- •1. Уполномоченный банк: понятие, статус, его права и обязанности как агента валютного контроля.
- •2. Валютные ценности и валюта Российской Федерации.
- •3. Особенности статуса физического лица - резидента и нерезидента. Идентификация физического лица.
- •4. Документы, удостоверяющие личность физического лица.
- •5. Виды валютных курсов и их использование. Порядок установления курсов. Прием и регистрация курсов.
- •6. Требования к стенду подразделения уполномоченного банка, совершающего операции с наличной иностранной валютой и чеками
- •8. Специальные требования к кассиру и оборудованию рабочего места подразделения уполномоченного банка, совершающего операции с наличной иностранной валютой и чеками.
- •9. Особенности кассовой работы с валютными ценностями. (по №2054-у от 14 августа с 2008 «о порядке ведения кассовых операций с нив в уб на территории рф»)
- •10. Виды операций с наличной валютой и чеками.
- •11. Признаки поврежденных банкнот ин. Государств, операции с которыми совершаются в присутствии клиента.
- •12. Виды и порядок оформления операций с неповрежденными денежными знаками иностранных государств.
- •13. Порядок совершения операций с сомнительными денежными знаками (имеющими явные признаки подделки).
- •14. Признаки поврежденных банкнот иностранных государств, подлежащих приему на инкассо.
- •15. Технологические средства защиты денежных знаков в иностранной валюте.
- •16. Полиграфические средства защиты денежных знаков в иностранной валюте
- •17. Порядок исследования банкнот в иностранной валюте при определении их подлинности.
- •18. Физико-химические средства защиты денежных знаков в иностранной валюте.
- •19. Виды поддельных банкнот и их основные особенности.
- •20. Доллары сша серий 1928 г., их особенности, элементы защиты.
- •21. Доллары сша серии 1996 г., их особенности, элементы защиты.
- •22. Доллары сша серии 2004 г., их особенности, элементы защиты.
- •2004 Г. Новые элементы защиты:
- •2004 Г. Модифицированные элементы:
- •23. Евро, особенности обращения, элементы защиты.
- •24. Фунты стерлингов Соединенного королевства, элементы защиты
- •25. Дорожные чеки, их виды, назначение и основные преимущества
- •28. Средства защиты дорожных чеков American Express
- •29. Порядок продажи дорожных чеков и выплаты возмещения по утраченным чекам, порядок оформления операций.
- •30. Порядок оплаты дорожных чеков владельцам и наследникам, порядок оформления операций.
10. Виды операций с наличной валютой и чеками.
Справка о проведении операции с ин. валютой печатается и выдаётся по просьбе клиента при совершении всех валютно-обменных операциях за исключением экспертизы и инкассо. – вставка автора
1 гр. Виды операций с наличной валютой и чеками:
1) Покупка/продажа ин. валюты. За наличную валюту РФ
2) Конверсия (когда доллар меняют на евро и т. д.)
3) Размен.
6) Экспертиза. Принимаются ден. знаки ин. государств, вызывающих сомнение в подлинности (имеющих признаки подделки). В банке оформляется справка в 2 экземплярах (для клиента и для банка). В течении 5 дней по заявлении и описи. Контрольная метка, клеше, номер квадранта указываются в справке. В результате экспертизы будет выявлено, действительно ли он поддельный, либо он подлинный. Если поддельные, то направляются в органы внутренних дел, а если подлинные, то в банк, а затем клиенту. Если клиент не захочет её брать, то поменяет на рубли или зачислит себе на счёт.
7) Покупка/продажа чеков, в том числе дорожных.
9) Инкассо.(чеки)
10) Приём и выдача наличной ин. валюты и валюты РФ со счетов с использованием карт.
2 гр.
1) Покупка чеков с зачислением на счёт в руб. и ин. валюте.
2) Продажа чеков за счёт средств на счетах физ лиц в ин. валюте и валюте РФ.
3) Приём наличной валюты для осуществления перевода из РФ по поручению физ лица без открытия банковского счёта.
4) Выплаты наличной валюты по переводам в РФ без открытия банковского счёта в пользу физ лица.
7) Выдача наличной валюты со счетов физ лиц в ин. валюте и валюте РФ.
8) Приём для зачисления на счёт физ лица.
11. Признаки поврежденных банкнот ин. Государств, операции с которыми совершаются в присутствии клиента.
Для замены/покупки и зачислении на счет принимаются банкноты, сохранившие реквизиты (достоинство, серийный номер, наименование или обозначение банка-эмитента) и элементы защиты (водяной знак, магнитные метки, защитные волокна и т. д.), имеющие следующие повреждения:
1. Склеенных из частей принадлежащих банкноте. Количество частей не имеет значение.
2. Имеющие подклеенные или оторванные куски площадью менее 2 см. кВ.
3. Отрывы краёв банкнот общей площадью от 0,5 кв. см., но не более 1/3 части от общей площади банкноты при условии сохранения номеров.
4. Имеющие заклеенные надрывы независимо от количества надрывов и если хотя бы один из них превышает 1/4 часть ширины банкноты.
5. Имеющие проколы диаметром более 1 мм (за исключением проколов от степлера, наличие которых в количестве не более 5 пар и диаметром до 2 мм каждый не влияет на платёжность банкноты), если проколы не препятствуют определению подлинности банкноты.
6. Имеющие потёртости, загрязнения, перекрывающие не более 50% одного из реквизитов и элементов защиты, если они не препятствуют определению подлинности банкноты.
7. Имеющие масляные пятна.
8. Побывавшие в воде, подвергшиеся воздействию химических реактивов, в результате чего бумага более 50% поверхности банкноты приобрела голубое свечение в УФЛ.
9. Умышленно повреждённые доллары США, у которых удалена защитная нить.
10. Изменившие геометрические размеры более чем на 3 мм как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения (отрывы краёв не относятся к изменению геометрического размера)
11. Имеющие, надписи и отпечатки штампов (кроме штампов, свидетельствующие о том, что банкнота является не подлинной), перекрывающие один из реквизитов и элементов защиты в случае, если они не препятствуют определению подлинности банкноты.
12. Имеющие явный печатный брак (отсутствие) или ненадлежащее расположение водяного знака, защитной нити, перекрученная или прерывающаяся защитная нить, не пропечатка или смазанность изображений.