Виды индентификации

В зависимости от оснований классификации идентификация подразделяется на следующие виды:

По правовой природе, а) процессуальная, т.е. осуществляемая в рамках уголовно-процессуального закона; б) непроцессуальная, т.е. проводимая при оперативно-розыскных мероприятиях, при составлении криминалистических учетов;

Пo субъектам проведения: а) оперативный работник, б) следователь, в) прокурор, г) специалист, д) суд, е) эксперт;

По характеру отображений: а) идентификация по материально-фиксированным отображениям признаков объектов, б) отождествление по мысленному образу, запечатленному в памяти человека (при опознании);

По доказательственному значению: а) индивидуальная (в традиционном понятии), т.е. в процессе которой субъект исследования устанавливает факт принадлежности обнаруженного еле- да конкретному человеку (следы рук, запахового следа, крови, волос и иных объектов биологического происхождения и т.д.). факт отстрела обнаруженной гильзы из конкретного, представляемого на баллистическую экспертизу оружия; б) групповая (иначе ее определяют как установление групповой принадлежности). Такая идентификация предполагает возможную связь объекта с событием преступления, она определяет класс, род, вид, группу, к которым может относиться идентифицируемый объект (например, следы шип колес на месте дорожно-транспортного происшествия оставлены легковым автомобилем, предположительно ГАЗ-З110 «Волга»).

Разновидностью идентификации является проведение таковой по признакам общего происхождения, т.е. установления целого по частям (разорванный на части документ, часть механизма, агрегата и т.д.).

Вывод субъекта исследования о тождестве объекта основывается на совокупности его относительно устойчивыхидентификационных признаков. Таковые подразделяются на: а) частные, которыми обычно являются детали объекта, образовавшиеся при его изготовлении, эксплуатации, ремонте, элементы папиллярного узора фаланги пальца руки человека; б) общие, которые присущи однородным объектам и позволяют отнести конкретный объект к данной группе (например, установить группу крови).

10. Обнаружение, изъятие и осмотр оружия.

Осмотр, фиксация и изъятие оружия. При обнаружении на месте происшествия оружия прежде всего выясняется у осведомленных лиц, не изменялось ли его положение и не производились ли с ним какие-либо манипуляции. Оружие фотографируется по правилам узловой съемки, а его местоположение фиксируется путем определения расстояния до двух постоянных ориентиров на местности и до рук трупа. Осматривается поверхность всех окружающих предметов, пола, грунта с целью обнаружения следов удара оружием или его падения.

При осмотре оружия следует помнить о мерах предосторожности: не касаться спускового крючка, держать оружие стволом вверх и не направлять его в сторону людей, не ронять и не передавать заряженное оружие из рук в руки. Из оружия сразу же извлекаются магазин (при этом фиксируется количество патронов в нем и их маркировочные обозначения) и патрон из патронника. У охотничьего ружья отделяется ствол. Исключением из этого правила является револьвер – его каморы не освобождаются ни от стреляных гильз, ни от патронов. Осмотр производится в резиновых перчатках, берут оружие за те места, где обнаружение следов пальцев маловероятно. Нельзя вводить какие-либо предметы в ствол и браться за дульный срез. На фотоснимке должно быть зафиксировано положение ствола, курка, затвора, предохранителя и др.

При детальном осмотре оружия возможно обнаружение посторонних объектов (следы рук, волосы и т.п.). Те из них, которые представляют интерес для следствия и могут быть утрачены, переносятся в специальные емкости или пакеты. Следы рук после опыления переводятся на дактопленки, фиксируется их место нахождения. Канал ствола со стороны дульного среза осматривается только после разрядки оружия. Осмотром устанавливается характеристика канала, наличие или отсутствие в нем нагара, смазки, ржавчины или посторонних предметов.

В ходе осмотра оружия следует обратить внимание и зафиксировать обстоятельства, которые могут свидетельствовать об инсценировке самоубийства. Это: а) оружие лежит далеко от рук погибшего, б) курок оружия стоит на предохранителе, в) в патроннике неавтоматического, несамозарядного оружия – целый патрон, а характер ранения потерпевшего исключает возможность самостоятельных активных действий после выстрела, г) в канале ствола нет продуктов выстрела, но есть смазка, д) дистанция выстрела и длина оружия не позволяют произвести выстрел рукой погибшего при отсутствии рядом каких-либо вспомогательных средств для нажима на спусковой крючок (ноги погибшего обуты), е) несоответствие диаметра раневого канала и входного отверстии на одежде калибру пули или гильзы, обнаруженных на месте происшествия, ж) пуля, извлеченная из трупа, выстрелена не из оружия, якобы использованного для самоубийства, з) на руках погибшего нет продуктов выстрела. Определение последних четырех обстоятельств возможно с помощью специалистов или экспертов.

Доставка ружья для исследования на давность производства выстрела должна быть оперативной, так как успешное решение этого вопроса гарантировано только первые 7 дней. Если из патронника изъятого пистолета не удалось извлечь патрон, нельзя ограничиться только постановкой курка на предохранительный взвод, необходимо между дном патрона и бойком поместить прочную прокладку (10–15 мм толщиной). Чистка оружия производится только в крайних случаях.

Протокольное описание ведется по следующей схеме: а) вид оружия, система, модель, образец, калибр, б) нахождение патрона в патроннике (в каморе барабана), в магазине, в) положение курка, предохранителя; г) маркировочные обозначения, д) конструктивные особенности ствола, е) имеющиеся дефекты, их характер, локализация, ж) наличие следов рук, посторонних веществ, частиц на поверхности деталей оружия, их локализация.

С кистей рук подозреваемого и потерпевшего должны быть сделаны смывы на предмет обнаружения продуктов выстрела. Для этого берутся три ватных тампона одинаковой величины, смоченных в 7-процентном растворе азотной кислоты (или спирте). Двумя тампонами протираются руки погибшего, а третий остается чистым для контроля. Все тампоны упаковываются раздельно в чистые емкости с соответствующими надписями. Исследование этих тампонов в лабораторных условиях поможет установить (или исключить) факт стрельбы самим погибшим. С этой же целью исследуется и одежда.

10. Криминалистическая характеристика поджогов, взрывов и преступных нарушений правил противопожарной безопасности. Обстоятельства, подлежащие выяснению.

Ущерб имуществу в результате поджога причиняется в целях:

1) сокрытия ранее совершенного преступления или иного события;

2) создания обстановки, облегчающей совершение другого преступления;

3) мести собственнику имущества, иным лицам, деятельность которых связана с данным объектом;

4) оказания нажима, запугивания потерпевших при вымогательстве отступного;

5) получения страховой премии, новой квартиры и тому подобных благ, преимуществ;

6) из хулиганских и иных побуждений. Поджоги совершаются:

1) с помощью специально приготовленных горючих материалов;

2) с помощью специально изготовленных технических приспособлений или специально созданных условий, рассчитанных на немедленное или в заданное время воспламенение от внешнего источника огня;

3) путем создания благоприятных условий для самовозгорания каких-либо веществ и материалов.

По делам о поджоге устанавливаются следующие обстоятельства: 1) признаки объекта, подвергшегося поджогу;

2 время начала и окончания пожара, его масштабы, интенсивность горения, направление распространения огня;

3) обстановка, в которой проходил пожар;

4) что горело внутри помещения, какие материалы, вещества, находившиеся здесь, способствовали распространению пожара;

5) сколько людей и кто именно находился в помещении к моменту начала и в ходе пожара, кого и каким образом удалось спасти;

6) характер, вид и размер материального ущерба, иного вреда, причиненного пожаром, другими, сопровождавшими его или обусловленными им процессами, явлениями;

7) в каком месте объекта, с помощью каких средств и каким способом совершен поджог;

8) не повлек ли пожар взрыва, иных вредных последствий, что, где, когда взорвалось;

9) какие конкретно и чьи действия привели к пожару;

10) какое событие предшествовало;

11) какие изменения обстановки места происшествия произведены во время тушения пожара, иных действий до прибытия следователя.

Задачами осмотра места происшествия являются:

1) определение зоны горения;

2) установление признаков очага пожара;

3) выявление признаков, указывающих на непосредственную причину пожара;

4) поиск и обнаружение следов и средств поджога при наличии признаков такого деяния;

5) определение, какое имущество находилось на объекте до пожара, какие предметы уничтожены огнем, обгорели, сохранились без изменений;

6) если пожар сопряжен с гибелью людей, уничтожением животных, обнаружение и исследование их останков собирание данных о количестве погибших, причине их смерти.

