федеральное государственное учреждение

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Российская таможенная академия»

Ростовский филиал

кафедра уголовно-правовых дисциплин

Оперативно-розыскная деятельность

в таможенных органах

(учебное пособие)

Ростов-на-Дону

2008

УДК 343.3:339.543(075.8)

ББК 67.408:65.428я7

О 60

Печатается в соответствии с планом редакционно-издательской деятельности Ростовского филиала рта на 2009 год

Оперативно-розыскная деятельность в таможенных органах: учеб. пособие /Составитель В.И. Игнашин. – Ростов н/Д: РИО Ростовского филиала РТА, 2008. - 267 с.

Рецензенты

А.В. Сюсюкин,доцент Международного института

предпринимательства и права РГУПС, кандидат юридических наук

В.В. Денисенко, профессор Международного института

предпринимательства и права РГУПС, доктор юридических наук

В учебном пособии, составленном доцентом, кандидатом юридических наук Ростовского филиала РТА В.И. Игнашиным, имеющим большой опыт как практической, так и преподавательской работы, изложены базовые положения оперативно-розыскной деятельности, знание которых поможет студентам юридического факультета при освоении данной дисциплины.

Рекомендовано на заседании кафедры уголовно-правовых дисциплин (протокол №1 от 26.08.2008 г.)

© Российская таможенная академия, 2008

Ростовский филиал

Оглавление

Введение…………………………………………………………………......4

Глава I. Сущность, правовая основа и принципы оперативно-розыскной

деятельности...................................................................................................................5

1. История и перспективы развития теории

оперативно-розыскной деятельности…………………........5

1.2. Сущность, задачи и принципы

оперативно-розыскной деятельности……………………….12

1.3. Правовое регулирование ОРД

таможенных органов………………………………………..25

Глава II. Субъекты оперативно-розыскной деятельности……………...35

2.1 Понятие субъектов оперативно-розыскной

деятельности, их классификация, основные

положения юридического статуса и

нормативно-правовой защиты………………………………...35

2.2 Оперативно-розыскные органы................................................ 42

2.3 Должностные лица, участвующие в

осуществлении ОРД……..………………………………….....53

2.4 Лица, привлекаемые к участию в

оперативно-розыскной деятельности…………………………62

2.5 Субъекты, контролирующие ОРД

и надзирающие за ней..……………………………………….71

Глава III. Оперативно-розыскные мероприятия…………………….....94

3.1 Понятие и содержание

оперативно-розыскных мероприятий……………………….94

3.2 Основания и условия проведения

оперативно-розыскных мероприятий………………………...122

3.3 Использование результатов

оперативно-розыскной деятельности……………………....134

Глава IV. Оперативно-розыскной процесс……………………………...157

4.1 Понятие оперативно-розыскного

процесса и его характеристика………………………………...157

4.2 Дело оперативного учета в

оперативно-розыскном процессе…………………………....167

4.3 Оперативная разработка……………………………………....187

Глава V. Информационные основы ОРД………………………..……...217

5.1 Информационное обеспечение ОРД

таможенных органов……………………………………….....217

Заключение……………………………………………………………....263

Библиографический список………………………………….............264

ВВЕДЕНИЕ

Современная отечественная теория оперативно-розыскной деятельности (ОРД) стала формироваться с начала 60-х гг. прошлого века, после принятия уголовно-процессуальных кодексов союзных республик, где впервые на законодательном уровне произошло закрепление термина «оперативно-розыскные меры», осуществление которых было возложено на органы дознания.

До этого в закрытых изданиях употреблялись термины «оперативная работа», «агентурно-оперативная работа». В трудах по криминалистике использовался термин «розыскная работа».

Основы современной теории ОРД заложили ученые и практики МВД СССР: А. И. Алексеев, В. Г. Бобров, Б. Е. Богданов, А. С. Вандышев, A. Ф. Возный, Д. В. Гребельский, А. Г. Лекарь, B. А. Лукашов, Б. Г. Морохин, С. С. Овчинский, П. А. Олейник, В. Г. Самойлов, В. В. Сергеев, Г. К. Синилов, А. Б. Утевский и др.

Одновременно проблемы ОРД активно исследовались в отечественной криминалистике (Р. С. Белкин, А. И. Винберг, И. Ф. Пантелеев, Н. П. Яблоков и др.). В этот же период разрабатывались проблемы теории контрразведывательной деятельности в КГБ СССР (В. Я. Дорохов, В. П. Ерошин, М. П. Карпушин, Б. П. Курашвили и др.), которые можно рассматривать как составную часть теории ОРД.

С принятием Закона РФ «Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации» от 13 марта 1992 г., а затем Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 г. начался новый этап развития теории ОРД.

Поэтому при изучении курса «ОРД в таможенных органах» необходимо обращаться не только к специальным литературным источникам, но и к нормативно-правовым документам, так как на практике незнание элементарных основ оперативно-розыскного законодательства оборачивается некомпетентностью следователей, работников дознания, адвокатов. Нередко отсутствие знаний по вопросам оперативной работы приводит к неумению целенаправленно использовать результаты оперативно-розыскной деятельности, правильно организовывать взаимодействие с оперативными работниками, что в конечном итоге, приводит к существенному снижению эффективности мер по борьбе с преступностью.

Данное учебное пособие не только раскрывает основы дисциплины, но и показывает социальную значимость и легитимность оперативно-розыскной деятельности как одной из разновидностей юридической практики.