Тема 34. Расследование краж, грабежей и разбойных нападений

Криминалистическая характеристика посягательств на чужое имущество путем краж, грабежей и разбойных нападений.

Следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования.

Следственные версии и планирование расследования. Допрос свидетелей и потерпевших. Использование данных уголовной регистрации. Розыск похищенного имущества.

Особенности расследования краж. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Допрос заявителя. Осмотр места происшествия. Инсценировка краж и методы ее разоблачения. Допрос подозреваемого и обвиняемого. Тактика иных следственных действий.

Особенности расследования грабежей и разбойных нападений. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Допрос потерпевшего и свидетелей-очевидцев. Осмотр места происшествия. Освидетельствование. Допрос подозреваемых и обвиняемых. Тактика иных следственных действий. Разоблачение инсценировки грабежа и разбойного нападения. Выявление и устранение обстоятельств, способствующих совершению рассматриваемых преступлений.

19

Тема 35. Расследование преступлений против собственности, совершенных путем присвоения и растраты

Криминалистическая характеристика присвоения или растраты чужого имущества, вверенного виновному. Хищения имущества лицом с использованием своего служебного положения. Наиболее распространенные способы хищений.

Характеристика следственных ситуаций на первоначальном этапе расследования.

Особенности проверки первоначального материала и решения вопроса о возбуждении уголовного дела и производстве неотложных следственных действий:

а) по материалам ревизии;

б) по сигналам печати, заявлениям граждан;

в) при реализации материалов оперативно-розыскной деятельности органов милиции.

Особенности расследования хищений, совершенных путем создания неучтенных излишков на производстве и в торговле, растраты, подлога учетных документов.

Ревизия и судебно-бухгалтерская экспертиза и их задачи. Товароведческая, технологическая и другие виды экспертиз. Тактика обыска, допроса подозреваемого, обвиняемых, свидетелей. Особенности взаимодействия следователя с оперативно-розыскными и контрольно-ревизионными органами. Розыск похищенного имущества. Выявление и устранение обстоятельств, способствующих хищению.

Тема 36. Расследование финансовых преступлений

1. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным получением и присвоением кредитных средств.

Особенности проверки первичного материала и решение вопроса о возбуждении уголовного дела. Осмотр, анализ и изъятие документов. Тактика допроса сотрудников банков и фирм, причастных к фактическому движению кредитных средств. Назначение и проведение документальных ревизий, бухгалтерских, финансово-экономических и других видов экспертиз.

Задержание, обыск и допрос подозреваемых. Тактика иных следственных действий.

20

2. Криминалистическая характеристика хищений денежных средств, совершенных путем ввода в финансовый оборот подложных банковских платежных документов.

Проверка первичного материала, осмотр и анализ документов с участием специалистов (в области бухгалтерского учета, финансов и др.) и решение вопроса о возбуждении уголовного дела.

Тактика допроса свидетелей и подозреваемых из числа сотрудников банков и фирм, причастных к организации хищений денежных средств.

Назначение и проведение бухгалтерских, финансово-экономических и криминалистических экспертиз. Тактика иных следственных действий на последующем этапе расследования. Выявление и устранение обстоятельств, способствующих хищениям в кредитно-финансовой сфере.