Пожарно-техническая экспертиза по делам данной категории проводится в целях выяснения следующих вопросов:

1) где и когда возник пожар, каков путь распространения огня;

2) что начало гореть раньше;

3) что явилось непосредственной причиной пожара;

4) не мог ли пожар возникнуть от самовозгорания таких материалов, веществ;

5) какие и кем были нарушены правила пожарной безопасности, в чем это выразилось;

6) в каком состоянии находилась противопожарная техника, ее эффективность.

10. Криминалистическая характеристика разбойных нападений и грабежей. Обстоятельства, подлежащие доказыванию.

Грабеж – открытое хищение чужого имущества. Разбой – нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия.

Обычно преступления этого типа совершаются в отношении небольшого по стоимости имущества, они спонтанны, совершаются без подготовки. Преступления, совершаемые в отношении имущества государственных или коммерческих структур, встречаются намного реже, но им почти всегда предшествует тщательная подготовка, которая включает в себя: 1)выбор объекта, на который предполагается совершить нападение;

2) изучение преступниками объекта нападения и обстановки, в которой предстоит действовать;

3) подготовка оружия или предметов, его заменяющих, которые необходимы преступникам для проникновения в помещение, пресечения сопротивления жертвы, автотранспорта для передвижения к объекту нападения и перевозки похищенного, обычно для этого используется такси или осуществляется угон автомобиля;

4) выбор способа сокрытия преступления – выноса, вывоза, укрытия или сбыта похищенного имущества, выяснение таких фактов, которые могут служить компрометирующим жертву нападения обстоятельством и серьезным препятствием при попытке последнего заявить о совершенном разбойном нападении.

В категорию потерпевших при разбойных нападениях чаще всего входят лица пожилого возраста, женщины, несовершеннолетние, лица, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, т. е. лица, которые не могут оказать эффективного сопротивления преступникам. Среди потерпевших может быть выделена группа состоятельных граждан, обладающих крупными денежными средствами, ювелирными изделиями, драгоценностями и т. д.

Обстоятельства, подлежащие установлению:

1) место, время, обстоятельства совершения разбоя или грабежа;

2) способ совершения преступления; применялось ли при этом физическое или психическое насилие, в чем конкретно оно выразилось; было ли применено оружие, какое именно; пользовался ли преступниктранспортным средством и каким именно, его приметы;

3) предшествовала ли преступлению подготовка, какая именно, когда она проводилась, с кем;

4) применял ли преступник приемы для сокрытия преступления и какие именно;

5) в отношении кого было совершено разбойное нападение или грабеж; причинены ли и какие именно телесные повреждения потерпевшему, утрачена ли трудоспособность;

6) что именно похищено и кому похищенное принадлежит;

7) кто совершил разбой или грабеж, приметы преступника, способы маскировки внешности;

8) сколько человек участвовало в разбое или грабеже, наличие предварительного сговора между ними, состав группы, условия ее формирования, роль каждого в совершении преступления; были ли этими лицами совершены другие преступления, какие именно, когда, где, имели ли они связь с данным разбоем (грабежом);

9) наличие пособников, подстрекателей, укрывателей похищенного, сбытчиков; данные, характеризующие их личность;

10) какие обстоятельства способствовали грабежу или разбою.

10. Типичные ситуации первоначального этапа расследования вымогательств и действия следователя.

Для первоначального этапа расследования вымогательства типичными являются такие следственные ситуации:

1) потерпевший обратился с заявлением сразу после совершения вымогательства, не выполняя требований преступников;

2) потерпевший обратился с заявлением после полного или частичного удовлетворения требований преступников;

3) потерпевший не желает заявлять о вымогательстве, уголовное дело возбуждено по инициативе правоохранительных органов.

При первой ситуации последовательность действий следователя будет следующей: допрос заявителя; контроль и запись телефонных переговоров; осмотр предмета вымогательства перед передачей преступнику; задержание вымогателя с поличным; обыски; при необходимости осмотр места происшествия. Кроме того, проводятся соответствующие ОРМ.

Вторая ситуация, когда предмет вымогательства полностью или частично передан преступнику, сопровождается производством аналогичных следственных действий и может развиваться в нескольких направлениях:

• вымогательство носит многоэпизодный характер, личность преступника известна;

• вымогательство носит разовый характер, личность преступника установлена;

• вымогательство носит разовый характер, личность преступника не установлена.

Третья ситуация является наиболее сложной, поскольку расследование происходит вопреки волеизъявлению потерпевшего, а диапазон возможных действий следователя значительно сужен. Нежелание потерпевшего обращаться с заявлением о вымогательстве в правоохранительные органы может происходить по ряду причин, таких как: боязнь мести со стороны вымогателей, совершение преступлений самим потерпевшим, криминальное происхождение предмета вымогательства; возможность удовлетворения требований преступников; стремление получить защиту у другой преступной группировки и т.д.

В таких случаях при производстве следственных действий следователю необходимо выяснить мотивы недобросовестного поведения потерпевшего и принять меры к устранению имеющихся препятствий.

При проведении поисковых мероприятий важное значение имеет согласованный характер действий следователя и оперативных работников.

В ситуации, когда личность вымогателя не установлена, первоначальные следственные действия, как правило, сопровождаются следующими организационными мероприятиями поискового характера:

• доведение до участников поиска информации о внешности и особых приметах вымогателя;

• предъявление потерпевшим и очевидцам преступления фотоальбомов лиц, состоящих на учете;

• проверка данных о способе совершения преступления по региональным и централизованным автоматизированным информационно-поисковым системам, учетам экспертно-криминалистических подразделений;

• составление композиционного портрета разыскиваемого;

• изучение сводок, ориентировок, архивных уголовных дел в целях выявления преступлений, совершенных аналогичным способом.

После установления личности вымогателей и их задержания следственные действия согласно ст. 91 УПК осуществляются в таком порядке: осмотр места происшествия (места задержания вымогателя); личный обыск и освидетельствование задержанных лиц; осмотр предметов вымогательства (при задержании с поличным); обыски по месту жительства (временного пребывания) и работы вымогателя; допросы свидетелей; допросы задержанных лиц в качестве подозреваемых; предъявление подозреваемых лиц для опознания потерпевшему и свидетелям; проведение очных ставок между потерпевшим и подозреваемыми; получение образцов для сравнительного исследования; назначение экспертиз; организация розыска соучастников преступления.

Данные, полученные на первоначальном этапе расследования, позволяют конкретизировать выдвинутые версии и детально спланировать последующие действия следователя и оперативных работников.

10. Типичные ситуации первоначального этапа расследования взяточничества и действия следователя.

На первоначальном этапе расследования взяточничества могут возникнуть следующие наиболее типичные ситуации.

1. Имеется заявление конкретного лица о даче им взятки (разовой или систематических). Заявитель готов участвовать в изобличении взяткополучателя, которому о факте заявления неизвестно.

В таких случаях вначале проводятся: допрос заявителя; осмотр предполагаемого предмета взятки; при необходимости – прослушивание и звукозапись телефонных переговоров, а также соответствующие ОРМ. Затем по результатам этих следственных действий и мероприятий осуществляются задержание взяткополучателя с поличным, его личный обыск; допрос задержанного; допросы свидетелей, которыми могут быть также лица, принимавшие участие в задержании взяткополучателя; обыски по местам жительства и работы задержанного, наложение ареста на его имущество; выемка служебных документов. Иногда на первоначальном этапе расследования назначаются судебные экспертизы.

2. Имеется заявление или оперативная информация о конкретном факте (фактах) состоявшейся передачи взятки должностному лицу и совершении им определенных действий в интересах взяткодателя; взяткополучателю и взяткодателю об этом неизвестно.

В этой ситуации на первоначальном этапе расследования уголовного дела проводятся: допросы свидетелей, чьи заявления или сообщения послужили поводом для предварительной проверки, а также других лиц, располагающих сведениями об обстоятельствах преступления и готовых содействовать изобличению взяточников; выемка и осмотр служебных и иных документов, которые могут содержать информацию о действиях (бездействии) должностного лица в пользу взяткодателя; при наличии для этого оснований – обыски по местам жительства и работы участников взяточничества, наложение ареста на их имущество; допросы заподозренных лиц; если обнаружены предметы взятки – их осмотр; очные ставки между свидетелями и подозреваемыми. Одновременно по согласованию со следователем ведутся ОРМ, направленные на выявление всех участников взяточничества, мест их нахождения, связей, поиск предметов взятки, расширение круга свидетелей и т.д.

3. Информация о фактах взятки поступила из официальных источников (например, сообщения из учреждений, ведомств о результатах ревизий, аудиторских проверок и т.д., свидетельствующих о незаконных действиях должностного лица в пользу одного или нескольких лиц); взяточникам известно, что их действиями интересуются правоохранительные органы.

