2.3 Влияние криминальной составляющей на экономику России

При ненадлежащем обеспечении противодействия развития теневой экономики, а в особенности ее криминального сектора, в рамках экономической безопасности возникают следующие угрозы:

1. увеличение имущественной дифференциации населения и уровня бедности;

2. деформированность структуры российской экономики;

3. возрастание неравномерности социально-экономического развития регионов;

4. криминализация общества и хозяйственной деятельности;

5. ослабление технологического и научно-технического потенциала страны;

6. отток за рубеж специалистов и интеллектуальной собственности;

7. негативные процессы в экономике, влекущие угрозу территориальной целостности России, единству ее экономического пространства и политической стабильности;

8. рост безработицы;

9. глубокий социальный кризис, деформация демографического и социального состава общества, подрыв трудовых ресурсов как основы развития производства (люди как фактор производства).

Данные положения сформулированы в Указе Президента РФ "О государственной стратегии экономической безопасности РФ"²³и в Указе Президента РФ от17.12.1997г. #1300 "Об утверждении Концепции национальной безопасности РФ.²⁴

Развитие нелегальной теневой экономики способствует криминализации производства. Зависимость объема производства от криминализации экономики мы можем представить в виде графика.

Криминализация экономики

N

М

L

Q

График 1 Зависимость объема производства от криминализации экономики

«Увеличение криминальности экономики (от точек О до L и затем до М) приводит к некоторому росту выпуска продукции вследствие того, что находящиеся под криминальным контролем организации за счет усиления криминальных преимуществ смогут увеличить выпуск продукции. Однако после этого, при дальнейшем увеличении криминальности (от точек М до N и до К), криминальное влияние приведет к общей стагнации производства за счет криминальных потерь и убытков даже при продолжающемся росте производства на криминализированных предприятиях.»²⁵

В целом мы можем заключить, что на первый взгляд криминализация экономики способствует росту производства, но в итоге это приводит к его сокращению, точек равновесия тут нет, так как при любом уровне криминализации экономики предприятия имеющие нелегальные преимущества все больше и больше ослабляют легальное производство, ввиду этого факта, процесс криминализации остановить очень сложно, когда он имеет достаточное количество ресурсов для организации стабильного развития.Цель криминальных механизмов - откачивание средств и ресурсов, принадлежащих государству, в личную собственность. Устойчивое развитие данных механизмов, через которые проходят потоки произведенных в стране ресурсов, резко деформирует экономические процессы в стране, которые также связаны с различными политическими и социальными явлениями. Составляющие данную систему отдельные личности и их группы имеют возможность перераспределять производимый страной национальный продукт в своих интересах, а поэтому получают в свое распоряжение огромный объем ресурсов, что позволяет им укреплять свое положение в обществе, экономике и государстве, а также выходить за пределы страны, что открывает им новые возможности. Между криминальными структурами страны и финансовыми институтами зарубежья складывается взаимовыгодное сотрудничество, так как для криминальных структур эффективнее и безопаснее держать “отмытые” средства за рубежом, что выгодно иностранным институтам, но данное явление ведет к подрыву российского национального экономического потенциала, к ослаблению некриминализированных российских фирм.²⁶

Скрытие этого криминального сектора производится за счет легализации преступных доходов. Данное явление мы можем обозначить как своеобразную макроэкономическую отрасль, где работают многие экономические законы, но в то же время имеются свои особенности, связанные с криминальным характером данной деятельности. Существует разветвленная система преступлений, предшествующих «отмыванию» денег. Данными преступлениями могут выступать: кража, мошенничество, присвоение или растрата, вымогательство, незаконное предпринимательство и лжепредпринимательство, контрабанда, незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, подделка, изготовление или сбыт поддельных документов.²⁷

Также различного рода преступления могут не только предшествовать легализации, но и сопутствовать ей; наиболее популярным видом нарушения закона подобного рода является взяточничество.

