Дисципліна Кримінальне право

Самостійна робота № 26 ( до заняття № 48)

Тема 2.8. Злочини у сфері господарської діяльності

Тема Кваліфікація злочинів у сфері господарської діяльності

Мета.

Навчальна. Навчити орієнтуватися в чинному кримінальному законодавстві; застосовувати набуті знання в майбутній професійній діяльності; аналізувати кримінально-правові норми, знати поняття, значення, кримінально-правову кваліфікацію злочинів проти господарської діяльності.

Виховна. Розвивати аналітичні здібності, увагу, пам’ять, спостережливість, акуратність, самостійність суджень і висновків.

Питання, винесені на самостійне опрацювання:

1. Кримінально-правова характеристика контрабанди (ст.201 кк України)

2. Злочини, що посягають на інтереси торгівлі і сфери побутового обслуговування населення

Завдання:

1.За питаннями, які винесені на самостійне опрацювання скласти конспект, особливо акцентуючи увагу на особливостях кваліфікації та кримінально-правовій характеристиці контрабанди (ст. 201 КК), злочинах, що посягають на інтереси торгівлі і сфери побутового обслуговування населення

Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи:

Самостійна робота повинна бути виконана в зошиті для аудиторних занять або на CD- диску.

При виконанні самостійної роботи студенти повинні акцентувати увагу на тому, що важливим є питання правильної кваліфікації злочинів у сфері господарської діяльності.

При відповіді на перше запитання, необхідно зосередити увагу на тому, що ст.201 КК встановлює відповідальність за контрабанду.

Безпосередній об'єкт злочину — суспільні відносини у сфері державного регулювання пере­міщення товарів та інших предметів через митний кордон Ук­раїни і внесення до бюджету мита та зборів. Додатковий безпо­середній об'єкт — суспільна безпека — при контрабанді озброєн­ня; а також здоров'я населення — при контрабанді отруйних, сильнодіючих, радіоактивних речовин.

Предметом контрабанди можуть бути будь-які товари, а та­кож історичні та культурні цінності, отруйні, сильнодіючі, радіоактивні або вибухові речовини, зброя і боєприпаси (крім гладкоствольної мисливської зброї та бойових припасів до неї), а також стратегічно важливі сировинні товари, щодо яких зако­нодавством встановлено відповідні правила вивезення за межі України.

Товари — будь-яке рухоме майно (у тому числі валютні цінності, культурні цінності), електрична, теплова та інші види енергії, а також транспортні засоби, за винятком транспортних засобів, що використовуються суто для перевезення пасажирів і товарів через митний кордон України.

Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів тягне відповідальність за ст. 305 КК.

Об'єктивна сторона злочину виражається в незаконному переміщенні предметів контрабанди через митний кордон Ук­раїни поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю.

Таке переміщення товарів є злочином за умови, що воно вчи­нене у великих розмірах, тобто якщо їх вартість у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян (згідно з приміткою до ст. 201). Для незаконного переміщення інших предметів великі розміри не є обов'язковими.

Митний кордон — це межі митної території України. Мит­ний кордон збігається з державним кордоном України або з межами територій спеціальних митних зон. Поняття митної тери­торії, митного контролю та спеціальних митних зон визначено у Митному кодексі України (МК).

Переміщення предметів поза митним контролем означає: 1) поза місцем розташування митного органу; 2) поза часом здійснення митного оформлення; 3) з використанням незакон­ного звільнення від митного контролю внаслідок зловживання службовим становищем службовими особами митного органу (див. ст. 351 МК України).

Переміщення предметів із приховуванням від митного конт­ролю здійснюється: 1) з використанням спеціально виготовле­них сховищ (тайників) та інших засобів або способів, що утруд­нюють виявлення таких товарів; 2) шляхом надання одним то­варам вигляду інших; 3) із поданням митному органу як підстави для переміщення товарів підроблених документів чи одержа­них незаконним шляхом, або таких, що містять неправдиві дані (див ст. 352 МК України).