В данной ситуации прежде всего производятся выемка и осмотр служебных документов, а затем – допросы свидетелей, в том числе лиц, принимавших участие в ревизиях, других видах проверки финансово-хозяйственной деятельности. В остальном круг и последовательность следственных действий такие же, как и при первой ситуации. Наряду со следственными действиями проводится комплекс ОРМ.

10. Типичные ситуации первоначального этапа расследования краж и действия следователя.

Для первоначального этапа расследования краж наиболее характерны три типичные следственные ситуации:

1) лицо, подозреваемое в совершении преступления, задержано;

2) лицо, подозреваемое в совершении преступления, не задержано, но о его личности имеется определенная информация;

3) сведений о лице, совершившем преступление, в распоряжении правоохранительных органов нет или почти нет.

Каждой из этих ситуаций свойственна специфическая программа действий следователя или лица, производящего дознание.

При первой следственной ситуации задача в самых общих чертах заключается в собирании доказательств причастности лица к совершенному преступлению (установление конкретных обстоятельств события, обнаружение местонахождения похищенного и т.д.). Наиболее целесообразна в таких случаях следующая программа действий следователя: задержание, личный обыск, при необходимости – освидетельствование подозреваемого; осмотр места происшествия; допросы потерпевших (либо материально ответственных лиц) и свидетелей; допрос подозреваемого; обыск по месту жительства подозреваемого.

Основным направлением расследования при второй следственной ситуации является исследование материальной обстановки совершенного преступления, собирание и закрепление доказательств о заподозренных лицах, похищенном имуществе или ценностях, иных обстоятельствах преступления.

В данной ситуации целесообразна такая последовательность первоначальных следственных действий: допросы потерпевших или материально ответственных лиц; осмотр места происшествия; допросы свидетелей; назначение судебных экспертиз. Проводятся также соответствующие ОРМ.

Действиям следователя при третьей следственной ситуации свойственна преимущественно исследовательско-поисковая направленность. При этом главной задачей становится получение данных о совершенном преступлении с помощью непроцессуальных средств. Для этой ситуации, помимо следственных действий, перечисленных выше, характерны ОРМ, направленные на установление лица, совершившего преступление, и розыск похищенного; для этого осуществляется проверка по способу совершения преступления, по обнаруженным на месте происшествия следам, приметам похищенного имущества с использованием криминалистических учетов и др.

В зависимости от складывающихся в процессе расследования ситуаций приведенные выше типовые программы первоначальных следственных действий претерпевают частичные изменения, зависящие от задач, стоящих перед следователем, а также информации, получаемой в каждом конкретном случае.

10. Криминалистическая характеристика убийств.

Убийство – умышленное причинение смерти другому человеку (ст. 105–108 УК РФ).

В зависимости от объема и характера первичной информации, имеющейся в распоряжении следователя на момент возбуждения уголовного дела, все убийства могут быть разделены на две группы: 1)так называемые очевидные убийства, факт совершения которых не вызывает сомнения и к началу расследования которых известно лицо, совершившее это преступление; 2)убийства, совершенные в условиях неочевидности.

Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам об убийствах:

1) факт убийства;

2) место, время и способ причинения смерти;

3) кто совершил преступление, кто являлся соучастником, как характеризуется обвиняемый;

4) виновность обвиняемого, форма вины, мотивы совершения преступления;

5) личность потерпевшего;

6) обстоятельства, смягчающие или отягчающие ответственность обвиняемого;

7) каковы характер и размер ущерба, причиненного в результате убийства;

8) если совершено умышленное убийство, то не было ли заранее обещанного укрывательства;

9) обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание;

10) обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния;

11) обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности и наказания;

12) причины и условия, способствующие совершению убийства.

Способы совершения убийств предполагают активные действия виновного лица, они выражаются:

1) в непосредственном причинении потерпевшему телесных повреждений при помощи различных орудий;

2) в приведении потерпевшего в беспомощное состояние с последующим нанесением телесных повреждений, задушением, оставлением в опасных для жизни условиях;

3 в сбрасывании потерпевшего с высоты;

4 в выбрасывании потерпевшего из движущегося транспортного средства;

5) во введении в организм потерпевшего ядовитых веществ.

Совершение умышленного убийства сопровождается возникновением специфических следов, свидетельствующих как о насильственном характере расследуемого преступления, так и о его отдельных обстоятельствах. К подобным следам относятся следы:

1) борьбы на месте происшествия:

а) телесные повреждения на трупе либо жертве насилия;

б) оружие и иные предметы, забытые либо выброшенные преступником на месте происшествия;

в) повреждения на одежде жертвы; 2)биологического происхождения (кровь, сперма, слюна, волосы и т. п.):

а) зубов и ногтей на теле преступника, полученные им в ходе оказания ему сопротивления жертвой;

б) волокон одежды преступника и жертвы, перенесенные с одной на другую в процессе их физического контакта.

После совершения убийства преступник стремится как можно быстрее скрыться с места преступления, часто до этого он принимает меры к маскировке трупа. Если убийство совершено недалеко от места жительства убийцы, то он часто стремится спрятать труп как можно дальше от места убийства, иногда для этого труп расчленяется. После сокрытия трупа убийца приводит свой внешний вид в порядок. Если при оказании сопротивления причинен вред его одежде, то она стирается, чинится.

10. Криминалистическая характеристика хулиганства.

11. Криминалистическая характеристика ДТП.

Видами ДТП являются:

1) наезд транспортного средства на пешеходов, велосипедистов, гужевой транспорт и животных;

2) столкновение транспортных средств;

3) опрокидывание транспортного средства;

4) наезд транспортного средства на препятствие;

5) падение пассажиров;

6) прочие ДТП.

ДТП могут возникать по вине людей (водителей, пассажиров, пешеходов), вследствие непреодолимой силы природы и вследствие стечения обстоятельств.

Нарушения правил до рожного движения со стороны водителей чаще всего заключаются в:

1) превышении безопасной скорости при маневрах, попадании на участок дороги с худшими характеристиками;

2) обострении дорожной обстановки; несоблюдении очередности проезда перекрестков;

3) неподаче или неправильной подаче предупредительного сигнала;

4) неправильном расчете минимального остановочного пути при различных скоростях движения и состоянии дорожного покрытия;

5) нарушении требований сигналов светофора, дорожных знаков и указателей, требований дорожной разметки;

6) несоблюдении безопасной дистанции;

7) неожиданном выезде из своего ряда движения и ослеплении светом фар;

8) стоянке на проезжей части без освещения;

9) нарушении правил перевозки пассажиров;

10) нетрезвом состоянии водителя, его работе по времени, превышающем допустимые пределы, после которых наступает утомляемость, и др.

Нарушения правил дорожного движения со стороны пешеходов обычно состоят в:

1) неожиданном появлении пешехода из-за препятствия;

2) внезапном выходе из-за транспортного средства, движущегося в попутном или встречном направлении;

3) непредсказуемом поведении пешехода, при котором водитель ошибочно уверен во взаимном контакте с пешеходом;

4) выходе на проезжую часть в месте, где это запрещено;

5) внезапном выходе из неосвещенной зоны дороги и др.

При ДТП подлежат установлению следующие обстоятельства:

1) в нарушении каких правил дорожного движения выразились действия виновного, повлекшие общественно опасные последствия;

2) где, когда, каким образом и при каких обстоятельствах произошло ДТП;

3) какие последствия наступили в результате ДТП;

4) наличие причинно-следственной связи между нарушениями правил безопасности движения и эксплуатации транспорта и наступившими последствиями;

5) какова форма вины каждого участника;

6) кто виноват в совершении преступных нарушений правил безопасности движения и эксплуатации транспорта;

7) какие обстоятельства способствовали совершению ДТП.

При расследовании ДТП следует провести тщательный осмотр места происшествия, транспорт, допроситьсвидетелей, потерпевших, подозреваемых и других лиц. Назначается экспертиза транспортного средства, в ходе которой могут быть установлены факты наступления ДТП вследствие неисправности транспортного средства. Осмотр места происшествия следует проводить тщательно, но как можно быстрее, так как это обычно создает препятствия дорожному движению. При осмотре следует составить точный план места происшествия.

10. Расследование мошенничества.

