Тематический план лекций по спецкурсу «Организация расследования преступлений»

№

Наименование темы и их объем в часах

Цели и задачи занятия

Проблемные вопросы

Тема 1. Система, структура и компетенция органов предварительного следствия и дознания.

1.Система органов предварительного следствия и дознания в ОВД.

2.Структура аппаратов предварительного расследования МВД, ДВД, УВД, ГОРУВД и ЛУВДТ.

3. Компетенция и функции органов предварительного следствия и дознания различного уровня.

4. Функциональные обязанности следователя. 2 часа.

Цель изучения дисциплины.

Овладение студентами достаточными знаниями по системе и структуре органов предварительного следствия и дознанаия. Довести до студентов значение изучаемой дисциплины и ее роль для юриста в современных условиях.

Задачи изучения дисциплины.

В результате успешного освоения лекции студент должен знать:

основные положения о понятии, сущности компетенции предварительного следствия и дознания;

представление о разграничение правовых норм.

Вопросы о методологии курса «Организация расследования преступлений»

Значение курса «Организация расследования преступлений»

2

Тема 2. Научная организация труда следователя. Вопросы планирования в работе следователя.

1. Научная организация труда следователя.

2. Организационно - процессуальная деятельность следователя при расследовании преступлений. Планирование и производство первоначальных следственных действий.

3. Планирование работы следователя при расследовании конкретного уголовного дела и при одновременном расследовании нескольких уголовных дел. 2 часа.

Цель изучения дисциплины.

Овладение студентами достаточными знаниями по вопросам научной организации труда следователя. Довести до студентов значение организационно - процессуальной деятельности следователя при расследовании преступлений.

Задачи изучения дисциплины.

В результате успешного освоения лекции студент должен знать:

основные положения планирования в работе следователя, раскрытие сущности и значение планирования и производства первоначальных следственных действий.

Планирование работы следователя при расследовании конкретного уголовного дела и при одновременном расследовании нескольких уголовных дел

Тема №3. Организация работы следователя в дежурные сутки

1.Особенности деятельности следователя в дежурные сутки.

2.Организация работы следователя на месте происшествия.

3.Роль следователя в раскрытии преступлений по «горячим следам». 2 часа.

Цель изучения дисциплины.

Овладение студентами достаточными знаниями по вопросам организации работы следователя в дежурные сутки. Довести до студентов значение особенностей деятельности следователя в дежурные сутки и их роль в правотворческой и правоприменительной деятельности юриста.

Задачи изучения дисциплины.

В результате успешного освоения лекции студент должен знать:

организацию работы следователя на месте происшествия, раскрытие сущности и значение следователя в раскрытии преступлений по «горячим следам».

Роль следователя в раскрытии преступлений по «горячим следам».

Тема 4. «Взаимодействие следователя и дознавателя с экспертами и специалистами при расследовании преступлений»

1. Понятие, сущность и формы взаимодействия при расследовании преступлений.

2. Формы применения специальных знаний при расследовании преступлений

3. Участие специалиста в следственных действиях.

4. Взаимодействие следователя (дознавателя) с судебными экспертами при назначении и производстве судебных экспертиз. 2 часа.

Цель изучения дисциплины.

Овладение студентами достаточными знаниями по вопросам взаимодействия следователя и дознавателя с экспертами и специалистами при расследовании преступлений. Довести до студентов понятие, сущность и формы взаимодействия при расследовании преступлений Задачи изучения дисциплины.

В результате успешного освоения лекции студент должен знать:

основные положения о формах применения специальных знаний при расследовании преступлений.

Участие специалиста в следственных действиях.

Взаимодействие следователя (дознавателя) с судебными экспертами при назначении и производстве судебных экспертиз

Тема 5. Организация взаимодействия следователя и органов дознания при раскрытии и расследовании преступлений Процессуальные формы проведения отдельных следственных действий Особенности расследования преступлений группой следователей.

1. Полномочия органов дознания при раскрытии преступления.

2. Организующая роль следователя в раскрытии и расследовании преступлений.

3. Организация проведения следственных действий с большим количеством участников процесса (следственный эксперимент, опознание, проверка показаний на месте)

Цель изучения дисциплины.

Овладение студентами достаточными знаниями по вопросам организации взаимодействия следователя и органов дознания при раскрытии и расследовании преступлений. Довести до студентов значение процессуальных форм проведения отдельных следственных действий и их роль в правотворческой и правоприменительной деятельности юриста.

Задачи изучения дисциплины.

В результате успешного освоения лекции студент должен знать:

основные особенности расследования преступлений группой следователей, раскрытие сущности и значение роли следователя в раскрытии и расследовании преступлений и соотношение вопросов полномочий органов дознания при раскрытии преступления.

Организация проведения следственных действий с большим количеством участников процесса (следственный эксперимент, опознание, проверка показаний на месте)

Тема №6 Общие вопросы организации работы следователя.

1. Действия следователя при получении информации о событии, имеющем признаки преступления.

2. Проверка поступившей информации и решение вопроса о возбуждении уголовного дела.

3. Установление по горячим следам лица, совершившего преступление.

Цель изучения дисциплины.

Овладение студентами достаточными знаниями по вопросам общим вопросам организации работы следователя. действия следователя при получении информации о событии, имеющем признаки преступления

Задачи изучения дисциплины.

В результате успешного освоения лекции студент должен знать:

основные положения о проверке поступившей информации и решение вопроса о возбуждении уголовного дела.

Установление по горячим следам лица, совершившего преступление.

Тема №7. Взаимодействие следователя со службой криминальной полиции, специалистами-криминалистами и сотрудниками других служб органов внутренних дел

1. Понятие, задачи и принципы взаимодействия.

2. Этапы и формы взаимодействия.

3.Психологические аспекты тактики взаимодействия.

Цель изучения дисциплины.

Овладение студентами достаточными знаниями по вопросам взаимодействия следователя со службой криминальной полиции, специалистами-криминалистами и сотрудниками других служб органов внутренних дел

Задачи изучения дисциплины.

