- •Банковское право Учебно-методический комплекс
- •Оглавление
- •Введение
- •Объем дисциплины и виды учебной работы
- •Тематический план для студентов заочной формы обучения (заочная классическая, заочная гвд)
- •Тематический план для студентов заочной формы обучения (заочная гвд на базе спо)
- •Тематический план для студентов заочной формы обучения (заочная классическая на базе впо)
- •Тематический план для студентов заочной формы обучения (заочная гвд на базе впо)
- •Тема 1. Понятие и содержание банковского права.
- •Тема 2. Центральный банк Российской Федерации и его правовое положение.
- •Тема 3. Правовое положение кредитных организаций.
- •Тема 4. Банковский надзор.
- •Тема 5. Правовое регулирование пассивных банковских операций.
- •Тема 6. Правовое регулирование активных банковских операций.
- •Тема 7. Банковские расчеты.
- •Тема 8.Правовое регулирование валютных операций кредитных организаций.
- •Тема 2. Центральный банк Российской Федерации и его правовое положение.
- •Тема 3. Правовое положение кредитных организаций.
- •Положение цбр от 19 июня 2009 г. № 338-п «о порядке и критериях оценки финансового положения физических лиц - учредителей (участников) кредитной организации»;
- •Положение цбр от 19 июня 2009 г. № 337-п «о порядке и критериях оценки финансового положения юридических лиц - учредителей (участников) кредитной организации».
- •Тема 4. Банковский надзор.
- •Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-фз «о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- •Указание цбр от 9 февраля 2009 г. № 2181-у «о порядке представления кредитными организациями информации и документов уполномоченным представителям Банка России»;
- •Тема 5. Правовое регулирование пассивных банковских операций.
- •Тема 6. Правовое регулирование активных банковских операций.
- •Тема 7. Банковские расчеты.
- •Тема 8.Правовое регулирование валютных операций кредитных организаций.
- •Тема 9. Правовое регулирование операций кредитных организаций с ценными бумагами.
- •Тема 10.Правовое регулирование операций кредитных организаций с драгоценными металлами и драгоценными камнями.
- •Методические рекомендации по изучению дисциплины (методические рекомендации по изучению отдельных разделов и тем дисциплины) к теме 1. Понятие и содержание банковского права
- •Примерная тематика рефератов и докладов
- •Рекомендуемая литература Нормативные правовые акты
- •Раздел I. Федеральные законы
- •Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-фз «о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- •Раздел II. Нормативные правовые акты Банка России
- •Судебная практика
- •Основная литература:
- •Дополнительная литература:
- •Вопросы для подготовки к зачету
- •Словарь терминов по банковскому праву
Раздел II. Нормативные правовые акты Банка России
Положение о сберегательных и депозитных сертификатах кредитных организаций. Утверждено письмом ЦБ РФ от 10 февраля 1992 г. № 14-3-20;
Типовое положение о расчетно-кассовом центре Банка России от 7 октября 1996 г. № 336. Утверждено ЦБ РФ от 7 октября 1996 г. № 02-373;
Инструкция Банка России от 31 марта 1997 г. № 59 «О применении к кредитным организациям мер воздействия за нарушения пруденциальных норм деятельности». Утверждена приказом ЦБ РФ 31 марта 1997 г. № 02-139;
Положение о территориальных учреждениях Банка России 1998 г. № 46-П. Утверждено Советом директоров Банка России 10 апреля 1998 г.;
Положение о порядке предоставления (размещения) кредитными организациями денежных средств и их возврата (погашения). Утверждено ЦБ РФ 31 августа 1998 г. № 54-П;
Положение о порядке проведения Центральным банком РФ депозитных операций с кредитными организациями в валюте Российской Федерации. Утверждено ЦБ РФ 5 ноября 2002 г. № 203-П;
Положение о порядке заключения и исполнения сделок РЕПО с государственными ценными бумагами Российской Федерации. Утверждено ЦБ РФ 25 марта 2003 г. № 220-П;
Положение об обслуживании и обращении выпусков федеральных государственных ценных бумаг. Утверждено ЦБ РФ 25 марта 2003 г. № 219-П;
Инструкция Банка России от 25 августа 2003 г. № 105-И «О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации»;
Положение об организации внутреннего контроля в банках и банковских группах. Утверждено ЦБ РФ 16 декабря 2003 г. № 242-П;
Инструкция Банка России от 16 января 2004 г. № 110-И «Об обязательных нормативах банков»;
Положение о порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности. Утверждено ЦБ РФ 26 марта 2004 г. № 254-П;
Указание Банка России от 28 апреля 2004 г. № 1425-У «О порядке осуществления валютных операций по сделкам между уполномоченными банками»;
Указание Банка России от 31 августа 2005 г. № 1610-У «О порядке направлений запросов и получения информации из Центрального каталога кредитных историй субъектом кредитной истории и пользователем кредитной истории посредством обращения в представительство Банка России в сети Интернет»;
Указание Банка России от 31 августа 2005 г. № 1612-У «О порядке направления запросов и получения информации из Центрального каталога кредитных историй субъектом кредитной истории и пользователем кредитной истории посредством обращения в кредитную организацию»;