При расследовании мошенничества особую важность приобретает допрос по­терпевшего (или лица, в ведении которого находилось полученное преступником имущество). Показания потерпевшего, как правило, содержат важную доказатель­ственную информацию о личности мошенника (его внешности, приметах), месте, времени, способе совершения преступления, а также об особенностях имущества, которым завладел мошенник. Кроме того, при допросе потерпевшего нужно стре­миться получить и другую информацию: об очевидцах преступления; о предметах, полученных от мошенника; о возможных соучастниках мошенника, их поведении и приметах; в каком направлении скрылись преступники, использовали ли транспорт­ные средства; остались ли на месте происшествия или в других местах какие-либо следы преступления; кому было известно о наличии у потерпевшего определенного имущества. Необходимо, однако, учитывать, что потерпевшие, стремясь скрыть свои неблаговидные поступки, могут давать неискренние показания.

Из видов следственного осмотра при расследовании мошенничества чаще всего проводится осмотр предметов и документов, полученных потерпевшими от мо­шенников: вещевых и денежных «кукол», фальшивых драгоценностей, различных записок, квитанций, оставленных мошенниками документов (паспортов, удостове­рений, гарантийных писем, доверенностей, справок-поручительств, чеков и др.).

В случаях хищения имущества предприятий, организаций кроме документов, непосредственно используемых мошенниками, объектами осмотра могут быть документы:

государственной налоговой службы, где сконцентрированы наиболее полные

сведения о коммерческих структурах (их учредительные и отчетные документы,

материалы проверок, данные организаторов и др.);

банковских учреждений, в которых открыты счета организации, представляе­

мой преступниками (платежные документы, сведения о контрагентах);

таможенных органов (в случаях сделок с импортными товарами), где имеются

сведения о прохождении грузов через границу (наряду с документами транспорт­

ных организаций они могут свидетельствовать о фиктивности совершаемых опе­

раций);

арбитражных судов (в случаях обращения туда потерпевшей стороны);

предприятий и организаций, потерпевших от действий преступников.

В случаях, когда они являются доказательствами или источниками доказа­тельств, такие документы изымаются, осматриваются по общим правилам и приоб­щаются к уголовному делу. При осмотре документов, записок и т. п. следует обра­щать внимание на их содержание, наличие или отсутствие реквизитов, наличие подчисток, исправлений, особенности почерка, пишущей машинки, принтера, а также признаки, по которым возможен розыск исполнителя или средств изготовле­ния документа.

При осмотре предметов, изучая их общие и индивидуальные признаки, нужно стремиться к выявлению следов мошенника. Так, относительно вещевой «куклы» изучаются ее обвязка, узлы и петли, которые нередко вяжут профессиональным или излюбленным способом; поэтому их не развязывают, а сохраняют в том же виде. По содержимому «куклы» (обрезки ткани, старые вещи, ветошь) можно предположить, где искать такие отходы (ателье, фабрики), по штампам, маркировкам, заплатам -установить, кому ранее принадлежали вещи. На листах нарезанной бумаги в денеж­ных «куклах» обязательно нужно пытаться отыскать следы пальцев рук; изучается также качество бумаги, из которой изготавливались «куклы», ибо ее остатки могут быть затем обнаружены при осмотре места происшествия или при обыске.

В ряде случаев при расследовании мошенничества производится осмотр места происшествия. Мест происшествия может быть несколько: в одном месте мошен­ник знакомится с потерпевшим и договаривается о сделке, в другом - получает от него материальные ценности и скрывается. В каждом конкретном случае следова­тель решает, какое именно место следует осмотреть, а иногда приходит к выводу о необходимости осмотра всех мест, где был контакт потерпевшего с мошенником. Чаще всего осматривается последнее место их встречи, где обнаружение следов наи­более вероятно.

Задержание мошенника производится по общим правилам. Сразу же после за­держания необходимо провести личный обыск подозреваемого. В протоколе обыска подробно описываются изъятые вещи, которые могут быть доказательствами пре­ступной деятельности (записные книжки, записки, документы и т. п.). Если 

10. Криминалистическая характеристика хищений, совершенных должностными и материально-ответственными лицами.

Одной из особенностей должностных хищений является то, что эти преступления в подавляющем большинстве случаев совершаются группами. Последние дифференцируются следующим образом: 1) случайная группа; 2) ситуационная группа с предварительным сговором: 3) организованная группа; 4) блок расхитителей (состоящий из нескольких групп). Наибольшую общественную опасность представляют последние две группы. Своеобразие должностных хищений определяется: а) латентностью совершения хищений; б) глубокой конспирацией: в) прочной связью и взаимодействием всех расхитителей; г) выполнением каждым участником преступной- группы строго определенных функций: д) иерархической структурой группы: е) осведомленностью организаторов преступной группы о всей деятельности ее членов (включая и непреступную деятельность): ж) осведомленностью второстепенных участников преступной группы расхитителей только о действиях их ближайших соучастников, незнанием подчас характера деятельности всей группы, особенно организаторов. Всех участников преступной группы расхитителей можно разделить на организаторов, активных и второстепенных участников. Организаторы группы расхитителей - это лица, руководящие преступной деятельностью группы, чаще всего они являются и инициаторами ее создания. Они осуществляют, как правило, комплекс действий по управлению группой. Активные участники - это лица, постоянно участвующие в преступной деятельности, они отличаются инициативностью, нередко по указанию организаторов выполняют ряд функций по управлению группой, в большинстве случаев становятся участниками групповых хищений по собственной инициативе. Второстепенные участники -это лица, не проявляющие собственной инициативы, они, как правило, участвуют в отдельных эпизодах хищения, действуют по указанию организаторов или активных участников группы. Способы совершения и сокрытия должностных хищений можно подразделить на: хищения учтенных, имеющихся на балансе организации имущества и денежных средств: хищение неучтенных имущества и денежных средств. К способам первой группы можно отнести: а) неприкрытое присвоение или растрата материально-ответственным лицом вверенного ему имущества: б) хищения путем занижения в документах качественных показателей сдаваемой продукции, фиктивного списания имеющихся на балансе ценностей; в) хищения, вуалируемые подделкой первичных документов или подлогами в учетных записях; г) хищения денежных средств, совершаемые путем обмана покупателей с последующим изъятием излишне полученных денег. Способами второй группы являются: а) изготовление неучтенной продукции из сырья и материалов, скрытно сэкономленных в процессе производства, и сбыт этой продукции через работников торговли и других лиц: б) изготовление неучтенной продукции из сырья и материалов, нелегально при обретенных, и сбыт этой продукции через работников торговли и других лиц. В современных условиях хозяйствования появились новые способы должностных хищений. Они совершаются путем обхода законов о налогообложении, махинаций в кредитно-финансовой сфере, создания лжефирм, превращения безналичных государственных средств в наличные и их присвоения и т. д. Широкое распространение получили преступления в кредитно-финансовой сфере. Активную роль в них играют работники коммерческих банков, которые довольно умело вуалируют свои махинации, а все сомнительные документы списывают на издержки возникающего предпринимательства. Появились такие ранее не встречавшиеся виды преступлений, как: создание фиктивных банковских учреждений, ложное банкротство: кредитование вымышленных фирм, ассоциаций и кооперативов; ростовщичество; мошенничество при получении ссуд и погашения кредитов; и др. Способы совершения должностных хищений могут быть выявлены через признаки этих преступлений (материальные и идеальные следы). По своему содержанию эти признаки можно разделить на: признаки осуществления хищений (сюда относятся в первую очередь признаки создания источников хищения, признаки изъятия, сбыта, переработки продукции и т. п.), признаки сокрытия хищения, признаки использования результатов хищения. Применительно к хищениям, совершаемым с участием должностных лиц, можно назвать следующие признаки: 1) задержание с похищенным имуществом; 2) недостача или излишки материальных ценностей и денежных средств; 3) обнаружение в складском, производственном и других помещениях материальных ценностей, не отраженных в документах; 4) оплата труда работников предприятия из личных средств должностных лиц; 5) выплата денежных средств предприятия за изготовление продукции, не отражаемой в учете; 6) факты нелегальной реализации или приобретения имущества, готовых изделий, строительных материалов и др.; 7) необоснованное начисление и выплата заработной платы лицам, не работавшим в данной организации, и работникам, не выполнявшим работы; неоднократная выплата денег одному и тому же работнику за одну и ту же работу и др.; 8) поборы с работников организации (предприятия, учреждения) денег - части необоснованно начисленных и выплаченных под видом вознаграждения за выполненные работы и др.; 9) неправильное определение количественных и качественных характеристик принимаемого или отпускаемого имущества; 10) приемка или отпуск имущества должностными лицами без оформления документов: закупка без закупочных квитанций, выдача готовых изделий со склада без накладных, отпуск товаров с торговой базы - без счета-накладной и т.п.; 11) перевозка имущества в количестве, превышающем указанное в сопроводительных документах, или вообще без таковых: 12) наличие на предприятии большого числа рекламаций, указывающих на систематическое недовложение сырья в изготовляемые изделия или замену дорогостоящего сырья малоценным; 13) нелегальное приобретение должностными лицами промышленного предприятия сырья с оплатой его из личных средств; 14) продажа товаров из подсобных помещений, минуя кассу; 15) неофициальная продажа частным лицам изделий, вырабатываемых предприятием; 16) обнаружение фальсифицированных товаров, объем (вес) которых увеличен за счет повышения влажности (сахара, муки, крупы и др.), снижения крепости спиртных напитков и т. п.; 17) систематическое использование неучитываемых бланков документов, отражающих движение имущества, вместо предписанных бланков стропой отчетности; 18) представление подложных документов на списание материальных ценностей и денежных средств; 19) указание в документах завышенных данных об объеме и стоимости выполненных работ: на транспорте - указание завышенных показателей о количестве перевезенных грузов, о фиктивных перевозках; в строительстве - завышение объемов и стоимости выполненных работ; на производстве - преувеличенные сведения о количестве изготовленных деталей, неправильная, более дорогая расценка их и т. п.; 20) подлоги в учетных документах; 21) указание в документах заниженных данных об изготовленной продукции, сокрытие от учета части изделий; 22) завышенное против фактически израсходованного списание в расход имущества: сырья - в производстве, строительных материалов - в строительстве и др.: 23) списание в расход средств на якобы закупленное и фиктивно оприходованное имущество, фактически не поступавшее: сельскохозяйственных продуктов при заготовках; строительных материалов, каких-либо иных то варов, якобы закупленных в торговых предприятиях: и т. п.; 24) завышенное списание в расход имущества под видом различных трат: естественной убыли, порчи, отходов при переработке и др.: 25) реализация в торгующих организациях неоприходованных товаров; 26) систематическое нарушение требований регулярного измерения и фиксирования в документах показателей имущества (например, продуктов питания); 27) изъятие с контрольно-пропускных пунктов и преждевременное уничтожение пропусков на вывозимое имущество; и др. Признаки сокрытия хищения - действия расхитителей по уничтожению документов, остатков сырья, полуфабрикатов, вспомогательных материалов. Признаки использования результатов хищения - приобретение ценных вещей, недвижимости, крупные вклады в банки и т. п. Значение признаков хищения заключается в том, что с их помощью можно выдвинуть обоснованное предположение не только о факте хищения определенных ценностей, но и о способах хищения, конкретных фактах преступной деятельности, участниках преступной группы. Причем, сделать это можно на начальной стадии процесса хищения и тем самым вовремя пре сечь совершение преступления. "География" выявления признаков должностных хищений достаточно многообразна: 1) на производственных объектах; 2) в торгово-сбытовых объектах; 3) в транспортных организациях, осуществляющих перевозку грузов; 4) в вышестоящих по от ношению к конкретному объекту организациях - банках, кооперативах, акционерных обществах и т. п.; 5) в материалах суда, прокуратуры, милиции (отделов по борьбе с экономическими преступлениями), арбитражного суда, налоговой и таможенной служб: 6) в быту и по месту жительства расхитителей. Существенное значение имеет выявление и правильная оценка признаков возможного хищения для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Первым направлением при решении этого вопроса является исследование имеющихся нескольких признаков хищения в их совокупности. Нередко признаки хищения внешне сходны с нейтральными фактами, которые возможно не имеют связи с предполагаемым хищением. Например, факт недостачи материальных ценностей свидетельствует не только о возможном хищении, но и о преступной халатности, а иногда и о непреступном поведении материально-ответственных лиц. Необходимо определить, какие объяснения исследуемых фактов возможны при их анализе, с какими другими признаками совпадает исследуемый признак. Методом исключения исследуются известные факты и устанавливается их достаточность для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Вторым направлением является поиск, обнаружение и исследование других, новых признаков хищения. Один признак (например, наличие излишков товарно-материальных ценностей) показывает одну сторону возможного хищения. Если в ходе предварительной проверки будет установлено, что такие факты носили систематический характер, что материально-ответственное лицо и его окружение жили не по средствам, это в определенной степени прольет свет на другую сторону возможного хищения - корыстный характер возникновения излишков. Таким образом, можно сделать вывод, что основанием для возбуждения уголовного дела о групповом должностном хищении в большинстве случаев является не один признак, а их совокупность. При этом исследуемые следователем материалы будут выглядеть более убедительными, если в комплексе этих признаков будут признаки, характеризующие обе стороны возможного хищения.