В результате успешного освоения лекции студент должен знать:

основные положения о понятии, задач и принципов взаимодействия.

Этапы и формы взаимодействия.

Психологические аспекты тактики взаимодействия.

Тема №8 Розыскная деятельность следователя. Изучение личности подозреваемого (обвиняемого).

1. Понятие розыска, его виды и средства осуществления.

2. Розыск скрывшихся обвиняемых.

3. Понятие, значение и методика изучения личности подозреваемого (обвиняемого) в практике расследования.

Цель изучения дисциплины.

Овладение студентами достаточными знаниями по вопросам розыскной деятельности следователя.

Задачи изучения дисциплины.

В результате успешного освоения лекции студент должен знать:

- личность подозреваемого (обвиняемого).

- понятие розыска, его виды и средства осуществления.

- розыск скрывшихся обвиняемых.

Понятие, значение и методика изучения личности подозреваемого (обвиняемого) в практике расследования.

Тема №9. Использование средств массовой информации, общественности и компьютерной техники в раскрытии и расследовании преступлений.

1. Сущность и значение использования средств массовой информации и общественности в расследовании преступлений.

2. Формы и средства привлечения СМИ и общественности при расследовании и предупреждении преступлений.

3. Использование средств компьютерной техники в деятельности следователей.

Цель изучения дисциплины.

Овладение студентами достаточными знаниями по вопросам использования средств массовой информации, общественности и компьютерной техники в раскрытии и расследовании преступлений.

Задачи изучения дисциплины.

В результате успешного освоения лекции студент должен знать:

- сущность и значение использования средств массовой информации и общественности в расследовании преступлений.

- формы и средства привлечения СМИ и общественности при расследовании и предупреждении преступлений.

Использование средств компьютерной техники в деятельности следователей.

Тема №10 Использование фактора внезапности в расследовании преступлений. Противодействие расследованию и пути его преодоления.

1. Использование фактора внезапности в расследовании преступлений.

2. Понятие, виды и формы противодействия расследованию.

3. Пути преодоления противодействия расследованию.

Цель изучения дисциплины.

Овладение студентами достаточными знаниями по вопросам использования фактора внезапности в расследовании преступлений.

Задачи изучения дисциплины.

В результате успешного освоения лекции студент должен знать:

- противодействие расследованию и пути его преодоления.

Понятие, виды и формы противодействия расследованию.

Пути преодоления противодействия расследованию.

№

Наименование темы и их объем в часах

Устный опрос. Решение задач, проблемных вопросов

Письменный опрос (тестовый опрос, контрольные работы, работа по карточкам, доклады, сообщения, рефераты, дом. задания и др. виды)

Применение современных методов обучения, использование инновационных технологий в учебном процессе

Изучение учебно-монографической литературы

1

Тема 1. Система, структура и компетенция органов предварительного следствия и дознания.

1.Система органов предварительного следствия и дознания в ОВД.

2.Структура аппаратов предварительного расследования МВД, ДВД, УВД, ГОРУВД и ЛУВДТ.

3. Компетенция и функции органов предварительного следствия и дознания различного уровня.

4.Функциональные обязанности следователя.

Устный опрос.

Рефераты

Проектор

1. Гинзбург А.Я. Опознание в следственной ,оперативно-розыскной и экспертной практике- М. 1996.

2.ГинзбургЯ. Предъявление для опознания в уголовном судопроизводстве Казахстана. Алматы, 2003

3.Дулов А.В Тактические операции при расследовании преступлений. Минск: Изд-во БГУ, 1999

4. Драпкин Л.Я.Основы теории следственных ситуаций. Свердловск,1987

5. Ищенко П.П., Топорков Н.Д. Криминалистика (учебник) М.2009

6 Шурухнов В.Г. Криминалистика.(курс лекций) М.2007

7. Расследование преступлений. Руководство для следователей /Под ред. Кожевникова/- М. Спартк 1997

8. Справочная книга криминалиста/Под ред. Селиванова Н.А.\М. Норма 2000.

2

Тема 2. Научная организация труда следователя. Вопросы планирования в работе следователя.

1. Научная организация труда следователя.

2. Организационно - процессуальная деятельность следователя при расследовании преступлений. Планирование и производство первоначальных следственных действий.

3. Планирование работы следователя при расследовании конкретного уголовного дела и при одновременном расследовании нескольких уголовных дел. 2 часа.

Решение задач.

Тестовый опрос

Работа по группам

1. Гинзбург А.Я. Опознание в следственной ,оперативно-розыскной и экспертной практике- М. 1996.

2.ГинзбургЯ. Предъявление для опознания в уголовном судопроизводстве Казахстана. Алматы, 2003

3.Дулов А.В Тактические операции при расследовании преступлений. Минск: Изд-во БГУ, 1999

4. Драпкин Л.Я.Основы теории следственных ситуаций. Свердловск,1987

5. Ищенко П.П., Топорков Н.Д. Криминалистика (учебник) М.2009

6 Шурухнов В.Г. Криминалистика.(курс лекций) М.2007

7. Расследование преступлений. Руководство для следователей /Под ред. Кожевникова/- М. Спартк 1997

8. Справочная книга криминалиста/Под ред. Селиванова Н.А.\М. Норма 2000.

3

Тема №3. Организация работы следователя в дежурные сутки

1.Особенности деятельности следователя в дежурные сутки.

2.Организация работы следователя на месте происшествия.

3.Роль следователя в раскрытии преступлений по «горячим следам». 2 часа.

Устный опрос.

Участники уголовного процесса

Контрольная работа

Мозговой штурм.

1. Гинзбург А.Я. Опознание в следственной ,оперативно-розыскной и экспертной практике- М. 1996.