Злочин вважається закінченим із моменту незаконного пе­реміщення предметів через митний кордон України.

Суб'єктивна сторона цього злочину — прямий умисел.

Суб'єкт злочину — особа, яка досягла 16-річного віку.

Частина 2 ст. 201 передбачає відповідальність за контрабан­ду, вчинену за попередньою змовою групою осіб або особою, раніше судимою за контрабанду.

Покарання за злочин: за ч. 1 ст. 201 — позбавлення волі на строк від трьох до семи років із конфіскацією предметів контра­банди; за ч. 2 ст. 201 — позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років із конфіскацією предметів контрабанди та з конфіскацією майна.

При відповіді на друге запитання, необхідно зосередити увагу на злочинах, що посягають на інтереси торгівлі і сфери побутового обслуговування населення

Незаконне виготовлення, збут або використання держав­ного пробірного клейма (ст. 217). Безпосереднім об'єктом зло­чину є суспільні відносини щодо захисту прав і законних інте­ресів споживачів у сфері господарської діяльності з виробами із дорогоцінних металів. Ці відносини регулюються Законом «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використан­ня дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» від 18 листопада 1997 р.¹ та іншими нор­мативно-правовими актами.

Предмет злочину - державне пробірне клеймо, тобто знак установленого єдиного зразка, що засвідчує цінність виробів із дорогоцінних металів і вміст вагових одиниць основного доро­гоцінного металу в одній тисячі вагових одиниць сплаву. Для кожного виду дорогоцінних металів встановлено проби (дер­жавні стандарти), наприклад, для платини - 950-та проба.

Предметом злочину є як незаконно виготовлене державне пробірне клеймо, так і справжнє клеймо. Не є предметом злочи­ну іменник - спеціальний знак, який засвідчує виготовлювача ювелірних та побутових виробів із дорогоцінних металів.

Об'єктивну сторону злочину характеризують альтернативні дії: незаконне виготовлення, збут або використання державно­го пробірного клейма.

Під виготовленням слід розуміти як повне створення держав­ного пробірного клейма, так і відновлення не придатного для використання клейма. У будь-якому випадку тут йдеться про виготовлення предмета (приладу), яким клеймується виріб, а не самого знака на виробі.

Збут державного пробірного клейма — це його відчуження будь-яким способом (продаж, дарування, обмін тощо). Збутом є відчуження як законно виготовленого, так і незаконно виготов­леного державного пробірного клейма. В останньому випадку дії особи, яка сама незаконно виготовила клеймо, слід кваліфі­кувати як незаконне виготовлення та збут, а в інших випадках -тільки як незаконний збут.

Використання означає незаконне нанесення відбитку дер­жавного пробірного клейма на виріб. Таке нанесення можли­ве: 1) законно виготовленим або незаконно виготовленим клей­мом; 2) на ювелірні та побутові вироби із дорогоцінних металів або на інші вироби (враховуючи ті, що виготовлені не із дорого­цінних металів); 3) особами, яким надано право клеймувати ви­роби, або іншими особами.

Диспозиція ст. 217 є бланкетною і вимагає звернення до інших нормативних актів для визначення незаконності вказаних дій. Основне значення має вищевказаний Закон, а також Інструк­ція про здійснення державного експертно-пробірного контро­лю за якістю дорогоцінних металів, вставок дорогоцінного ка­міння, виробів з них та матеріалів, що містять дорогоцінні ме­тали та вставки дорогоцінного каміння у редакції наказу Міністерства фінансів України від 5 лютого 2004 р. № 143^і. Згідно із Законом опис державного пробірного клейма та його форма затверджуються Міністерством фінансів України та виготовляються за його замовленням. Право клеймувати ювелірні та побутові вироби, виготовлені з дорогоцінних ме­талів, мають тільки органи Державної пробірної служби та за певних умов — виготовлювачі таких виробів.