10. Криминалистическая характеристика вымогательства.

Криминалистическая характеристика вымогательства Одним из наиболее опасных посягательств на государственную или общественную собственность, а также на личные интересы граж- дан является вымогательство как основная статья доходов органи- зованной преступности, которое сравнительно быстро распространи- лось по всем регионам страны в различных формах проявления. Высо- кая степень общественной опасности вымогательств заключается в том, что объединяются устойчивые

высокоорганизованные преступные группы, разделяющие между собой зоны влияния, породившие новое в нашей стране преступное явление - рэкет. Ведя паразитический об- раз жизни, применяя угрозы и шантаж, подкуп и различные провока- ции, вымогатели-рэкетиры разлагающе влияют на других неустойчивых граждан. Преступления этой категории обладают значительной обществен- ной опасностью и высокой латентностью борьба с ними представляет самостоятельную многоаспектную, в том числе и криминалистическую проблему.

10. Методика расследования убийств.

Убийство - это умышленное причинение смерти другому человеку. В ст. 105 УК РФ содержится перечень квалифицирующих признаков данного преступления. В криминалистической характеристике убийства определены поводы для возбуждения уголовного дела по факту убийства (сообщения об обнаружении трупа, заявления родственников и близких об исчезновении человека). При наличии таких поводов следователь принимает решение о возбуждении уголовного дела. Также в криминалистической характеристике содержится круг обстоятельств, подлежащих доказыванию.

Первоначальные следственные действия при возбуждении уголовного дела по факту убийства - это осмотр места происшествия, допрос свидетелей и очевидцев, судебно-медицинская экспертиза.

По прибытии на место происшествия следователь приступает к его осмотру. В ходе осмотра следователь составляет общее представление о произошедшем убийстве, определяет, является ли место обнаружения трупа местом убийства, в результате чего наступила смерть, устанавливает количество преступников, выясняет, какие следы могли остаться на месте происшествия, на орудиях убийства и на теле погибшего. Для осмотра трупа следователь приглашает специалиста.

10. После осмотра места происшествия следователь приступает к допросу свидетелей и очевидцев. В ходе допроса можно выяснить обстоятельства совершения преступления, каким способом было совершено убийство, в каком направлении скрылся преступник, количество преступников их внешние признаки. После выполнения первоначальных следственных действий следователь осуществляет допрос свидетелей, задержание и допрос подозреваемого и обвиняемого, обыск, назначает судебные экспертизы.

Методика расследования причинения вреда здоровью. В уголовном законодательстве посвящено несколько статей данному преступлению. Причинение вреда здоровью относится к преступлениям против жизни и здоровья.

Первоначальные следственные действия: допрос потерпевшего, назначение судебно-медицинской экспертизы, допрос подозреваемого, осмотр одежды и его освидетельствование с целью обнаружения следов преступления, обыск жилища подозреваемого.

Последующие следственные действия: допросы свидетелей и очевидцев, розыск подозреваемого, допрос потерпевшего и свидетелей для получения доказательственной информации.

При расследовании преступлений, совершенных в состоянии аффекта, основная задача следователя - установить состояние аффекта в момент совершения преступления. Определение такого состояния возможно путем допроса лица, виновного в совершении преступления, а также путем проведения судебно-психиатрической экспертизы.

При расследовании причинения вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны следователь должен выяснить, в чем заключалось превышение пределов необходимой обороны, а также провести обязательное освидетельствование потерпевшег

10. Методика расследования краж.

риминалистическая характеристика краж. Обстоятельства, подлежащие установлению

Кражи, т.е. тайные хищения чужого имущества, относятся к числу наиболее распространенных преступлений.

Чаще всего встречаются кражи из квартир, дач, гаражей и других помещений, принадлежащих отдельным гражданам, кражи личных вещей на вокзалах и в поездах, карманные кражи на рынках, в магазинах, в городском транспорте, а также на улицах. Непосредственными предметами преступных посягательств при этом являются деньги (в том числе иностранная валюта), аудио- и видеотехника, ювелирные изделия, одежда, автомашины, мотоциклы, велосипеды, реже (при кражах из дач) — домашняя утварь и продукты питания. В последние годы распространенными стали кражи урожая с полей и садовых участков.

Нередко совершаются также кражи из магазинов, складов и других мест хранения или сбыта материальных ценностей.

