Криминалистическая идентификация и диагностика (криминалистическое распознавание)

1. Понятие и научные основы криминалистической идентификации.

2. Виды КИ.

3. Объекты КИ.

4. Идентификационные признаки.

5. Структура процесса идентификации (общая методика идентификационных экспертиз).

6. Криминалистическая диагностика.

<1>.

Идентификация - это отождествление. Идентифицировать значит установить тождество объекта самому себе.

КИ обычно понимают в 2 аспектах:

1. Как процесс установления тождества.

2. Как результат этого процесса.

В силу каких причин возможна идентификация:

1. В силу того, что все объекты окружающей действительности уникальны, индивидуальны.

2. В силу того, что все объекты взаимосвязаны друг с другом и в результате такой взаимосвязи образуются следы, по которым возможна идентификация.

3. Каждый объект существует относительно определенное время.

<2>.

1. В зависимости от характера следа различают:

1) идентификацию объекта по материальным следам;

2) иден-я по идеальным следам (идеальный след - это след в памяти, мысленные образы человека)

2. По степени значимости:

1) установление индивидуального тождества объекта (индивидуальная идентификация);

2) установление групповой принадлежности объекта (устанавливается не тождество, а сходство, принадлежность объекта к определенной группе).

Разновидностью индивидуальной идент-и является установление целого по частям.

Разновидностью группой идентификации является установление источника происхождения объекта (установление предприятия изготовителя, цеха, в котором изготовлен объект)

3. В зависимости от субъекта, осуществляющего идентификационный процесс выделяют:

1) экспертная идентификация (дактилоскопическая иден-я, почерковедческая иден-я, портретная иден-я, баллистическая и т.д.)

2) следственная идентификация (предъявление для опознания).

<3>.

В основе идентификационного исследования находится метод сравнения объектов. Поэтому для идентификации всегда требуется не менее 2 объектов. Вообще выделяют:

1. Идентифицируемый объект (отождествляемый объект) - объект, тождество которого нужно установить.

2. Идентифицирующий объект - объект (либо ряд аналогичных объектов), с помощью которых осуществляется процесс установления тождества (следы, образцы для сравнительного исследования).

<4>.

Процесс отождествления объектов основывается на выделении в сравниваемых объектах идентификационных признаков. Выделяют 2 основные группы таких признаков:

1. Общие признаки (присущи не только этому объекту, но и другим)

2. Частные (только этому объекту).

В зависимости от вида исследования признаки могут классифицироваться:

1. Внутренние и внешние.

2. Существенные и несущественные.

3. Количественные и качественные.

Вывод о тождестве делается на основании выявления в сравниваемых объектах совокупности общих и частных признаков.

<5>.

Учитывая, что множество вопросов решает эксперт в рамках того или иного вида экспертиз, несмотря на вид экспертиз можно говорить об общей методике идентификационного исследования (об общей структуре процесса идентификации при производстве экспертиз). Такая методика предполагает несколько этапов. Этим этапам предшествует вынесение постановления следователем назначения экспертизы.

1 этап. Ознакомление эксперта с постановлением и экспертный осмотр представленных на экспертизу объектов. Цель - убедиться в достаточности объектов, в том, что объекты соответствуют представленным для экспертизы; убедиться, что не вскрыта упаковка.

2 этап. Раздельное исследование объектов. Цель - выявить в каждом объекте наибольшее количество идентификационных признаков.

3 этап. Сравнительное исследование. Цель - сравнение выявленных на предыдущем этапе идентификационных признаков.

4 этап. Формулирование вывода эксперта.

Для некоторых идентификационных исследований (например, для баллистической идентификации огнестрельного оружия по выстрелянным пулям или гильзам) характерен еще один этап - экспертный эксперимент.

Предъявление для опознания - 193 УПК РФ.

<6>.

В отличии от идентификационных исследований для разрешения диагностических вопросов достаточно и одного объекта.

Диагностические исследования в общем виде сводятся к установлению:

1. Состояний и свойств исследуемого объекта.

