методика расследования
.pdfОписывая элементы билета (монеты), необходимо использовать специальную терминологию, которая поможет устранить разночтения в документах, поскольку внесение дополнительных, не общепринятых терминов, может существенно затруднять понимание другими лицами того, что написано в протоколе.
Общее правило распространяется и на случаи описания денег. Нельзя делать выводы в протоколе осмотра о подлинности или поддельности осматриваемого билета.
При описании образцов иностранной валюты, например долларов США, необходимо использовать специальные справочники, в которых приводятся основные наименования элементов банкноты, их расположение и другая важная информация. Например, на оборотной стороне банкноты достоинством 100 долларов ярко-зеленой краской изображен Дворец Независимости (Independence hall), а на 10-долларовой банкноте – Капитолии.
Размерные характеристики билетов ЦБ РФ, а также иностранной валюты в зависимости от номинала устанавливаются банком, осуществляющим эмиссию. Измерения билетов рекомендуется производить с помощью линеек, штангенциркуля, микрометра. Длина и ширина билета должны измеряться в миллиметрах, а толщина – в сотых (в ББ ЦБ РФ по технологическим условиям печати формат бумаги может иметь допуск не более 1,5 мм по ширине и длине). Толщина билета (банкноты) измеряется с помощью микрометра (например, толщина банкнот долларов США составляет
0,0043 дюйма, или 1,09 мм).
Изучение рельефных особенностей бумаги банковского билета может осуществляться тактильно (на ощупь) и с использованием «скользящего» света (источник освещения располагается с правого или левого бока под углом от 5 до 30 градусов, свет как бы скользит по поверхности, отсюда его название – «скользящий» или «косопадающий»). С использованием «скользящего» света изучаются не только признаки глубокой печати, но и световые «ловушки» (кипп-эффект) – скрытое изображение, которое возможно рассмотреть под определенным углом зрения (например, «РР» на орнаментной ленте лицевой стороны ББ ЦБ РФ). Наряду с этим приемом
210
осмотра применяется осмотр билета «на просвет» и в ярком отраженном свете. Осмотр бумажных денег «на просвет» рекомендуется использовать для изучения их внутреннего строения (источник освещения обычно располагается под плоскостью, на которой помещается билет, полка, используемая для осмотра, изготавливается из матового стекла, а в качестве средств освещения могут применяться люминесцентные лампы или накаливания): есть ли водяной знак, защитная нить и совмещаются ли элементы изображения лицевой и оборотной сторон билета.
Если в бумаге присутствует водяной знак, то он тщательно изучается. Сначала характер его изображения: что символизирует знак, размерные данные, а также тоновые градации (тон – полутон – общее поле – общий фон). Особое внимание уделяется выявлению признаков его имитации. Для этого необходимо комбинирование в применении света в ходе осмотра. Например, для обнаружения признаков подделки водяного знака способами рисования и пропитки наиболее удачным будет осмотр билета в «скользящем» свете. В этом случае на билете будут присутствовать участки, которые по отражательной способности света отличаются от общего фона.
При осмотре структуры билета в проходящем свете наряду с водяным знаком может изучаться защитная нить (если она есть). В первую очередь описываются ее размеры и расположение. При наличии на ее поверхности микротекстов для удобства изучения их содержания рекомендуется использовать средства увеличения (лупу или микроскоп). При увеличении микротекстов определяется качество их исполнения и характер расположения на нити.
Осмотр монет несколько отличается от осмотра бумажных денег, хотя и осуществляется с применением общепринятых технико-кримина- листических приемов и средств (микрометра, весов, лупы и других научнотехнических средств). Основное отличие осмотра монет от осмотра бумажных денег заключается в характере технологического процесса их изготовления (льются из легких сплавов металла) и характерных для этого способа подделки следов. Монеты, как и банковские билеты, имеют основные нумизматические термины – обозначения.
211
Лицевая сторона монеты (где изображен герб) – аверс, а обратная – реверс. По внешнему кругу аверса и реверса расположен кант. Вся поверхность обеих сторон называется монетным полем, а образующая линия ребра монеты носит название гурта (на нем может быть нанесено рифление).
Непосредственно перед осмотром монеты фотографируются по правилам криминалистической фотосъемки. При выполнении детальной фотосъемки рекомендуется фотографировать обе ее стороны. В случаях обнаружения каких-то особых следов, расположенных на гурте, делается фотоснимок следа.
В ходе осмотра рекомендуется придерживаться основных правил описания объектов: вначале изучаются и фиксируются общие признаки монеты, а затем – частные; фиксация информации об осматриваемой монете излагается в протоколе осмотра с использованием специальной терминологии и с тщательной детализацией частных признаков монеты. Так, одной из особенностей поддельных монет из сплавов легких металлов, в отличие от подлинных, является способность оставлять след на бумаге при соприкосновении гурта с ней (рисует линии).