Способы совершения краж весьма разнообразны. Их можно классифицировать следующим образом (рис. 66).

1. Кражи государственного или общественного либо личного имущества граждан из помещений. Они могут совершаться как путем взлома (преступники взламывают замки, отжимают или выбивают двери, выставляют стекла), так и без взлома (например, путем подбора ключа).

2.  Кражи личного имущества граждан, не связанные с проникновением в помещение. К их числу относятся кар манные кражи, кражи из сумок, в том числе путем разрезания сумок и карманов; обирание пьяных; кражи чемоданов, сумок и других вещей.

3.  Кражи, совершаемые путем злоупотребления доверием. Среди них различаются кражи с проникновением в помещение, когда потерпевший пускает вора к себе в квартиру или в другое помещение, где находится какое-либо имущество, и без проникновения в помещение (типичный пример — так называемые «кражи-подсидки» на вокзалах, когда пассажир доверяет свое имущество малознакомому лицу и ненадолго отлучается).

4. Кражи транспортных средств.

5. Кражи из автомобилей.

Разумеется, здесь перечислены лишь наиболее типичные способы краж. Преступники могут пользоваться также и другими, в том числе «нестандартными» способами.

Квартирные кражи чаще всего совершаются днем, когда владельцев квартир нет дома; кражи, не связанные с проникновением в помещения, — как в утренние и вечерние, так и в дневные часы. Карманные воры, как уже отмечалось, действуют в местах скопления людей (городской транспорт, магазины).

Следы, оставляемые преступниками при совершении краж, весьма разнообразны и во многом зависят от видов краж и способов их совершения. Так, при кражах из помещений и из автомобилей остаются преимущественно материальные следы преступления (орудий взлома, рук, обуви и др.). При кражах, совершаемых путем злоупотребления доверием, напротив, преобладают идеальные следы (потерпевшие, а иногда и свидетели дают довольно полное описание внешности преступника и обычно уверенно опознают его). Почти не остается следов при совершении краж личного имущества, которые не связаны с проникновением в помещение (карманные кражи).

Значительную часть краж совершают подростки, а также лица, злоупотребляющие алкоголем и наркотиками, чтобы добыть необходимые для этого средства. Преступники, совершающие кражи путем злоупотребления доверием, и особенно воры-карманники обычно применяют скрупулезно отработанные приемы, что нередко позволяет безнаказанно совершать десятки преступлений. Характерно, что после возвращения из мест лишения свободы они вновь совершают кражи теми же способами.

Среди воров преобладают лица, имеющие низкий общеобразовательный уровень. Многие из них ранее судимы, причем не только за кражи, но и за другие преступления.

К числу обстоятельств, подлежащих установлению при расследовании краж, относятся: имела ли место кража; время, место и условия ее совершения; предмет кражи (что похищено), его стоимость, признаки; кому принадлежало похищенное; способ совершения кражи; субъект кражи (кем она совершена); не совершена ли кража преступной группой, если да — степень виновности каждого участника группы; место, время и способ сбыта краденого; причины и условия, способствовавшие совершению кражи.

10. Методика расследования грабежей и разбоев.

В зависимости от типичных следственных ситуаций проводятся различные следственные действия:

1. лицо, подозреваемое в совершении грабежа или разбойного нападения, задержано на месте преступления или непосредственно после его совершения:

а) задержание подозреваемого, его личный обыск, при необходимости – освидетельствование;  б) допрос потерпевшего, если необходимо – осмотр его одежды и освидетельствование;  в) осмотр места происшествия;  г) допрос подозреваемого;  д) обыск по месту жительства подозреваемого; допрос свидетелей-очевидцев;  е) назначение судебно-медицинской, криминалистической и других экспертиз;

2. лицо, подозреваемое в совершении преступления, не задержано, но в распоряжении следователя имеется информация, позволяющая организовать его розыск и задержание:

а) допрос потерпевшего, его освидетельствование и осмотр одежды;  б) осмотр места происшествия; в)допрос свидетелей;  г) назначение судебных экспертиз;  д) оперативно-разыскные мероприятия;

3. сведений о лице, совершившем преступление, в распоряжении правоохранительных органов нет или почти нет.

В этом случае, помимо следственных действий, названных выше, характерны также оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление подозреваемых лиц и розыск похищенного.

Допрос потерпевшего по делам о разбоях и грабежах проводится незамедлительно после получения сообщения о преступлении. Если потерпевший доставлен в больницу, его допрос проводится с согласия лечащего врача и, если возможно, записывается на магнитофонную ленту.

Целями личного обыска подозреваемого после задержания являются обнаружение и изъятие оружия, предметов, похищенных у потерпевшего, а также вещей, явно не принадлежащих задержанному и, возможно, похищенных при других грабежах или разбоях.

Целями обыска в помещениях по делам данной категории является обнаружение:

1. похищенного;

2. предметов, которые могли быть использованы в качестве оружия; одежды, которая явно не принадлежит подозреваемому и членам его семьи и т. д.

Нередко в ходе обыска удается обнаружить материалы и полуфабрикаты для изготовления оружия, а также средства маскировки преступников, одежду и обувь, которые были на подозреваемом в момент совершения преступления.

В ходе допроса подозреваемого, если он признает свою вину, необходимо детально выяснить все обстоятельства преступления; где спрятано похищенное; какую сумму он получил в результате сбыта похищенного; кто может подтвердить его показания и т. д. Нужно также выяснить, не совершал ли допрашиваемый грабежей или разбоев ранее.

Если допрашиваемый не признается в содеянном, следует предложить ему рассказать как можно подробнее о том, где он был и что делал в момент совершения преступления, а также назвать лиц, которые могли бы подтвердить его показания.

При расследовании преступлений рассматриваемых видов обычно назначаются судебные экспертизы: криминалистические (трасологическая и баллистическая), судебно-медицинские (живых лиц и вещественных доказательств), судебно-почвоведческие, материаловедческие и др.

10. Методика расследования мошенничества.

Криминалистическая характеристика мошенничества. Обстоятельства, подлежащие установлению

Мошенничество, т. е. хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 159 УК РФ), является одним из опасных и широко распространенных преступлений с высоким уровнем латентности. Отличие мошенничества от других видов хищений состоит в том, что потерпевший, введенный преступником в заблуждение, добровольно и сознательно передает последнему имущество или право на него, полагая, что тот должен или имеет право их получить.

Непосредственным предметом преступного посягательства при мошенничестве обычно являются деньги, ценные бумаги, изделия из драгоценных камней и метал­лов, а также квартиры, автомобили, радио-, видеоаппаратура, одежда.

Важнейшим элементом криминалистической характеристики является способ совершения преступления. Невозможно перечислить все способы мошенничества, поэтому назовем лишь наиболее часто встречающиеся. К традиционным способам относятся: мнимое посредничество при оказании услуг или заключении сделок; выдача преступником себя за другое лицо (например, за представителя правоохра­нительных органов); вручение денежных или вещевых «кукол»; обсчет при размене денег или покупке вещей; шулерство и нечестная игра в азартные игры; продажа фальшивых денег или драгоценностей («фармазонство»); мнимое гадание и знахар­ство и др. В последние годы получили широкое распространение способы мошен­ничества, связанные с фиктивным заключением договоров, а также с незаконным получением денежных средств в кредитно-финансовых учреждениях при помощи поддельных документов; создание лжефирм для привлечения средств населения с последующим присвоением; незаконное получение страховки путем инсценировок похищения либо уничтожения застрахованного имущества; фиктивные сделки с жильем и т. д.

Мошенничество чаще всего совершается в общественных местах: на улицах, во­кзалах, в аэропортах, в магазинах, банках, на рынках (большие скопления людей способствуют выбору жертвы и быстрому исчезновению преступника), реже— по месту жительства потерпевшего или в специально приспособленных помещениях (обычно это игорные притоны, «офисы» лжепредприятий). Следует отметить, что во многих случаях совершению мошенничества способ­ствует неправильное поведение потерпевших, связанное с нарушением моральных норм, стремлением обойти существующие правила.

При расследовании мошенничества, обстоятельствами, подлежащими установ­лению, являются:

имело ли место мошенничество; когда и где оно было совершено; каков предмет и способ совершения мошенничества; кто его совершил; как характеризуется мошенник; не совершал ли он ранее аналогичных преступлений; не совершено ли мошенничество группой лиц, если да - какова роль в преступлении каждого из мошенников; кому причинен материальный ущерб - государственной, общественной, ком­мерческой организации (предприятию) или гражданину, в чем он выражается и каков размер ущерба; кому было известно о готовящиеся или совершенном мошенничестве, не ока­зывалось ли содействие в сокр1ытии преступления; какова роль потерпевшего либо представителей организаций, которым причи­нен материальный ущерб; какие обстоятельства способствовали мошенничеству

10. Методика расследования вымогательства.

