Тема № 1 понатие и общая характеристика организованной преступности

1. Возникновение организованной преступности в СССР: споры и дискуссии.

Из методички.

Среди ученых и практиков нет единой точки зрения по поводу возникновения организованной преступности в СССР.

Одни полагают, что корни организованной преступности следует искать в 1930 годах, когда само государство диктаторского типа, с полным попранием элементарных норм закона и насаждением преступных средств подавления любого инакомыслия являлось по сути преступным.

Другие выдвигают гипотезу о том, что организованная преступность зародилась в годы нэпа (1920), когда появились определенные элементы «рыночной экономики», с присущим ей накоплением капиталов, в том числе и «теневой» его части.

Третьи уверены, что организованная преступность тесно связана с профессиональной, поэтому тогда, когда появляется профессиональная преступность, появляются и самые первые признаки организованной преступности.

Четвертые ученые считают, что

• Зарождение и формирование российской организованной преступности произошло в семидесятые годы прошлого столетия, когда широкое распространение получили корыстно-хозяйственные преступления, теневая экономика, подкуп работников партийных, советских, хозяйственных аппаратов, сотрудников правоохранительных органов и других ведомств. Именно в то время наблюдается резкий рост хорошо подготовленных и организованных преступлений. Одновременно происходил процесс консолидации «теневиков» и профессионалов уголовного мира, сращивания уголовной и хозяйственной преступности, что привело к появлению таких организованных преступных сообществ, материальным базисом которых и областью приложения преступно нажитого капитала стала все расширяющаяся теневая экономика.

Экономическая реформа, начатая в 1985 г. привела к существенным изменениям структуры и функций теневой экономики – материальной базы организованной преступности. Значительная часть теневой экономики стала «легальной», а «теневики» превратились в предпринимателей, поощряемых сторонниками реформ. Процесс трансформации теневой экономики начался после принятия в 1986 г. «Закона о кооперации». Он позволил создавать при государственных предприятиях кооперативы, посредством которых «приватизировалось» имущество этих предприятий. От организаторов этих кооперативов фактически не требовалась декларация о доходах, что означало сознательное, официальное открытие возможностей для легализации теневых капиталов.

Кооперация, находясь в среде государственной экономики, с одной стороны, позволила легально получать прибыль от своей деятельности, но с другой, была поставлена государством в заведомо худшие, неравные условия; вынуждена была действовать теневыми нелегальными методами.

С началом перестройки (особенно с момента принятия закона о кооперации в 1988 г.) «теневики» получили возможность легализации капиталов. Вчерашние преступники становились бизнесменами. Их ряды заметно пополнялись бывшими партийными и комсомольскими функционерами – обладателями стартового капитала в виде денег своих организаций и связей. Но, придя в легальный бизнес, они неизбежно привели за собой и своих кураторов из мира криминала.

С самых первых шагов Российский бизнес оказался накрепко связан с преступностью. Государство, с одной стороны, усугубляло ситуацию налоговой политикой, несовершенством законов, противоречивыми указами и постановлениями, денежными реформами, игрой с курсом рубля, приватизацией; с другой – ужесточение законов и нестабильность государства поворачивали бизнес в сторону скорейшего обогащения (а не экономического развития), ухода обратно в «тень», а у бизнесменов и/или преступников вызывало желание обезопасить себя путем «вхождения во власть».

Данная ситуация породила невиданный уровень коррупции и проникновения криминала в государственные институты. Передел сфер влияния и собственности происходил не только на сугубо криминальном уровне (результатом чего до сих пор являются заказные убийства и кровавые «разборки» между группировками), во многом этому способствовала приватизация.

Следующей по времени организационно-правовой формой эволюции теневой экономики выступило малое предпринимательство. В 1989 году союзное правительство приняло ряд нормативных документов, которые узаконивали и поощряли создание малых государственных предприятий. На фоне заметной дискредитации кооперативного движения малые предприятия стали удачной формой для дальнейшего развития не только легальной, но и теневой экономии. В рассматриваемый период нелегальная экономика почти полностью легализовалась (за исключением запрещенных и поныне видов деятельности типа наркобизнеса, продажи оружия и т.п.), но в рамках легальной экономики сохранилась так называемая «теневая» деятельность, т.е. использование незаконных приемов, форм и методов работы.

Этому во многом способствовало возникновение частной собственности. Значительная часть денежной массы из безналичной формы была превращена в наличную. Из государственных хранилищ деньги переместились в частные коммерческие структуры. Таким образом, они стали более доступны криминальным структурам, что способствовало активизации организованной преступности. Крупные денежные суммы, добытые незаконным путем, вынудили лидеров организованной преступности искать способы их легализации.

К концу 80-х годов выделились крупные преступные группировки со сложной структурой, возглавляемые людьми, которых безоговорочно признавали лидерами не только внутри, но и за пределами группировки, некоторые из них назывались по имени лидера.

Внутри группировки по отношению друг к другу соблюдалась жесткая иерархия, существовали правила поведения для разных уровней – рядовых и руководителей, а противоречия между ними разрешались с соблюдением определенного ритуала. Частью этой субкультуры является кодекс поведения, принятый в сфере организованной преступности, как жизнь ''по понятиям''.

Свод этих ''понятий'' не был кем-то авторитетно составлен или навязан представителями организованной преступности, а являлся результатом их привыкания к наиболее часто встречающимся и одобряемым в их среде вариантам поведения, т.е. плодом функционирования системы организованной преступности.

Представители организованной преступности, извлекая из своей деятельности высокие доходы, получили возможность вкладывать их в масс-медиа и шоу-бизнес и тиражировать продукцию своей субкультуры с помощью средств массовой информации.

Некоторое время организованная преступность восполняла потребность бизнесменов в защите, которую не смогло обеспечить общество на современной стадии развития российской экономики, поэтому складывалось впечатление, что бандиты – единственная гарантия стабильности в нестабильном обществе. Деятельность по защите бизнесменов соответствующим образом последними оплачивалась и позволила влиться преступным группировкам в экономику.

С начала 90-х годов начинается новый этап в развитии организованной преступности, связанный с активизацией ее легальной деятельности. Основной формой легализации организованной преступности явилось создание собственных коммерческих структур.

Проникая в законный бизнес, организованная преступность нередко привносит в него свои привычные методы – тактику насилия и устрашения. Фирмы обманным путем лишаются активов, выпускаются фальшивые облигации, происходят запланированные банкротства, конкуренты вытесняются путем применения бесчестных методов, а иногда и просто совершения преступных действий. Это далеко не полный перечень возможных махинаций и злоупотреблений со стороны членов преступных организаций.

Организованная преступность в России стала одним из наиболее активных участников приватизационного процесса. Криминальные действия в ходе приватизации не носили характера случайных, единичных актов. Наиболее опасным для экономики страны явилось то, что объектами внимания организованной преступности в ходе приватизации стали наиболее рентабельные производства, что в целом подрывало экономический потенциал страны. На этом этапе преступные сообщества включились в борьбу за кредиты и лицензии, сферы влияния, контроль над источниками сырья, что сопровождалось «нефтяными» и «алюминиевыми» войнами, сериями убийств предпринимателей, банкиров и «авторитетов» уголовного мира.

Ещё одной характерной чертой данного этапа развития организованной преступности стал территориальный раздел страны на сферы влияния. Мелкие группировки слились в более крупные, которые установили контроль над целыми регионами или отраслями экономики. Получили дальнейшее развитие процессы расширения сфер влияния преступных группировок и их специализация..

