С хема од

Расследование

Группе студентов, которая будет раскрывать схему отмывания денег (ОД) дается первоначальный документ формы 4-СПД от брокера, который сообщает о подозрительный операциях, несвойственных рынку. Две фирмы – ОАО «GoldTrade» (далее А1) и ОАО «Технострой» (далее А2) покупают большие объемы акций на активно падающем рынке.

Группа выдвигает первые гипотезы: она может проверить компании и их связь, или может проверить их брокерские счета, узнать для чего покупаются эти акции.

Допустим группа начинает с проверки брокерских счетов. Она запрашивает выписки по брокерским счетам этих компаний. Там они видят покупки акций схожих объемов за схожее количество времени и заключение внебиржевых сделок с одной и той же компанией JSC ”Lorenz Fischer” (далее А3). У этой фирмы брокерский счет зарегистрирован в Женеве (Швейцария). Электронные копии этих договоров так же можно запросить.

Далее запрашивается у ПФР Швейцарии выписка по брокерскому счету компании А3. Там отражены покупки акций, скорая их продажа по цене ниже закупочной и перевод денег от продажи на банковский счет этой компании.

По запросу в ПФР Швейцарии приходит выписка по банковскому счету компании А3 и выписка из. В ней отражен приход денег от продажи и перевод денег, со схожей суммой на счет Бангка ВТБ, открытого на физическое лицо.

По выписке со счета Сити Банка владельцем является Сахарова Е.М.. На этом этапе у группы появляются гипотезы, что Сахарова является руководителем схемы ОД, либо подставным лицом, получившим деньги для руководителя схемы. Так же на этом этапе могут быть запрошены выписки из загса, БД ЕГРЮЛ, ЕГРИП, БД авиаперелетов. Из этих документов ясно, что у Сахоровой есть отец Сахаров М.Ф. и брат Сахоров Л.М.. Так же на этом этапе можно выдвинуть гипотезу о подозрительном учредителе – Евдокимове Н.А. В БД ЕГРЮЛ на его имя зарегистрировано несколько компаний со схожим названием, но дальнейшие запросы по этим компаниям не дают результатов.

Далее группа начинает расследовать другой ветки схемы. Она смотрит по БД ЕГРЮЛ учредителей компаний А1 и А2, запрашивает выписки из БД Авиаперелетов, БД Загса, ЕГРИП и БД операций по учредителям этих компаний.. Проанализировав эту информацию, группа должна выдвинуть гипотезы:

1. Существует деловая связь между Сорокиным Д.А. (учредителем компании А1) и Гончаровым С.И.

2. Существует родственная связь между Корчагиной Е.В (учредитель фирмы А2) и Прохоровым. Она сменила фамилию после развода с ним.

3. Существует связь между фирмами А1 А2 и ООО «Новотрейд» (далее ЦА). Так как они получили переводы денег от этой компании в схожее время, на похожие суммы. А после этого перевели эти деньги на свои брокерские счета.

После запроса анализа БД операций по компании ЦА и запроса к БД ЕГРЮЛ становится видна явная связь между фирмами А1 А2 и ЦА. Так же появляются наводки на компанию ООО «Алексконсалт», но эта гипотеза оказывается ошибочной. Так же из БД операций мы находим информацию о полученных средствах от государственной компании по выигранному тендеру. Причем в БД виден факт завышения цены по контракту, тк за 6 дней до получения денег по контракту, фирма покупает товар контракта за сумму на 45% меньше полученной и после этого рассылает крупные суммы по фирмам А1 и А2.

Из открытых источников группа находит государственный заказ (информация для этого есть в назначении платежа оплаты за выполнение контракта).

Так же в открытых источниках находится статья о некачественном товаре, закупленным этой государственной компанией. В этой статье указана фамилия чиновника, ответственного за закупки – Сахаров М.Ф. (отец Сахоровой Е.М, которая получила перевод из Женевы)

На этом этапе у группы есть все документы для раскрытия схемы.