Вымогательство – это требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия, или уничтожения, или повреждения чужого имущества, а также под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких.

При вымогательствах подлежат установлению следующие обстоятельства: 1)имел ли место факт вымогательства;

2) совершено ли вымогательство в отношении государственного, общественного или личного имущества граждан; какому конкретно предприятию, учреждению, организации или частному лицу принадлежит это имущество;

3) время, место и способ совершения вымогательства;

4) что явилось предметом вымогательства; если вымогатель завладел им, какова сумма материального ущерба;

5) кто совершил вымогательство;

6) сколько эпизодов вымогательства имело место; не сопровождалось ли вымогательство другими преступлениями, если да, то какими;

7) кто является потерпевшим;

8) каковы причины и условия, способствовавшие совершению вымогательства.

Типичными следственными ситуациями являются:

1) в правоохранительные органы с заявлением обращается лицо, подвергшееся вымогательству, но еще не передавшее преступнику предмет вымогательства.

Рекомендуется провести следующие следственные действия:

а) подробный допрос заявителя;

б) осмотр предмета вымогательства, который перед задержанием будет передан преступнику;

в) прослушивание и запись телефонных переговоров;

г) задержание вымогателя с поличным.

Если преступник известен заявителю, проводятся также оперативно-разыскные мероприятия, направленные на выявление связей данного лица, его намерений и подготовку задержания с поличным; 2) с заявлением об имевшем место вымогательстве обращается лицо, уже передавшее преступнику предмет вымогательства. Варианты данной ситуации:

а) когда вымогательство носит систематический характер и преступник заявителю известен. В таком случае необходимо действовать, как в первой ситуации, имея в виду, что преступника можно будет задержать с поличным при следующем эпизоде передачи ему предмета вымогательства;

б) когда нет данных, что вымогательство повторится, но преступник хотя бы ориентировочно известен заявителю. В подобных случаях после возбуждения уголовного дела и подробного допроса заявителя решающее значение приобретают оперативно-разыскные мероприятия. В зависимости от их результатов решается вопрос о проведении прослушивания и записи телефонных переговоров, о задержании вымогателя, его допросе, проведении обысков по месту жительства и по месту работы подозреваемого, проведении очных ставок с потерпевшим и свидетелями;

в) когда нет данных о возможном повторении вымогательства и преступник заявителю неизвестен.

В начале расследования имеются две типичные версии:

1) вымогательство произошло согласно описанным в заявлении обстоятельствам;

2) имеет место ложный донос.

10. Методика расследования взяточничества.

Поводами для возбуждения уголовного дела по признакам взяточничества (коррупции) обычно являются: заявления граждан (анонимные или именные), статьи и заметки в печати, данные ревизионных управлений, инспекций, контролеров; заявление взяткодателя; непосредственное обнаружение признаков преступления следователем или судом.

Все приведенные варианты могут быть сведены к двум обобщающим ситуациям: а) поступило заявление или сообщение с указанием конкретных фактов передачи денег, подарков, акций и т. п. должностному лицу или указание на лицо, но без конкретных фактов, за что и когда передавалось вознаграждение, а также сообщение фактов о передаче данным должностным лицом документов, оказания им содействия взяткодателю (коррумпирующей его структуре); б) соответствующие данные получены оперативным путем или в результате инициативного поиска самим следователем.

В первую группу могут быть отнесены признаки, чаще всего обращающие на себя внимание окружающих. Это уровень благосостояния должностного лица, его времяпрепровождение, поездки в дальнее зарубежье, наличие многокомнатной квартиры, коттеджа, транспортного средства иностранной марки.

Ко второй группе признаков относятся те, которые характеризуют положение должностного лица: оно правомочно принимать решения, затрагивающие интересы физических и юридических лиц, у которых возникает потребность в реализации этих интересов.

К указанным выше признакам примыкают и такие, которые свидетельствуют о некоторых особенностях поведения должностного лица (встречи с криминальными авторитетами, посещение казино.

И, наконец, последнюю группу могут составить документы — от управленческих (распоряжения, приказы, протоколы) и бухгалтерских до частных (черновые записи, письма) и прочих (счета гостиниц, регистрация автомобиля, приобретение квартиры) и т. п.

РАЗНОВИДНОСТИ ВЗЯТКИ

По каждому из приведенных вариантов с целью проверки должны быть проведены как следственные, так и оперативные действия. Характер их будет зависеть от особенностей проверяемого факта. Такие действия включают: допросы лиц, проверку счетов, оперативные мероприятия.

Составляя план расследования, необходимо учитывать и такое немаловажное обстоятельство, как соотношение акта передачи-получения взятки и выполняемых за это действий. Здесь возможны три варианта:

взятка-аванс, даваемая заранее с обговариванием последующих действий взяткополучателя (выдача разрешения, предоставление льгот и т. п.);

взятка, передаваемая за действия, совершаемые незамедлительно: передача информации, документов, товаров и т. д.;

взятка-благодарность за услуги, имущество, информацию и пр., которые были ранее переданы лицу или группе лиц. При коррумпировании должностного лица взятка-аванс и взятка-благодарность фактически сливаются, так как речь идет о длительном содержании этого лица, постоянно оказывающего покровительство содержащей его структуре.

В зависимости от категории взятки и должно планироваться расследование. Если это взятка-аванс, то основной упор делается на отслеживание ситуации, когда взяткополучатель начнет выполнять ожидаемые от него действия. При взятке за немедленно совершенные действия возможны два варианта: если факт взятки уже имел место и действия уже совершены, потребуется собирать доказательства того и другого; если передача еще предстоит, то проводится операция по задержанию с поличным. При варианте взятка-благодарность, она же аванс, необходимо устанавливать факты длительных взаимоотношений между взяткодателем и взяткополучателем, систематичность действий, совершаемых в интересах взяткодателя, их контакты и т. п.

Типичными первоначальными следственными действиями по рассматриваемым категориям дел являются:

а) допрос заявителя, свидетелей; б) задержание с поличным; в) осмотр документов, вещественных доказательств, предмета взятки; г) осмотр места происшествия; д) обыски у субъектов взяточничества, коррупции, должностных преступлений; наложение ареста на имущество; е) допрос подозреваемого.

Допрашиваемому можно предложить составить схему комнаты и расположение в ней мебели. Если допрашиваемый — постороннее лицо, то в первую очередь предстоит выяснить, откуда ему известно о факте взяточничества.

При допросе должностного лица, которому пытались вручить или помимо его воли передали взятку, выясняют, кто пытался передать взятку.

При подготовке к задержанию могут быть проведены такие действия, как перепись номеров купюр денег, предназначенных для взятки; нанесение на предмет взятки соответствующих меток специалистом.

Задержание целесообразно осуществлять в момент передачи-получения взятки или непосредственно после этого, причем так, чтобы лицо не могло выбросить предмет взятки, вернуть его.

Важное значение имеют обыски, проводимые как по месту работы, так и по месту жительства подозреваемых во взяточничестве (коррупции).

Наряду с подозреваемым (обвиняемым) допрашиваются свидетели.

10. Методика расследования хулиганства.

 Криминалистическая характеристика хулиганства. Обстоятельства, подлежащие установлению

Уголовное законодательство (ст. 213 УК РФ) определяет хулиганство как гру­бое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия к гражданам либо угрозой его примене­ния, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества. Злостным хули­ганством являются те же действия, если они совершены группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой или связаны с сопро­тивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного по­рядка, либо совершены лицом, ранее судимым за хулиганство. Особо злостными считаются хулиганские действия, совершенные с применением оружия или предме­тов, используемых в качестве оружия.

Главным элементом криминалистической характеристики хулиганства является способ совершения преступления. Можно выделить несколько основных способов: произнесение нецензурных ругательств; написание нецензурных, непристойных слов и выражений; физическое насилие или угроза насилием; уничтожение или повреждение имущества; иные действия, представляющие собой нарушение обще­ственного порядка и выражающие явное неуважение к обществу (например, приве­дение в действие взрывпакета во время футбольного матча).