Незаконним використанням державного пробірного клейма, зокрема, можуть визнаватися: клеймування виробів не власно­го виробництва чи незаконно виготовлених виробів; клейму­вання виробів, покритих іншим дорогоцінним металом, не за основним сплавом; нанесення відбитку пробірного клейма, яке не відповідає пробі сплаву, з якого виготовлено виріб.

Нанесення відбитку державного пробірного клейма на виріб, виготовлений не з дорогоцінного металу, і подальший продаж цього виробу під виглядом виробу з дорогоцінного металу вимагає додаткової кваліфікації за ст. 190 як шахрайство. Так само кваліфікується завищення проби при нанесенні клейма на виріб ІЗ дорогоцінного металу і подальший продаж цього виробу.

Злочин вважається закінченим із моменту вчинення будь-якої з дій - виготовлення, збуту або використання.

Суб'єктивна сторона злочину — прямий умисел.

Суб'єкт злочину — особа, яка досягла 16-річного віку.

У частині 2 ст. 217 передбачено відповідальність за ті самі дії, вчинені повторно.

Обман покупців та замовників (ст. 225). Безпосереднім об'єк­том цього злочину є суспільні відносини у сфері реалізації товарів та надання послуг суб'єктами господарської діяльності. Додатковий об'єкт - власність покупців та замовників.

Предметом злочину можуть виступати товари або гроші.

Об'єктивну сторону цього злочину характеризують:

1) діян­ня - обмірювання, обважування, обраховування чи інший об­ман покупців або замовників під час реалізації товарів або на­дання послуг;

2) наслідок — матеріальна шкода громадянинові в сумі, що перевищує три неоподатковувані мінімуми доходів громадян;

3) причинний зв'язок між діянням та наслідком.

Обмірювання, як спосіб учинення цього злочину, характери­зується тим, що особа вводить в оману покупця чи замовника щодо виміру, зокрема, довжини, площі чи об'єму, внаслідок чого при обчисленні оплати товарів чи послуг враховуються зави­щені результати виміру. При обважуванні аналогічний обман стосується виміру ваги.

Обмірювання та обважування під час реалізації товарів приводить до того, що покупці одержують їх у меншій, ніж оплачена, кількості вимірних одиниць, тобто менше за довжиною, площею, об'ємом, вагою тощо. Обманний вимір можливий як під мас безпосередньої реалізації товарів, так і під час їх попереднього фасування. Обмірювання та обважування під час надан­ня послуг, зокрема, може полягати в обмані щодо виміру наданих послуг (наприклад тривалості телефонних переговорів), отриманих від замовника предметів тощо.

Обраховування характеризується тим, що особа вводить в оману покупця чи замовника щодо розрахунку вартості товарів, послуг, використаних матеріалів, або щодо кількості одиниць товарів, які реалізуються, або щодо суми грошей, які прий­маються чи видаються під час оплати товарів чи послуг.

Під іншим обманом покупців та замовників слід розуміти продаж фальсифікованих товарів (наприклад розбавлених во­дою молока чи пива) або неповного комплекту товарів, передача одного предмета під виглядом іншого, продаж товарів нижчого сорту за ціною вищого, стягування плати за послуги, що нада­ються безкоштовно, перевищення встановлених цін на товари чи послуги, приписування робіт, що не виконувались, тощо.

Загальною ознакою обману в цьому складі злочину є те, що особа умисно повідомляє потерпілому неправдиві відомості або приховує певні обставини з метою ввести його в оману або про­довжити стан омани щодо тих дій, якими завдається матеріаль­на шкода. Внаслідок цього потерпілий, перебуваючи в стані омани, більше передає або менше одержує грошей чи іншого майна.

Для кваліфікації обману покупців та замовників не має зна­чення, де вчинюється цей злочин: на підприємствах торгівлі, комунального господарства, громадського харчування, побуто­вого обслуговування населення, на ринках чи в інших місцях.

Покупцями і замовниками в значенні ст. 225 є тільки окремі громадяни. Обман представників підприємств, установ або організацій кваліфікується як шахрайство (ст. 190).

