6599

51

3)сфера внешнеэкономической деятельности;

4)потребительский рынок;

5)сфера приватизации государственного и муниципального имущества;

6)сфера налогообложения.

Всфере кредитно-денежных отношений и банковской деятельности нуж- но отметить такие преступления, как хищения, совершаемые нередко с участи- ем банковских служащих, мошеннические финансовые операции, незаконное получение и использование кредитов, злостное уклонение от погашения креди- торской задолженности, отмывание «грязных» денег, изготовление поддельной отечественной и иностранной валюты, а также ценных бумаг и ряд др.

Высокую общественную опасность, обусловленную большим количе- ством потерпевших и размерами материального ущерба, представляют пре- ступления на рынке ценных бумаг, связанные с финансовым мошенничеством. За период с 2000 по 2004 гг. крупными мошенничествами на рынке частных инвестиций был причинен ущерб в размере 2,9 трлн. рублей. Потерпевшими оказались более 735 тыс. граждан. Было выявлено 470 мошеннических фирм.

Преступность в сфере внешнеэкономической деятельности харак- теризуется увеличением нелегальной и полулегальной утечки российских ре- сурсов в денежной и товарной формах за пределы страны и неконтролируемого ввоза на территорию России и реализации потребительских товаров (в боль- шинстве – некачественных), особенно продуктов питания.

Коррупционные и экономические преступления взаимообусловлены и ча- сто имеют общий мотив. Связь экономической и организованной преступности обеспечивается через теневую экономику и инфильтрацией (проникновением) организованной преступности в сферу легального бизнеса.

Характерным и одним из наиболее опасных и распространённых прояв- лений экономической преступности в странах с развитой рыночной экономикой является осуществление различными изощренными способами уклонения от уплаты налогов. Финансовый ущерб от налоговых преступлений, как правило, превышает ущерб от других видов преступлений в сфере экономической дея- тельности.

По оценкам, в результате массового уклонения от уплаты налогов госу- дарство ежегодно недополучает до 30 % причитающихся к оплате обязательных платежей. Уголовная статистика фиксирует ежегодное увеличение уголовных дел, возбужденных по обвинению в уклонении от уплаты налогов.

10.2.Причины экономической преступности

Вразвитых экономических странах корыстные экономические пре- ступления являются преобладающими. Для современного периода России, ко- торый по-прежнему можно определить как переходный от командно- административного социализма к обществу, базирующемуся на рыночной эко- номике, характерно существование множества различных факторов, способ- ствующих наличию и расцвету преступности в экономической сфере.

Основной причиной экономической преступности явились непродуман- ные рыночные реформы, поставившие главной целью первоначальное на- копление капитала за счет обнищания населения, несформированность право-

52

вой среды как механизма защиты самих рыночных отношений от преступных посягательств.

Существует много способов ухода от налогообложения. Коррумпирован- ность всех эшелонов государственного управления привели к всеобщей крими- нализации экономических отношений и росту экономической преступности.

Среди обстоятельств общесоциального характера, определяющих совре- менную экономическую преступность в России, можно выделить:

1)издержки и грубые просчеты экономической политики переходного периода, непоследовательность в осуществлении реформ;

2)отстранение государства от регулирования экономических отношений

вусловиях становления рынка; недостатки системы государственного контроля;

3)необоснованную либерализацию правового регулирования;

4)организационно-экономическую и социально-экономическую неподго- товленность хозяйствующих субъектов и населения, отсутствие у большинства граждан навыков экономического поведения в новых условиях;

5)деформацию ценностных ориентаций у значительной части населения;

6)недостатки в деятельности правоохранительных органов. Существенную роль в криминализации сферы экономической деятельно-

сти играют социально-психологические причины. Частнособственническая пси- хология из осуждаемой превратилась в одобряемую и признанную систему взглядов и ценностей. В общественном сознании оказалась утраченной цен- ность труда как основного источника благополучия и главного средства само- реализации личности и широко распространились представления о возможно- сти легкого благополучия обманным путем, участием в криминальном бизнесе, спекулятивных операциях, недобросовестных финансовых играх.

