- •1.3. Особенности тактики и методики первоначального этапа расследования легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем при финансировании преступлений террористической направленности
- •Kokudo (головная компания холдинга, принадлежащая Цуцуми – владелец 64,83 % акций Seibu Railway)
- •Дочерние компании Kokudo (владеют 23, 74 % акций Seibu Railway)
- •Компании, не имеющие отношения к холдингу (попытка отчуждения 180 млн. Акций для сокращения доли Kokudo)
- •7. Наложение ареста на корреспонденцию и ее выемка.
- •Клиринговый центр (оприходование средств и дальнейший перевод)
- •Физические лица, не являющиеся клиентами Банка (перевод денежных средств)
- •Конечные получатели денег (окончание процесса легализации)
- •Организации, не являющиеся клиентами банка (перевод денежных средств)
- •«Риггс – банк» (прием денежных переводов, депонирование и дальнейший перевод в Европу на анонимные счета)
- •Оффшоные банки (прием денежных средств и их обратный перевод)
- •Европейские банки и организации (прием переводов от «Риггс – банк», депонирование и выдача со счетов)
- •Оао «ммк» (хищение лома цветных металлов)
7. Наложение ареста на корреспонденцию и ее выемка.
Следует отметить, что особенность выемки документов, произведенной при наложении ареста на документацию, состоит в необходимости участия специалистов в производстве этого следственного действия. По делам рассматриваемой категории кажущаяся «простота» этого следственного действия является весьма опасным для оптимального расследования заблуждением. Несмотря на определенность непосредственного объекта изъятия, исключительно сложные и латентные связи между большим числом корреспондирующих между собой документов обусловили необходимость участия компетентного специалиста для оказания квалифицированного содействия следователю в комплексной выемке документов. Использование специальных знаний, опыта и навыков окажет неоценимую помощь следователю и существенно повысит эффективность выемки документов.
Так, сведения, полученные в результате наложенного на корреспонденцию ареста и ее выемка позволили следователю специального отделения французской прокуратуры, занимающейся крупными финансовыми делами Рено Ван Рюимбеку73 инициировать крупное расследование в отношении компании «Клирстрим» об «отмывании» больших сумм преступных доходов. Следователь прокуратуры Ван Рюимбеку взаимодействовал в этом уголовном деле со швейцарскими спецслужбами. Они вышли на след «бизнесмена» международного масштаба, специализирующегося на посреднических операциях – подозреваемого Андрю Ванга. По данным французского следователя, он был центральным звеном франко-тайваньской сделки и главным распределителем комиссионных, «откатов», и прочих взяток. Счета Андрю Ванга на общую сумму 800 миллионов евро заблокированы швейцарскими спецслужбами. Имя подозреваемого Ванга фигурирует в «анонимных посланиях», пришедших следователю Ван Рюимбеку.
Из анализа материалов уголовного дела.
… структура «Клирстрим» специализируется на операциях по клирингу, то есть безналичному расчету между финансовыми учреждениями. Через нее ежегодно проходят взаиморасчеты сотен банков на десятки триллионов евро. Исследователи называют «Клирстрим» «самой большой в мире машиной для отмывания преступных денег». По статусу организация закрыта для частных лиц. Цель действия через эту организацию – растворить нелегальную «добычу» в денежном океане, а затем в «отмытом» виде получить ее в заранее определенной точке мира.
В списках, полученных следователем французской прокуратуры Ван Рюимбеком, помимо подозреваемого Андрю Ванга значатся номера счетов в «Клирстриме», в промежуточных европейских банках, а также пункты конечного назначения денег многих видных «бизнесменов» как во Франции, так и за ее пределами. В уголовном деле упоминаются подозреваемые: вице-президент «Аэробуса» Филипп Дельамс, американский нефтяной дилер Марк Рич, Михаил Ходорковский упомянут в связи с банковским переводом на сумму 1,15 миллиарда долларов, осуществленным через Люксембургский клиринговый центр. Транзакции ушли на счета, принадлежащие французским гражданам, а затем переведены в оффшорные зоны Вануату и на Каймановы острова. Эта финансовая спецоперация была осуществлена 17 октября 2003 года, за неделю до ареста Михаила Ходорковского.
В данном случае для отмывания денежных средств реализуется следующая схема:
Схема «отмывания» денег через «Клирстрим»