Тема 5. Расследование хищений, совершенных путем присвоений и растрат чужого имущества

Криминалистическая характеристика присвоения или растраты имущества. Обстоятельства, подлежащие установлению.

Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела, анализ материалов проверок. Ревизия, аудиторская проверка. Принятие мер к сохранению учетных документов.

Следственные версии и планирование расследования хищений. Типичные следственные ситуации.

Особенности организации первоначального этапа расследования в зависимости от исходной информации. Оперативно-розыскные мероприятия.

Особенности расследования при обнаружении растраты. Версии о причинах недостачи материальных ценностей, способы их проверки.

Особенности расследования хищений, совершенных путем подлога учетных документов.

Особенности тактики проведения следственных действий при расследовании хищений. Производство и назначение экспертиз: судебно-бухгалтерская, товароведческая, планово-экономическая, иные экспертизы.

Принятие мер к возмещению материального ущерба.

Выяснение причин и условий, способствовавших совершению преступлений. Принятие мер к предотвращению данных преступлений.

Особенности расследования преступлений, совершенных организованными группами.

Основная литература

Аверьянова Т.В., Белкин Р.С, Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика: Учебник для вузов- 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма, 2007.

Криминалистика: Учебник / Отв. Ред. Н.П. Яблоков. -3-е изд. перераб. и доп. – М.: Юристъ,2007.

Криминалистика: Учебник / Под ред. Е.П. Ищенко, В.И. Комиссарова. М., 2007.

Криминалистика: Учебник / Под ред. И.Ф. Пантелеева, Н.А. Сели­ванова. М., 1993.

Криминалистика: Учебное пособие / А.В. Дулов, Г.И. Грамович, А.В. Лапин и др.; Под ред. А.В. Дулова. Минск, 1998.

Дополнительная литература

Комиссаров В.И., Лапин Е.С. Расследование хищений, совершенных с использованием товарных ссуд. Саратов, 1998.

Криминалистика: расследование преступлений в сфере экономики. Н. Новгород, 1995.

Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования. М., 1997.

Медогоев А.А., Цветков Г.И. Организация и криминалистическая методика расследования экономических преступлений: Учеб. пособие. М., 1990.

Расследование преступлений в сфере экономики / Под ред. И.Н. Кожевникова. М., 1999.

Рахлин В.И. Работа следователя с документами при расследовании преступлений в сфере хозяйственной деятельности. Л., 1987.

Следственная практика. Вып. 57, 67,127.

Шматов М.Л. Расследование насильственных завладений государ­ственными и общественными денежными средствами, совершенными организованной группой. Волгоград, 1987.

Яни П.С. Экономические и служебные преступления. М., 1997.

Тема 6. Основы методики расследования преступлений в сфере экономической деятельности

Криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности (незаконного получения кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности, лжепредпринимательства, контрабанды, фальшивомонетничества и др.).

Получение исходной информации о преступлении. Особенности возбуждения уголовного дела.

Следственные ситуации начального этапа расследования. Особенности расследования в зависимости от следственных ситуаций.

Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия - допрос свидетелей, выемка, осмотр финансово-хозяйственной документации, прослушивание телефонных переговоров, арест и выемка корреспонденция, розыск подозреваемых, наложение ареста на имущество.

Выявление аналогичных эпизодов преступной деятельности.

Действия следователя по установлению причин и условий, способ­ствовавших совершению преступления, и принятие мер к их предупреждению.

Принятие мер к возмещению ущерба.

Типичные следственные ситуации начального этапа расследования изготовления и сбыта поддельных денег или ценных бумаг (фальшивомонетничество).. Выдвижение версий и планирование расследования.

Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия: допрос задержанных, личный обыск, обыск, выявление соучастников, мест сбыта, осмотр происшествия, назначение криминалистических экспертиз, допрос свидетелей.

Выявление обстоятельств, способствовавших совершению преступления. Принятие мер к предотвращению данной категории преступлений.

Расследование контрабанды.