2.ГинзбургЯ. Предъявление для опознания в уголовном судопроизводстве Казахстана. Алматы, 2003

3.Дулов А.В Тактические операции при расследовании преступлений. Минск: Изд-во БГУ, 1999

4. Драпкин Л.Я.Основы теории следственных ситуаций. Свердловск,1987

5. Ищенко П.П., Топорков Н.Д. Криминалистика (учебник) М.2009

6 Шурухнов В.Г. Криминалистика.(курс лекций) М.2007

7. Расследование преступлений. Руководство для следователей /Под ред. Кожевникова/- М. Спартк 1997

8. Справочная книга криминалиста/Под ред. Селиванова Н.А.\М. Норма 2000.

4

Тема 4. «Взаимодействие следователя и дознавателя с экспертами и специалистами при расследовании преступлений»

1. Понятие, сущность и формы взаимодействия при расследовании преступлений.

2. Формы применения специальных знаний при расследовании преступлений

3. Участие специалиста в следственных действиях.

4. Взаимодействие следователя (дознавателя) с судебными экспертами при назначении и производстве судебных экспертиз. 2 часа.

Решение задач. Взаимодействие в Казахстане

Тестовый опрос

Работа по группам

1. Гинзбург А.Я. Опознание в следственной ,оперативно-розыскной и экспертной практике- М. 1996.

2.ГинзбургЯ. Предъявление для опознания в уголовном судопроизводстве Казахстана. Алматы, 2003

3.Дулов А.В Тактические операции при расследовании преступлений. Минск: Изд-во БГУ, 1999

4. Драпкин Л.Я.Основы теории следственных ситуаций. Свердловск,1987

5. Ищенко П.П., Топорков Н.Д. Криминалистика (учебник) М.2009

6 Шурухнов В.Г. Криминалистика.(курс лекций) М.2007

7. Расследование преступлений. Руководство для следователей /Под ред. Кожевникова/- М. Спартк 1997

8. Справочная книга криминалиста/Под ред. Селиванова Н.А.\М. Норма 2000.

5

Тема 5. Организация взаимодействия следователя и органов дознания при раскрытии и расследовании преступлений Процессуальные формы проведения отдельных следственных действий Особенности расследования преступлений группой следователей.

1. Полномочия органов дознания при раскрытии преступления.

2. Организующая роль следователя в раскрытии и расследовании преступлений.

3. Организация проведения следственных действий с большим количеством участников процесса (следственный эксперимент, опознание, проверка показаний на месте)

Устный опрос. Схема поводов ВУД

Доклады, сообщения

Проектор

1. Гинзбург А.Я. Опознание в следственной ,оперативно-розыскной и экспертной практике- М. 1996.

2.ГинзбургЯ. Предъявление для опознания в уголовном судопроизводстве Казахстана. Алматы, 2003

3.Дулов А.В Тактические операции при расследовании преступлений. Минск: Изд-во БГУ, 1999

4. Драпкин Л.Я.Основы теории следственных ситуаций. Свердловск,1987

5. Ищенко П.П., Топорков Н.Д. Криминалистика (учебник) М.2009

6 Шурухнов В.Г. Криминалистика.(курс лекций) М.2007

7. Расследование преступлений. Руководство для следователей /Под ред. Кожевникова/- М. Спартк 1997

8. Справочная книга криминалиста/Под ред. Селиванова Н.А.\М. Норма 2000.

Тема №6 Общие вопросы организации работы следователя.

1. Действия следователя при получении информации о событии, имеющем признаки преступления.

2. Проверка поступившей информации и решение вопроса о возбуждении уголовного дела.

3. Установление по горячим следам лица, совершившего преступление.

Анализ ситуации

Решение задач

Схемы, плакаты

1. Гинзбург А.Я. Опознание в следственной ,оперативно-розыскной и экспертной практике- М. 1996.

2.ГинзбургЯ. Предъявление для опознания в уголовном судопроизводстве Казахстана. Алматы, 2003

3.Дулов А.В Тактические операции при расследовании преступлений. Минск: Изд-во БГУ, 1999

4. Драпкин Л.Я.Основы теории следственных ситуаций. Свердловск,1987

5. Ищенко П.П., Топорков Н.Д. Криминалистика (учебник) М.2009

6 Шурухнов В.Г. Криминалистика.(курс лекций) М.2007

7. Расследование преступлений. Руководство для следователей /Под ред. Кожевникова/- М. Спартк 1997

8. Справочная книга криминалиста/Под ред. Селиванова Н.А.\М. Норма 2000.

Тема №7. Взаимодействие следователя со службой криминальной полиции, специалистами-криминалистами и сотрудниками других служб органов внутренних дел

1. Понятие, задачи и принципы взаимодействия.

2. Этапы и формы взаимодействия.

3.Психологические аспекты тактики взаимодействия.

Устный опрос.

Рефераты

Проектор

1. Гинзбург А.Я. Опознание в следственной ,оперативно-розыскной и экспертной практике- М. 1996.

2.ГинзбургЯ. Предъявление для опознания в уголовном судопроизводстве Казахстана. Алматы, 2003

3.Дулов А.В Тактические операции при расследовании преступлений. Минск: Изд-во БГУ, 1999

4. Драпкин Л.Я.Основы теории следственных ситуаций. Свердловск,1987

5. Ищенко П.П., Топорков Н.Д. Криминалистика (учебник) М.2009

6 Шурухнов В.Г. Криминалистика.(курс лекций) М.2007

7. Расследование преступлений. Руководство для следователей /Под ред. Кожевникова/- М. Спартк 1997

8. Справочная книга криминалиста/Под ред. Селиванова Н.А.\М. Норма 2000.

Тема №8 Розыскная деятельность следователя. Изучение личности подозреваемого (обвиняемого).

1. Понятие розыска, его виды и средства осуществления.

2. Розыск скрывшихся обвиняемых.

3. Понятие, значение и методика изучения личности подозреваемого (обвиняемого) в практике расследования.

Решение задач.

Тестовый опрос

Работа по группам

1. Гинзбург А.Я. Опознание в следственной ,оперативно-розыскной и экспертной практике- М. 1996.

