3

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Національний університет державної податкової служби україни

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з навчальної та методичної роботи

______________Н.М Касьяненко

“_____” _________2011р.

М Е Т О Д И Ч Н І В К А З І В К И

ДО ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНИХ РОБІТ

для підготовки фахівців за ОКР спеціаліст

денної та заочної форми навчання

галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво»

спеціальність 7.03050801 «Фінанси і кредит»

спеціалізація «Фінансовий моніторинг», «Банківська справа»

Ірпінь 2011

Методична розробка складена на основі навчального плану підготовки спеціаліста спеціальності 7.03050801 «Фінанси і кредит» спеціалізації «Фінансовий моніторинг», затвердженого в 2010 році

Автор Клюско Л.А., к. е. н, доцент

Рецензент Довгань Л.П., к.е.н., доцент кафедри фінансів

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри банківської справи та фінансового моніторингу,

протокол №___ від “___”__________ 2011 р.

Зав. кафедрою ________________ О.І. Береславська, к.е.н., професор

Розглянуто і схвалено на засіданні вченої ради фінансового факультету фінансів та банківської справи

протокол №_____ від «__»_____ 2011 р.

Голова вченої ради факультету фінансів та банківської справи __________ В.П. Унинець-Ходаківська, к.е.н., доцент, декан

В.о. завідувача навчально-методичного відділу ___________Є.В. Козятинська

ЗМІСТ

с.

Вступ 4

1. Вибір і затвердження теми дипломної роботи. 6

2. Структура та зміст дипломної роботи 8

3. Вихідні матеріали та порядок виконання дипломної роботи 12

4. Підготовка та захист дипломної роботи 14

5. Оформлення дипломної роботи 15

6. Рекомендована тематика магістерських робіт 25

7. Додаток 1 33

8. Додаток 2 35

9. Додаток 3 37

10. Додаток 4 38

ВСТУП

Підсумковим етапом навчання студентів за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст є написання та захист дипломної роботи, яка дає право на здобуття вищої освіти за спеціальністю "Фінанси", спеціалізація "Фінансовий моніторинг", та кваліфікації спеціаліста.

Дипломна робота – це самостійно виконана наукова робота, яка містить дослідження за однією з конкретних актуальних проблем управління процесами фінансового моніторингу в Україні, практики його здійснення як суб’єктами державного так і суб’єктами первинного фінансового моніторингу, теорії і практики зарубіжного досвіду моніторингу фінансових операцій та аналіз фінансових операцій, що підлягають обов’язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу. Вона носить науковий та прикладний характер. Основне її призначення – засвідчити рівень наукової і професійної підготовки автора, його уміння виявляти професійні проблеми, вести науковий пошук і вирішувати конкретні завдання.

Метою виконання дипломної роботи є розвиток пошуку сучасних наукових досягнень у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму; можливостей самостійно застосувати їх при розв'язанні прикладних проблем; здобуття і поглиблення навичок роботи з науковими, методичними, законодавчими та інструктивними матеріалами; оволодіння методами і прийомами аналізу й дослідження у сфері моніторингу фінансових операцій; поглиблення та розширення теоретичних знань, набуття практичних навичок студентів та вміння застосувати їх при вирішенні конкретних практичних завдань.

Завданнями дипломної роботи є: проведення теоретичних досліджень за конкретною темою; здійснення практичних розробок щодо певних питань відповідної теми; узагальнення результатів дослідження, формулювання висновків і рекомендацій з актуальних питань, що досліджуються в роботі.

Студенти повинні вміти:

- орієнтуватися в доповненнях та змінах щодо економічної і, зокрема, фінансової політики та законодавства;

- узагальнювати звітний матеріал, підібраний та проаналізований під час переддипломної практики;

- виявляти недоліки в управлінській роботі органів державного та первинного фінансового моніторингу і вносити обґрунтовані пропозиції;

- формулювати та обґрунтовувати власну точку зору на проблемні питання щодо поліпшення ефективності процесів фінансового моніторингу.