Тема 29. Розслідування злочинів проти власності

Семінарське заняття:

Метою даного семінарського заняття є поглиблення і закріплення знань отриманих студентами на лекціях, перевірка ступеня засвоєння ними навчального матеріалу, навчити їх аргументовано доводити свою позицію на заняттях.

Студентам необхідно розібратися з кримінально-правовою класифікацією розкрадань, скоєних шляхом розтрати, привласнення, зловживання службовим становищем, крадіжок, грабежів, розбоїв, тобто:

1. Розкрадання, які вчинили посадові особи, наділені певними правочинностями, щодо викраденого;

2. Розкрадання, які здійснили сторонні особи.

Враховуючи об’ємність вивчаємої теми студентам необхідно зрозуміти і опанувати її найважливіші аспекти, серед яких:

• розуміння сутності криміналістичної характеристики розкрадань;

• обставин, що підлягають встановленню;

• типові слідчі ситуації, які виникають на стадіях виробництва, заготівлі, зберігання й реалізації товарно-матеріальних цінностей, розкраданні шляхом використання розрахункових операцій (одержання грошей у банку, нарахування зарплати, відрядних, відпускних, оплат, допомог по соціальному страхуванню, тощо);

• напрями розслідування;

• прийоми та методи попередньої перевірки заяв і повідомлень про злочин;

• особливості використання спеціальних знань і методів економічного аналізу, для виявлення ознак розкрадання;

• розслідування розкрадань скоєних сторонніми особами (крадіжка, грабіж, розбій, шахрайство);

• особливості порушення кримінальних справ цієї категорії і провадження початкових слідчих дій;

• слідчі ситуації і тактичні операції при розслідуванні кримінальних справ;

• особливості використання криміналістичних обліків і АБД у розкритті крадіжок.

На семінарське заняття виносяться питання:

1. Поняття криміналістичної характеристики розкрадань у сфері економіки.

2. Методика розслідування розкрадань скоєних шляхом крадіжок, пограбувань, розбоїв, шахрайства (сторонніми особами).

3. Методика розслідування розкрадань майна скоєного посадовими особами по прибутковим документам.

4. Методика розслідування розкрадань майна скоєного посадовими особами, яке не оприбутковане по документам.

5. Особливості порушення кримінальної справи.

6. Огляд та дослідження документів.

7. Призначення експертиз.

8. Проведення обшуку і виїмки.

9. Допити свідків.

Література:

Мельник П.В., Новиков С.Н., Самилык Г.М. Расследование преступлений в сфере економики. - Киев, 1998.

Филлипов А.Г. Первоначальные следственные действия при расследовании хищений государственного или общественного имущества, совершенных путем злоупотребления служебным положением.- М., 1972.

3. Дубровин В.А., Голубятников С.П. Использование экономического анализа при расследовании преступлений.- М. 1981.

4. Дрейден В.Г. Основные вопросы документальной ревизии и судебно-бухгалтерской экспертизы в работе следователя. - Л., 1969.

5. Использование специальных познаний при расследовании преступлений. - Свердловск, 1978.

6. Коновалова В.Е. Организация расследования хищений государственного и общественного имущества. - Харьков, 1984.

7. Миусская Р.А. Расследования хищений совершенных с использованием должностного положения. - М., 1982.

8. Расследование отдельных видов преступлений. - Воронеж, 1986.

9. Дупов А.В.Основы расследования преступлений, совершаемых должностными лицами. - Минск, 1985.

10. Криминалистика . Расследование преступлений в сфере экономики. - М., 1995.

11. Звирбуль А.К., Спыслов В.И. Расследование краж, грабежей и разбойных нападений. - М., 1982.

12. Клименко Н.Н. Некоторыевопросы организации расследований грабежей и разбойных нападений. Криминалистика и судебная експертиза. -Вып. 31. - Киев, 1985.

13. Кобаль Ю.Н., Салтевский М.В. Значение версии специалиста в расскрытии краж “по горячим следам”. Криминалистика и судебная експертиза. - Вып. 31. - Киев, 1985.

14. “Расследование грабежей и разбойных нападений совершенных с целью завладения имуществом граждан. - М., 1991.