2.ГинзбургЯ. Предъявление для опознания в уголовном судопроизводстве Казахстана. Алматы, 2003

3.Дулов А.В Тактические операции при расследовании преступлений. Минск: Изд-во БГУ, 1999

4. Драпкин Л.Я.Основы теории следственных ситуаций. Свердловск,1987

5. Ищенко П.П., Топорков Н.Д. Криминалистика (учебник) М.2009

6 Шурухнов В.Г. Криминалистика.(курс лекций) М.2007

7. Расследование преступлений. Руководство для следователей /Под ред. Кожевникова/- М. Спартк 1997

8. Справочная книга криминалиста/Под ред. Селиванова Н.А.\М. Норма 2000.

Тема №9. Использование средств массовой информации, общественности и компьютерной техники в раскрытии и расследовании преступлений.

1. Сущность и значение использования средств массовой информации и общественности в расследовании преступлений.

2. Формы и средства привлечения СМИ и общественности при расследовании и предупреждении преступлений.

3. Использование средств компьютерной техники в деятельности следователей.

Устный опрос.

Контрольная работа

Мозговой штурм.

1. Гинзбург А.Я. Опознание в следственной ,оперативно-розыскной и экспертной практике- М. 1996.

2.ГинзбургЯ. Предъявление для опознания в уголовном судопроизводстве Казахстана. Алматы, 2003

3.Дулов А.В Тактические операции при расследовании преступлений. Минск: Изд-во БГУ, 1999

4. Драпкин Л.Я.Основы теории следственных ситуаций. Свердловск,1987

5. Ищенко П.П., Топорков Н.Д. Криминалистика (учебник) М.2009

6 Шурухнов В.Г. Криминалистика.(курс лекций) М.2007

7. Расследование преступлений. Руководство для следователей /Под ред. Кожевникова/- М. Спартк 1997

8. Справочная книга криминалиста/Под ред. Селиванова Н.А.\М. Норма 2000.

Тема №10 Использование фактора внезапности в расследовании преступлений. Противодействие расследованию и пути его преодоления.

1. Использование фактора внезапности в расследовании преступлений.

2. Понятие, виды и формы противодействия расследованию.

3. Пути преодоления противодействия расследованию.

Решение задач.

Тестовый опрос

Работа по группам

1. Гинзбург А.Я. Опознание в следственной ,оперативно-розыскной и экспертной практике- М. 1996.

2.ГинзбургЯ. Предъявление для опознания в уголовном судопроизводстве Казахстана. Алматы, 2003

3.Дулов А.В Тактические операции при расследовании преступлений. Минск: Изд-во БГУ, 1999

4. Драпкин Л.Я.Основы теории следственных ситуаций. Свердловск,1987

5. Ищенко П.П., Топорков Н.Д. Криминалистика (учебник) М.2009

6 Шурухнов В.Г. Криминалистика.(курс лекций) М.2007

7. Расследование преступлений. Руководство для следователей /Под ред. Кожевникова/- М. Спартк 1997

8. Справочная книга криминалиста/Под ред. Селиванова Н.А.\М. Норма 2000.

№ п/п

Тема

Цель и содержание задания

Рекомендуемая литература

Форма контроля

Срок сдачи

1. 1.

Органы предварительного следствия и дознания МВД РК в системе правоохранительных органов РК.

Соотношение компетенции и функциональных обязанностей следователя.

Организация работы подразделений следствия и дознания.

Изучить, проанализировать и составить конспекты по вопросам:

процессы теневой экономики,теневые операции.

1. Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан. Часть общая: Академический курс. Книга первая / Под ред. д.ю.н., профессора Б.Х. Толеубековой. - Алматы: ТОО Издат. компания «HAS», 2004.

2. Смирнов А.В. Модели уголовного процесса. – СПб, 2000.

3. Рустамов Х.Ц. Уголовный процесс. Формы. – М.,1998.

4. Воронина Л.В. Задачник по уголовному процессу. – Алматы, КазГЮУ, 2002. – 139 с.

Конспект

2–ая учебная неделя

2. 4.

Выполнение мероприятий, связанных с планированием в работе следователя при расследовании нескольких уголовных дел.

Выполнение мероприятий, связанных с планированием отдельного следственного действия.

Изучить и законспектировать:

1. Капсалямов К.Ж. Уголовное преследование и способы собирания доказательств

2. Капсалямов К.Ж., Капсалямова С.С. Уголовное преследование в органах дознания

3. Когамов М.Ч. Предварительное расследование уголовных дел в РК.

1. Уголовно-процессуальный кодекс РК.

2. Капсалямов К.Ж. Уголовное преследование и способы собирания доказательств. - Астана, 2001.

3. Капсалямов К.Ж., Капсалямова С.С. Уголовное преследование в органах дознания. – Астана, 2002.

4. Когамов М.Ч. Предварительное расследование уголовных дел в РК. - Алматы, 1998.

5. Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан. Часть общая: Академический курс. Книга первая / Под ред. д.ю.н., профессора Б.Х. Толеубековой. - Алматы: ТОО Издат. компания «HAS», 2004.

6. Воронина Л.В. Задачник по уголовному процессу. – Алматы, КазГЮУ, 2002. – 139 с.

Конспект

3-я учебная неделя

3. 5.

Организация работы следователя при несении службы в составе следственно-оперативной группы.

Руководящая роль и деятельность следователя при производстве первоначальных следственных действий на месте происшествия.

Осуществление процессуального руководства следователем при раскрытии преступлений в «дежурные» сутки.

Изучить и законспектировать: Постановление Пленума Верховного суда РК №2 от 24 апреля 1992г. «О практике применения законодательства, регламентирующего права и обязанности лиц, потерпевших от преступлений».

Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка // Соц. Законность. - № I. - 1990.

Решение задач №№1-21 с.21-29

1. Уголовно-процессуальный кодекс РК.

2. Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан. Часть общая: Академический курс. Книга первая / Под ред. д.ю.н., профессора Б.Х. Толеубековой. - Алматы: ТОО Издат. компания «HAS», 2004.

3. Постановление Пленума Верховного суда РК №2 от 24 апреля 1992г. «О практике применения законодательства, регламентирующего права и обязанности лиц, потерпевших от преступлений».

4. Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка // Соц. Законность. - № I. – 1990

5. Воронина Л.В. Задачник по уголовному процессу. – Алматы, КазГЮУ, 2002. – 139 с.

Конспект, письменное решение задач

4-я учебная неделя

4. 1.

Организация взаимодействия следователя (дознавателя) со специалистами при осмотре места происшествия.

Взаимодействие следователя (дознавателя) с судебными экспертами при назначении и производстве судебных экспертиз.

Случаи обязательного назначения экспертиз. Виды судебных экспертиз.

Законспектировать положения нормативных правовых актов, касающиеся применения мер уголовного процессуального принуждения.

1. Закон РК «О порядке и условиях содержания под стражей, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений». - Алматы 1999.

2. Закон РК «О порядке и условиях содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», Алматы, 1999.

3. Инструкция о конвоировании заключенных по требованию судов, следственных органов и перевозке осужденных, заключенных под стражу и психически больных лиц / Утвержденная Приказом МВД РК от 26.03.1999г. №146.

Конспект

7-я учебная неделя

5. 1.

Понятие и значение взаимодействия следователя и органов дознания при раскрытии и расследовании преступлений.

Основание и порядок взаимодействия следователя и органов дознания.

Пределы деятельности органов дознания по делу, находящемуся в производстве следователя.

Изучить и законспектировать подзаконные нормативные правовые акты, регламентирующие

порядок возбуждения уголовного дела

1. Инструкция «О прядке рассмотрения предложений, заявлений, жалоб и организации приема граждан в органах, учебных заведениях, учреждениях, организациях и на предприятиях МВД РК». / Утверждена Приказом МВД РК от 14.12.1994г.

2. Инструкция КПСиИ Генеральной прокуратуры Республики Казахстан «О порядке приема, регистрации, учета и разрешения заявлений, сообщений и иной информации о преступлениях и происшествиях» / Утверждена Приказом № 95/ца Генерального Прокурора РК от 27 января 1998г.

3. Инструкция КПСиИ Генеральной прокуратуры Республики Казахстан «О едином порядке заполнения и представления документов первичного учета преступлений и результатов досудебной деятельности органов уголовного преследования». / Утверждена Приказом № 95/ца Генерального Прокурора РК от 27 января 1998г.

Конспект

8-я учебная неделя

6. 1.

Действия следователей и сотрудников полиции при получении информации о событии, имеющем признаки преступления.

Действия следователя по проверке поступившей информации и решение вопроса о возбуждении уголовного дела.

3. Содержание деятельности следователя по расследованию преступлений по горячим следам.

Составить схему подсудности и подследственности, где необходимо отобразить структурные подразделения правоохранительных органов исходя из подследственности.

1. Уголовно-процессуальный кодекс РК.

2. Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан. Часть общая: Академический курс. Книга первая / Под ред. д.ю.н., профессора Б.Х. Толеубековой. - Алматы: ТОО Издат. компания «HAS», 2004.

3. Когамов М.Ч. Предварительное расследование уголовных дел РК: состояние, организация и перспективы. – Алматы, 1998.

Схема

9-я учебная неделя

7. 1.

Понятие, значение и принципы взаимодействия следователя с органами дознания.

Формы взаимодействия следователя с органами дознания.

Тактика взаимодействия следователя с органами дознания в расследовании преступлений.

Составить конспект темы.

1. Уголовно-процессуальный кодекс РК.

2. Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан. Часть общая: Академический курс. Книга первая / Под ред. д.ю.н., профессора Б.Х. Толеубековой. - Алматы: ТОО Издат. компания «HAS», 2004.

3. Громов Н.А. Институт привлечения к уголовной ответственности. – Саратов, 1991.

4. Дубинский А.Я., Сербулов В.А. Привлечение в качестве обвиняемого. – Киев, 1998.

Конспект

9-я учебная неделя

8. 1.

Понятие, задачи и объекты розыскной деятельности следователя. Требования, предъявляемые к ней.

Тактика розыскной работы следователя.

Использование данных о личности подозреваемого (обвиняемого) в практике расследования.

Выделить систему следственных действий.

Составить схему проведения следственных действий на различных досудебных стадиях.

1. Бычкова С.Ф., Гинзбург А.Я. Следственные действия. - Алматы, 1998.

2. Капсалямов К.Ж. Уголовное преследование и способы собирания доказательств. – Астана, 2001.

3. Когамов М.Ч. Предварительное расследование уголовных дел в РК: состояние, организация, перспективы. – Алматы, 1998.

Схема

10-я учебная неделя

9. 1.

Значение общественности и средств массовой информации в процессе раскрытия и расследования преступления.

Основные формы привлечения общественности и методы использования средств массовой информации в раскрытии и расследовании преступлений.

Понятие компьютерной информации. Факторы, определяющие специфику расследования уголовных дел данной категории.

1. Составить обвинительное заключение.

2. Определить значение прокурора при окончании предварительного следствия.

3. Подготовить конспект статьи Сулейменова Г.Ж. Предание суду как самостоятельная стадия уголовного процесса

1. Коханов В.А., Савкин А.В. Обвинительное заключение по уголовному делу. – М., 1993.

2. Статкус В.Ф., Цоколов И.А., Жидких А.А. Предъявление обвинения и составление обвинительного заключения. – М., 2002.

3. Сулейменова Г.Ж. Предание суду как самостоятельная стадия уголовного процесса // Право и государство. – 1999. - №3.

Проекты процессуальных документов.

Конспект

10-я учебная неделя

10. 1.