Описывая монеты, необходимо указывать номинал, цвет, вес, размеры, характер монетного поля (гладкое или покрытое раковинами, наплавами металла).
Отсутствие на монетном поле наплывов и раковин, недостаточно глубокий рельеф могут указывать на то, что монета изготавливалась способом штамповки.
Наличие же наплывов металла на поверхности аверса и реверса, газовые и усадочные раковины, следы литника в виде рекристаллизации металла (на поверхности металла скопление металлических кристалликов в виде сыпи); округлость краев канта, букв, цифр при осмотре монет будут указывать на факт отливки ее в неподвижной или подвижной форме.
Тактика обыска. Не менее важным, чем следственный осмотр, по делам данной категории, является другое следственное действие – обыск.
Наибольшую сложность для следователя в ходе проведения обыска представляет поиск предметов, приспособлений, материалов, используемых изготовителем при подделывании банковских билетов, особенно тех,
212
которые по своим бытовым назначениям не выделяются из общего числа объектов, находящихся в помещении обыскиваемого. Неоценимую услугу в этом может оказать сам подозреваемый. В данном случае могут проявляться некоторые психофизиологические реакции самого обыскиваемого, но для этого его необходимо вывести из состояния психологического равновесия. Для многих людей весьма эффективным средством изменения психофизиологического состояния является слово-раздражитель. Именно это «нужное» слово может помочь следователю при проведении поисковых действий. В криминалистике этот метод достаточно давно известен и называется методом «словесной разведки».
Сущность его сводится к наблюдению за реакцией обыскиваемого во время проведения поисковых действий, когда ищущие по заранее намеченному сценарию вслух произносят названия объектов, подлежащих осмотру. Подозреваемый слышит это и в зависимости от того, где спрятаны искомые объекты, может внешне проявлять нервозность, раздражительность. Кроме того, у него могут наблюдаться потливость, покраснение кожи открытых частей тела, озноб или тремор – дрожание пальцев рук, век, потирание волос головы, рук.
Эффективность данного метода значительно повысится, если его дополнить некоторыми тактическими моментами. Например, к обыску у следователя должны быть заготовлены конкретизирующие вопросы к допрашиваемому, не имеющие ничего общего с обыском. В момент проведения метода «словесной разведки» он беседует с обыскиваемым и каждый раз, наблюдая за его реакцией, задает детализирующие вопросы. Обыскиваемый, наблюдающий за действиями ищущих, не сможет отвечать конкретно на поставленные вопросы, поскольку его внимание будет больше сконцентрировано на действиях тех членов СОГ, которые находятся ближе всех к месту сокрытия искомых предметов.
В ходе обыска могут использоваться и другие тактические приемы, которые не совсем характерны для него, например стимулирование положительных качеств обыскиваемого, видеозапись беседы обыскиваемого со следователем в момент производства обыска (в некоторых случаях это может дать достаточно хороший результат). Видеозапись беседы обыски-
213
ваемого со следователем особенно важна для анализа действий СОГ при проведении оперативно-тактических комбинаций в период первоначального «безрезультативного» обыска, чтобы при повторном обыске можно было акцентировать внимание на обследовании предметов и объектов, вызывавших у подозреваемого волнение.
Втех случаях, когда производство обыска поручается органу дознания, следователю необходимо провести тщательную подготовку участников следственного действия, а также представить им подробный планзадание СОГ на его проведение.
Эффективность обыска по делам данной категории преступлений может быть достигнута: правильно спланированной и профессионально проведенной оперативно-тактической комбинацией в целях получения необходимой информации для обеспечения фактора внезапности его проведения; анализом информации о личности обыскиваемого и местах проведения данного следственного действия; применением тактикопсихологических приемов при проведении поисковых действий; адекватным (в плане противодействия обыскиваемому) поведением следователя и членов СОГ; применением современных технических средств фиксации его хода и результатов.
Очень важным в плане сбора доказательственной информации является такое следственное действие, как допрос свидетеля.
Вкачестве свидетелей чаще всего допрашиваются счетные работники (кассиры, бухгалтеры, продавцы и т. п.), а также граждане, ставшие очевидцами действий виновных лиц. Особое внимание заслуживает допрос счетного работника, получавшего ПББ от физических лиц. Следователю необходимо получить подробную информацию об обстоятельствах происшедшего сбыта и о лице, которое совершило данные действия. Для этого допрос целесообразно начать с предварительной беседы с допрашиваемым, преследующей цель установления с ним психологического контакта.