Одновременно усиливается воздействие организованной преступности буквально на все сферы общественной жизни, идет интенсивная криминализация сознания населения, растет общее число преступлений, меняется структура преступности, где доминировать начинают тяжкие преступления против личности и экономические преступления

Процесс приватизации был задуман как перераспределение государственного имущества между гражданами на основе их равноправия. Однако, ни в советском обществе, ни в новом российском реального равноправия не было. До 1991 года действовала политика двойной морали («все равны, но некоторые – равнее»), а с момента устранения Коммунистической партии как правительственного блока, традиционными становятся откровенно преступные акции. Массированная скупка приватизационных чеков у населения с последующей атакой на предприятия, «ложные банкротства» предприятий, заниженная оценка балансовой стоимости имущества, фальсификация результатов аукционов по продаже недвижимости – далеко не полный перечень «интеллектуальных» действий организованных преступных сообществ в соучастии с властными структурами. Коррупция, шантаж, угрозы, физическая расправа, убийства – «силовые» акции.

В результате передела государственной собственности в руках криминала оказались не только предприятия, но и целые отрасли промышленности. Оправдания нынешних руководителей государства, организаторов приватизации по поводу того, что эти факты редки и случайны, не выдерживают критики. Например, в России существует всего одна какая-то специфическая отрасль экономики (скажем, алюминиевая металлургия) – естественно, что факт ее монополизации лицами, известными своими тесными связями с организованным преступным миром, будет «редким». Но не случайным.

Подводя итог, выделим 4 этапа развития организованной преступности:

1. 60-е годы XX века – начало формирования преступных групп с относительно высокой степенью организации в рамках общеуголовной групповой преступности;

2. 70-80-е годы XX века – выделение в структуре преступности организованных преступных проявлений;

3. 1988-1989 гг. – окончательное формирование российской организованной преступности как национального социального явления;

4. 1991-1993 гг. – завершение процесса концентрации преступных группировок, образование преступных сообществ, окончательное формирование российской организованной преступности как самостоятельного социального явления транснационального характера.

2. Понятие и структура организованной преступности. Существуют ли принципиальные отличия в структуре организованной преступности в нашей стране и за рубежом (например, в США и Италии).

Организованная преступность является крайне сложным явлением, которое, в силу его сложности, многозначно трактуется в научной, учебной литературе и НПА.

Такое количество определений обусловлено тем, что ни одна формулировка не в состоянии охватить всё многообразие видов организованной преступности, учитывая имеющиеся между ними экономические, региональные и этнические различия.

Исторически первые попытки дать определение понятию «организованная преступность», как указывают Д. Л. Херберт и Х. Тритт, были сделаны в США в 1950-х и 1960-х годах, «когда комитеты Конгресса начали обнаруживать доказательства существования тайного преступного общества или картели под названием „Мафия“ или „Коза ностра“».

На Ойстер-Бейских конференциях по борьбе с организованной преступностью было сформулировано следующее определение:

Организованная преступность— это результат самовоспроизводящегося преступного сговора, направленного на получение сверхприбылей за счёт общества любыми способами и средствами, как законными, так и незаконными. Состав участников сговора может меняться, но сам сговор как целое продолжает существовать.

Закон США 1968 года о контроле над преступностью и безопасностью на улицах даёт другое определение:

Организованная преступность— это противозаконная деятельность членов высокоорганизованной, дисциплинированной ассоциации, занимающейся поставками незаконных товаров и оказанием незаконных услуг, включая игорный бизнес, проституцию, ростовщичество, наркобизнес, профсоюзный рэкет и другие виды противозаконной деятельности членов подобных организаций

ФБР определяет организованную преступную группировкукак любую группу лиц, имеющую определённый вид формализованной структуры, основной целью которой является получение доходов от незаконной деятельности, поддерживающей своё положение через использование насилия и угроз насилием, коррумпирования государственных чиновников, взяточничества или вымогательства, обычно имеющая влияние на людей, проживающих на определённой территории, вплоть до страны в целом.

В русскоязычных источниках попытки дать определение организованной преступности появились ещё в советский период. Тогда считалось, что в странах с социалистической плановой экономикой, в отличие от буржуазных стран, организованная преступность действует в сфере не запрещаемой законом экономической деятельности, выводя её из-под контроля государства и присваивая полученные доходы. Однако и в рыночной экономике существует теневой сектор, который попадает в сферу интересов организованных преступных формирований.

В целом в источниках советского периода организованная преступность практически не рассматривалась (что объясняется не в последнюю очередь тем, что само её существование в СССР было признано лишь в 1985 году); предметом рассмотрения криминологов являлось более широкое явление групповой преступности.

В источниках современного периода выделяется несколько типов подходов к определению организованной преступности. А. И. Долгова выделяет следующие основные признаки, которые различные учёные кладут в основу определения:

- Сплочённость участников организации, находящая выражение в создании и деятельности преступных организаций (Ю. Н. Адашкевич, С. В. Дьяков, А. И. Долгова, В. С. Овчинский).

- Массовость, распространённость устойчивых преступных сообществ (А. И. Гуров, Э. Ф. Побегайло).

- Способы и виды деятельности, осуществляемой организованными преступными формированиями (И. Я. Гонтарь).

- Одновременно и массовость, и осуществление определённых видов деятельности.

- Наличие между устойчивыми группами, осуществляющими преступную деятельность, устойчивой общерегиональной и межрегиональной связи (А. С. Емельянов).

С выходом в конце 1980-х — начале 1990-х годов организованной преступности на транснациональный уровень, в борьбу с ней включились международные организации, в частности, Организация Объединённых Наций. На Международном семинаре по борьбе с организованной преступностью, который проводился 21—25 октября 1991 года в Суздале, под организованной преступностьюбыло предложено понимать «относительно большую группу устойчивых и управляемых преступных образований, занимающихся преступной деятельностью в корыстных интересах и создающих систему защиты от социального контроля с использованием таких противозаконных средств, как насилие, запугивание, коррупция и хищение в крупных размерах».

Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности не даёт общего определения «организованная преступность». В ней используется операционалистский подход, при котором сложное явление определяется путём описания составляющих его самостоятельных элементов. Конвенция даёт определение следующих понятий, составляющих суть организованной преступности:

а) «организованная преступная группа» означает структурно оформленную группу в составе трёх или более лиц, существующую в течение определённого периода времени и действующую согласованно с целью совершения одного или нескольких серьёзных преступлений или преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, с тем чтобы получить, прямо или косвенно, финансовую или иную материальную выгоду;

b) «серьёзное преступление» означает преступление, наказуемое лишением свободы на максимальный срок не менее четырёх лет или более строгой мерой наказания;

с) «структурно оформленная группа» означает группу, которая не была случайно образована для немедленного совершения преступления и в которой не обязательно формально определены роли её членов, оговорён непрерывный характер членства или создана развитая структура.

— Ст. 2 Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности.

Исходя из этого, А. И. Долгова даёт следующее определение: организованная преступность— это сложная система организованных преступных формирований, их отношений и деятельности.

Организованная преступность - сложнейшая и наиболее  опасная форма преступности,   которая посягает на экономические, политические, правовые, нравственные сферы любого общества. Она складывается из  большого  набора различных  видов преступлений, объединенных определенной совокупностью признаков, присущих только этой форме.

Несколько основных признаков организованной преступности.

Первый  признак -   это  наличие  устойчивых групп  лиц, организованных  на постоянной  основе   для  получения   прибыли незаконным способом.

Второй признак организованной преступности –  корыстный.