Врезультате деформации ценностных ориентаций у значительной части населения, особенно в молодежной среде, признаются социально одобряемыми различные формы антиобщественного и даже преступного поведения.

Вчисле факторов современной экономической преступности можно упо- мянуть и те, которые определяли совершение хозяйственных преступлений и ранее, в условиях планово-распределительной экономики: бесхозяйственность, не обеспечение надлежащей охраны материальных ценностей, недостатки в ор- ганизации учета и контроля за расходованием материальных ценностей и де- нежных средств, ошибки в подборе и расстановке кадров.

10.3.Особенности личности экономического преступника

Своеобразие экономической преступности, ее форм и методов определяет

ихарактерные особенности личности правонарушителей, виновных в соверше- нии преступлений в сфере экономики, отличающие их от лиц, совершающих насильственные и корыстно-насильственные преступления.

Эти особенности состоят в следующем. Значительно более высокая доля женщин среди преступников, лиц среднего и пожилого возраста, меньший уро- вень рецидива. Поскольку многие экономические преступления могут быть от- несены к категории «интеллектуальных преступлений», совершение которых требует наличия соответствующих знаний, то образовательный уровень «эко- номических преступников» существенно выше, чем у других категорий. Эко-

53

номических преступников по своему социальному статусу и по выполняемым ими социальным функциям можно классифицировать:

1)«бриллиантовые воротнички» – лица из числа представителей государ- ственной политической и экономической элиты;

2)«золотые воротнички» – лица, выполняющие административно- хозяйственные и административно-распорядительные функции в министер- ствах и ведомствах (бюрократическая элита), в банковой системе, администра- тивно-хозяйственные функции в крупных коммерческих и иных организациях;

3)«серебряные воротнички» – лица, занимающие государственные долж- ности, руководили коммерческих организаций среднего звена, предпринима-

тельская элита, представители кредитно-финансовой и банковской сферы;

4)«белые воротнички» – представители из числа государственных и му- ниципальных служащих, сотрудники средних звеньев аппаратов управления, руководители региональных предприятий и организаций;

5)«белые манжеты» – представители из числа руководителей отделов, подразделений, групп в государственных и в коммерческих организациях;

6)«голубые манжеты» – частные предприниматели, лица, выполняющие работы по оказанию услуг населению, а также все субъекты экономических от- ношений, не указанные в вышеперечисленных типах.

В большинстве случаев налоговыми преступниками являются мужчины; средний возраст злостных неплательщиков составляет 38 лет (наибольшее ко- личество преступлений приходится на лиц, находящихся в возрасте от 31 года до 40 лет – 36 % и от 41 года до 50 лет – 36 %); 58 % осужденных за налоговые преступления имели высшее или неполное высшее образование; доля ранее су- димых составляет менее 7 %; только около 4 % от общего числа налоговых преступлений совершают граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, иными физическими лица- ми, обязанными уплачивать налоги, совершено всего около 1 % преступлений. Если рассматривать нравственно-психологические характеристики лиц, совер- шающих преступления экономической направленности, то в целом им присуща корыстно-потребительская ориентация, нередко достигающая уровня своеоб- разного социального хищничества, стремления любой ценой к наживе, роско- ши, обладанию благами и ценностями, которые не могут быть нажиты честным трудом.

10.4.Предупреждение экономической преступности

Кцелевым мерам предупреждения можно отнести совершенствование де- ятельности органов таможенного, валютного и экспортного контроля, аудитор- ской деятельности. Правоохранительные структуры борются не с причинами, а со следствиями криминогенных противоречий, лежащих в основе существую- щей системы социально-экономических отношений.

Эффективность их деятельности может быть повышена за счет экономи- ческой разведки, включающей оперативно-экономический анализ деятельности государственных и коммерческих предприятий. Вместе с тем, нейтрализовать основные факторы, обусловливающие и воспроизводящие криминогенную эко-

54

номическую среду, способно лишь правовое регулирование рыночных отноше- ний.

Противодействие экономической преступности в своей сущности заклю- чается в воздействии на факторы, определяющие: наличие преступности в сфе- ре экономики или способствующие совершению конкретных экономических преступлений, путем нейтрализации влияния этих факторов или их устранения.