15. Макаренко Е.Н. Расследование разбойных нападений с проникновением в жилище. - Ташкент, 1991.

16. Виноградов С.В., Капитанов В.Е., Пешрунев В.П. Расследование квартирних краж. - М., 1990.

Індивідуальна робота

Студенти повинні бути зорієнтовані на практичне закріплення криміналістичного матеріалу по методиці розслідування злочинів, по розкраданню майна, який вони одержали у процесі відвідування лекцій, а тому їм рекомендується робота по набуттю практичних навичок для майбутньої правозастосовчої діяльності.

Студенти повинні вміти аналізувати початкову інформацію про крадіжку державного чи суспільного майна, здійснену особою, наділену певними право чинностями щодо розкраденого майна (привласнення, розтрата, зловживання службовим становищем) прийняття рішення на початковому етапі розслідування.

Окрім того, студенти повинні вміти оцінити зібрану інформацію про крадіжку, розбійний напад, грабіж, шахрайство; скоєні сторонньою особою проти держави або суспільства, цілеспрямовано використати криміналістичну характеристику, типові слідчі ситуації і тактичні операції, побудувати систему початкових дій для їх вирішення.

Викладач, на власний розсуд, за методом наростаючого казусу задає студентам для вирішення ситуаційні задачі.

Самостійна робота:

Самостійна робота студентів проводиться за допомогою доопрацювання лекційного матеріалу, самостійного вивчення окремих питань, тем, тестування, контрольних робіт.

Самостійна студентам потрібно приділити особливу увагу питанням розслідування злочинів про розкрадання майна організованими формуваннями, особливості розслідування незаконно отриманого кредиту і злісне ухилення від погашення кредитової заборгованості.

Окрім того, студенти повинні вміти проаналізувати обставини споєння злочинів, виявити негативні обставини і використати їх для розслідування злочину. вони повинні вміти своєчасно і правильно організувати взаємодію слідчого з контрольно-ревізійними органами для виявлення і викриття характеру злочинних дій.

Опановуючи самостійно дану тему, студенти повинні правильно оцінити повідомлення про скоєний злочин, прийняти вірне рішення про дії слідчого на початковому етапі розслідування справи, прийняти рішення щодо попередження злочинів.

На самостійне опрацювання виносяться питання:

1. Розслідування злочинів про розкрадання державного майна організованими формуваннями.

2. Особливості тактики і методики початкових слідчих дій.

Розслідування незаконно отриманого кредиту та злісне ухилення від погашення кредиторської заборгованості.

Взаємодія з контрольно-ревізійними органами для виявлення і викриття характеру злочинних дій.

Джерела інформації про злочини проти власності.

Література:

1. ЦветковС.Н., Шуруханов Н.Г. Организация и криминалистическая методика расследования имущественных преступлений. - М., 1989.

2. Волынский А.Х., Криминалистика глава 21. Расследование незаконно полученого кредита и злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.- М., 1999.

3. Белкин Р.С., Аверьянова Т.В., Корухов Ю.Г., Росинская Е.Р. Криминалистика, глава 47. Расследование незаконного полученного кредита и злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Расследование хищений, совершаемых организованными преступными формированиями на предприятиях (в организациях). - М., 1999.

4. Грабовский В.Р., Лубина А.Ф. Криминалистика. Расследование преступлений в сфере экономики. - Нижний Новгород., 1995.

5. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования. - Главы 13-14 - М. Ю.,1997.

6. Мотогоев Л.А, Цветов С.Н. Организация и криминалистическая методика расследования экономических преступлений. Учебное пособие. Академия МВД СССР. - М., 1990.

7. Суетнов В.Н. Основы расследования хищений. Издат. Харьковского Университета. - Харьков, 1997.

8. Матышевский П.С. Преступление против собственности и смежные с ними преступления. - Киев, 1996.

9. Баранова З.Т., Братковская В.В., Танасевич В.Г. Расследование хищений денежных средств в учреждениях и организациях, состоящих на государственном бюджете -. М., 1964.

10. Горбачев А.В. Криминалистическая характеристика хищений. - Горький, 1981.