- •1. Уполномоченный банк: понятие, статус, его права и обязанности как агента валютного контроля.
- •2. Валютные ценности и валюта Российской Федерации.
- •3. Особенности статуса физического лица - резидента и нерезидента. Идентификация физического лица.
- •4. Документы, удостоверяющие личность физического лица.
- •5. Виды валютных курсов и их использование. Порядок установления курсов. Прием и регистрация курсов.
- •6. Требования к стенду подразделения уполномоченного банка, совершающего операции с наличной иностранной валютой и чеками
- •8. Специальные требования к кассиру и оборудованию рабочего места подразделения уполномоченного банка, совершающего операции с наличной иностранной валютой и чеками.
- •9. Особенности кассовой работы с валютными ценностями. (по №2054-у от 14 августа с 2008 «о порядке ведения кассовых операций с нив в уб на территории рф»)
- •10. Виды операций с наличной валютой и чеками.
- •11. Признаки поврежденных банкнот ин. Государств, операции с которыми совершаются в присутствии клиента.
- •12. Виды и порядок оформления операций с неповрежденными денежными знаками иностранных государств.
- •13. Порядок совершения операций с сомнительными денежными знаками (имеющими явные признаки подделки).
- •14. Признаки поврежденных банкнот иностранных государств, подлежащих приему на инкассо.
- •15. Технологические средства защиты денежных знаков в иностранной валюте.
- •16. Полиграфические средства защиты денежных знаков в иностранной валюте
- •17. Порядок исследования банкнот в иностранной валюте при определении их подлинности.
- •18. Физико-химические средства защиты денежных знаков в иностранной валюте.
- •19. Виды поддельных банкнот и их основные особенности.
- •20. Доллары сша серий 1928 г., их особенности, элементы защиты.
- •21. Доллары сша серии 1996 г., их особенности, элементы защиты.
- •22. Доллары сша серии 2004 г., их особенности, элементы защиты.
- •2004 Г. Новые элементы защиты:
- •2004 Г. Модифицированные элементы:
- •23. Евро, особенности обращения, элементы защиты.
- •24. Фунты стерлингов Соединенного королевства, элементы защиты
- •25. Дорожные чеки, их виды, назначение и основные преимущества
- •28. Средства защиты дорожных чеков American Express
- •29. Порядок продажи дорожных чеков и выплаты возмещения по утраченным чекам, порядок оформления операций.
- •30. Порядок оплаты дорожных чеков владельцам и наследникам, порядок оформления операций.
12. Виды и порядок оформления операций с неповрежденными денежными знаками иностранных государств.
1) Покупка/продажа ин. валюты.
2) Конверсия (когда доллар меняют на евро и т. д.)
3) Размен.
4) Экспертиза. Принимаются ден. знаки ин. государств, вызывающих сомнение в подлинности (имеющих признаки подделки). В банке оформляется справка в 2 экземплярах (для клиента и для банка). В течении 5 дней отсылается в БР по заявлению и описи. Контрольная метка, клеше, номер квадранта указываются в справке. В результате экспертизы будет выявлено, действительно ли он поддельный, либо он подлинный. Если поддельные, то направляются в органы внутренних дел, а если подлинные, то в банк, а затем клиенту. Если клиент не захочет её брать, то поменяет на рубли или зачислит себе на счёт.
5) Приём и выдача наличной ин. валюты и валюты РФ со счетов с использованием карт.
6) Приём наличной валюты для осуществления перевода из РФ по поручению физ лица без открытия банковского счёта.
7) Выплаты наличной валюты по переводам в РФ без открытия банковского счёта в пользу физ лица.
9) Выдача наличной валюты со счетов физ лиц в ин. валюте и валюте РФ.
10) Приём для зачисления на счёт физ лица.
Справка о проведении операции с ин. валютой печатается и выдаётся по просьбе клиента при совершении всех валютно-обменных операциях за исключением экспертизы и инкассо.
13. Порядок совершения операций с сомнительными денежными знаками (имеющими явные признаки подделки).
Экспертиза. Принимаются ден. знаки ин. государств, вызывающих сомнение в подлинности (имеющих признаки подделки). В банке оформляется справка в 2 экземплярах (для клиента и для банка). В течении 5 дней направляется в БР по заявлению и описи. Контрольная метка, клеше, номер квадранта указываются в справке, а для евро ещё и буквенно-цифровая метка. В результате экспертизы будет выявлено, действительно ли он поддельный, либо он подлинный. Если поддельные, то направляются в органы внутренних дел, а если подлинные, то в банка, а затем клиенту. Если клиент не захочет её брать, то поменяет на рубли или зачислит себе на счёт.
14. Признаки поврежденных банкнот иностранных государств, подлежащих приему на инкассо.
С согласия владельца сбербанк принимает для направления на инкассо банкноты ин. государств, имеющие следующие повреждения:
1. Склеенные из частей при сомнение принадлежности частей одной банкноте.
2. Разорванная, у которой линия разрыва проходит через серийный номер поэтому он читается не однозначно.
3. Утратившая более 1/3 части, но не более ½ от общей площади.
4. Не сохранившие один из реквизитов и элементов защиты.
5. Имеющая потертость, загрязнения, которые полностью перекрывают один из реквизитов банкноты.
6. Истлевшая и потерявшая прочность бумага банкноты, имеющая пятна плесени, ржавчины и т.п.
7.Промаслянная по всей площади
8.Залитая чернилами, краской, изменившая окраску частично или полностью по всей площади банкноты.
9.Имеющая свечение в УФЛ и надписи.
10.Имеющие многочисленные пятна либо фрагменты, светящиеся в УФЛ.
11. Изменившие свечение в УФЛ в результате воздействия какого-либо вещества
12. Обожженные или прожженные.
13. Присутствуют изменения в основных реквезитах.