Учет воздействия фактора внезапности на деятельность следователя. Противодействие расследованию в форме сокрытия преступления, его последствий или причастных к нему лиц и методы его преодоления.

Формы и способы «внешнего» противодействия расследованию

Определить виды дознания. Составить таблицу соотношения дознания и предварительного следствия.

1. Капсалямов К.Ж., Капсалямова С.С. Уголовное преследование в органах дознания. – Астана, 2002.

2. Когамов М.Ч. Предварительное расследование уголовных дел в РК: состояние, организация, перспективы. – Алматы. 1998.

3. Хан А.Л., Тасиров И.Д. Дознание: некоторые проблемы расследования. // Актуальные проблемы права: Сб. науч.тр. – Караганда, 2000.

4. Капсалямов К.Ж. Ускоренное дознание: сущность и реализация. // Проблемы борьбы с коррупцией и организованной преступностью: Сб. науч. тр. – Караганда, 1998.

Таблица

11-я учебная неделя

№ п/п

Тема

Цель и содержание задания

Рекомендуемая литература

Форма контроля

Срок сдачи

Органы предварительного следствия и дознания МВД РК в системе правоохранительных органов РК.

Соотношение компетенции и функциональных обязанностей следователя.

Организация работы подразделений следствия и дознания.

1.Делопроизводство в подразделениях следствия и дознания.

2.Система органов предварительного следствия и дознания.

3.Структура органов предварительного следствия и дознания.

4.Структура аппаратов предварительного расследования ОВД.

5.Функции органов предварительного следствия и дознания.

6.Функциональные обязанности следователя.

7.Соотношение компетенции и функциональных обязанностей следователя.

8.Организация работы подразделений следствия и дознания.

1. Борьба с отмыванием преступных доходов: Практическое пособие для сотрудников правоохранительных органов / И.А. Киселев. – М.: ИД «Юриспруденция», 2010;

2. Выявление необычных сделок как метод противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма / А.Н. Чашин. – М.: Дело и сервис, 2010;

3. Международные стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма: Учебное пособие / В.А. Зубков, С.К. Осипов. – М.: ИД «Юриспруденция», 2010;

Конспект

2-я учебная неделя

Выполнение мероприятий, связанных с планированием в работе следователя при расследовании нескольких уголовных дел.

Выполнение мероприятий, связанных с планированием отдельного следственного действия.

1. Научная организация труда следователя и дознавателя.

2. Организационно - процессуальная деятельность следователя при расследовании преступлений.

3.Планирование и производство первоначальных следственных действий.

4.Планирование работы следователя при расследовании конкретного уголовного дела.

5.Планирование работы следователя при одновременном расследовании нескольких уголовных дел.

6.Элементы планирования работы следователя при расследовании уголовных дел.

7. Формы планирования.

8.Принципы организационно -управленческой деятельности следователя.

9. Особенности планирования при расследовании уголовного дела группой следователей.

1. Формирование системы финансового мониторинга в кредитных организациях / С. А. Потемкин. – М.: КНОРУС, 2010;

2. Актуальные вопросы подготовки кадров в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма: Материалы круглого стола. Вып. I. – М.: Международный учебно-методический центр финансового мониторинга. Материалы международной научно-практической конференции МУМЦФМ, г. Москва, 22 апреля 2009 года. – М.: ИД «Юриспруденция», 2009;

3. Грязные деньги: Уголовная ответственность за отмывание преступных доходов и ее применение в борьбе с преступностью и коррупцией. И.А. Киселев – М.: ИД «Юриспруденция», 2009;

4. Легализация преступных доходов как угроза экономической безопасности России: теория, практика, техника гармонизации международно-правовых и национальных механизмов противодействия: Сборник статей / под ред. д.ю.н., профессора, заслуженного деятеля науки РФ В.М. Баранова, д.э.н., профессора Л.Л. Фитуни. – Н. Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2009;

Тесты

3-я учебная неделя

Организация работы следователя при несении службы в составе следственно-оперативной группы.

Руководящая роль и деятельность следователя при производстве первоначальных следственных действий на месте происшествия.

Осуществление процессуального руководства следователем при раскрытии преступлений в «дежурные» сутки.

1. Значение и роль планирования по уголовным делам в деятельности следственных подразделений.

2.Организация работы подразделений следствия и дознания.

3.Делопроизводство в подразделениях следствия и дознания.

4. Компетенция дежурной части при приеме заявлений и сообщений о преступлении, а также при раскрытии преступления по «горячим следам».

5.Решения, принимаемые по заявлениям и сообщениям, содержащим признаки преступления.

6.Значение и роль планирования в деятельности следователя.

7. Организация работы дежурных частей органов внутренних дел.

8. Компетенция дежурной части при приеме заявлений и сообщений о преступлении, а также при раскрытии преступления по «горячим следам» .

9.Решения, принимаемые по заявлениям и сообщениям, содержащим признаки преступлений.

10.Процессуальные сроки рассмотрения заявлений и сообщений о преступлениях.

11. Действия должностных лиц в составе следственно-оперативных групп органов внутренних дел.

12. Процессуальные действия и иные мероприятия, допустимые до возбуждения уголовного дела.

13.Принятие должностными лицами решений о задержании лиц в порядке ст. 132 УПК Республики Казахстан.

1. Правовой нигилизм, коррупция и легализация (отмывание) преступных доходов: грани соотношения, способы преодоления: материалы международного научно-практического семинара / отв. ред. В.В. Невинский. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2009;

2. Финансовая разведка знает / Марат Мусин. – М.: Эксмо : Алгоритм, 2009;

3. Финансовый мониторинг / М. М. Прошунин. – М.: Российская академия правосудия, Статут, 2009;

4. «ЮКОС» - отмывание денег / Ю. С. Бирюков. – М.: Олма Медиа Групп, 2009;

Схемы, плакаты

3-я учебная неделя

Организация взаимодействия следователя (дознавателя) со специалистами при осмотре места происшествия.

