1.6.5. Проверочная закупка

Проводится только на основании постановления, утвержденного руководителем органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность (для предметов и веществ, запрещенных или ограниченных в обороте).

Создается ситуация сделки с лицом, обоснованно проверяемым в отношении преступления в финансовой, предпринимательской или хозяйственной деятельности, незаконном обороте оружия или наркотиков и т. д.

Проверочная закупка может иметь своим следствием как задержание лиц, так и дальнейшее исследование образцов, которые таким образом собираются для сравнительного исследования.

Возможно применение мероприятия для установления необходимых в оперативно-розыскных целях контактов в криминальной среде и дальнейшее процессуальное использование результатов.

В таможенных органах это оперативно-розыскное мероприятие не относится к числу актуальных.

1.6.6. Наблюдение

ОРМ представляет собой непосредственное или опосредованное ( с применением технических средств) слежение за лицами, процессами или объектами оперативной заинтересованности, на местности, в помещениях ,на транспорте.

Наблюдение могут проводить оперативные работники ( личное наблюдение), сотрудники специализированных подразделений ( «наружное наблюдение»), лица, оказывающие негласное содействие( конфиденты).

Как правило, наблюдение осуществляется негласно, но возможно и открытое, «демонстративное» наблюдение для достижения, например, психологического напряжения у объекта и совершения им ошибочных действий.

В ходе наблюдения могут фиксироваться не только поведение, но и коммуникации между ними, для чего необходимо использование ауди-и видеозаписи, оптических средств. Результаты могут фиксироваться справками или сводками наружного наблюдения. Применение технических средств особенно важно для придания впоследствии информации , полученной в ходе ОРМ доказательственного значения( разумеется, в случаях, не приводящих к разглашению государственной тайны).

Это мероприятие для таможенных органов чрезвычайно важно, ввиду множественности объектов таможенного контроля , сложности связей между ними и высокой скорости процессов, протекающих в трансграничной деятельности. Закладка тайников, замена средств таможенной идентификации, выявление складов выгрузки незаконно перемещенных товаров – неполный перечень криминальных ситуаций, которые могут быть вскрыты и, самое главное, технически зафиксированы при проведении наблюдения в оперативных подразделениях таможенных органов.

Оперативно-розыскное мероприятие «Наблюдение» следует отличать по целям и способам от внешне сходной с ним формы таможенного контроля «Таможенное наблюдение», пред смотренной статьей 114 Таможенного кодекса таможенного союза

1.6.7 Отождествление личности

Мероприятие ставит целью опознание лица, представляющего оперативный интерес, по внешности, голосу, другим приметам, поиск в оперативных учетах или картотеках.

Может проводиться непосредственно или опосредованно. Отождествление возможно по фотографии, почерку, подписи, голосу.

Для уголовного процесса ОРМ не имеет большого значения, так как на следствии и в суде для отождествления человека проводится его опознание в соответствии с нормами УПК РФ. При отождествлении по почерку или голосу возможно и необходимо использование технических средств.

В таможенных органах оперативно-розыскное мероприятие может применяться, например, для выявления и опознавания наркокурьеров.