Злочин вважається закінченим із моменту, коли матеріаль­ну шкоду у вищезазначеній сумі було фактично завдано покуп­цеві або замовникові. Як правило, це момент закінчення розра­хунків за товари чи послуги.

Суб'єктивна сторона злочину — прямий умисел.

Суб'єкт злочину - особа, яка після досягнення 1 б-річного віку реалізує товари або надає послуги від імені зареєстрованого суб'єкта господарювання (юридичної особи чи громадянина-підприємця). Суб'єктом злочину в судовій практиці визнають­ся не тільки працівники підприємств, а й інші особи, які реалі­зують товари в підприємствах.

Обман громадян при реалізації товару або наданні послуги не від імені зареєстрованого суб'єкта господарювання (напри­клад, під час продажу продукції, вирощеної в особистому підсоб­ному господарстві) кваліфікується як шахрайство (ст. 190).

У частині 2 ст. 225 встановлено відповідальність особи, рані­ше судимої за обман покупців чи замовників.

Покарання за злочин: за ч. 1 ст. 225 — штраф до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від ста до двохсот годин, або виправні роботи на строк до двох років, із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років; за ч. 2 ст. 225 — штраф від ста до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років, із позбавленням права обіймати певні посади чи займа­тися певною діяльністю на строк до трьох років.

Фальсифікація засобів вимірювання (ст. 226). Безпосе­реднім об'єктом злочину є суспільні відносини у сфері забезпе­чення єдності вимірювань в Україні, захисту громадян і націо­нальної економіки від наслідків недостовірних результатів ви­мірювань. Ці відносини регулюються Законом України «Про метрологію та метрологічну діяльність» від 11 лютого 1998 р.¹ та іншими нормативними актами.

Предмет злочину — фальсифіковані вимірювальні прилади та інструменти.

Прилади та інструменти є видами засобів вимірювальної тех­ніки - технічних засобів, які застосовуються під час вимірю­вань і мають нормовані метрологічні характеристики. Вимірю­вання приладами базується на дії самого приладу, який конст­руктивно здатний до самостійної роботи та відображення результатів вимірювання, наприклад, ^вимірювання лічильни­ками спожитої електроенергії, води чи газу. Інструменти вико­ристовуються людиною в процесі вимірювання як допоміжний засіб, наприклад, вимірювання мікрометром, штангенциркулем тощо. Порядок установлення належності технічних засобів до засобів вимірювальної техніки визначається Держстандартом України.

Вимірювання - це відображення фізичних величин їх зна­ченнями за допомогою експерименту та обчислень із застосу­ванням спеціальних технічних засобів. Для кваліфікації за ст. 226 не має значення, які саме фізичні величини (вага, об'єм, сила току, відстань, швидкість тощо) відображаються при ви­мірюванні, а також в якій сфері людської діяльності плануєть­ся використання приладів та інструментів.

Фальсифіковані вимірювальні прилади та інструменти зовні виглядають як такі, що мають нормовані метрологічні характе­ристики, а насправді не відповідають метрологічним вимогам, що висуваються до них, і вимірювання ними дає недостовірні результати. Наприклад, зовні справні та точні терези насправді показують неточну вагу, оскільки перенастроєно роботу їх внут­рішнього механізму чи програму.

Об'єктивна сторона цього злочину характеризується виго­товленням, переробленням або збутом фальсифікованих вимі­рювальних приладів чи інструментів.

Виготовлення — це дії зі створення вимірювальних приладів чи інструментів, пов'язані з їх фальсифікацією, або лише фаль­сифікація вже створених приладів чи інструментів. Під пере­робленням слід розуміти видозміну вже існуючої фальсифікації приладів чи інструментів.

