8. Прочие сведения
В связи с необходимость направление прибыли на пополнение оборотных активов и ремонта имущества, принадлежащего ОАО «Новосибирская макаронная фабрика», Советом директоров было принято решение не производить начисление и выплату дивидендов.
ОАО «Новосибирская макаронная фабрика» в 2009 году не заключало сделки, признаваемые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.
ОАО «Новосибирская макаронная фабрика» в 2009 году не заключало сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
Генеральный директор Мурзин Е.И.
Приложение 1. Отчет Совета директоров ОАО «Новосибирская макаронная фабрика» о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности
Утвержден решением Совета директоров ОАО «Новосибирская макаронная фабрика» от 01.02.2010 г.
Приоритетными направлениями деятельности ОАО «НМФ» в 2009 году были:
- производство макаронных изделий и их продажа;
- фасовка макаронных изделий, круп и муки сторонних производителей;
- продажа макаронных изделий, круп и муки сторонних производителей.
Данные направления деятельности останутся приоритетными и в 2010 году.
Кроме того, хотелось бы отметить следующее.
ОАО «Новосибирская макаронная фабрика» не является участником каких-либо инвестиционных программ, в связи с этим какие-либо инвестиционные стратегии на предприятии не разработаны.
В ОАО «Новосибирская макаронная фабрика» в 2009 году стала работать система управления затратами. Эффективным инструментом управления затратами является учет затрат по местам их возникновения. Экономический эффект от реализации проекта управления затратами достигается за счет взаимодействия факторов:
• рациональный расход материалов и энергоресурсов на основе более детализированного учета;
• персонификация ответственности за понесенные расходы.
В 2009 году проведены работы по совершенствованию информационных технологий.
Одной из важнейших целей в производственной деятельности ОАО «Новосибирская макаронная фабрика» при реализации приоритетных направлений является оказание минимально возможного воздействия от своей деятельности на окружающую среду, здоровье населения и персонала предприятия.
В результате проведенных в 2009 году мероприятий по профилактике заболеваний, оздоровлению работников, активного привлечения работников к здоровому образу жизни через занятия физкультурой и спортом на начало 2010 года снижен уровень заболеваемости работников ОАО «Новосибирская макаронная фабрика».
В течение первого полугодия 2009 года на ОАО «Новосибирская макаронная фабрика» велись работы по реализации основных стратегических направлений деятельности:
• улучшение качества продукции и освоение новых ее видов;
• сохранение и расширение рынков сбыта;
• повышение эффективности производства;
• сокращение выбросов вредных веществ в окружающую среду;
• обеспечение ресурсной независимости ОАО «Новосибирская макаронная фабрика».
Председатель Совета директоров Киселев Д.В.
Приложение 2. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения
В соответствии с формой, установленной методическими рекомендациями по составу и форме представления сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществах, утвержденными Распоряжением ФКЦБ России от 04.04.02 г. № 424/р.
|
п/н |
Положение Кодекса корпоративного поведения |
Соблюдается или не соблюдается |
Примечание |
Общее собрание акционеров
|
1 |
Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 20 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку для, если законодательством не предусмотрен больший срок |
Соблюдается |
П.11.4 устава ОАО «НМФ» |
|
2 |
Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования |
Не соблюдается |
В связи с тем, что у ОАО «НМФ» один акционер |
|
3 |
Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров посредством электронных средств связи, в том числе Интернет |
Соблюдается |
П.11.5. устава ОАО «НМФ» |
|
4 |
Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а случае. Если его права на акции учитываются на счете депо – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав |
Соблюдается |
П.13.1 устава ОАО «НМФ» |
|
5 |
Наличие в уставе или внутренних документах требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора общества |
Нет |
В плане совершенствования корпоративного управления |
|
6 |
Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании совета директоров, генерального директора, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора общества |
Не соблюдается |
В плане совершенствования корпоративного управления |
|
7 |
Наличие во внутренних документах ОАО «НМФ» процедуры регистрации участников общего собрания акционеров |
Нет |
В плане совершенствования корпоративного управления |
Совет директоров
|
1 |
Наличие в уставе полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана общества |
Соблюдается |
Подп.17 п.15.1. устава ОАО «НМФ» |
|
2 |
Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в обществе |
Нет |
В плане совершенствования корпоративного управления |