Это значит, что основной целью деятельности  является извлечение прибыли  и  сверхприбыли. Материальные  выгоды   извлекаются как путем   предоставления незаконных  услуг и  товаров, так и путем предоставления  законных  услуг и   товаров  в незаконной форме. Полученная незаконная  прибыль  «отмывается» через  определенную систему  банковских  операций, а  затем  часть ее  идет  на воспроизводство  преступной   деятельности и обслуживание нужд преступных организаций,  часть поступает  на банковские счета или вкладывается в недвижимость.

Третий  признак  организованной  преступности - это  наличие связей  с коррумпированными  должностными лицами. 

Коррупция   в деятельности организованной  преступности  играет особую роль. С помощью коррумпированных служащих в правоохранительных органах,  в судебной  системе, в  других  государственных учреждениях, в том числе в органах государственной власти, преступные организации  не только надежно защищены от  социального контроля, но и имеют доступ фактически к  любой информации   как  коммерческого, так  и государственного либо правового характера.

Связь коррумпированных государственных служащих с организованной преступностью - это связь особого рода. Если рассматривать коррупцию в широком смысле, то, согласно Справочному документу ООН о международной борьбе с коррупцией, ее можно определить как "злоупотребление государственной властью для получения  выгоды  в личных  целях".

Структура организованной преступности.

Уровни организованности. ОП - сложное многоуровневое социальное явление, имеющее свою специфическую структуру, «внутреннее строение». А.И. Долгова предложила выделять три различных уровня организованности в преступности. Первый уровень - самый низший. Преступление хотя и совершается организованной группой, но в ней при всей ее сплоченности и устойчивости нет сложной структуры, иерархии, функции организаторов и исполнителей четко не распределены. Этот уровень к ОП как социальному явлению прямо не относится, хотя это часто делается. Надо иметь в виду, что подобные одиночные группы заметно уступают другим преступным формированиям, которые включены в более высокие уровни организованности по степени своей опасности.

Первый уровень -- организованная группа, имеющая элементар-ную структуру («руководитель» -- «участники» или «активные члены группы» -- «исполнители»). Приказ главаря идет сразу исполнителю, минуя промежуточные звенья, которых здесь нет. Количест-во группы – от3 до 10 человек. Ею совершаются, как правило, преступления, не требующие особой подготовки -- грабежи, разбои, мошенничество. Уровень преступного профессионализма подобных групп весьма невысок. Такие группы численно невелики, редко имеют кор-румпированные связи (если же таковые имеются, то служебный статус коррумпированных лиц невысок). Однако отмечены случаи существо-вания организованных групп этого уровня, функционирующих как квазилегальные юридические лица и осуществляющие относительно эффективную преступную деятельность в случаях столкновения инте-ресов (устранение конкурентов, «передел» контролируемых территории, зашита от экспансии со стороны других формирований и т.п.) -- при этом основными преступлениями, совершаемыми группой. становятся убийства и вымогательства.

Второй уровень организованности преступной деятельности представляет собой иерархическое построение определенных групп, иногда их конгломерат. Особенность таких групп - в том, что на этом уровне последние активно вторгаются в официальные структуры общества и используют эти структуры в своих криминальных целях. Такие группы можно назвать преступными организациями.

Второй уровень -- преступная группировка, отличающаяся более высокой функциональной дифференциацией, иерархичностью, разде-лением ролей, наличием, как правило, коррумпированных связей в государственном аппарате и правоохранительных органах. Числен-ность их достаточно велика (до нескольких десятков человек), что и позволяет обеспечить определенную структуризацию группы («исполнители» -- «боевики» -- «прикрытие и обеспечение» -- «руководство»; возможны другие варианты). Отмечается появление функции контроля за территорией или определенною рода бизнесом (предоставление «защиты» торговым, финансовым и иным компаниям;захват части «черного» рынка наркотиков, участие в контрабандных операциях и проч.).

На третьем уровне организованности речь идет об организации преступной среды, консолидации ее лидеров в преступные сообщества. На этом уровне завершается отделение функции организации и руководства преступной деятельностью от непосредственного, традиционною соучастия в совершении конкретного преступления. Лидеры преступной среды уже, как правило, не совершают конкретных преступлений, заняты выработкой общей линии поведения, стратегии и взаимной поддержки. Наиболее известны преступные сообщества «воров в законе».

Третий уровень -- преступное сообщество (организация). Вклю-чает в себя, как правило, несколько группировок. Подобного рода пре-ступные формирования имеют ряд характеристик, определяющих высокую эффективность их деятельности и зашиты от всех видов социального контроля.

Над исполнительными звеньями в средней части преступной пирамидывозвышаются организационно-контрольные звенья и группы безопасности. Основными задачами первых являются:

1. Обеспечение реализации решений руководителей сообщества.

2. Контроль деятельности исполнителей.

3. Осуществление всевозможных посреднических полномочий (посредники, связники, бригадиры и пр.).

4. Разработка мер по повышению результативности преступной деятельности исполнителей.

5. Разрешение споров между отдельными членами организации и входящими в нее группировками.

6. Сохранение преступно добытых ценностей.

Члены этого звена (кроме бригадиров) обычно непосредственно не принимают участия в совершении конкретных преступлений. Бригадиры же часто непосредственно руководят группами исполнителей (боевиков) при совершении преступлений.

Таким образом, в структуру ОП как целостного социального явления входят не любые ОПГ, а лишь преступные организации (второй уровень организованности) и преступные сообщества (третий уровень организованности).

Элементы структуры преступной организации, в конечном счете, лучше всего представить в виде трех основных звеньев - организационно-управленческого, организационно- вспомогательного и непосредственно-исполнительского.

Организационно-управленческое звено включает в себя два блока: «стратегическое» управление и «текущее» управление. Стратегическое управление заключается в разработке общей линии преступной деятельности, общей направленности совершения преступлений, в концентрации средств преступной организации и контроле за их поступлением и расходованием, разработке общих мер противодействия социальному контролю.

Текущее управление состоит во внедрении конкретных приемов и методов преступной деятельности, руководстве конкретными ее видами, учете средств и поиске каналов их вложения, решении "кадровых" вопросов и т.п.

Организационно-вспомогательное звено обеспечивает безопасность и эффективное функционирование преступного сообщества. Это звено занимается разведкой и контрразведкой, установлением коррумпированных связей, с помощью которых происходит получение необходимой преступникам информации и реализация мер по нейтрализации социального контроля (изъятие и уничтожение отдельных процессуальных документов или уголовных дел, получение сведений о потерпевших или свидетелях с целью оказания на них давления и др.). В функции этого звена входит и получение информации о выгодных и безопасных направлениях дальнейшей преступной деятельности.

Непосредственно-исполнительское звено готовит и совершает конкретные преступления. Его основные функции состоят в руководстве исполнительскими группами и совершением конкретных преступлений, транспортировке, охране, реализации предметов, добытых преступным путем, организации деятельности посредников и связников и т.п.

1)Некоторые подходы мирового сообщества к определению проблем и сути ОП.

США :

Организованная преступностьрассматривается как ассоциация, стремящаяся действовать вне контроля американского народа и его правительства.

Италия:

Под ОПпонимают криминальные объединения лиц, которые для совершения преступлений используют средства и методы запугивания.