Дії, якими фальсифікується прилад чи інструмент, можуть полягати в заміні деталей, частин чи блоків, внесенні змін до конструкторської схеми роботи приладу чи до його програми тощо. Фальсифікація може виражатися також в спеціальній технічній наладці, яка пов'язана з втручанням у внутрішню ро­боту приладу, проте її слід відрізняти від неправильних дій при використанні нефальсифікованого приладу, які можуть призво­дити до недостовірних результатів вимірювання, наприклад, неправильно виставляються механічні терези, прилад експ­луатується в умовах надто високої або низької температури чи вологості тощо.

Поняттям збуту охоплюються будь-які різновиди відчужен­ня фальсифікованих вимірювальних приладів чи інструментів (продаж, дарування тощо).

Злочин вважається закінченим із моменту вчинення будь-якої із вказаних уст. 226 дій.

Суб'єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом, причому виготовлення і перероблення фальсифіко­ваних приладів чи інструментів учиняється з метою викорис­тання (винним або іншими особами) чи збуту.

Суб'єкт злочину — особа, яка досягла 16-річного віку.

У частині 2 ст. 226 передбачено відповідальність за ті самі дії, вчинені особою, яка була засуджена за цією статтею.

Покарання за злочин: за ч. 1 ст. 226 — штраф до ста неоподат­ковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк до двохсот годин, або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до трьох місяців; за ч. 2 ст. 226 — штраф від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів грома­дян або обмеження волі на строк до трьох років.

Випуск або реалізація недоброякісної продукції (ст. 227). Безпосередній об'єкт злочину — суспільні відносини, що забез­печують випуск доброякісної та комплектної продукції та то­варів. Додатковим безпосереднім об'єктом може бути життя і здоров'я споживача.

Під споживачами розуміються фізичні та юридичні особи, що одержують відповідну продукцію і товари для використан­ня за функціональним призначенням.

Предметом злочину є недоброякісна або некомплектна про­дукція і товари.

Недоброякісність продукції та товарів у ст. 227 визначаєть­ся як їх невідповідність встановленим стандартам, нормам, пра­вилам і технічним умовам. Застосування стандартів чи їх окре­мих положень є обов'язковим у випадках, передбачених ч. 2 ст. 15 Господарського кодексу України.

Недоброякісну продукцію та товари взагалі не можна вико­ристовувати за призначенням або можна лише після суттєвої переробки. Причини такої недоброякісності можуть бути пов'я­зані безпосередньо з виробничим процесом, порушенням пра­вил зберігання товару, закінченням кінцевих строків реалізації тощо. Окремі незначні відхилення від стандартів або технічних умов з огляду на малозначимість таких порушень криміналь­ної відповідальності не тягнуть.

Некомплектність продукції та товарів в цій статті розу­міється як така їх невідповідність чинним вимогам за ознакою комплектності, за якої їх взагалі неможливо використовувати за цільовим призначенням або таке використання є значно ускладненим.

Об'єктивна сторона злочину виражається у випуску на то­варний ринок або іншій реалізації споживачам недоброякісної або некомплектної продукції та товарів, якщо такі дії вчинено у великих розмірах, тобто таких, що перевищують триста неопо­датковуваних мінімумів доходів громадян (згідно з приміткою дост.227).

Під випуском продукції на товарний ринок слід розуміти пе­редачу або відправлення такої продукції іншим суб'єктам, які діють на ринку: торговим посередникам, комісіонерам тощо.

Інша реалізація продукції споживачам передбачає оптову або роздрібну реалізацію, що може здійснюватися у вигляді прода­жу, обміну, бартеру тощо.

Злочин вважається закінченим із моменту випуску на товар­ний ринок або іншої реалізації недоброякісної або некомплект­ної продукції та товарів у зазначеному вище розмірі.

Суб'єктивна сторона злочину — прямий умисел.

Суб'єкт злочину — особа, яка досягла 16-річного віку, відпо­відальна за випуск на товарний ринок або за іншу реалізацію споживачам продукції та товарів. Це може бути як працівник підприємства, установи чи організації, так і підприємець.

Покарання за злочин: за ст. 227 — штраф від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.