57. Незаконное предпринимательство. Отличие от незаконной банковской деятельности

Родовой: ОО в сфере экономики, обеспечивающие использование собственности в сфере предпринимательской и иной экон деятельности для последующего ее воспроизводства и перераспределения в интересах общества

Видовой - ОО, складывающиеся в процессе осуществления указанных видов деятельности на основе соблюдения предъявляемых к ней требований.

непосредственный: ОО, связанные с незаконным предпринимательством.

Объективная сторона: альтернативные активные действия:

1. осуществление предпринимательской деятельности без регистрации

2. осуществлении предпринимательской деятельности (ПД) с нарушением правил регистрации;

3. представление в орган, осуществляющий гос регистрацию юр лиц или ИП, документов, содержащих заведомо ложные сведения

4. осуществление ПД без лицензии), когда оно обязательно

5. в осуществлении ПД с нарушением лицензионных требований и условий.

Субъект: и общий (16 лицо, осуществляющее ПД без гос регистрации в качестве ИП) и специальный (лицо, имеющее статус ИП). Также в качестве спец субъекта может выступать лицо, на которое в силу его служебного положения возложены обязанности по руководству организацией.

Субъективная сторона: как прямой, так и косвенный умысел. Указания на корыстный мотив нет, однако он подразумевается исходя из того, что ПД обязательно направлена на систематическое получение прибыли.

Согласно ст. 2 ГК деятельность для признания ее предпринимательской должна содержать следующие признаки:

1. быть направлена на систематическое получение прибыли

2. осуществляться самостоятельно

3. на свой риск.

Осуществление ПД без регистрации будет иметь место лишь в тех случаях, когда в ЕГРЮЛ и ЕГРИП отсутствует запись о создании такого юр лица или приобретении статуса ИП либо содержится запись о ликвидации юр лица или прекращении деятельности физ лица в качестве ИП.

Под доходом понимается выручка от реализации товаров (работ, услуг) за период осуществления незаконной ПД.

В тех случаях, когда лицо, имея целью извлечение дохода, занимается незаконной деятельностью, ответственность за которую предусмотрена иными статьями УК (напр., незаконное изготовление оружия, сбыт наркотических средств), содеянное доп квалификации по ст. 171 не требует.

Квалифицированный: в нарушение вступившего в законную силу судебного акта, а равно причинившие крупный ущерб-1.5млн

В отличие от незаконного предпринимательства, общественная опасность от занятия незаконной банковской деятельностью заключается в том, что оно подрывает основы нормального функционирования банковской системы государства, уменьшает доверие населения к банкам3 и иным кредитным организациям.

58. Преступления, связанные с оборотом имущества незаконного происхождения. Отличие легализации от приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем

Основной объект: установленная законом экономическая деятельность в РФ. Доп объект - интересы добросовестного субъекта экон деятельности. Факультативный объект - интересы службы в организации, учреждении.

Под финансовыми операциями могут пониматься любые операции с денежными средствами (перевод, размен, обмен с одной валюты на другую и т.д.)

К сделкам могут быть отнесены действия, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, а равно на создание видимости возникновения или перехода гражданских прав и обязанностей.

Субъект: общий - 16

Субъективная сторона — прямой умысел.

Состав формальный

Квалифицирующие признаки:

1. группой лиц по предварительному сговору

2. лицом с использованием своего служебного положения

3. организованной группой

4. в особо крупном размере