Общесоциальная профилактика экономической преступности включает следующее. Требуется выход из ситуации политического и экономического кризиса, в которой оказалась Россия. Необходимо добиться подъема промыш- ленного и сельскохозяйственного производства, обуздать инфляцию, осуще- ствить переход от «дикого» рынка к цивилизованному, создать эффективную инфраструктуру рыночной экономики, обеспечить честную, добросовестную конкуренцию хозяйствующих субъектов.

Необходимо добиться подъема промышленного и сельскохозяйственного производства, обуздать инфляцию, осуществить переход от «дикого» рынка к цивилизованному, создать эффективную инфраструктуру рыночной экономики, обеспечить честную, добросовестную конкуренцию хозяйствующих субъектов.

Государство, избегая необоснованного и неоправданного вмешательства

вэкономическую деятельность должно защищать интересы граждан и добросо- вестных предпринимателей, решительно бороться с экономической преступно- стью, в том числе с проявлениями монополизма и недобросовестной конкурен- ции в экономической деятельности.

Требуется отказ от практики реформирования любой ценой, поддержка отечественных товаропроизводителей и всего реального сектора национальной экономики в целом, стимулирование предпринимательского поведения, отве- чающего интересам потребителей, созданий условий для вытеснения из сферы производства и распределения криминальных методов регулирования экономи- ческих отношений.

Кспециально-криминологическим мерам предупреждения экономической преступности можно отнести:

– установление жесткого контроля государства за всеми источниками по- полнения бюджета, каналами движения и расходования бюджетных средств;

– проведение закупок товаров, предоставления услуг по государственным заказам через открытые конкурсы, обеспечение открытости в расходовании бюджетных средств, снижение в хозяйственной сфере объема разрешительного принципа путем замены его уведомительным;

– реформирование налоговой системы в целях создания благоприятных условий для предпринимательства и активизации инвестиционных процессов;

– ограничение наличного денежного обращения, возможностей бар- терных сделок, перевод всех крупных платежей в банки;

– разработку и обеспечение функционирования механизма реального контроля над доходами и расходами физических и юридических лиц;

– усовершенствование системы бухгалтерского учета, аудита и контроля

всоответствии с международными обязательствами; усиление государственно- го регулирования внешнеэкономической деятельности, устранение ее чрезмер-

55

ной либерализации; осуществление комплекса мер по защите потребительского рынка от проникновения фальсифицированных и некачественных товаров, по реальному осуществлению монополии на производство алкогольной продук- ции.

В области правового регулирования необходимо:

−разработать государственную концепцию регулирования экономики, оптимально сочетающую свободу предпринимательства, его государственной поддержки и разумного регулирования в целях корректировки негативных про- явлений рынка;

−с целью обнаружения и устранения «пробелов» правового обеспечения, его несогласованности и необходимости унификации, целесообразно провести глубокий анализ действующего законодательства и подзаконных актов, регла- ментирующих сферу приватизации, как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов федерации;

−для преодоления разбалансированности контрольных функций и раз- общенности контролирующих органов, необходимо упорядочить систему ве- домственного и подведомственного контроля за исполнением законодатель- ства, регламентирующего общественные отношения в рассматриваемой сфере;

−на государственном уровне развернуть работу по совершенствованию применения хозяйственного, уголовного, уголовно-процессуального, админи- стративного законодательства с тем, чтобы обеспечить выравнивание условий хозяйствования и финансовой деятельности предприятий государственного сектора и различных предпринимательских формирований, усилить контроль за переливом финансовых средств из госсектора, обеспечить материальную невы- годность совершения преступлений.

Одним из реальных барьеров коррупции и взяточничеству может стать совершенствование системы декларирования доходов, которая бы обеспечила запрещение получения коммерческих доходов за счет инвестирования, в какое бы то ни было предприятие противоправно добытых средств; определение пра- вовых основ контроля законности происхождения первичного капитала; созда- ние организационно-правового механизма, препятствующего легализации неза- конно нажитых средств.