Обобщенная характеристика организованной преступной деятельности была дана в докладе Генерального секретаря ООН «Воздействие организованной преступной деятельности на об­щество в целом» на второй сессии Комиссии по предотвраще­нию преступности и уголовному правосудию Экономического и Социального Совета ООН (1993 г.). В нем дан перечень при­знаков, который объясняет характер данного явления:

1. организованная преступность — это деятельность форми­рований преступных лиц, объединившихся на экономической основе. Эти группы очень напоминают банды периода феода­лизма, существовавшие в средневековой Европе. Экономиче­ские выгоды извлекаются ими путем предоставления незакон­ных услуг и товаров или путем предоставления законных услуг и товаров в незаконной форме;

2. организованная преступность предполагает конспиратив­ную преступную деятельность, в ходе которой с помощью иерархически построенных структур координируются планиро­вание и осуществление незаконных деяний или достижение за­конных целей с помощью незаконных средств;

3. организованные преступные группы имеют тенденцию ус­танавливать частичную или полную монополию на предостав­ление незаконных товаров и услуг потребителям, поскольку этим гарантируется получение более высоких доходов;

4. организованная преступность не ограничивается лишь за­ведомо незаконной деятельностью или предоставлением неза­конных услуг. Она включает и такие изощренные виды дея­тельности, как отмывание денег через законные экономические структуры и манипуляции, проводимые с помощью электрон­ных средств. Незаконные преступные группы проникают во многие доходные законные виды деятельности.

Всесторонний анализ современного понятия организован­ной преступности был дан на Всемирной конференции на уровне министров внутренних дел (безопасности) по организо­ванной транснациональной преступности, проведенной Экономическим и Социальным Советом ООН (1994 г.). В справочном документе к Конференции определены условия, при которых употребляется термин «организованная преступность»:

1. членами преступных организаций считают лиц, которых объединяет цель участия в противоправной деятельности на бо­лее или менее постоянной основе. Как правило, они занимают­ся преступной предпринимательской деятельностью, осуществ­ляя предоставление запрещенных законом товаров и услуг или же законных товаров, которые поступают по незаконным кана­лам, например в результате обмана или мошенничества. Орга­низованная преступность практически всегда — продолжение законных рыночных операций в тех областях, которые обычно запрещены законом. Ее отдельные сильные стороны обусловле­ны теми же основополагающими соображениями, которыми руководствуются в предпринимательской деятельности на за­конном рынке: необходимость сохранения и расширения за­воеваний рыночной ниши;

2. деятельность организованных преступных групп по пре­доставлению запрещенных законом товаров и услуг требует в значительной степени кооперации и организации. Как и любой коммерческой деятельности, преступному бизнесу необходимы предпринимательские навыки, профессионализм в конкретной области и умение координировать свои операции помимо при­менения методов насилия и коррупции, призванных содейство­вать ведению дела. К их числу относятся самые различные средства — от выплаты взяток должностным лицам правоохра­нительных органов до проникновения или внедрения своих людей в политические структуры.

В ряде случаев организованная преступность представлена крупными, построенными по иерархическому признаку ор­ганизациями, структура которых походит на традиционные корпоративные объединения. Но в основном организованные преступные формирования не имеют строго определенной структуры, сравнительно невелики по размеру, отличаются гибкостью, значительной степенью авантюризма и быстрой адаптируемостью. Фактически подлинная сила и эффектив­ность организованной преступности обусловлены именно ее аморфностью. В отличие от оформленных корпоративных структур организованная преступность скорее напоминает сеть социальных связей в обществе.

На XI Конгрессе ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию (Бангкок, 2005 г.) отмечалось, что па­раллельно процессу глобализации идет беспрецедентный рост сложных сетевых структур организованной преступности, чья дея­тельность охватывает много стран. При осуществлении некото­рых видов своей деятельности преступные группы стали чаще привлекать «подрядчиков» со стороны — другие преступные группы — или формировать стратегические союзы как с конку­рентами, так и с союзниками. Новый, сетевой характер пре­ступных групп — это отчасти отражение возросшего использо­вания ими технологий для обеспечения связи.

Для лучшего понимания преступные структуры следует рас­сматривать не с точки зрения их деления на мелкие и крупные организации или на оформленные структуры и неформальные сети, а с точки зрения непрерывного превращения малых структур в крупные, а гибких организаций одной сети в бюро­кратические структуры. Некоторые группы могут сочетать эле­менты сложившейся иерархической структуры на одних уров­нях с размытой и гибкой системой взаимоотношений на более низких уровнях.

К изложенным международным подходам следует добавить, что организованная преступность обладает высоким уровнем со­циальной мимикрии:

1. организованные преступные формирования, будучи слож­ными социальными самоуправляемыми и самовоспроизводя­щимися явлениями, помимо собственно преступного поведе­ния, актов преступления и преступников включают в свою деятельность многоуровневую и разветвленную систему как противоправных, так и легитимных социальных деяний, как правонарушителей, так и законопослушных граждан;

2. организованные преступные формирования развиваются в тесной связи с дисфункцией социальных институтов, обеспечи­вая как незаконным (преступным и иным противоправным), так и законным путями определенные объективные обществен­ные потребности в конкретный исторический период на кон­кретной территории (от производства и распределения необхо­димых населению товаров до защитных функций в ситуациях национальных и религиозных конфликтов);

3. организованные преступные формирования в период ре­формирования общественных отношений могут выступать в ка­честве инструмента для достижения конкретных политических и экономических целей определенных социальных групп, не являющихся сами по себе преступными или делинквентными.

Уже факт расширения деятельности организованных пре­ступных формирований создает серьезную угрозу обществу. Организованная преступность подрывает основополагающие

ценности как правового, так и политического характера, кото­рые служат цементирующей основой общества. Она бросает вызов устоям общества, на которых зиждутся эти ценности, и создает собственные антиценности. Имидж организованной преступности как силы, обеспечивающей рабочие места и бла­госостояние людей, и как силы, способной взять на себя функ­ции властных структур по управлению, законотворчеству и поддержанию правопорядка, может оказать пагубное воздейст­вие на любое общество независимо от степени его развития и культурных основ. С помощью коррупции или запугивания представителей законных властей организованная преступность подрывает основополагающие институты, лишая их действен­ности не только в силу утраты ими эффективности, но и в дол­госрочной перспективе за счет дискредитации тех ценностей, на которых основана их деятельность.

В названном выше документе Комитета экспертов по уголовному праву и криминологическим аспектам организованной преступности Совета Европы названы два вида критериев для идентификации организованных преступных групп: обязательные и дополнительные.

К обязательным отнесены следующие критерии:

а) сотрудничество трех и более лиц;

б) в течение длительного или неограниченного периода времени;

в) подозреваемых в совершении тяжких уголовных преступлений или имеющих судимости за совершение тяжких преступлений;

г) в целях получения прибыли и/или обладания властью.

К дополнительным критериям относятся:

1) наличие конкретной задачи или обязанностей у каждого члена группы;

2) поддержание внутренней дисциплины и осуществление внутреннего контроля в той или иной форме;

3) применение насилия или иных средств запугивания;

4) оказание влияния на политическую жизнь, средства массовой информации, органы государственного управления, правоохранительные органы, отправление правосудия или экономические процессы с помощью коррупции или других средств;

5) использование коммерческих или иных предпринимательских структур;

6) отмывание денег;

7) деятельность на международном уровне.

Зачастую при этом называются и основные виды организованной преступной деятельности.

Таким образом, согласно названного документа, организованные преступные группы могут быть идентифицированы по следующим обязательным критериям: количественный состав, длительность преступной деятельности и категория преступлений, цель преступной деятельности (получение прибыли и/или обладание властью).

