмотра места происшествия по делам о преступлениях против экологической безопасности и природной среды.
- •95. Допросы потерпевших и свидетелей по делам о. Преступлениях против экологической безопасности и природной среды.
- •99. Допросы потерпевших и свидетелей по делам о преступлениях прошлых лет.
- •100. Особенности использования специальных знаний в процессе раскрытия и расследования преступлений прошлых лет.
- •101. Криминалистическая характеристика организованного противодействия расследованию преступлений.
- •1. На уровне лица, осуществляющего расследование:
- •2. На уровне руководителей следственных подразделений и органов дознания:
47. Использование данных криминалистических учетов при раскрытии и расследовании фальшивомонетничества.
Главная задача расследования – установление источника изготовления поддельных денежных знаков и изобличение всех лиц, причастных к преступлению. Следователь производит осмотр места происшествия, детально описывает подходы к объекту, маршруты проходящего вблизи общественного транспорта, расположение близлежащих предприятий торговли, банков, пунктов обмена и других мест, где могут осуществляться финансовые расчеты в валюте. С целью выявления иных фактов, относящихся к делу, обследуются близлежащие финансовые учреждения, осуществляющие валютные операции. На месте, где произошел сбыт поддельной купюры, и в непосредственной близости от него проверяются граждане, своим поведением вызывающие подозрение. Сомнительный денежный знак осматривается сотрудником экспертно-криминалистического подразделения в присутствии лица или представителя организации, обнаруживших его. В качестве специалистов могут быть приглашены также работники банков, валютных отделов магазинов, обменных пунктов валюты и т.д. Изучая вместе со специалистом обнаруженные фальшивые деньги, следователь устанавливает признаки подделки и выдвигает розыскные версии. Осмотренный и изъятый денежный знак помещается в отдельный полиэтиленовый или бумажный пакет либо конверт, который опечатывается и подписывается участниками следственного действия и понятыми, приобщается к материалам уголовного дела с указанием порядка хранения.
52. Планирование расследования по делам о коррупционных преступлениях. Система использования орм и специальных знаний при расследовании данной категории дел.
При планировании расследования необходимо исходить из очередности установления фактов, прямо или косвенно свидетельствующих о возможности получения взятки:
а) фиксация передачи-получения предмета взятки, показаний об этих фактах, вещественные и документальные доказательства таких передачи и получения; б) отслеживание фактов встречи, телефонных переговоров, совместного времяпрепровождения с представителями тех структур, которым он создал режим наибольшего благоприятствования;
в) обнаружение материально фиксированных последствий передачи-получения взятки: денег и ценностей по месту жительства взяткополучателя (коррумпированного должностного лица), упаковки взятки, следов пребывания взяткодателя в квартире взяткополучателя, в месте их встречи.
Составляя план расследования, необходимо учитывать и такое немаловажное обстоятельство, как последовательность акта передачи-получения взятки и выполняемых за это действий. Здесь возможны три варианта: 1) взятка-аванс дается заранее, при этом оговариваются последующие действия взяткополучателя;
2) Взятка передается за действия, совершаемые незамедлительно
3) Взятка-благодарность за услуги, имущество, информацию и прочее, которые были ранее переданы лицу или группе лиц.
При коррумпировании должностного лица взятка-аванс и взятка-благодарность фактически сливаются, так как речь идет о длительном содержании этого лица, постоянно оказывающего покровительство содержащей его структуре. В зависимости от категории взятки и должно планироваться расследование. Если это взятка-аванс, основной упор делается на отслеживание ситуации, когда взяткополучатель начнет выполнять ожидаемые от него действия.
54.
Следственный эксперимент:
• Это следственное действие проводится с целью проверки показаний подозреваемых, об-виняемых, потерпевших, свидетелей или очевидцев ДТП.
• Другой возможной задачей следственного эксперимента может быть проверка эксплуа-тационных качеств ТС в различных условиях, выяснение механизма образования следов.
• Наиболее часто следственные эксперименты проводятся с целью:
1) проверки и подтверждения сведений о скорости движения участников ДТП, дистанции между ними и другими объектами на месте в момент ДТП;
2) определения времени, необходимого для преодоления ТС или пешеходом определенного расстояния;
3) установления дистанции, которую можно преодолеть на данном ТС за определенное вре-мя в определенных дорожных условиях при использовании определенных приемов управле-ния ТС;
4) проверки возможности наблюдать за происшествием с определенного места и в опреде-ленное время суток; видеть из кабины ТС препятствия на дороге, дорожные знаки, и т.д.
56.