Положение о временной администрации по управлению кредитной организацией. Утверждено ЦБ РФ 9 ноября 2005 г. № 279-П;
Инструкция Банка России от 11 ноября 2005 г. № 126-И «О порядке регулирования отношений, связанных с осуществлением мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) кредитных организаций»;
Указание Банка России от 29 ноября 2005 г. № 1635-У «О порядке направления запросов и получения информации из Центрального каталога кредитных историй субъектом кредитной истории и пользователем кредитной истории посредством обращения в бюро кредитных историй»;
Инструкция Банка России от 10 марта 2006 г. № 128-И «О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории Российской Федерации»;
Положение о порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери. Утверждено ЦБ РФ 20 марта 2006 г. № 283-П;
Положение о порядке приема и исполнения кредитными организациями, подразделениями расчетной сети Банка России исполнительных документов, предъявляемых взыскателями. Утверждено ЦБ РФ 10 апреля 2006 г. № 285-П;
Положение об установлении и опубликовании Центральным банком Российской Федерации официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю. Утверждено ЦБ РФ 18 апреля 2006 г. № 286-П;
Инструкция Банка России от 14.09.2006 № 28-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)»
Положение ЦБР от 25 апреля 2007 г. № 303-П «О системе валовых расчетов в режиме реального времени Банка России»;
Положение ЦБР от 7 сентября 2007 г. № 310-П «О кураторах кредитных организаций»
Положение ЦБР от 12 ноября 2007 г. № 312-П «О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами или поручительствами»;
Положение ЦБР от 24 апреля 2008 г. № 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации»;
Указание ЦБР от 13 мая 2008 г. № 2008-У «О порядке расчета и доведения до заемщика - физического лица полной стоимости кредита»;
Указание ЦБР от 14 августа 2008 г. № 2054-У «О порядке ведения кассовых операций с наличной иностранной валютой в уполномоченных банках на территории Российской Федерации»;
Положение ЦБР от 16 октября 2008 г. № 323-П «О предоставлении Банком России российским кредитным организациям кредитов без обеспечения»;
Указание ЦБР от 29 октября 2008 г. № 2107-У «Об оценке финансового положения банка для решения вопроса о целесообразности участия государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" в осуществлении мер по предупреждению его банкротства»;
Положение ЦБР от 29 октября 2008 г. № 325-П «Об особенностях выпуска (дополнительного выпуска) и регистрации акций банка при осуществлении Центральным банком Российской Федерации (Банком России) и государственной корпорацией "Агентство по страхованию вкладов" мер по предупреждению банкротства банка, являющегося участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»;
Указание ЦБР от 9 февраля 2009 г. № 2181-У «О порядке представления кредитными организациями информации и документов уполномоченным представителям Банка России»;
Указание ЦБР от 9 февраля 2009 г. № 2182-У «О порядке назначения уполномоченных представителей Банка России, осуществления ими деятельности и прекращения осуществления ими своей деятельности»;
Положение ЦБР от 19 июня 2009 г. № 338-П «О порядке и критериях оценки финансового положения физических лиц - учредителей (участников) кредитной организации»;
Положение ЦБР от 19 июня 2009 г. № 337-П «О порядке и критериях оценки финансового положения юридических лиц - учредителей (участников) кредитной организации».
Положение ЦБР от 7 августа 2009 г. № 342-П «Об обязательных резервах кредитных организаций»;
Инструкция ЦБР от 2 апреля 2010 г. 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций»;
Положение ЦБР от 15 ноября 2010 г. № 361-П «О порядке сообщения банком в электронном виде органу контроля за уплатой страховых взносов об открытии или о закрытии счета, об изменении реквизитов счета»;
Положение ЦБР от 30 ноября 2010 г. № 362-П «О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных золотом»;
Положение ЦБР от 29 декабря 2010 г. № 365-П «О порядке направления в банк поручения налогового органа, решения налогового органа, а также направления банком в налоговый орган сведений об остатках денежных средств в электронном виде»;
Инструкция Банка России от 15 сентября 2011 г. № 137-И «Об обязательных нормативах небанковских кредитных организаций, имеющих право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, и особенностях осуществления Банком России надзора за их соблюдением»
Положение ЦБР от 12 октября 2011 г. № 373-П «О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации».
Приказ ФСФР РФ № 11-55/пз-н, Банка России N 374-П от 27.10.2011 "Об утверждении Положения о порядке проведения Федеральной службой по финансовым рынкам совместно с Центральным банком Российской Федерации проверок соблюдения требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком"
Заявление Правительства РФ № 1472п-П13, Банка России № 01-001/1280 от 05.04.2011 «О Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2015 года».
Положение ЦБ РФ «О правилах осуществления перевода денежных средств» от 19.06.2012 № 383-П