Дополнительные критерии могут быть разделены на три группы, относящиеся к внутриструктурной деятельности преступной группы (пункты 1, 2, 3), видам и уровню преступной деятельности (пункты 5, 6, 7). Особо следует выделить четвертый пункт - оказание влияния на политическую жизнь, средства массовой информации, органы государственного управления, правоохранительные органы, отправление правосудия или экономические процессы с помощью коррупции или других средств, который перекликается с целью деятельности.

Американский криминолог Колдуэлл называет восемь признаков:

1) организация сообщества в целях занятия преступной деятельностью как профессией;

2) централизация власти в руках одного или нескольких членов;

3) создание денежных запасов, служащих капиталом для преступного предпринимательства;

4) специализация преступного сообщества по видам преступлений;

5) экспансионистские и монополистические тенденции;

6) создание системы по организации покровительства;

7) установление железной дисциплины, неукоснительного подчинения, жестко регламентированных правил поведения;

8) тщательное планирование преступных действий.

Отмеченные признаки относятся: а) к цели деятельности (п. 1); б) к внутриструктурной деятельности преступной группы (почти все пункты).

В законе США о контроле за организованной преступностью на основе введенного ряда терминов формулируется понятие запрещенной деятельности, которая представляет описание основных форм организованной преступной деятельности, признаваемых наиболее опасными для США. Закон направлен против запрещенной деятельности.

Наряду с типичными общими характеристиками, у каждой конкретной мафиозной организации есть и свои особенности. Рассмотрим некоторые «национальные модели» организованной преступности.

«Коза Ностра». Рыночные факторы развития организованной преступности четче всего прослеживаются на примере преступного мира США. Сформировавшись позже, чем в других странах, он изначально был обременен патриархально-клановыми традициями в гораздо меньшей степени, чем прочие «национальные» преступные организации. Потому он быстрее достиг организационной зрелости – перехода от традиционного типа организованной преступности к современному типу.

Основы преступного бизнеса США заложены еще в 19 в., когда стали образовываться первые организованные преступные группы. Первоначально они занимались преимущественно грабежом, контролем над проституцией и рэкетом мелких предпринимателей.

«Звездным часом» американской организованной преступности стала эпоха «сухого закона» (1920–1933). Хотя конгресс принял 18-ю поправку к Конституции, запретившую производство, продажу, перевозку, вывоз и ввоз спиртных напитков, однако американцы вовсе не отказались от винопития. Бутлегерство (незаконная торговля спиртным) оказалось высокоприбыльным бизнесом: бутылка виски, купленная за пределами страны за 15 долл., продавалась в США уже за 80 долл. В эти же годы мафия освоила промышленный рэкет, захватив контроль над некоторыми видами «грязных» работ (как, например, разгрузки и перевозки грузов).

В преступном мире Америки этого периода главную роль играли гангстеры итальянского происхождения, ведущие родословную от сицилийской мафии. В 1929 на собрании главарей преступного бизнеса в Атлантик-Сити (ведущую роль в его организации сыграли знаменитые гангстеры Чарльз Лучиано и Фрэнки Костелло) было завершено организационное оформление итало-американской преступности. С этого момента каждая «семья» действует строго на своей территории, координируясь с другими «семьями» через центральный совет («комиссию»), состоящий из боссов крупнейших «семей». Преступную организацию итало-американцев принято условно называть «Коза Ностра» (с итал. – «наше дело»), она до сих пор считается самой сильной (хотя далеко не единственной) преступной организацией США.

После отмены «сухого закона» основным источником гангстерских доходов стала эксплуатация азартных игр, как запрещенных (в большинстве штатов), так и разрешенных (в Лас-Вегасе, на Кубе и т.д.). «Акулий промысел» – займы игрокам, мелким бизнесменам и прочим лицам, от кредитования которых отказывались легальные ссудные учреждения – давал большую прибыль (процентная ставка при этом достигала 150% в неделю).

Новый этап истории американского гангстеризма – эпоха наркобизнеса – начался в 1970-е. Этот бизнес американские преступные группировки освоили еще в 1920-е (тогда его контролировала еврейская мафия), однако спрос на наркотики был относительно невелик. После резкого расширение рынка наркотиков под влиянием «молодежной революции» 1960-х именно наркобизнес стал давать наиболее значительную долю доходов американской организованной преступности.

Организационно «Коза Ностра» является конфедерацией 24-х «семей». Они действуют в основном в крупных городах Северо-Востока и Среднего Запада США и объединяют примерно 5–7,5 тыс. человек.

Сицилийская мафия. Если в истории американской мафии рэкет был лишь одним из эпизодов, то в других странах эта форма преступного бизнеса процветала значительно дольше. Сицилийская мафия начинала почти 200 лет назад именно с сельскохозяйственного рэкета, вымогая плату с богатых землевладельцев, сдающих землю в аренду, и с мелких субарендаторов. Позже, уже в 20 в., она стала контролировать торговлю сельскохозяйственными продуктами. Последняя «плодоовощная» война между сицилийскими мафиози, когда делились сферы влияния на рынках, прошла в середине 1950-х.

В 1950–1960-е сицилийская мафия активно осваивает строительный бизнес. В 1957, под влиянием американских коллег из «Коза Ностра», сицилийцы завершили организационное оформление – создали руководящий коллегиальный орган («купол» или «капитул»), членами которой стали главари округов, состоящих из 2–3 мафиозных кланов. В это же время сицилийцы начинают заниматься транзитом героина, что становится в 1970-е основой процветания мафии, и активно внедряются в легальный бизнес. Основой легального мафиозного предпринимательства стало строительство и земельные спекуляции.

В начале 1990-х сицилийская мафия состояла из 253 кланов (из них 67 – в Палермо), объединяющих более 6,5 тыс. членов. В последние годы 20 в. сицилийский «спрут» получил ряд серьезных ударов от правоохранительных органов Италии и заметно снизил свое влияние.

.

3. Причины и условия организованной преступности.

Причины и условия тесно связаны между собой и необходимы для возникновения преступности. Те факторы, которые выступают в качестве причин, без соответствующих условий не могут породить преступность. Связь причин и условий называют детерминизмом.

Именно взаимодействие причин и условий порождает следствие.

Основной причиной организованной преступности является наличие устойчивой системы экономических и социальных отношений в обществе, неудовлетворенность материальных потребностей, разрыв между богатыми и бедными, неустойчивость нравственных ориентиров. Первые воровские организации появились в XV-XVI веках. Согласно мнению некоторых криминологов, преступность, в том числе и организованная преступность, – естественное явление для демократического общества, основанного на рыночной экономике. Однако и в условиях СССР, где господствовала государственная собственность и силен государственный контроль также существовали организованные преступные группировки. Со 2-й половины 70-х гг., активно развивалась теневая экономика, группы дельцов-расхитителей, подпольных предпринимателей ("цеховиков") вместе с подкупленными чиновниками использовали уголовные группы для обеспечения своей деятельности, а с конца 80-х произошло сращивание экономической и общеуголовной преступности в массовую организованную преступность.

Причины.