Применение различных орудий и средств при совершении хулиганства обычно носит случайный характер, хотя иногда хулиганы подготавливают их заранее. Наи­более характерно использование ножей, кастетов, велосипедных цепей, цепей с гирями (кистеней), кустарных поделок в виде телескопических дубинок и др. Из случайных предметов наиболее часто при расследовании хулиганства встречаются пустые или заполненные чем-либо бутылки, бутылки с отбитым дном («розочки»), палки, ремни с пряжками, камни и т. д. - все, что может оказаться на месте совер­шения преступления. При групповом хулиганстве орудия совершения преступления обычно применяют наиболее активные члены группы, инициаторы совершения преступления. Помимо оружия и других предметов, специально используемых для причинения вреда здоровью, орудиями совершения хулиганства могут быть самые разнообразные предметы: радиопередатчики (в случаях радиохулиганства), громко­говорящие устройства, баллончики с красящими веществами (для нанесения непри­стойных надписей) и др.

Вред при совершении хулиганства может быть физическим, моральным и мате­риальным. Чаще всего он выражается в причинении вреда здоровью, побоев, нару­шении норм морали, общественной нравственности и спокойствия, уничтожении и повреждении имущества.

Хулиганство совершается в различных местах: в парках, ресторанах, магазинах, квартирах, на улицах, стадионах и т. д. Надо иметь в виду, что обычно хулиганство совершают публично, но для его квалификации признак публичности, понимаемый как присутствие при хулиганских действиях других лиц, необязателен (например, при нанесении на заборе непристойных слов и изображений).

Хулиганские действия могут совершаться в любое время суток, однако чаще всего их совершают в период досуга (с 18 до 24 часов).

При совершении хулиганства нередко остаются материальные следы преступле­ния. Кроме того, большое значение для расследования имеют идеальные следы, остающиеся в сознании людей. Материальные следы в основном удается обнару­жить в ходе осмотра места происшествия. Наиболее типичными из них являются следы ног, рук, вмятины, пробоины и порезы от действия холодного оружия или заменяющих его предметов, поврежденное или уничтоженное имущество, пятна крови, а также выделения человеческого организма.

Особенности способа и обстановки совершения хулиганства тесно связаны с личностью правонарушителя. Ярче всего она проявляется при групповом хулиган­стве. Типичная группа хулиганов чаще всего состоит из двух-трех правонарушите­лей, объединившихся случайно (ситуативно). В нее, как правило, входят лица муж­ского пола в возрасте от 16 до 27 лет из числа рабочих, учащихся либо неработаю­щих, имеющих среднее или неполное среднее образование, в своем большинстве холостых. В группе имеется лидер, обычно ранее судимый. В момент совершения хулиганства его участники чаще всего находятся в нетрезвом состоянии. Группа формируется на почве совместного времяпрепровождения или проживания ее уча­стников в одном микрорайоне (селе, деревне).

Лица, в отношении которых правонарушители совершают хулиганские дейст­вия, т. е. потерпевшие, также далеко не всегда ведут себя должным образом; иногда их поведение бывает провоцирующим, способствует совершению хулиганства.

При расследовании хулиганства подлежат установлению следующие обстоя­тельства: какие конкретно действия совершены виновным; имеются ли в них признаки хулиганства и какого именно; где и когда совершены хулиганские действия, обстановка, при которой онисовершались (массовое гуляние, киносеанс, спортивное мероприятие и т. п.); не сопровождалось ли хулиганство совершением других преступлений и ка­ких именно; кто совершил хулиганские действия; не совершал ли он подобных действий прежде, не привлекался ли раньше к административной ответственности за мелкое хулиганство; если преступление совершено группой лиц, то какова степень ее орга­низованности, наличие лидера, роль каждого ее участника;

10. Методика расследования изнасилования.

Тема: МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ИЗНАСИЛОВАНИЙ В криминалистической характеристике изнасилований необходимо прежде всего обратить внимание на способ их совершения и сокрытия, зависящие от вида насилия, условий его применения, личности преступника и потерпевшей. Физическое и психическое насилие (шантаж, угроза, применение физической силы) направлено на преодоление со стороны женщины сопротивления, которое должно быть действенным средством защиты, а не притворным. Физическое насилие нередко выражается в побоях, порезах, укусах, связывании. В целях сокрытия преступления насильник нередко убивает жертву. В таких случаях расследование проводится по такой же методике, как и расследование убийств. Изнасилования совершаются в основном в жилых помещениях, парках, скверах, в подъездах домов. Особенности места и условий изнасилования влияют на следообразование, сохранность и уничтожение следов. Типичными следами по делам этой категории являются: следы крови; спермы; земли; телесные повреждения; разрывы одежды; нарушения в жилой обстановке. Субъектом изнасилования является мужчина с 14-летнего возраста. Женщина привлекается к уголовной ответственности как пособник, создающий условия для изнасилования. Подростки в 14-17 лет редко совершают изнасилование в одиночку. Чаще для преодоления сопротивления женщины они собираются в группу. О личности преступника можно судить по характеру его действий. Проявления садизма, нанесение тяжких телесных повреждений, глумление над трупом могут свидетельствовать о психических аномалиях. Существенное значение для расследования имеет характеристика потерпевшей, ее моральный облик, обстоятельства знакомства и поведение с мужчиной до изнасилования и после него. Нередко своим поведение женщина провоцирует мужчину на сексуальные действия (развязное обращение, распитие спиртных напитков, согласие остаться наедине и т.п.). Боясь огласки половой связи, морального осуждения со стороны окружающих или желая отомстить мужчине за отказ жениться, некоторые женщины делают ложные заявления об изнасиловании, инсценируют обстановку преступления. В зависимости от характера нападения состояние потерпевшей может быть различным наступление смерти, потеря сознания, сохранение способности к передвижению. Многое зависит от оценки потерпевшей случившегося, ее отношения к изнасилованию с учетом возраста, семейного положения, жизненного опыта и т.п. Заявления об изнасиловании может быть вообще не сделано либо оно делается сразу или спустя некоторое время после совершения преступления. КРУГ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ПОДЛЕЖАЩИХ УСТАНОВЛЕНИЮ В процессе расследования изнасилования необходимо установить и доказать: был ли сам факт изнасилования или имел место добровольный половой акт с последующей инсценировкой изнасилования, ложным заявлением о нем; характер физического или психического насилия, либо беспомощного состояния, в чем оно выразилось и как было использовано преступником; где, когда, в каких условиях совершено изнасилование, были ли свидетели и кто именно; кем совершено изнасилование, с какой целью (удовлетворение половой страсти, желание опозорить женщину, хулиганские побуждения); сколько человек участвовало в изнасиловании, наличие сговора, характеристика каждого из участников, роль их в преступлении, прошлые судимости; поведение потерпевшей перед изнасилованием, способы сопротивления насильнику; последствия изнасилования, характер и степень ущерба; обстоятельства, способствовавшие изнасилованию. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ И ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ Для данной категории преступлений характерны следующие типичные следственные ситуации: 1. Насильник неизвестен потерпевшей, изнасилование сопряжено с внезапным нападением на жертву быстрым преодолением ее сопротивления. После изнасилования преступник скрывается. В этих случаях проводятся следующие неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия в следующей последовательности: немедленный допрос потерпевшей с целью установления обстоятельств преступления и примет насильника, способа его передвижения; немедленный розыск насильника, в том числе его поиск по горячим следам; если установить и задержать преступника по горячим следам не удалось, проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий (проверка по учетам, составление комбинированного фотопортрета или рисованого портрета разыскиваемого, ориентирование о случившемся подразделений милиции); освидетельствование потерпевшей, осмотр ее одежды, назначение судебномедицинской экспертизы; осмотр места происшествия; выявление и допрос свидетелей. 2. Насильник известен потерпевшей, но он скрылся. Если потерпевшая в состоянии давать показания и заинтересована в раскрытии преступления, она должна быть немедленно допрошена относительно обстоятельств изнасилования, личности преступника и характера взаимоотношений с ним. Дальнейшее расследование проводится в том же порядке, что и при первой ситуации, однако розыск ведется в отношении конкретного лица. 3. Насильник задержан с поличным. В этой ситуации расследование целесообразно начать с допроса потерпевшей, а затем приступить к осмотру места происшествия, допросу подозреваемого, провести его освидетельствование, осмотр одежды, обыск. После этого при необходимости назначается судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются свидетели. Указанные ситуации отнюдь не исчерпывают все реально возможные варианты начального этапа расследования изнасилований. Они показывают типичные направления работы по делу, каждый конкретный случай требует индивидуального решения. В начале расследования необходимо выдвинуть обоснованные версии относительно самого факта изнасилования, его обстоятельств и личности подозреваемого. Типичными версиями являются: 1. факт изнасилования имел место в действительности, как об этом утверждает потерпевшая; 2. имеет место ложное заявление об изнасиловании и, возможно, его инсценировка; 3. изнасилование совершено лицом, на которое указывает потерпевшая; 4. изнасилование совершено неизвестным. В плане расследования указываются все реально возможные версии, дается их обоснование и намечаются пути расследования.