К числу наиболее характерных устанавливаемых обстоятельств для допроса свидетелей – очевидцев фальшивомонетничества можно отнести следующие: время непосредственного сбыта ПББ (на момент открытия магазина, кассы банка и других торговых точек, в часы пик или в конце рабо-
214
чего времени); когда и при каких обстоятельствах ими были обнаружены поддельные деньги; по каким признакам они это определили; если поддельность денег была обнаружена в момент их сбыта, почему не своевременно были приняты меры к задержанию подозреваемого; не был ли сбытчик ранее в торговой точке; какая сделка с поддельными деньгами выполнялась (купля-продажа, размен и т. п.); какие товары приобретались сбытчиком и какие документы на это составлялись (товарные чеки, гарантийные талоны, накладные на получение товаров); условия места, в котором осуществлялась сделка (освещение, наличие детекторов валюты, кассовых аппаратов и т. п.); наличие специальной подготовки и инструктажа работника.
Допрос свидетелей, наблюдавших за действиями сбытчика ПББ со стороны, представляет собой достаточно ценную информацию о факте совершения именно преступления. В частности, обстоятельства, характеризующие мотив совершения преступления сбытчиком, приобретают особую значимость при допросе свидетелей. Свидетель, который наблюдал за его действиями, мог, например, видеть у подозреваемого в руках, наряду с поддельными деньгами, и другие билеты меньшего номинала, которые сбытчик почему-то не использовал при покупке недорогостоящего товара.
Допрос подозреваемого по делам о фальшивомонетничестве в большинстве случаев протекает в конфликтной ситуации. Сущность ее сводится к активному противодействию допрашиваемого следователю. Чаще всего подозреваемый дает ложные показания, которые без применения определенных тактических комбинаций с использованием доказательств в отдельных случаях разоблачить невозможно. Так, сбытчик факт сбыта им поддельных денег практически во всех случаях объясняет своим незнанием того, что у него были поддельные деньги.
Изготовитель ПББ на допросе, как и сбытчик, объясняет свои действия как неумышленные, поэтому следователи, часто не найдя существенных доказательств и не получив признательных показаний, прекращают уголовное дело за недоказанностью.
В целях повышения эффективности допроса лиц, подозреваемых в совершении фальшивомонетничества, с учетом складывающейся практики расследования следователю необходимо учитывать возможное противо-
215
действие этих лиц и принимать меры к их устранению. Для того чтобы правильно, профессионально, грамотно это сделать, необходима тщательная подготовка к допросу самого следователя. Характер и содержание подготовительных действий следователя к допросу подозреваемого в большей степени зависят от объема имеющихся в деле доказательств и информации о личности допрашиваемого.
Эффективным средством изобличения подозреваемого во лжи является проведение оперативно-тактических комбинаций. Для этого возможно производство первоначального допроса подозреваемого, сущность которого будет сводиться к получению объяснений последнего о происшедшем и побуждению его к активным действиям по сокрытию следов и орудий совершенного им преступления.
Существенной тактической ошибкой в практике расследования фальшивомонетничества является предоставление подозреваемому (после его допроса) права написать явку с повинной. В данном случае утрачивается значимость такой формы добровольного содействия виновного органам предварительного расследования в раскрытии и расследовании совершенного им преступления, ибо о какой добровольности может идти речь, если подозреваемый первоначально представляет ложные показания, а когда видит свою безысходность, пишет явку с повинной.
В целях получения правдивых показаний от других соучастников преступления эффективным тактическим приемом может быть использование противоречий в их показаниях по одним и тем же обстоятельствам с тщательной детализацией события в ходе допроса.
Особый интерес для следователя представляет восприятие подозреваемым доказательственной и иной информации, в той или иной мере уличающей последнего в совершении преступления. Например, какова будет реакция допрашиваемого, если следователь, наряду с доказательствами, изложит иную информацию о действиях виновного, направленных на уничтожение имевшихся у него поддельных денег. Либо другой тактический прием: оперативный работник во время допроса подозреваемого как бы случайно демонстрирует следователю предметы преступления, которые были изъяты без участия подозреваемого. Беседа следователя и подозрева-
216
емого в этот момент специально на некоторое время прерывается, чтобы последний мог наблюдать происходящее в кабинете, после чего следователь предлагает подозреваемому продолжить прерванный рассказ и в этот момент начинает наблюдать за его реакцией.
Таким образом, эффективность допроса по делам данной категории преступлений может быть достигнута только профессионально правильной подготовкой следователя к допросу, комплексным использованием всех известных, не противоречащих закону тактических приемов, проведением тактических комбинаций в сочетании с оперативно-разыскными мероприятиями и использованием данных, полученных по их результатам.
