Оффшоры. Новые правила работы, технологии, ограничения и регулирование

12.04.12

Цели мероприятия:

• Объяснить участникам как и зачем регистрировать оффшорные компании.

• Как с помощью оффшорной компании оптимизировать налоги.

• Как открывать банковские счета и использовать деньги оффшорных компаний.

• Как владеть бизнесом и недвижимостью через оффшорную компанию.

• Как владея нерезедентной компанией получить ВНЖ в Европе.

• Разрешено ли второе гражданство в Украине.

Практикум предназначен: для собственников, генеральных и финансовых директоров решающих вопросы сохранения и преумножения бизнеса в условиях нестабильной финансовой ситуации.

Специальные условия для участников семинара:

• Бесплатная консультация при покупке.

• 10% скидка на покупку оффшора.

• 50% скидка при открытии банковского счета.

Структура семинара:

1. Общая характеристика нерезидентных инструментов, общие принципы ведения и организации оффшорного бизнеса.

• Понятие оффшорной компании, классификация оффшоров в зависимости от налогового режима, системы сдачи отчетности и способа использования. Отличие оффшорной компании от оншорной, свободные экономические зоны и территории приоритетного развития.

• Организационная структура оффшорной компании, организация управления оффшорной компанией посредством генеральной доверенности, возможные последствия для доверенного лица. Комплектность документов оффшорной компании.

• Причины использование номинальных директоров и номинальных акционеров, риски связанные с использованием номинальных лиц, способы контроля и обеспечения безопасности. Распространенные способы управления оффшорными компаниями и оффшорными счетами. Ответственность за управление счетами оффшорной компании. Регистрация представительства оффшорной компании, основания для регистрации и налоговые последствия.

• Конфиденциальность владения нерезидентной компанией, способы ее обеспечения, легальные способы владения оффшорной компанией. Процедура получения лицензии Национального Банка Украины, налоговая отчетность. Процедура получения в собственность акций оффшорной компании путем дарения, налоговые последствия и отчетность.

• Практика сохранения контроля над нерезидентными компаниями, и соотношение контроля и конфиденциальности.

• Действующее законодательство Украины о возможности использования в бизнесе нерезидентных инструментов. Список оффшорных зон утвержденных Кабинетом Министров Украины. Теория и практика борьбы с оффшорными инструментами. Требования комиссии FATF. Финансовый мониторинг и закон о борьбе с легализацией доходов добытых преступным путем. Практика применения закона №2258 от 18 мая 2010 года при регистрации юридических лиц с иностранными учредителями. Способы преодоления требований закона о раскрытии истинных владельцев бизнеса.

• Международные соглашения Украины. Соглашения об избежании двойного налогообложения. Порядок и процедура их применения. Соглашения о взаимном признании и защите инвестиций. Использование международных соглашений в интересах повышения безопасности бизнеса.