Экономический причинный комплекс (экономический кризис) – объективное противоречие между экономическими потребностями и возможностями общества (отдельных социальных групп, индивидуумов); уровень жизни ниже уровня обеспечения физиологической выживаемости; поляризация населения по уровню доходов; инфляция; безработица; недостаточно интегрираванность национальной экономики в мировую; более высокий уровень доходности преступной экономической деятельности, по сравнению с уровнем доходности легальной деятельности; Политический причинный комплекс (политический кризис) - нестабильность политического режима; нестабильность уголовной политики; коррумпированность государственной службы; отчуждение большей части населения от управления государственными делами; геополитическое устройство; несовершенство государственных границ; Правовой причинный комплекс (правовой кризис) – анемия (бездействие) закона; нестабильность законодательства; неопределенность (этропия) о наличии огромнейшего количества бланкетных диспозиций; пробелы в уголовно-правовой оценке общественно опасных деяний; законодательная недооценка общественной опасности отдельных видов преступлений; неправомерное лоббирование; Психологический причинный комплекс (нравственный кризис) – утрата значительной части населения признанных человеческих идеалов в сфере социального общежития; низкий уровень солидарности населения с уголовным законодательством; утрата доверия к правоохранительным органам, осуществляющими борьбу с преступностью; этническая нетерпимость; религиозная нетерпимость; пьянство; токсикомания; правовой нигилизм; Организационно-причинный комплекс (кризис системы борьбы с преступностью) – перегрузка система уголовной юстиции; низкий уровень раскрываемости преступлений; несоответствие системы мер борьбы с преступности целям такой борьбы; противоречие в компетенции органов, осуществляющих борьбу с преступностью; дефицитность криминологического прогнозирования; отсутствие системы криминологического экспертизы законодательства; низкий уровень профессионализма в системе органов, осуществляющих борьбу с преступностью; Техническо-причинный комплекс (техногенный кризис в сфере борьбы с преступность) – недостаток и несовершенство технических средств и технологий общего и специального назначения, объективно препятствующий раскрытию преступления; низкая эффективность технических средств раскрытия и расследования преступлений; низкий уровень обеспеченности органов, осуществляющих борьбу с преступностью транспортными средствами, оружием, средствами защиты, средствами электронного наблюдения за преступниками; низкий уровень автоматизации и ограниченность объемов криминологических учетов; техническая конкурентоспособность преступников, по отношению к правоохранительным органам; Медицинский причинный комплекс (кризис физического и психического здоровья населения) – высокий удельный вес умственно неразвитого населения; рост психически больного населения; отклонения патологического характера; не обеспеченность качественно медицинского обслуживания большей части населения; доступность медицинских препаратов, воздействующих на психику; доступность опасных для жизни медицинских препаратов; алкоголизм; наркомания; токсикомания; игромания;

Причины:

количественный состав (сотрудничество трех и более лиц; более чем два лица; объединение или группа лиц формально или неформально примыкают к одному или нескольким подобным объединениям);

социальный состав членов организованной преступности (в экономической преступности главные участники - представители делового мира, которых называют "белыми воротничками", в общеуголовной - криминальные элементы. Организованная преступность, помимо представителей "белых воротничков", включает лиц из уголовно-преступной среды, чиновников государственных органов власти, в том числе сотрудников всех ветвей правоохранительных органов);

длительность преступной деятельности (в течение длительного или неограниченного (неопределенного) периода времени);

планомерность (планомерное совершение преступлений);

виды преступной деятельности (отмывание денег);

уровень преступной деятельности (деятельность на международном уровне);

категория преступлений (тяжкие уголовные преступления или совершенные лицами, имеющими судимость за совершение тяжких преступлений; тяжкие или особо тяжкие преступления);

этапы преступной деятельности (создание и наращивание преступного капитала; легализация преступных средств и внедрение в легальный бизнес; обеспечение безопасности и эффективности оборота преступных средств; получение дохода с легализованных капиталов и его использование с целью дальнейшего закрепления и развития его позиций в различных сферах жизнедеятельности Российской Федерации);

внутриструктурная деятельность субъекта преступления (наличие конкретной задачи или обязанностей у каждого члена группы; поддержание внутренней дисциплины и осуществление внутреннего контроля в той или иной форме; централизация власти в руках одного или нескольких членов; создание денежных запасов, служащих капиталом для преступного предпринимательства; специализация преступного сообщества по видам преступлений; создание системы по организации покровительства; установление железной дисциплины, неукоснительного подчинения, жестко регламентированных правил поведения; тщательное планирование преступных действий; формально или неформально примыкают к одному или нескольким подобным объединениям; сотрудничество основано на разделении труда; предумышленное, заранее планируемое преступное поведение, сговор о преступной деятельности постоянного характера, осуществление преступления на основе сплочения лиц, распределения между ними преступных ролей, иерархическая система взаимоотношений, устойчивый характер преступной группы, целенаправленная разработка мер защиты от разоблачения и привлечения виновных в совершении преступлений к установленной законом ответственности, а в ряде случаев и тесное смыкание с коррупцией; устойчивая группа лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений; преступление совершено: 1) сплоченной организованной группой (организацией), созданной для совершения тяжких или особо тяжких преступлений; 2) объединением организованных групп, созданным в тех же целях; более сложная организация; отличие в характере разделения "труда" внутри преступной организации. Если в экономической преступности доминирующие позиции имеет горизонтальное разделение исполнительского труда, то в организованной преступности доминирующие позиции занимает вертикальное разделение труда);

средства достижения цели (применение насилия или иных средств запугивания; использование коммерческих или иных предпринимательских структур, скрывающих свою противоправную деятельность от уголовного преследования и которые для достижения своих целей совершают или планируют совершить акты насилия или другие уголовные деяния, сопровождающиеся запугиванием и/или оказывают влияние на политику, экономику, на политические органы или организации, общественные административные органы, юстицию, фирмы, союзы предпринимателей, профсоюзы или другие союзы рабочих и служащих; использование профессиональных и сходных по роду своей деятельности структур, с применением актов насилия или других средств запугивания или с воздействием на политику, средства массовой информации, общественное управление, юстицию и экономику; сбор и передача информации; нейтрализация действий правоохранительных институтов; определение внешней законности действий; использование основных социально-экономических служб; поддержка осужденных или скрывающихся от правосудия членов организации, сращивание с государственной властью);

опасность для общества (значительная опасность для общества);

цель преступной деятельности (получение прибыли и/или обладание властью; организация сообщества в целях занятия преступной деятельностью как профессией; полностью или частично с помощью незаконных средств получать доходы, другие эквиваленты денег или экономическую выгоду для себя или других; получение прибыли и захват власти; набор взаимосвязанных целей: максимизация преступных доходов, отмывание "грязных" денег и др.).

Таким образом, признаки, выделяющие организованную преступность из "традиционной", довольно многочисленны и характеризуют самые различные стороны субъектов преступной среды и совершаемых ими преступных деяний.

В то же время наряду с другими к основным отличительным признакам организованной преступности, позволяющей выделить ее из обычной или общеуголовной, следует отнести:

средства достижения цели (подкуп, физическое и (или) психологическое насилие либо угроза применения такого насилия);

опасность для общества (значительная опасность для общества в связи с оказанием существенного влияния на различные сферы общественной жизни (политику, экономику и др.));

цель преступной деятельности (извлечение материальной и иной выгоды).

Таким образом, к первоочередным причинам развития организованной преступности можно отнести следующие процессы:

- сращивание главарей и активных участников организованных преступных формирований с представителями законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти, бизнеса, коммерции, средств массовой информации и культуры;

- неспособность государства защитить ряд основных конституционных прав и интересов граждан и общества;

- культивирование идей рынка и частной собственности без надлежащего правового обеспечения;

- неоправданная затяжка принятия основополагающих законов, обеспечивающих нормальный переход к рынку, в первую очередь по борьбе с организованной преступностью и коррупцией;

- обнищание и правовой нигилизм большинства населения страны;

- лоббирование интересов отдельных групп ответственными должностными лицами в узкокорыстных целях.

