58.Органы и агенты валютного контроля. Правовое положение.

Органами ВК в РФ являются ЦБ РФ, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством РФ.

К федеральному органу исполнительной власти, являющемуся органом ВК, в настоящее время относится федеральная служба финансово-бюджетного надзора. Она следит за соблюдением резидентами(Р) и нерезидентами(НеР) валютного ЗРФ, требований актов органов валютного регулирования и ВК.

Агентами ВК являются уполномоченные банки, подотчетные ЦБ РФ, а также не являющиеся уполномоченными банками профессиональные участники рынка ценных бумаг, в том числе держатели реестра, подотчетные федеральному органу исполнительной власти по рынку ценных бумаг, таможенные органы и налоговые органы.

Органы и агентства ВК и их должностные лица в пределах своей компетенции и в соответствии с ЗРФ имеют право:

• Проводить проверки соблюдения Р и НеР актов валютного ЗРФ и актов органов валютного регулирования;

• Проводить проверки полноты и достоверности учета и отчетности по валютным операциям Р и НеР;

• Запрашивать и получать док. и инфу, которые связаны с проведение валютных операций, открытием и ведением счетов.

Органы ВК и их должностные лица в пределах своей компетенции имеют право:

1. Выдавать предписания об устранения выявленных нарушений актов валютного ЗРФ и актов органов валютного регулирования(ВР);

2. Применять установленные ЗРФ меры ответственности за нарушение актов валютного ЗРФ и актов органов ВР.

Агенты ВК в пределах своей компетенции могут запрашивать и получать от Р и НеР след. документы, связанные с проведением валютных операций, открытием и ведением счетов:

1. Док., удостоверяющие личность физич. лица;

2. Док. о гос. регистрации физ. лица в качестве ИП;

3. Док., удостоверяющие статус юр. лица;

4. Док., удостоверяющие права лиц на недвижимое имущество;

59.Порядок организации работы на территории рф обменных пунктов.

1. Обменные пункты открываются на основании приказа по банку, в котором устанавливается штатная численность работников обменного пункта, определяются ответственные лица банка, на которых возлагается руководство и контроль за деятельностью обменного пункта, круг служебных обязанностей его работников, порядок подписания ответственными лицами документов (справок о покупке - продаже валюты, разрешений на вывоз валюты и других документов), режим работы, а также перечень операций, которые могут осуществляться данным обменным пунктом в соответствии с условиями лицензии, выданной банку на совершение операций с иностранной валютой.

Руководитель и главный бухгалтер банка несут ответственность за организацию работы обменных пунктов, соблюдение правил оформления, хранения, сдачи материальных ценностей и учета совершаемых операций в соответствии с действующим законодательством.

2. Кабина кассира обменного пункта должна отвечать "Техническим требованиям к кабине кассира пункта обмена валюты", утвержденным Банком России 15 июля 1994 года (Приложение N 3), а сам обменный пункт должен быть оснащен специальными средствами по определению подлинности денежных знаков (Приложение N 13).

3. Обменные пункты должны быть оборудованы стендами (на русском и английском языках), содержащими информацию о курсе покупателя и курсе продавца, установленных в данном банке на данную дату; режиме работы обменного пункта; установленных Банком России правилах покупки и продажи иностранной валюты.

4. Для работы в обменном пункте назначаются штатные работники банка, подготовленные к работе с иностранной валютой и платежными документами в иностранной валюте (наличие документов, подтверждающих знание иностранного языка и прохождение специального обучения, включая подготовку по способам выявления фальшивых и поддельных денежных знаков (приложение N 13)).

Банки могут открывать обменные пункты также на территории гостиниц, аэропортов, морских, речных портов, железнодорожных вокзалов, туристических компаний, служащие которых могут совмещать исполнение основной должности с работой в обменных пунктах.

Выполнение совместителями валютно-обменных операций и выплата им вознаграждения производится в пределах, в порядке и на условиях, предусмотренных трудовым договором и в соответствии с действующим законодательством.

5. Работники обменного пункта (кассиры) являются материально ответственными лицами и несут ответственность за ущерб, причиненный в результате необеспечения сохранности вверенных им ценностей с обязательным заключением письменного договора о полной индивидуальной материальной ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (приложение N 6).

6. Работникам обменных пунктов запрещается передоверять выполнение порученной им работы третьим лицам.

7. Обменные пункты должны располагать справочными материалами по определению подлинности и платежности денежных знаков иностранных государств по рекомендации Банка России. Сообщения об изменениях в денежном обращении иностранных государств доводятся до сведения банков через Главные территориальные управления Банка России.