|
3 |
Наличие в уставе права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров |
Нет |
Предусмотрено только в отношении управляющей организации (подп.31 п.15.1. устава ОАО «НМФ» |
|
4 |
Наличие в уставе права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, руководителей основных структурных подразделений общества |
Нет |
В плане совершенствования корпоративного управления |
|
5 |
Наличие в уставе права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления |
Нет |
Компетенция общего собрания акционеров |
|
6 |
Наличие в уставе или внутренних документах требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором , управляющей организацией (управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются |
Нет |
В плане совершенствования корпоративного управления |
|
7 |
Наличие в составе директоров не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного управления |
Нет |
В плане совершенствования корпоративного управления |
|
8 |
Отсутствие в составе директоров лиц, которые ранее признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг |
Соблюдается |
|
|
9 |
Отсутствие в составе совета директоров лиц, являющихся участником, генеральным директором, управляющим, членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом |
Соблюдается |
|
|
10 |
Наличие в уставе требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием |
Соблюдается |
П.10.9 устава ОАО «НМФ» |
|
11 |
Наличие во внутренних документах обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте |
Нет |
В плане совершенствования корпоративного управления |
|
12 |
Наличие во внутренних документах обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами общества членами совета директоров, которого они являются или его дочерних «зависимых» обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделок с такими ценными бумагами |
Нет |
В плане совершенствования корпоративного управления |
|
13 |
Наличие во внутренних документах общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель |
Нет |
В плане совершенствования корпоративного управления |
|
14 |
Наличие во внутренних документах порядка проведения заседаний совета директоров |
Соблюдается |
Г.3 Положения о Совете директоров ОАО «НМФ» |
|
15 |
Наличие во внутренних документах положения о необходимости одобрения советом директоров сделок общества на сумму от 25% до 50% процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности |
Соблюдается |
Подп.23 п 15.1 устава ОАО «НМФ» |
|
16 |
Наличие во внутренних документах общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации |
Нет |
В плане совершенствования корпоративного управления |
|
17 |
Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет, кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям |
Нет |
В плане совершенствования корпоративного управления |
|
18 |
Наличие комитета совета директоров «комитета по аудиту», который рекомендует совету директоров аудитора общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией общества |
Нет |
В плане совершенствования корпоративного управления |
|
19 |
Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров |
Нет |
В плане совершенствования корпоративного управления |
|
20 |
Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором |
Нет |
В плане совершенствования корпоративного управления |
|
21 |
Наличие во внутренних документах права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации |
Нет |
В плане совершенствования корпоративного управления |
|
22 |
Создание комитета совета директоров «комитета по кадрам и вознаграждениям», функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики общества в области вознаграждения |
Нет |
В плане совершенствования корпоративного управления |
|
23 |
Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором |
Нет |
В плане совершенствования корпоративного управления |
|
24 |
Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц общества |
Нет |
В плане совершенствования корпоративного управления |
|
25 |
Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет, кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям |
Нет |
В плане совершенствования корпоративного управления |
|
26 |
Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет, кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям |
Нет |
В плане совершенствования корпоративного управления |
|
27 |
Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц общества |
Нет |
В плане совершенствования корпоративного управления |
|
28 |
Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором |
Нет |
В плане совершенствования корпоративного управления |
|
29 |
Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров |
Нет |
В плане совершенствования корпоративного управления |
|
30 |
Наличие в уставе общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров |
Нет |
В плане совершенствования корпоративного управления |
Избрание членов правления уставом ОАО «НМФ» не предусмотрено.