Взаимодействие следователя (дознавателя) с судебными экспертами при назначении и производстве судебных экспертиз.

Случаи обязательного назначения экспертиз. Виды судебных экспертиз.

1.Случаи обязательного назначения экспертиз.

2.Назначение комиссионных, комплексных и повторных экспертиз.

3. В чем отличие комиссионной экспертизы от комплексной?

4.Равнозначны ли по кругу разрешаемых вопросов дополнительная и повторная экспертизы?

5.Предоставляет ли уголовно-процессуальное законодательство возможность назначения экспертизы вне органов судебной экспертизы?

6. Соотношение результатов деятельности судебного эксперта и специалиста.

7. Каким образом оформляются результаты исследований, специалистом?

8. Какие есть отличия специалиста от эксперта?

1. Актуальные вопросы подготовки кадров в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма: Материалы круглого стола. Вып. I. – М.: Международный учебно-методический центр финансового мониторинга; ООО «Интел универсал», 2008;

2. Аудит в системе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем / Е. Х. Румак, Е. Ю. Ковалева. – М.: ИВЭСЭП, Знание, 2008;

3. Зарубежный опыт формирования системы противодействия легализации преступных доходов. Монография / Болотский Б.С., Зимин О.В. - М.: ВНИИ МВД России, 2008;

4. Зубков В.А. Формирование и развитие системы финансового мониторинга в Российской Федерации: Монография: - М.: Университетская книга, 2008;

5. Международная система противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма: учебное пособие / В.А. Зубков, С.К. Осипов. – М.: Финансы и статистика 2008;

6. Организационно-правовое обеспечение борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов (зарубежный опыт). Монография / Болотский Б.С., Гереев Г.Т., Зимин О.В. - М.: ВНИИ МВД России, 2008

Схемы, плакаты

7-я учебная неделя

Понятие и значение взаимодействия следователя и органов дознания при раскрытии и расследовании преступлений.

Основание и порядок взаимодействия следователя и органов дознания.

Пределы деятельности органов дознания по делу, находящемуся в производстве следователя.

1.Особенности деятельности органов дознания по делам, по которым производство предварительного следствия обязательно.

2.Полномочия руководителя следственной группы.

3.Полномочия прокурора при осуществлении предварительного следствия группой следователей.

4.Надзорная функция Генерального прокурора РК, при надзоре за предварительным следствием и дознанием.

5.Особенности деятельности органов дознания по делам, по которым производство предвари тельного следствия не обязательно.

1. Алиев В.М. Методологические основы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / В.М. Алиев, Д.И. Аминов, П.В. Фетисов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2007;

2. Зубков В.А., Осипов С.К. Российская Федерация в международной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Спецкнига, 2007;

3. Мельников В.Н., Мовсесян А.Г. Противодействие легализации незаконных доходов. – М.: МЦФЭР, 2007;

4. Отмывание денег. Банковский мониторинг / Под ред. А.Б. Юрчука. - Издательство: NWV Neuer Wissenschaftlicher Verlag, 2007;

Противодействие отмыванию денег: украинско-российский опыт.  Молчанова Т.В., Некрасов В.А., Усатый Г.А. КНТ – Киев, 2007

Конспект

8-я учебная неделя

Действия следователей и сотрудников полиции при получении информации о событии, имеющем признаки преступления.

Действия следователя по проверке поступившей информации и решение вопроса о возбуждении уголовного дела.

3. Содержание деятельности следователя по расследованию преступлений по горячим следам.

1.Понятие и содержание организации расследования?

2. Чем должен располагать следователь для организации своей деятельности?

3.Каковы цели организации деятельности следователя?

4.Какие знания необходимы для достижения целей организации расследования?

5.Что необходимо организовать следователю в ходе расследования?

6.Какие средства организации расследования вы знаете?

7. Что входил в процессуальные средства организации расследования?

8. Что понимается под психологическими средствами организации расследования?

9. Что входит в управленческие, тактические и технические средства организации расследования?

10.Каковы этапы организации расследования?

11 .Какова психологическая характеристика тактических ситуаций?

12.В чем заключается психическое воздействие в процессе расследования?

13.Какова сущность планирования расследования по делу?

14.Каковы формы планирования?

15.Как предотвратить, выявить, разоблачить ложь и заблуждение?

16.Планирование расследования преступлений группой следователей.

17. Участие специалистов в следственных действиях.

18.Привлечение общественности к расследованию и предупреждению преступлений.

19.Какова роль уголовной регистрации в расследовании преступлений?

20.Как установить по неполной информации лиц, совершивших преступление?

1. Зубков В.А., Осипов С.К. Российская Федерация в международной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма. – М.: Издательский Дом «Городец», 2006;

2. Совершенствование законодательства и правоприменительной практики по вопросам противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в Российской Федерации: Информационный вестник АНО МУМЦФМ, выпуск № 1, Москва, 2006;

Тесты

8-я учебная неделя

Понятие, значение и принципы взаимодействия следователя с органами дознания.

Формы взаимодействия следователя с органами дознания.

Тактика взаимодействия следователя с органами дознания в расследовании преступлений.

1. Как определяется взаимодействие между следователем работниками органа дознания? 11,ели и задачи этого взаимодействия.

2. Какие существуют принципы и формы взаимодействия?

3.В чем проявляются особенности взаимодействия на различных этапах расследования преступлений?

4. Какова роль такого взаимодействия при изучении личности подозреваемого (обвиняемого)?

5. Как осуществляется это взаимодействие при планировании расследования?

6.Каковы особенности следственных действий?

1. Толеубекова Б.Х., Капсалямов К.Ж., Шнарбаев Б.К., Бекишев Д.К. Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан. Часть Особенная. Досудебные стадии: Учебник. – Алматы, 2000.

2. Сарсенбаев Т.Е., Хан А.Л. Уголовный процесс: Досудебное производство. – Астана, 2000.

