19.Система и общая характеристика финансовых преступлений. Составы незаконного получения кредита, злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности.

Ст 176 УК РФ. Незаконное получение кредита.

Субъетом является — индивидуальный прелприниматель (И.П.)

-Руковдитель организаций (юр лиц, обязанные при получение кредита представляет в банк соответствии действующие документы)

К таким документам относят — устав предприятия

-документы о льготных условиях кредита

-сведение о хозяйственном положении (баланс), либо иные документы, подтверждающие финансовое состояние.

Объективная сторона даного преступления состоит в том, что виновное лицо для получения кредита предоставляется в банк ложного сведения (все или одно из них). Однако,обязательным квалифицирующим признаком дя наступления УО по ст 176 ч 1 УК РФ является причинение крупного ущерба.

Ст 176 ч 2 содержит самостоятельный состав преступления, связанный с незаконным получением государственного целевого кредита, а равно его использованию не по прямому назначению, если эта причинено крупный ущерб.

Субъективная сторона- умышленная форма вины и (или) прямой умысел.

Ст 177 УК РФ.Злостное уклонение от погашения кредиторской задолжности.

Объективная сторона это бездействие выразившегося в злостном уклонение субъекта преступления от погащения кредиторской задолжности.

Злостное уклонение признается такое при котором субъект преступления после вступления в законную силу соответствующего судебного акта продолжал уклонятся и при этом у него отсуствуют уважительные причины.

20.Состав контрабанды. Отличие от аналогичного административного правонарушения.

Ст 189 УК РФ. Незаконные экспорт из РФ или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, найчно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники.

Предметами выступают только специфические предметы те, которые участвуют в создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники.

ФЗ установлен жесткий порядок экспорта вышеуказаных предметов, действует жесткий экспортный контроль.

Ст 189 ч 2 УК РФ, совершенные группой по предварительному сговору

ст 189 ч 3 УК РФ, совершенные организованной группой либо в отншении сырья, материалов,оборудования, технологий,научно-технической информации, работ (услуг), которые заведомо для лица, наделенного правомосуществлять внешнеэкономическую деятельность, могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки и в отношении которых установлен экспортный контроль.

Ст 190 УК РФ.Невозвращение на территорию РФ предметов художественного, исторического и археологического достояния народов РФ и зарубежных стран.

При вывозе предметов вышеуказанных, предмет заклбчается двухсторонний договор между Россией и страной куда вывозятся эти предметы, в котором обязательно оговариваются сроки возвращение предметов.

Объективная сторона — бездействие по возвращению в срок культурных ценностей, если это возвращение предусмротренно законом РФ обязательным.

21.Состав легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. Его отличие от соучастия и укрывательства.

Ст 174 УК РФ. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.

Основой ст 174 и 174 прим 1 является положение международнйо конвенции по борьбе с отмыванием преступно нажитых доходов. В настоящее время в России это борьба поставлена на 1 место. К послнедним новациям этих статей можно отнести следущее: ст 174 была заново переписана и существует в редакции от 8.12.2003 № 162 — ФЗ, а также ФЗ от 2010, 2011 года переписана ст 174 прим 1 заново и бовавила в новую редакцию примечание к статье 174. В настоящее время в действующей редакции примечание разграничивает понятие крупногго размера легализации имущества, а также финансовых операций и другие сделки как с денежными средствами, так и иным имуществом.

Крупный размер — превышает 6 миллионов рублей.

Под отмыванием или легализацией преступно нажитого дохода понимается проведение таких сделок или действий в результате преступнонижитого средства предается вид, как средство нажитых легальной деятельностью можно рассматривать любые легальные действия. Напр.,вклады в банки, совершение любых возмездных и безвозмездных сделок. Купля-продажи.

Объективная сторона ст 174 определяет прусткпные действия по совершению финансовых операций, иных сделок за исключением преступлений по ст ст 193,194,198,199,199 прим 1,199 прим 2 УК РФ.

Обязательным признаком ст 174 является с точки зрения субъективной стороны являются следующие признаки:

1.виновный заведомо знает, что он легализует имущество приобретенного другими лицами преступным путем.

2.Наличие цели, то есть преданию правомерному вида владения пользования, распоряжения,указанными.

Субъектом данного преступления является лицо, которое преступным путем денежное имущество не преобрело.

Ст 174 ч 2 УК РФ. Квалифицирующие признаки:

совершенно в крупном размере

ст 174 ч 3 и ч 4 УК РФ содержат особо квалифицирующие признаки:

а.группой лиц по предварительному сговору

б.лицом с использованием своего служебного положения.

в.совершенные организованной группой.

Ст 174 прим 1.Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества,приобретенных лицом в результате совершения им преступления.

Объективная сторона даного преступления схожа со ст 174 за исключением:

1.Обязательным признаком является наличие крупного размера то, что превышает 6 миллионов рублей

2.Субъектом преступления является то лицо, которое ранее в результате преступной деятельности за исключением ст ст 193,194,198,199,199 прим 2 УК РФ, приобрел преступно нажитое средство или имущество, которое легализовал.

Ст 174 прим 1 ч 2 и ч 3 УК РФ.

а.группой лиц по предварительному сговору

б.лицом с использованием своего служебного положения.

в.совершенные организованной группой.

22.Состав приобретения или сбыта имущества заведомо добытого преступным путем. Его отличие от соучастия и укрывательства.

Сбыт имущества, которое было получено в результате совершения преступления (например, хищения) иными лицами, не образует состава легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества (статья 174 УК РФ), если такому имуществу не придается видимость правомерно приобретенного. В зависимости от конкретных обстоятельств дела указанные действия могут содержать признаки состава преступления, предусматривающего ответственность за хищение (в форме пособничества) либо состава преступления, предусмотренного статьей 175 УК РФ.

Ст 175 ч 2 УК РФ. а.группой лиц по предварительному сговору

б.в отношении нефти и продуктов ее переработки, автомобиля и ли иного имущества в крупном размере

ст 175 ч 3 УК РФ. Деяния, предусмотренные частями 1 и 2 настоящей статьи, совершенные организованной группой или лицом с использованием своего служебного положения.

Соучастием в преступлении признается умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении умышленного преступления.

Укрывательства  в уголовном праве умышленное сокрытие преступника, орудий и средств совершения преступления, его следов либо предметов, добытых преступным путём. Выражается в предоставлении жилья преступнику, где он может укрыться от розыска, в снабжении его поддельными документами, в уничтожении следов преступления и др