15. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.

Ст.174 Легализация отмывание денежных средств или иного имущества приобретенных другими лицами преступным путем. ФЗ от 7.08.01 №115 «О противод - и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» Данная ст. является специальным видом укрывательства преступления (физическое укрывательство) 316 – 174, 175 - 307 Непосредственный объект – складывается по поводу осуществления законодательства, экономической деятельности Дополнительный объект – интересы правосудия Предмет: 1. Денежные средства (валюта РФ, иностранная валюта) 2. Иное имущество, за исключением ст.193, 194, 198 – 199.2 Объективная сторона 2 вида действия 1. Совершение финансовых операций 2. Другие сделки (гражданско – правовой характер) Операции с денежными средствами и иным имуществом: a) Операции с денежными средствами в наличной форме – снятие со счета или зачисление на счет, если это не обусловлено характером хозяйственной деятельности b) Покупка или продажа наличной иностранной валюты c) Приобретение физическим лицом ц/б за наличный расчет d) Операции по банковским счетам размещения вклада на предъявителя, открытие вкладов в пользу третьих лиц в наличной форме, перевод денежных средств за границу на анонимного владельца, зачисление или перевод на счет денежных средств, предоставление, получение (кредита займа) операции с ц/б , если хотя бы одной из сторон является юридическое или физическое лицо с местом регистрации в государстве, которое не сотрудничает с м/нар. организацией, противодействие легализации доходов, получаемых преступным путем и финансирования терроризма. Иные сделки с движимым имуществом – наследование, дарение, помещение ц/б , драгоценных камней, металлов либо иных ценностей в ломбард, получение или предоставление имущества по договору лизинга. Состав формальный, окончен с момента совершения действий по легализации предметов. Для признания преступления оконченным возможно совершение одной операции или одной сделки. Субъективная сторона – прямой умысел, обязательный признак заведомость, т.е. знание относительно характера предмета – субъект знает, что эти предметы приобретены другими лицами преступным путем. Обязательный признак. Цель – придание правомерного вида владению, пользованию, распоряжению денежными средствами и иным имуществом. Субъект – 16 лет Организации, осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом:  Кредитные организации  Профессиональные участники рынка ц/б  Страховые и лизинговые компании  Организации почтовой, телеграфной связи и другие некредитные организации, осуществляющие перевод денежных средств.  Ломбарды, казино и т.д. Ч.2 те же деяния в крупном размере Сумма сделки свыше 1 млн. рублей Согласно ФЗ от 7.08.01 внешний контроль сделок осуществляется при сумме свыше 600 тыс. рублей, а для недвижимого имущества свыше 3 млн.рублей. Ч.3 группа лиц по предварительному сговору С одной стороны сделки д.б. минимум 2 исполнителя. п.б лицом с использованием своего служебного положения Признак специального субъекта: должностные лица (применяется к ст. 285), лица, выполняющие управленческие функции в коммерческой или иной организации (применяется к ст.201); служащие к ст.174.1 легализация (отмывание) Объект – такой же как в ст.174 Объективная сторона: 3 вида действий: 1. Совершение финансовых операций 2. Совершение иных сделок 3. Использование денежных средств и имущества для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности (вложение в создание, функционирования коммерческих организаций, фондов и т.д.) Субъективная сторона – прямой умысел Субъект – лицо, которое само добыло эти предметы преступным путем Вопросы квалификации: 1. В тех случаях, когда лицо приобрело предметы в результате преступления и использовало эти денежные средства либо имущество для совершения операций, то все действия квалифицируется по совокупности (получение взятки, кража, мошенничество и состав легализации) 2. Использование нотариусом своих служебных полномочий для удостоверения сделки заведомого для него направленной на легализацию денежных средств или имущества, квалифицируются как пособничество (ч.5 ст.33, ст.174 или 174.1, при наличии к тому оснований ст.202) 3. Сбыт имущества, которое было получено в результате совершения преступления иными лицами не образует состава ст.174, если такому имуществу не придается видимость правомерно приобретенного. В зависимости от конкретных обстоятельств указанного действия м.б. квалифицированы как пособничество в хищении или по ст.175.