3. Громов Н.А., Николайчик В.В., Соловьев В.В. Предъявление, изменение, дополнение обвинения и допрос обвиняемого. – Саратов, 1994.

Конспект

9-я учебная неделя

Понятие, задачи и объекты розыскной деятельности следователя. Требования, предъявляемые к ней.

Тактика розыскной работы следователя.

Использование данных о личности подозреваемого (обвиняемого) в практике расследования.

1.Что понимается под розыскной деятельностью следователя?

2. Назовите виды и объекты розыска.

3.В чем заключается подготовка к розыску? Какова роль планирования розыска?

4.Назовите средства розыскной деятельности следователя.

5.Что понимается под розыскными действиями следователя и каковы их виды?

6. Какова роль тактических операций при осуществлении розыска?

7. Каковы особенности розыскной работы следователя по текущему и приостановленному следствием уголовному делу?

8. Как про изводится розыск скрывшегося обвиняемого?

9. Каковы особенности розыска имущества, без вести пропавших лиц и трупов?

10.Назовите автоматизированные информационно-поисковые системы.

11 .Каковы задачи и криминалистическое значение изучения личности подозреваемого (обвиняемого)?

12.Назовите элементы психологической структуры личности.

13.Каков объем сведений о личности подозреваемого (обвиняемого) подлежащий выяснению?

14. Что относится к источникам сведений о личности?

15.Назовите методы изучения личности.

16.Каковы особенности изучения личности подозреваемого (обвиняемого) при производстве отдельных следственных действий?

17.Каким образом и где фиксируются сведения о личности?

18.Как сведения о личности обвиняемого используются при проведении отдельных следственных действий?

19.Каково значение сведений о личности обвиняемого для выяснения обстоятельств, способствовавших совершению преступления?

1. Бычкова С.Ф., Гинзбург А.Я. Следственные действия. - Алматы, 1998.

2. Бычкова С.Ф. Судебная экспертиза: научные, организационно-правовые и методические основы. – Алматы, 2002.

3. Капсалямов К.Ж. Уголовное преследование и способы собирания доказательств. – Астана, 2001.

4. Капсалямов К.Ж., Капсалямова С.С. Уголовное преследование в органах дознания. – Астана, 2002.

5. Когамов М.Ч. Предварительное расследование уголовных дел в РК: состояние, организация, перспективы. – Алматы, 1998.

Конспект

9-я учебная неделя

Значение общественности и средств массовой информации в процессе раскрытия и расследования преступления.

Основные формы привлечения общественности и методы использования средств массовой информации в раскрытии и расследовании преступлений.

Понятие компьютерной информации. Факторы, определяющие специфику расследования уголовных дел данной категории.

1. В чем проявляется сущность и значение использования помощи общественности в расследовании и предупреждении преступлений?

2.Назовите принципы и условия использования помощи общественности.

3.Какие формы организации общественности могут быть использованы для содействия расследованию?

4. Каковы формы помощи общественности следствию?

5. В чем может выразиться помощь общественности при производстве следственных действий?

6.В чем проявляется помощь общественности при розыске скрывшихся обвиняемых и похищенного имущества?

7. Как используется помощь общественности для установления причин и условий, способствовавших совершению преступлений?

8. Понятие компьютерной информации.

9. Способы совершения компьютерных преступлений.

10.Обстоятельства подлежащие доказыванию.

11. Особенности возбуждения уголовного дела по делам данной категории.

12. Факторы, определяющие специфику расследования уголовных дел по компьютерным преступлениям.

13. Представление следователя как мера профилактического воздействия по делам о компьютерных преступлениях.

1. Уголовно-процессуальный кодекс РК.

2. Сарсенбаев Т.Е., Хан А.Л. Уголовный процесс: Досудебное производство. – Астана, 2000.

3. Деятельность прокурора при окончании предварительного следствия. – Саратов, 1990.

4. Сулейменова Г.Ж. Предание суду как самостоятельная стадия уголовного процесса // Право и государство. – 1999. - №3.

Конспект

10-я учебная неделя

Учет воздействия фактора внезапности на деятельность следователя. Противодействие расследованию в форме сокрытия преступления, его последствий или причастных к нему лиц и методы его преодоления.

Формы и способы «внешнего» противодействия расследованию

1. Понятие фактора внезапности.

2. В чем смысл и формы использования фактора внезапности при расследовании преступлений.

3. Каковы неожиданные действия следователя в отношении противодействующей стороны?

4. Каковы неожиданные для следователя действия стороны? Характеристика неожиданных воздействий расследования.

5. Какова тактика действий следователя с использованием фактора внезапности?

6.Допустимы ли неожиданные нравственность?

7.Как вы понимаете неожиданность времени действия, неожиданность места действия, неожиданность самого действия?

8. Как влияет фактор внезапности на полноту и достоверность доказательственной информации?

9. Назовите особенности влияния фактора внезапности на формирование различных источников доказательственной информации.

10. Понятие, содержание и субъекты противодействия расследованию.

11. В чем заключается противодействие расследованию в форме сокрытия преступления, его последствии или причастных к нему лиц?

12. Понятие способы сокрытия преступления.

1. Сарсенбаев Т.Е., Хан А.Л. Уголовный процесс: Досудебное производство. – Астана, 2000.

2. Нарикбаев М.М., Юрченко Р.Н., Алиев М.М. Актуальные вопросы применения нового уголовного и уголовно-процессуального законодательства Республики Казахстан. – Астана, 1999.

3. Капсалямов К.Ж., Капсалямова С.С. Уголовное преследование в органах дознания. – Астана, 2002.

4. Хан А.Л., Тасиров И.Д. Дознание: некоторые проблемы расследования. // Актуальные проблемы права: Сб. науч.тр. – Караганда, 2000.

5. Капсалямов К.Ж. Ускоренное дознание: сущность и реализация. // Проблемы борьбы с коррупцией и организованной преступностью: Сб. науч. тр. – Караганда, 1998.

Конспект

10-я учебная неделя