Наряду с принятием законов о борьбе с коррупцией, о защите участников уголовного процесса и совершенствованием применения законодательства по борьбе с организованной преступностью необходимо также ввести администра- тивную и уголовную ответственность за новые виды и формы общественно- опасной деятельности.

Глва11. Корыстная преступность

11.1. Понятие и общая характеристика корыстной преступности

Корыстная преступность – это совокупность общеуголовных корыстных преступлений, т.е. тех деяний, которые заключаются в прямом незаконном за-

56

владении чужим имуществом, совершаются по корыстным мотивам и в целях неосновательного обогащения за счет этого имущества, причем без использо- вания субъектами своего служебного положения, не связаны с нарушением хо- зяйственных связей и отношений в сфере экономики. Это, прежде всего кражи, грабежи, разбои, мошенничество, вымогательство в разных их формах и часть присвоений имущества.

Корыстные преступления во всех странах мира являются самыми распро- страненными. Корыстная мотивация является сущностной характеристикой рассматриваемых преступлений.

Корыстные преступления можно разделить на группы:

1)сопряженные с насилием (бандитизм, разбой, похищение человека);

2)с использованием служебного положения (взяточничество, присвоение или растрата);

3)не сопряженные с насилием и не связанные со служебным положени- ем (кража, мошенничество).

Выделяют такие виды корыстной преступности:

– общеуголовная корыстная преступность;

– экономическая преступность;

– коррупционная преступность;

– налоговая преступность.

По корыстным мотивам нередко совершаются экологические преступле- ния (загрязнение вод, атмосферы, незаконная охота и др.), преступления против общественной безопасности (терроризм, захват заложников и др.), преступле- ния против основ конституционного строя и безопасности государства (госу- дарственная измена, шпионаж и др.). В структуре всей преступности общеуго- ловные корыстные преступления достигают 70 %.

Существенными признаками корыстных преступлений являются: Во-первых, это посягательство на чужое имущество. Корыстные преступ-

ления посягают в основном на вещи, включая деньги и ценные бумаги, и иное имущество. Вымогательство бывает связано с требованием передачи права на имущество. Чужим для преступника может быть имущество как физических, так и юридических лиц;

Во-вторых, корыстная цель – противоправное безвозмездное изъятие и обращение чужого имущества в пользу виновного. Здесь налицо мотивация наживы, обогащения, получения материальной выгоды.

В-третьих, корыстное посягательство используется вне хозяйственной деятельности или без использования виновным своего положения в сфере про- изводства, распределения, обращения материальных ценностей. Например, не является корыстным преступлением по криминологической классификации хищение путем присвоения или растраты имущества, вверенного виновному по службе.

11.2. Причины корыстной преступности

Специфика детерминации корыстной преступности в условиях рыночной экономики заключается, прежде всего, в их жесткой взаимной обусловленно- сти.

57

На характер связей оказывают непосредственное или опосредованное влияние многочисленные и разнообразные сферы государственной и обще- ственной жизни, их состояние, развитие, направленность, содержание, степень воздействия на общество и т.п. Среди них особую весомость имеют сферы:

Во-первых, это обусловлено введением социально-экономических отно- шений рыночного типа, которым органически присущи коренные причины пре- ступности.

Во-вторых, определяется существованием, хотя и значительно подорван- ной, прежней системы социально-экономических отношений с присущими ей причинами и условиями преступности против собственности. Эти причины – порождение социалистической формации в ее реальном функционировании, обусловленные противоречиями между целью (составная ее часть – ликвидация в исторической перспективе преступности), установленной правящей тогда партией, утвержденной государством и принятой обществом, с одной стороны, и фактически осуществлявшимися мерами по достижению этой цели – с дру- гой.

Причем такое положение, когда одновременно в тесной взаимосвязи су- ществуют причинные комплексы общеуголовной корыстной преступности про- тив собственности, обусловленные двумя указанными социально-экономичес- кими системами, по-видимому, будет сохраняться длительное время. При этом коренящиеся в рыночных отношениях причины будут постоянно укреплять и расширять свое воздействие.