Назначение и производство криминалистических экспертиз. Как показывает практика, большинство следователей, расследующих факты фальшивомонетничества, назначают криминалистическую экспертизу документов, где основным вопросом является определение соответствия технологии изготовления банковского билета государственным стандартам, т. е. технологиям, используемым ГПО Гознак и другими зарубежными учреждениями, которым предоставлено право осуществлять эмиссию. Кроме того, эксперту ставят вопрос на установление способа подделки. Реже назначаются и проводятся комплексные исследования бумаги, красок, приспособлений и других материалов, использованных при изготовлении поддельных денег. И значительно реже проводятся дактилоскопические и другие традиционные криминалистические экспертизы.
Современное состояние экспертных методик идентификации устройств множительной техники, к сожалению, не позволяет на необходимом уровне устанавливать индивидуальную принадлежность исследуемого образца поддельного билета к конкретному выводному устройству. Исключение из этого составляет идентификация устройств множительной техники, цифровой обработки сигнала, имеющих встроенные системы растрирования скрытых меток, а также аппаратуры, имеющей дефект пишущего устройства, который устойчиво повторяется при изготовлении копий. В этом случае эксперт на основании повторяющихся признаков может дать заключение о том, что представленные образцы банковских билетов могли быть изготовлены на одном и том же печатающем устройстве. Однако, не-
217
смотря на вероятностный характер ответа эксперта, информация о поддельных деньгах, изготовленных аналогичным способом и с использованием одного и того же устройства, в определенной мере помогает следователю проверить имевшиеся и выдвинуть новые версии о месте нахождения изготовителя.
В ходе назначения экспертизы банковских билетов эксперту может быть предложен вопрос и не идентификационного характера, например: «Не поступали ли ранее на исследование банковские билеты, изготовленные таким же способом?». Данный вопрос разрешается путем сравнения исследуемого билета с образцами поддельных денег, находящихся в криминалистических коллекциях как на региональном, так и на федеральном уровнях. Несмотря на достаточно высокую в общетеоретическом плане разработанность вопросов, связанных с назначением и производством экспертиз по делам данной категории, некоторые проблемы остаются неразрешенными. Например, в ряде работ следователям рекомендуется при назначении технической экспертизы документов ставить перед экспертом не совсем корректный вопрос: «Не является ли данный денежный знак фальшивым (поддельным)?». Дело в том, что специалист не может дать ответ, фальшивый или подлинный билет, поскольку термин «подделка» «поддельный» носит сугубо юридический характер; на этот вопрос может ответить только следователь, расследующий данное преступление. Эксперт должен отвечать на вопрос, требующий от него знания технологии изготовления банковского билета, поэтому представляется более правильным и корректным вопрос: «Соответствует ли технология изготовления представленного на исследование банковского билета (банкноты) технологии изготовления банковских билетов ГПО Гознак?». Если не соответствует, то каким способом и с применением каких инструментов он был изготовлен? Возможна постановка и других вопросов, которые рассматриваются несколькими специалистами в разных отраслях знаний. Чаще всего такие исследования проводятся при установлении источников поступления расходных материалов (химический состав краски, бумаги), а также определении типа устройств, использованных при печати билетов.
218
Глава 11 Расследование поджогов и преступных нарушений противопожарных правил
§ 1 Криминалистическая характеристика поджогов и преступных нарушений правил противопожарной безопасности
Огонь всегда представлял большую опасность для жизни и здоровья людей, сохранности имущества. Огонь может стать и средством достижения преступного результата, поэтому законодатель определил уголовную ответственность за поджоги и преступные нарушения правил противопожарной безопасности.
Криминалистическая характеристика поджогов не полностью совпадает с криминалистической характеристикой преступных нарушений правил противопожарной безопасности, так как для криминалистической характеристики неумышленных преступлений мотив, цель, способы совершения и сокрытия преступлений имеют мало значения, однако между ними есть и много общего.
Криминалистическая характеристика данного вида преступлений представляет совокупность взаимосвязанных признаков обстоятельств преступления (предмет преступного посягательства, место, время, механизм и обстановка совершения преступления, особенности личности преступника и наступившие последствия, следы преступлений).
Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает уголовную ответственность за противоправные деяния, сопряженные с пожарами
(ч. 2 ст. 167, 168, 205, ч. 1, 2 ст. 212, 218, 219, 281).
С уголовно-правовой точки зрения пожаром считается неконтролируемое горение вне специального очага, возникающее в результате обществен- но-опасного, противоправного, умышленного или неосторожного деяния лица и приведшее к травмированию или гибели людей, уничтожению или повреждению имущества, причинению вреда хозяйственным, экономическим и иным интересам общества и государства либо создавшее реальную угрозу
219