- •Банковское право Учебно-методический комплекс
- •Оглавление
- •Введение
- •Объем дисциплины и виды учебной работы
- •Тематический план для студентов заочной формы обучения (заочная классическая, заочная гвд)
- •Тематический план для студентов заочной формы обучения (заочная гвд на базе спо)
- •Тематический план для студентов заочной формы обучения (заочная классическая на базе впо)
- •Тематический план для студентов заочной формы обучения (заочная гвд на базе впо)
- •Тема 1. Понятие и содержание банковского права.
- •Тема 2. Центральный банк Российской Федерации и его правовое положение.
- •Тема 3. Правовое положение кредитных организаций.
- •Тема 4. Банковский надзор.
- •Тема 5. Правовое регулирование пассивных банковских операций.
- •Тема 6. Правовое регулирование активных банковских операций.
- •Тема 7. Банковские расчеты.
- •Тема 8.Правовое регулирование валютных операций кредитных организаций.
- •Тема 2. Центральный банк Российской Федерации и его правовое положение.
- •Тема 3. Правовое положение кредитных организаций.
- •Положение цбр от 19 июня 2009 г. № 338-п «о порядке и критериях оценки финансового положения физических лиц - учредителей (участников) кредитной организации»;
- •Положение цбр от 19 июня 2009 г. № 337-п «о порядке и критериях оценки финансового положения юридических лиц - учредителей (участников) кредитной организации».
- •Тема 4. Банковский надзор.
- •Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-фз «о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- •Указание цбр от 9 февраля 2009 г. № 2181-у «о порядке представления кредитными организациями информации и документов уполномоченным представителям Банка России»;
- •Тема 5. Правовое регулирование пассивных банковских операций.
- •Тема 6. Правовое регулирование активных банковских операций.
- •Тема 7. Банковские расчеты.
- •Тема 8.Правовое регулирование валютных операций кредитных организаций.
- •Тема 9. Правовое регулирование операций кредитных организаций с ценными бумагами.
- •Тема 10.Правовое регулирование операций кредитных организаций с драгоценными металлами и драгоценными камнями.
- •Методические рекомендации по изучению дисциплины (методические рекомендации по изучению отдельных разделов и тем дисциплины) к теме 1. Понятие и содержание банковского права
- •Примерная тематика рефератов и докладов
- •Рекомендуемая литература Нормативные правовые акты
- •Раздел I. Федеральные законы
- •Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-фз «о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- •Раздел II. Нормативные правовые акты Банка России
- •Судебная практика
- •Основная литература:
- •Дополнительная литература:
- •Вопросы для подготовки к зачету
- •Словарь терминов по банковскому праву
Тема 8.Правовое регулирование валютных операций кредитных организаций.
Понятие валюты и валютных ценностей. Участники валютных правоотношений. Валютные счета. Валютные операции. Валютные операции между резидентами. Валютные операции между нерезидентами. Валютные операции между резидентами и нерезидентами. Валютный контроль. Органы и агенты валютного контроля. Права и обязанности сторон при осуществлении валютного контроля. Ответственность за нарушение валютного законодательства.
Тема 9. Правовое регулирование операций кредитных организаций с ценными бумагами.
Понятие и виды ценных бумаг. Операции кредитных организаций с эмиссионными ценными бумагами. Инвестиционные операции кредитных организаций. Профессиональная деятельность кредитных организаций на рынке ценных бумаг.
Тема 10.Правовое регулирование операций кредитных организаций с драгоценными металлами и драгоценными камнями.
Понятие и виды драгоценных металлов и драгоценных камней.
Виды операций кредитных организаций с драгоценными камнями и драгоценными металлами. Порядок совершения кредитными организациями операций с драгоценными камнями и драгоценными металлами.
Надзор ЦБ РФ в указанной сфере.
ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ
Тема 1. Понятие и источники банковского регулирования
Понятие банковского права. Место банковского права в системе права России. Базовые понятия банковского права: банковская система, кредитная организация, банк и небанковская кредитная организация, банковские операции и сделки, банковская деятельность. Источники банковского права: Конституция РФ, законодательство общего характера, специальное банковское законодательство, нормативные правовые акты ЦБ РФ, иные источники банковского права.
Форма проведения: обсуждение, опрос.
Нормативно-правовые акты:
Конституция РФ. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года
Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-I«О банках и банковской деятельности»;
Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;
Литература:
Авдийский В.И. Роль государства и права в становлении и развитии банковской системы: исторический опыт Западной Европы и России. М., 2003.
Агарков М.М. Проблемы законодательного регулирования банковских операций. М.: Финансовое изд-во, 1926.
Банковское право Российской Федерации: учеб. пособие / отв. ред. Е.Ю.Грачева, – М.: 2011.
Банковское право. Учебник / М.М. Прошунин; под ред. С.В. Запольского, – М.: Эксмо, 2010.
Мигулин П.П. Наша банковая политика (1729 – 1903). Харьков, 1904.
Национальные банковские системы: Учебник / Под общ. ред. проф. В.И. Рыбина. – М.: ИНФРА-М, 2009.
Тема 2. Центральный банк Российской Федерации и его правовое положение.
Спорные вопросы правового статуса Банка России. Организационно-правовая форма и экономические основы деятельности ЦБ РФ. Проблема независимости ЦБ РФ. Публично-правовые функции ЦБ РФ. Функции Банка России как кредитной организации. Роль ЦБ РФ в условиях финансового кризиса.
Форма проведения: обсуждение, опрос, доклады, разбор конкретных ситуаций.
Нормативно-правовые акты:
Конституция РФ. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года
Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;
Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-I«О банках и банковской деятельности»;
Типовое положение о расчетно-кассовом центре Банка России от 7 октября 1996 г. № 336. Утверждено ЦБ РФ от 7 октября 1996 г. № 02-373;
Положение о территориальных учреждениях Банка России 1998 г. № 46-П. Утверждено Советом директоров Банка России 10 апреля 1998 г.
Литература:
Банковское право Российской Федерации: учеб. пособие / отв. ред. Е.Ю.Грачева, – М.: 2011.
Банковское право. Учебник / М.М. Прошунин; под ред. С.В. Запольского, – М.: Эксмо, 2010.
Гейвандов Я.А. Центральный банк Российской Федерации: юридический статус, организация, функции, полномочия. М., 1997.
Глушко А.В. Правовая природа центральных банков // Финансовое право. 2007. № 4.
Красикова Ю.В. Конституционный статус Центрального банка Российской Федерации: теоретико - правовые аспекты. М., 1999.
Яснопольский Л.Н. Государственный банк. СПб, 1907.
Интернет ресурсы:
http://www.cbr.ru/