В-третьих, непринятием при введении рыночных отношений необходи- мых мер, которые сумели бы противодействовать преступности против соб- ственности. Особенностями современной ситуации в России являются:

1)экономическая, социальная и политическая нестабильность (переход- ные периоды в любой стране вызывают социальную дезорганизацию, которая является мощным криминогенным фактором);

2)порочность реформаторского курса, проявляющаяся:

–в резком нарушении баланса между стандартами потребления и воз- можностями системы социального контроля (первые резко превысили размеры оптимума, вторая была практически разрушена);

–многие «ошибки» были вызваны криминальными интересами. Наиболее распространенные факторы преступлений в сфере экономики:

–негативные тенденции в развитии рыночных отношений в экономике и социальной сфере;

–неэффективная деятельность контролирующих органов;

–недостатки в деятельности правоохранительных органов;

–недостатки в законотворческой деятельности;

–правовой нигилизм в обществе.

Главными факторами корыстной преступности становятся безработица и нищета, маргинализация населения России.

11.3. Предупреждение корыстной преступности

Для профилактики корыстных преступлений на общесоциальном уровне первостепенное значение имеют нейтрализация, блокирование, ограничение

58

сфер и силы действия их причин и условий, коренящихся в противоречиях, диспропорциях, издержках социально-экономического развития, а также в ду- ховно-нравственной сфере жизни общества.

Законодательными, организационно-управленческими решениями госу- дарство должно создать невыносимые условия для криминального бизнеса. По- ощрение государством добросовестного труда как основного источника жиз- ненных благ, установление режима максимального благоприятствования для честного, законного предпринимательства, усиление государственно-правовой защиты всех форм правомерно приобретенной собственности необходимо со- четать с мерами по недопущению сверхприбылей противоправными способами, по усилению ответственности за невыполнение экономических обязательств, несоблюдение финансово-кредитной, платежной и договорной дисциплины.

Большое предупредительное значение имеет формирование адекватной, соответствующей коренным и долгосрочным интересам общества оценки в массовом сознании корысти, корыстной мотивации действий людей.

Содержание специальных мер профилактики корыстных преступлений во многом зависит от особенностей конкретных видов этих посягательств. Так, например, применительно к профилактике квартирных краж имеют превентив- ное значение такие меры: укрепление дверей, дверных коробок при проектиро- вании, строительстве жилья, внедрение охранной сигнализации, установка до- мофонов, организация круглосуточных дежурств в подъездах и т.д.

Целями профилактики краж и угонов транспортных средств служит со- здание охраняемых стоянок, оборудованных соответствующими техническими средствами. Предупреждению уличных краж, грабежей, разбоев способствуют улучшение освещения улиц, дворов; продуманная расстановка постов милиции.

С учетом высокого уровня рецидива корыстных преступлений все лица, ранее судимые за эти преступления, должны находиться под наблюдением опе- ративных служб милиции.

Вцелях профилактики взяточничества и других проявлений коррупции важно обеспечить четкую правовую регламентацию, соблюдение всех правил и норм государственной и муниципальной службы, эффективное функциониро- вание систем государственного и общественного контроля. Нуждаются в со- вершенствовании структуры аппаратов управления на всех уровнях. Денежное содержание и льготы государственным и муниципальным служащим должны быть доведены до уровня, обеспечивающего их антикоррупционную защиту.

Вделе предупреждения корыстных преступлений широко используются средства и методы виктимологической профилактики. Путем издания и распро- странения памяток население информируется о возможности посягательств на жилища, садовые домики, автомототранспорт, об уловках, применяемых вора- ми, мошенниками, информирование покупателей о свойствах товаров, способах их фальсификации.

Глава12. Организованная преступность

59

12.1. Понятие и общая характеристика организованной преступности

Под организованной преступностью понимается системно связанная совокупность преступлений, совершаемых участниками устойчивых, иерар- хизированных, планомерно действующих преступных структур (групп, сооб- ществ), деятельность которых прямо или опосредованно взаимоподкрепляется и согласуется, будучи направлена на извлечение максимальной прибыли из преступного бизнеса на определенной территории или в определенной сфере, взятой под контроль.