2. Вопросов о причинно-следственных связях (не является ли причиной возгорания неполадки в проводке; какова причина смерти и т.д.)

3. Вопросов о пространственно-временных характеристиках (дистанция выстрела в баллистической экспертизе, давность выстрела и т.д.)

4. Вопросов о механизме событий (способ взлома преграды и т.д.)

Росинская Е.Р. Судебная экспертиза в арбитражном, гражданском, уголовном и административном процессе.

В зависимости от субъекта различают: экспертную диагностику и следственную диагностику.

Следователь может диагностировать не лжет ли ему допрашиваемый.

В число дискуссионных проблем можно отнести дистанционную психодиагностику личных особенностей преступника (психологический портрет).

Следственные версии и планирование расследований преступлений.

1. Понятие, значение и виды следственных версий.

2. Правила построения и проверки следственных действий.

3. Планирование расследования: понятие, значение, принципы. Виды планов и техника их составления.

Ларин А.М. От следственной версии к истине.

<1.>

Версия - это предположение, разновидность гипотезы.

Для следователя преступление представляет собой событие прошлого. Для установления истины необходим ретроспективный анализ события. Базируясь на определенной информации, поступившей к следователю, он выдвигает предположения, версии.

Версия - это логический инструмент.

Следственная версия - это логически обоснованные предположения следователя о сути события в целом либо об отдельных его деталях.

Классификация следственных версий:

1. По объему:

* общие - логически обоснованное предположение следователя о сути события в целом;

* частные - логически обоснованные предположения следователя об отдельных деталях, частях события (о способе совершения преступления, времени, месте, обстановке, об орудии, в т. ч. о каких-то промежуточных действиях (встреча с каким-либо лицом до преступления)).

2. По степени определенности:

* типичные - версия, выдвигаемая на основе обобщения следственной практики по данной категории дел (в основе метод аналогии);

* индивидуальные - более конкретизированные версии, в отличии от типичных.

3. По последовательности:

* первоначальные

* последующие

В криминалистике различают понятия следственная версия и криминалистическая версия. Последняя - более широкое понятие.

Версии может выдвигать не только следователь, но и другие версии. Поэтому можно вести речь о версиях защитника (контрверсия), о прокурорских версиях, о версиях судьи.

<2.>

Построение следственной версии предполагает несколько этапов:

1. Анализ исходной информации (которая поступила к следователю).

2. Выдвижение предположения и формулирование версий. Версия должна быть сформулирована так, чтобы при её проверке она была либо подтверждена, либо опровергнута.

В основе выдвижения версии находятся доказательства по делу, ориентирующая информация полученная оперативным путем.

3. Выведение из сформулированной следственной версии следствий (логических следствий). Следствия из следственных версий подразделяется на 2 группы:

а) необходимые следствия - это то, что с необходимостью должно следовать из проверяемой версии;

б) возможное следствие - это те факты, которые с определенной степенью вероятности могли иметь место, исходя из проверяемой версии.

Следственная версия проверяется путем производства следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Должно быть проверено каждое следствие.

Следственная версия считается достоверной, если:

1) по данному факту были выдвинуты все версии и все за искл. одной были опровергнуты;

2) из данной версии выведены все необходимые возможные следствия и они нашли своё подтверждение;

3) версия находится в полном соответствии со всеми материалами уголовного дела.

<3.>

Планирование расследования - это мыслительная деятельность следователя, связанная с постановкой задач по расследован-ю делу и с определением способов их достижения.

Принципы планирования расследования:

1) индивидуальность планирования;

2) динамичность планирования (любой план может претерпевать изменения);

3) конкретность планируемых мероприятий;

4) реальная осуществимость мероприятий.

Виды планов:

1. План расследования по уголовному делу.

2. План производства отдельного следственного действия.

3. Календарный план работы следователя.

Наряду с основными формами планирования так же существуют вспомогательные виды планов, которые применяются при расследовании групповых, многоэпизодных дел. Это м.б. т. н. схемы-шахматки, т. н. лицевые счета (характеристики лица).