-негативные политические события в стране и нарастание межгосударственных конфликтов;

-безразличие большинства населения страны;

Условия преступности- это совокупность явлений, которые сами по себе не могут породить преступность, но служат обстоятельствами, способствующими ее возникновению и существованию.

Условиями развития организованной преступности является отсутствие или неэффективность государственных мер по поддержке легального, национально ориентированного бизнеса, твердых морально-нравственных устоев и здорового образа жизни в обществе; по предотвращению коррупции и "отмыванию" денежных средств, добытых преступным путем, распространению наркомании и проституции. Кроме того, необходимо желание органов власти бороться с преступностью. Так, в конце 80-х, с СССР органам МВД предписывалось не вмешиваться в деятельность кооперативов в случае нарушения ими закона, а в начале 90-х была сделана ставка на ускоренное формирование класса собственников во многом за счет организованной преступности, поскольку ее члены могли лучше других воспользоваться результатами массовой приватизации, обладая практическими навыками поведения в условиях рыночной экономики (с криминальным уклоном), что явилось причиной криминализации общества и государства, и широкого распространения организованной преступности.

Условия преступностиподразделяются на три основные группы:

1) сопутствующие условия, - те, которые образуют общий фон событий и явлений, обстоятельства места и времени;

2) необходимые условия, - без которых событие не могло бы наступить;

3) достаточные условия - комплекс всех необходимых условий.

Объективные условия преступности- недостатки организационного, правового, технического порядка, поддерживающие, а иногда и оживляющие действие субъективных и объективных причин преступлений.

Субъективные условия преступности- это демографические, социально-ролевые и психологические особенности населения. Деление причин и условий преступности на объективные и субъективные, позволяет выявить возможность воздействия внешних факторов на человеческое поведение и влияние внутренних, личностных особенностей индивида на его поступки.

Условиями возникновения организованной преступности являются:

1. застой и распад экономики; развитие кооперативного и фермерского движения, т.е. образование класса предпринимателей, безопасность которых стала собственной проблемой, что обусловило их высокую виктимность по отношению к организованной преступности;

2. разрушение бюрократического аппарата, высокая коррумпированность органов власти, управления, контролирующих органов;

3. общее падение нравственности среди населения, переоценка ценностей, конфликт поколений;

4. наличие запрещенных законом видов деятельности, приносящей доход (проституция, торговля наркотиками, детьми, человеческими органами и т.д.).

ТЕМА № 2

2. БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Организованная преступность настолько связана с коррупцией, что последняя нередко рассматривается как ее атрибутивный признак (хотя это относительно самостоятельные явления). Организованные преступные формирования используют подкуп чиновников непосредственно для совершения противоправных сделок (афер в финансово-кредитной сфере, незаконного экспорта и импорта, контрабанды, наркобизнеса и т. д.), получения деловой информации и документов прикрытия, подавления конкурентов, незаконного прекращения дел о выявленных преступлениях и правонарушениях, уклонения от уплаты налогов, легализации криминальных доходов, скупки недвижимости и т. д. По некоторым данным, на коррумпирование государственных служащих расходуется от трети до половины средств, добытых преступные путем.

Коррупция — это социальное явление, заключающееся в разложении власти, когда государственные служащие и иные лица (уполномоченные на выполнение государственных функций), используют свое служебное положение, статус и авторитет занимаемой должности в корыстных целях для личного обогащения или в групповых интересах.

Общественная опасность коррупции чрезвычайно велика. В документах мирового сообщества подчеркивается, что коррупция оказывает исключительно вредное влияние на экономику, подрывает эффективность всех видов правительственных решений и программ, наносит ущерб состоянию морали в обществе, расшатывает доверие граждан к правительству, авторитет власти, разрушает принцип справедливости и беспристрастного правосудия.

Как социальное явление коррупция проявляется в совершении различных коррупционных деяний, Часть из которых объявляется преступными и преследуется в уголовном порядке. Действующий Уголовный кодекс Российской Федерации дает основания причислять к коррупционным такие преступления, как мошенничество, присвоение и растрату, совершаемые с использованием служебного положения, злоупотребление должностными полномочиями, незаконное участие в предпринимательской деятельности, получение взятки, служебный подлог, воспрепятствование законной предпринимательской деятельности, ограничение конкуренции и другие преступления, совершаемые государственными служащими или служащими органов местного самоуправления с использованием своего служебного положения (в широком смысле этого слова) в корыстных, личных или групповых целях.

Можно сказать, что ОП не скрывает свою деятельность, а блокирует реакцию государства с помощью коррупции.

Борьба с коррупцией: исторический аспект проблемы, современное состояние.

Одной из самых тяжёлых болезней нашего государства и общества в настоящее время является коррупция. Она приобрела такие масштабы, стала столь массовой, что теперь реально угрожает не только благополучию отдельных граждан, не только экономическому развитию, но и политической стабильности и безопасности государства.

В качестве определения коррупции, прежде всего по полноте субъектов, может быть взято приводимое в документе Совета Европы: «Коррупция  представляет собой взяточничество и любое другое поведение лиц, которым поручено выполнение определённых обязанностей в государственном или частном секторе и которое ведёт к нарушению обязанностей, возложенных на них по статусу государственного должностного лица, частного сотрудника, независимого агента или иного рода отношений и имеет целью получение любых незаконных выгод для себя и других».

В федеральном Законе «О противодействии коррупции» содержание понятия  раскрывается через такие коррупционные правонарушения как злоупотребление служебным положением, дачу взятки и получение взятки физическим лицом. Правонарушениям, относящимся к коррупционным, в УК РФ посвящено не менее 10 статей, которые, очерчивают» предмет борьбы, предмет противодействия. Коррупция — это подкуп. Это преступление, причём тяжкое, осуществляемое с корыстной целью, в целях личного обогащения.

Итак, коррупция — это преступная деятельность, заключающаяся в использовании должностными лицами доверенных им прав и властных возможностей в целях личного обогащения.

В организации борьбы с коррупцией важно знать, что коррупция — это всегда функционирование системы с её различными, но определёнными реальной сферой деятельности коррупционеров структурными элементами и взаимосвязями, замкнутыми на том или ином «руководителе», без участия которого система успешно функционировать не может. Например, если рядовой  врач предлагает оформить инвалидность за определённую сумму с гарантией без переосвидетельствования, без изнурительных хождений по специалистам, значит, вы имеете дело с коррупционной системой, группой, включающей все звенья, необходимые для подготовки медицинского заключения и выдачи документа по инвалидности.

Коррупционные системы включают в себя не только чиновников, но и рядовых граждан, которые участвуют в коррупционных правонарушениях. Естественно, без изменения их отношения к проявлению всех видов коррупции, этот монстр не может быть побеждён.

Коррумпированность государственных структур и должностных лиц препятствует развитию государственного управления, влечёт за собой огромные дополнительные затраты со стороны бизнеса и населения. Коррупция представляет собой реальную угрозу нормальному функционированию публичной власти, верховенству закона, демократии, правам человека и социальной справедливости.

Коррупция в любой её форме — это всегда угроза нормальной жизни каждого гражданина России. Коррупция как преступная деятельность характеризуется определёнными видами демаскирующих признаков, которые сопровождают коррупционные правонарушения и служат индикаторами при распознавании коррупции.

В своих работах П.Н.Фещенко выделяет три вида признаков:

1. Активный подкуп должностных лиц — обещание, предложение или предоставление каким-либо лицом прямо или косвенно какого-либо неправомерного преимущества любому из должностных лиц для самого этого лица или  любого иного лица с тем, чтобы оно совершало действия или воздержалось от их совершения при осуществлении своих функций, когда это сделано преднамеренно.

