Тема: методика расследования взяточничества

1. Криминалистическая характеристика взяточничества

Факторы, влияющие на уровень раскрываемости:

- сложность выявление и высокая латентность

- рост «профессионализма» должностного лица

- наличие тесных контактов должностного лица с органами власти

- сосредоточение основных усилий на уровне низового звена

- коллизия норм УП и гражданского права

- терпимость населения к взяточничеству

- отсутствие фактического равенства перед законом за счет правовых иммунитетов

Предмет взяточничества:

Деньги, услуги имущественного характера (льготы, незаконное освобождение от административной или уголовной ответственности, организация зарубежных поездок, назначение на должность, устройство детей в учебное заведение, содействие в получении государственных заказов, подрядов, выполнения тендеров); материальные ценности, в том числе и недвижимость; ценные бумаги.

Способы совершения взяточничества:

1. с вымогательством \без вымогательства

2. по времени передачи (взятка –подкуп \ взятка – вознаграждение)

3. по кругу участников (без посредников\с посредниками)

4. по форме передачи (завуалированная \ при непосредственном контакте)

5. по характеру действий должностного лица (совершение законных действий \ совершение незаконных действий)

Сокрытие взяточничества:

- со стороны должностного лица:

1. маскировка под спонсорскую помощь

2. сокрытие материальных следов

3. уничтожение документации

4. размен полученных денег

со стороны взяткодателя:

1. перевод денег на специальные открытые счета

2. зачисление в штат организации

3. продажа дорогостоящих товаров со специальной скидкой

4. оказание содействия проведения предвыборной кампании

Типичные следы:

1. традиционные трасологические следы

2. предмет

3. фото- и видеозапись

4. следы специальных химических веществ

5. товарные чеки, этикетки, ярлыки, упаковка предмета взятки

6. личные записи и документы

7. идеальные следы

Программа расследования:

Поводы для возбуждения УД:

1. заявление ДЛ о том, что ему предлагают взятку за выполнение служебных действий

2. заявление о вымогательстве у него взятки

3. заявление в СМИ

4. Выявление факта взятки при производстве по другому УД

Версии:

1. взятка не передавалась

2. имеет место правомерная передача денег

3. имеет место мнимое посредничество

4. взятка имела место быть

По каждой ситуации проводится проверочные действия:

1. истребования необходимых документов

2. установление достоверной информации

3. бухгалтерские проверки

4. служебная или прокурорская проверка

5. изучение личности и образа жизни ДЛ

Действия после возбуждения УД:

1. задержание субъекта взяточничества с поличным

2. осмотр предметов взятки или подкупа

3. осмотр места происшествия

4. изъятие и осмотр документов

5. комплекс обысков

6. назначение экспертиз

Задержание взяткополучателя с поличным:

- проводится оперативниками

- перед задержанием у заявителя отбирается письменное заявление

- производится опрос (когда и где сказано передать взятку)

- необходимо разработать сценарий взятки и подготовки взяткодателя

- опись номеров купюр

- фотографирование купюр

- составление акта осмотра

- пометка денег специальными средствами

- желательно оставить часть упаковки в своем распоряжении

- инструктаж взяткодателя

- при передаче взятки лицо должно свое действие и просьбу к должностному лицу

- операция по задержанию

- обязательное применения видео

- обыск или осмотр

- смывы с рук

- изъятие веществ, где есть красящие вещества

- в рамках задержания фиксируются следы пребывания третьих лиц.

2 вида задержания:

1. с поличным в момент передачи (без подготовки)

2. контролируемая передача взятки