Единоличный исполнительный орган
|
1 |
Наличие во внутренних документах общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово -хозяйственного плана общества |
Нет |
В плане совершенствования корпоративного управления |
|
2 |
Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления общества |
Соблюдается |
|
|
3 |
Наличие в уставе или внутренних документах общества запрета управляющей организации, управляющему осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с обществом, помимо оказания услуг управляющей организации, управляющего |
Нет |
В плане совершенствования корпоративного управления |
|
4 |
Наличие во внутренних документах общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликты между их интересами и интересами общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров |
Нет |
В плане совершенствования корпоративного управления |
|
5 |
Наличие в уставе или внутренних документах общества критериев отбора управляющей организации, управляющего |
Нет |
В плане совершенствования корпоративного управления |
|
6 |
Представление исполнительным органом общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров |
Нет |
В плане совершенствования корпоративного управления |
|
7 |
Установление в договорах, заключаемых обществом, с генеральным директором, управляющей организацией, управляющим ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации |
Соблюдается |
|
Корпоративный секретарь ОАО «НМФ»
|
1 |
Наличие в обществе специального должностного лица «секретаря общества», задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов общества |
Нет |
В плане совершенствования корпоративного управления |
|
2 |
Наличие в уставе или внутренних документах общества порядка назначения, избрания секретаря общества и обязанностей секретаря общества |
Нет |
В плане совершенствования корпоративного управления |
|
3 |
Наличие в уставе общества требований к кандидатуре секретаря общества |
Нет |
В плане совершенствования корпоративного управления |
Существенные корпоративные действия
|
1 |
Наличие в уставе или внутренних документах требования об одобрении крупной сделки до ее совершения |
Соблюдается |
П.15.1. устава ОАО «НМФ» |
|
2 |
Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки |
Соблюдается |
Подп. 41 п.15.1. устава ОАО «НМФ» |
|
3 |
Наличие в уставе запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций общества, поглощений каких-либо действий, направленных на защиту исполнительных органов, членов этих органов и членов совета директоров, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим , в частности запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акции, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом |
Нет |
В плане совершенствования корпоративного управления |
|
4 |
Наличие в уставе общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощений |
Нет |
В плане совершенствования корпоративного управления |
|
5 |
Отсутствие в уставе общества освобождения приобретателя об обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества, эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, при поглощении |
Нет |
В плане совершенствования корпоративного управления |
|
6 |
Наличие в уставе или внутренних документах общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для соотношения конвертации акций при реорганизации |
Нет |
В плане совершенствования корпоративного управления |
Раскрытие информации
|
1 |
Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы общества к раскрытию информации Положения об информационной политике |
Нет |
В плане совершенствования корпоративного управления |
|
2 |
Наличие на внутренних документах общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества |
Нет |
В плане совершенствования корпоративного управления |
|
3 |
Наличие во внутренних документах общества перечня информации, документов и материалов, которые должны представляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров |
Соблюдается |
П.11.5 устава ОАО «НМФ» |
|
4 |
Наличие у общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об обществе на этом веб-сайте |
Соблюдается |
|
|
5 |
Наличие во внутренних документах общества требования о раскрытии информации о сделках общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам общества, а также о сделках общества с организациями, в которых высшим должностным лицам общества прямо или косвенно принадлежит ….. и более % уставного капитала общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние |
Нет |
В плане совершенствования корпоративного управления |
|
6 |
Наличие во внутренних документах общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций общества |
Нет |
В плане совершенствования корпоративного управления |
|
7 |
Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг общества |
Нет |
В плане совершенствования корпоративного управления |
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
|
1 |
Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества |
Нет |
В плане совершенствования корпоративного управления |
|
2 |
Наличие специального подразделения общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля - «контрольно-ревизионной службы |
|
|
|
3 |
Наличие во внутренних документах общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы общества советом директоров |
Нет |
В плане совершенствования корпоративного управления |
|
4 |
Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг |
Соблюдается |
|
|
5 |
Отсутствие в составе контрольно -ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором, управляющим, членом органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с обществом |
Соблюдается |
|
|
6 |
Наличие во внутренних документах общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц работников общества за их непредставление в указанный срок |
Нет |
В плане совершенствования корпоративного управления |
|
7 |
Наличие во внутренних документах общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия совету директоров общества |
Нет |
В плане совершенствования корпоративного управления |
|
8 |
Наличие в уставе общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом общества «нестандартных операций» |
Нет |
В плане совершенствования корпоративного управления |
|
9 |
Наличие во внутренних документах общества порядка согласования нестандартной операции советом директоров |
Нет |
В плане совершенствования корпоративного управления |
|
10 |
Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионной комиссией |
Нет |
В плане совершенствования корпоративного управления |
|
11 |
Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до предоставления его акционерам на общем собрании акционеров |
Нет |
В плане совершенствования корпоративного управления |
Дивиденды
|
1 |
Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется советом директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов «Положения о дивидендной политике» |
Нет |
В плане совершенствования корпоративного управления |
|
2 |
Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе общества |
Нет |
В плане совершенствования корпоративного управления |
|
3 |
Опубликование сведений о дивидендной политике общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте общества в сети Интернет |
Нет |
В плане совершенствования корпоративного управления |