2. Пассивный подкуп должностных лиц — испрашивание или получение должностным лицом прямо или косвенно какого-либо неправомерного преимущества для самого этого лица или любого иного лица или же принятие предложения или обещания такого преимущества с тем, чтобы это должностное лицо совершило действия или воздержалось от их совершения при осуществлении своих функций, когда это сделано преднамеренно.

3. Использование служебного положения в корыстных целях — обещание, предложение или предоставление прямо или косвенно какого-либо неправомерного преимущества любому лицу, которое утверждает или подтверждает, что оно может оказать  неправомерное влияние на принятие решения каким-либо должностным лицом за вознаграждение, независимо от того, предоставляется ли такое преимущество ему самому или кому-либо ещё, а также просьбы, принятия или согласия с предложением или обещание предоставить такое преимущество за вознаграждение, независимо от того, оказано ли такое влияние и был ли получен в результате предположительно оказанного влияния желаемый результат.

           

В новейшей истории России было три попытки, инициированные федеральными органами государственной власти, активизировать борьбу с коррупцией с помощью специальных законов в данной сфере.

Первая – в период 1994-1997 гг. Сложившаяся в стране криминогенная ситуация диктовала необходимость принятия жестких антикоррупционных мер: в 1993 г. было выявлено более 52 тыс. преступлений, в той или иной мере связанных с коррупционными проявлениями. Из числа выявленных организованных формирований имели коррупционные связи: в 1993 г. – 801, в 1994 г. – 1037, в 1995 – 857. В течение этого периода Государственной Думой и Советом Федерации дважды принимались специальные нормативные правовые акты – федеральные законы «О борьбе с коррупцией» – и они дважды отклонялись Президентом РФ.

Основными причинами неудачи законодательного обеспечения борьбы с коррупцией в России этого периода, на наш взгляд, явились вопросы как правового характера, так и находящиеся вне правового поля. К примеру, в 1993 г. бывшим помощником Президента РФ А. Лифшицем высказано суждение о том, что усиление борьбы с коррупцией способно «привести к потере равновесия в экономике», а потому он «против резких движений в вопросах борьбы с коррупцией».

Вторая – в период 2000-2002 гг. В мае 2000 г. проект Федерального закона «О борьбе с коррупцией» рассматривался в первом чтении в Государственной Думе, но не набрал большинства голосов. В сентябре 2002 г. в первом чтении был принят проект Федерального закона «О противодействии коррупции», однако дальнейшего движения он не получил. А принятие в этот период нового УПК РФ и, в частности, гл. 52 «Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц», обусловило резкое снижение в 2002-2003 гг. выявленных лиц, совершивших коррупционные преступления.

Причину неудачи этого периода в целом верно определил председатель Комитета Государственной Думы по конституционному законодательству и государственному стандарту В.Н. Плигин при обсуждении 7 ноября 2008 г. пакета антикоррупционных законов: коррупция «…действительно стала образом жизни в «серой» зоне, которая вынужденно стала зоной выживания экономики, общества, граждан, а в определенной степени и государственных институтов».

Третий этап – современный, когда Президентом России Д.А. Медведевым было инициировано внесение пакета проектов антикоррупционных законов в Государственную Думу, тем самым была четко выражена политическая воля поставить законодательный барьер на пути коррупции. При этом, по мнению председателя Совета Федерации, лидера партии «Справедливая Россия» С.М. Миронова, пакет законов антикоррупционной направленности нужно увязать с проектами законов антирейдерской направленности. С.М. Миронов также отмечает, что «…рейдерство и коррупция – близнецы-братья. За большинством рейдерских акций стоят коррумпированные чиновники и правоохранители».

Для России характерна высокая латентность коррупционных преступлений. Оценка состояния коррупции с учетом максимальной латентности данного явления (выявляются доли процента от фактически имевших место случаев ее проявления) невозможна без обращения к социологическим показателям.

Для того, чтобы борьба с коррупцией в России шла успешно, необходимо:

1. Создать специализированный орган по борьбе с коррупцией в России, законодательно определить его компетенцию и место в системе органов государственной власти.

2. Разработка кодексов поведения государственных и муниципальных служащих.

3. Следует пропагандировать и поощрять бдительность, ответственное отношение к исполнению служебного долга не только при выполнении должностных обязанностей, но и вне службы.

4. Законодательное закрепление и активное использование ограничительных санкций для борьбы с коррупцией в Российской Федерации, связанных с частичной или полной утратой социальных льгот и привилегий (запрет на премирование, выплату пособий, лишение процентных надбавок к зарплате за выслугу лет или классный чин, ограничения в пользовании служебным транспортом и т.п.), возложением дополнительных обязанностей (чаще декларировать доходы, проходить внеочередное тестирование, внеплановую аттестацию, испытание на полиграфе).

5. Антикоррупционная экспертиза российского законодательства.

6. Жесткое правовое регулирование и организация кадровой политики, с использованием при подборе кандидатов на должности чиновников эффективных способов объективной оценки претендентов.

7. Внедрение системы действенного контроля и надзора в области борьбы с коррупцией.

8. Разработка и принятие федеральных законов по противодействию лоббированию и о профилактике правонарушений.

Для решения проблемы противодействия коррупции необходимы комплексный, системный подход, мобилизация всех здоровых сил российского общества на противодействие данному социально-негативному явлению, включая совершенствование юридической ответственности.

Стремясь дать достойный отпор коррупции, мировое сооб­щество проделало в конце XX — начале XXI в. большую рабо­ту, включая разработку и принятие Международного кодекса поведения государственных должностных лиц (резолюция 51/59 Генеральной Ассамблеи ООН) и Декларации ООН о борьбе с коррупцией и взяточничеством в международных ком­мерческих операциях (резолюция 51/191). В Конвенции против транснациональной организованной преступности (ратифици­рована Российской Федерацией), вступившей в силу 29 сентября 2003 г., содержатся положения, касающиеся коррупции среди публичных должностных лиц.

31 октября 2003 г. принята Конвенция ООН против корруп­ции (ратифицирована Российской Федерацией). Конвенция предписывает государствам определить круг правонарушений и предусматривает широкие меры по предупреждению корруп­ции. В ней также содержатся важные положения об укреплении международного сотрудничества по уголовно-правовым вопро­сам, а также по конкретным аспектам международного сотруд­ничества между правоохранительными органами. Наконец, крупным шагом вперед стало включение в названную Конвен­цию принципиально новых и имеющих далеко идущие послед­ствия положений о возвращении активов, а также о техниче­ской помощи и механизмах осуществления.

Одновременно с разработкой Конвенции ООН против корруп­ции Управление ООН по наркотикам и преступности (ЮНОДК) развернуло Глобальную программу борьбы с коррупцией.

В рамках Глобальной программы борьбы с коррупцией в сентябре 2007 г. Всемирный банк и Управление ООН по борьбе с наркотиками и преступностью выступили с инициативой, призванной помочь развивающимся странам вернуть средства, похищенные их коррумпированными лидерами, и инвестиро­вать их в программы развития. Ежегодно международные пото­ки средств, полученных преступным путем, в результате кор­рупции и уклонения от уплаты налогов, составляют от 1 трлн до 1,6 трлн долл. в год.

Новая инициатива должна пресекать отмывание средств, по­лученных незаконным путем, повысить эффективность служб финансовой разведки по всему миру и организовать между ни­ми более плодотворное сотрудничество. Инициатива призывает развивающиеся страны повысить эффективность управления и подотчетность, а развитые — не давать возможность хранить