Общественная опасность организованной преступности резко отличается от опасности неорганизованных ее проявлений. Она оказывает влияние на все политические и другие социальные процессы в стране. Поэтому организован- ная преступность – это не только уголовно-правовое, но и политическое явле- ние, представляющее угрозу национальной безопасности.

Сплоченность, как социально-психологический феномен преступного со- общества (организации), может выражаться во многих характеристиках, кото- рые отличаются в разных преступных сообществах.

Обязательными элементами сплоченности выступают:

–объединение для совершения неопределенного числа преступлений и на неопределенно длительное время;

–наличие собственных норм, правил, регулирующих внутреннюю жизнь преступного сообщества;

–наличие жесткой внутренней дисциплины и санкции за нарушение норм преступного сообщества.

В преступное сообщество может входить несколько организованных пре- ступных групп, объединившихся для реализации общих преступных целей. Для подобного рода объединений, помимо вышеназванных признаков, характерно разделение сфер влияния.

Преступление признается совершенным преступным сообществом (пре- ступной организацией), если оно совершено сплоченной организованной груп- пой (организацией), созданной для совершения тяжких или особо тяжких пре- ступлений, либо объединением организованных групп, созданным в тех же це- лях (ч.4 ст.35 УК). От организованной группы оно отличается признаком спло- ченности, более сложной организацией, направленностью преступной деятель- ности на совершение тяжких и особо тяжких преступлений и возможностью со- здания объединения двух или более организованных групп.

Преступное сообщество (преступная организация) отличается от органи- зованной группы и уровнем организованности: для первой обязательной харак- теристикой является наличие:

а) иерархической структуры; б) специализации преступной деятельности;

в) коррумпированных связей с должностными лицами правоохранитель- ных или других органов государственной власти.

Дополнительно они могут характеризоваться: стремлением к расширению сфер преступной деятельности; стремлением к монополизации сфер преступ-

60

ной деятельности; созданием системы разведки и контрразведки; наличием об- щих финансов («общаков»); активным распространением норм и традиций пре- ступного мира; «выращиванием» кадров преступников; вооруженностью.

Выделяют следующие признаки организованной преступности:

–устойчивость (наличие постоянных задач и длящийся характер пре- ступной деятельности, ее планирование и подготовка, строгая иерархия учас- тников и наличие руководящего ядра, дисциплина);

–системность (специализация ее структур в масштабе региона, отрасли экономики, вида криминального бизнеса, иерархическая связь, согласованное распределение сфер деятельности, связь конкуренции);

–масштабность (региональная, межрегиональная, в рамках страны или интернациональная деятельность);

–цель (извлечение доходов преступным путем, обогащение в крупных и особо крупных размерах);

–способы совершения преступлений (участники организованных пре-

ступных структур отличаются профессионализмом). Для преступлений харак- терны тщательность технической подготовки; планирование и распределение ролей; создание благоприятных условий; организация сотрудничества лиц и групп, реализующих различные, но взаимосвязанные функции; решительность

ижестокость действий);

–обеспечение собственной безопасности (конспирация, выделение в структурах участников с контрразведывательными и охранными функциями; разработка сценариев поведения рядовых участников, берущих на себя ответ- ственность за хранение и ношение оружия, его применение и т. п., с тем чтобы выгородить руководителей преступных групп (сообществ); разработка сцена- риев поведения руководителей (активных участников) на случай задержания или вызова в правоохранительные органы).

По уровню организации преступные структуры классифицируются на та-

кие:

–организованная преступная группа;

–организованное преступное сообщество (организация).

По территориальному масштабу деятельности организованные пре-

ступные структуры подразделяются на:

–региональные;

–межрегиональные;

–действующие в масштабах страны;

–транснациональные (международные).

По направлениям деятельности организованные преступные структуры можно разделить на функционирующие в сфере:

–криминального бизнеса – незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ, оружия, предметов истории и искусства; контрабанда стратегических материалов и вредных отходов; незаконный оборот человече- ских органов и тканей; хищения автомобилей; организация азартных игр, про- ституции и т. д.;

–теневой экономики – контроль и изъятие части прибыли, распределение