Особенности допроса водителей ТС, участвовавших в ДТП:
• Достоверность сведений, полученных в результате допроса водителей ТС может быть определена только в совокупности всех собранных доказательств. При ответах на вопросы водителям свойственна субъективная оценка собственных действий и действий других участников ДТП. Это должно быть учтено при проведении допроса.
• Перед допросом необходимо установить личность водителя и проверить нали-чие следующих документов:
- водительского удостоверения;
- технического паспорта на машину;
- документов на перевозку груза;
- путевого листа, и т.д.
• Характер и круг вопрос при допросе определяется в зависимости от характера ДТП.
Особенности допроса потерпевшего:
• Потерпевшими по делам ДТП могут быть пешеходы, велосипедисты, пассажи-ры ТС, водители других ТС, участвовавших в аварии (если установлена их неви-новность).
• Особенностью допроса потерпевших является отсутствие возможности адек-ватной оценки произошедшего события, поскольку часто для этого требуется оценка действий с точки зрения соответствия их правилам безопасности дорож-ного движения. Для такой оценки необходимо знание ПДД, а иногда и специаль-ной подготовки.
• Во избежания давления на потерпевших со стороны виновных в ДТП необхо-димо провести допрос как можно скорее после события ДТП.
Особенности допроса очевидцев ДТП:
• Допрос свидетелей на первоначальном этапе расследование имеет важное зна-чение. Сведения, полученные в результате его проведения, позволяют более объ-ективно судить о произошедшем ДТП.
• Наибольшей ценностью с точки зрения объективности отличаются сведения о ДТП, полученные от очевидцев, обладающих профессиональными навыками: во-дителей ТС, работников ГИБДД, и др.
• Информация, полученная в результате такого допроса, может быть единствен-ной отправной точкой для розыска водителей ТС, скрывшихся с места ДТП.
57.
Чаще всего проводят следующие экспертизы:
- автотехнические;
- криминалистические;
- судебно-медицинские;
- судебно-химические.
- судебно-психологические.
Автотехнические экспертизы:
• Такие экспертизы проводятся практически по всем делам данной категории происше-ствий. Они позволяют ответить на один из центральных вопросов расследования: имелась ли возможность предотвратить происшествие или уменьшить степень тяжести его последствий.
• Вопросы, разрешаемые автотехнической экспертизой, можно разделить на три группы:
1. Вопросы о техническом состоянии атвомашины (мотоцикла, и др.).
Главное - установление причины возникновения неисправностей.
2. Вопрос о механизме происшествия и его отдельных деталях.
Устанавливается:
- скорость движения ТС,
- направление и траектория движения ТС,
- место столкновения,
- механизм образования следов,
- динамика аварии, и др.
3. Вопросы о действиях водителей ТС, участвовавших в происшествии.
Оцениваются с учетом соответствия таких действий требованиям безопасности дорожного движения в сложившейся ситуации, правильности или неправильности с точки зрения пра-вил вождения.
Экспертиза технического состояния дороги места ДТП:
• Необходимость в такой экспертизе возникает в том случае, когда неудовлетворительное состояние дорожного покрытия могло явиться причиной ДТП.
• В ходе такой экспертизы устанавливается, соответствует ли данный участок дороги установленным техническим требованиям (качество покрытия, ширина, наличие огражде-ния, и пр.) и требованиям безопасности.
Криминалистические экспертизы:
1. Трасологические экспертизы.
- трасологические экспертизы протектора колес,
- экспертизы осколков стекла, других отделившихся или разрушившихся в результате ДТП деталей или узлов ТС (с целью установления целого по частям),
- экспертизы отпечатков одежды потерпевшего на различных частях ТС ( с целью ее иден-тификации),
- дактилоскопические исследования.
2. Криминалистические экспертизы документов: почерковедческая, технико-криминалистическая экспертизы.
3. Экспертизы материалов и веществ: экспертиза горюче-смазочных материалов, эксперти-за лакокрасочных покрытий, и т.д.
Судебно-медицинские экспертизы:
• Объектами таких экспертиз могут быть потерпевшие, водители, следы биологического происхождения: кровь, волосы, мозговое вещество.
• В результате таких исследований решается вопрос о причинах смерти, тяжести телесных повреждений, установлении групповых характеристик обнаруженных на месте происше-ствия биологических объектов.
Другие экспертизы:
• материаловедческая - например, для установления причин разрушения металла;
• дефектоскопическая - например, для обнаружения скрытых, внутренних дефектов раз-личных конструкций, деталей, узлов ТС;
• товароведческая - для определения размеров нанесенного ДТП имущественного ущерба.