Для анализа динамики легализации преступных доходов мы можем обратиться к данным о зарегистрированных преступлениях по статьям 174 УК РФ, когда легализатором является то же самое лицо, что и совершило преступление, предшествующее легализации, и 174.1, когда легализатор не причастен к другим преступлениям, связанным с нарушениями закона, целью которых является получение преступных доходов для последующей легализации.²⁸

Таблица 3

Зарегистрировано преступлений по ст. 174 УК РФ

Год	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Количество	1129	488	271	524	631	365	319	374

Таблица 4

Зарегистрировано преступлений по ст. 174.1 УК РФ

Год	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Количество	80	132	1706	6937	7326	8670	8064	8417

Отметим, что данные представленные выше, скорее показывают качество работы государственных органов по борьбе с легализацией преступных доходов, но более точные количественных показателей состояния данной отрасли, в силу ее криминального характера, найти довольно сложно, поэтому мы можем утверждать лишь то, что даже с развитием методов борьбы с «отмыванием» денег и современных технологий финансового мониторинга развитие такой макроэкономической отрасли, как легализация преступных доходов не останавливается. Также развитие представленной макроэкономической отрасли зависит от уровня социальной и экономической стабильности и изменениях в уголовном законодательстве.

Одной из особенностей структуры легализации преступных доходов в России является ее рассредоточенность по разным отраслям экономики страны таким, как кредитно-финансовая сфера, топливно-энергетический комплекс, внешне-экономическая деятельность, рынок недвижимости и другие.

В кредитно-финансовой сфере в 2009 году было зафиксировано 3471 преступление по статьям 174 и 174.1 УК РФ. Подобная «популярность» данной отрасли обусловлена тем, что в кредитно-финансовой сфере возможен очень быстрый оборот значительных денежных средств, что позволяет замаскировать деятельность преступного характера путем открытия подставных счетов, зачисление и выдача средств, осуществление платежей и предоставление кредитов.²⁹

По оценкам экспертов, банковские операции в нашей стране являются фиктивными на долю до 70%, что является показателем того, что в финансовую сферу инвестировано до 300-400 млрд. руб. денежных средств, полученных нелегальным путем.

На российском рынке действуют специальные фирмы, чья деятельность направлена на легализацию и размещение преступных доходов. Одним из способов данного рода деятельности является недобросовестная эмиссия ценных бумаг. Данный способ подразумевает то, что ценные бумаги выпускаются для скупки самими же легализаторами, которые их через подставных лиц и приобретают. В результате таких операций номинальным владельцем является одно лицо, фактически им же является и лицо, получившее преступные доходы.³⁰

Подобные действия возможны из-за того, что финансовые организации не всегда активно включаются в систему противодействия преступных доходов, банки часто отказываются предоставлять или предоставляют несвоевременно Росфинмониторингу информацию по операциям.

«Отмывание» денег в кредитно-финансовой сфере способствует вливанию преступных доходов, которые не были облагаемы налогом, в экономику и облегчает вывод их заграницу, что влечет за собой ущерб экономике государства.

В топливно-энергетическом комплексе в 2009 году было выявлено 444 преступления по статьям 174 и 174.1 УК РФ. В данной сфере часто производится реализация похищенных нефтепродуктов для переработки под видом добытых полезных ископаемых, а также производится «отмывание» доходов связанных с преступной предпринимательской деятельностью в сфере топливно-энергетического комплекса.

Не смотря на значительно меньшее количество зарегистрированных преступлений в сфере ТЭКа, чем в кредитно-финансовой сфере, нелегальные экономические отношения в данной сфере играют не меньшую роль, чем и во всей экономике страны, эта отрасль обеспечивает не менее 35% бюджета и более 70% всех валютных поступлений. Доля участия предприятий данной отрасли в нелегальном секторе экономики не учитывается отдельным ведомством, но учитывая налоговые претензии некоторым предприятиям, предъявленные в судебном порядке, в десятки миллиардов долларов, мы можем заключить, что потенциал ТЭКа, как нелегальной отрасли, огромен.³¹

В данной отрасли распространены и высокотехологичные методы увода ресурсов в тень и последующей их реализации, но и более привычные, конвенциональные, методы такие, как искажения сведений о параметрах работ отдельных скважин, что позволяет утаить, а затем сбыть по теневым каналам добытую нефть, реализация товарной нефти под видом скважиной жидкости или даже полномасштабная добыча нефти без соответствующих лицензий и последующая ее реализация.

В сфере внешнеэкономической деятельности в 2009 году по статье 174 УК РФ выявлено 41 преступление, по статье 174.1 УК РФ – 581.

Анализ данных государственного контроля выявляет то, что число зарегистрированных преступлений не соответствует реальному положению дел в данном секторе в сфере легализации доходов, полученных преступным путем.

С развитием транснациональной организованной преступности и связанной с ней легализацией преступных средств растет развитие использования таких факторов, как упрощенной движение капитала и порядка пересечения границ страны, создание свободных экономических и офшорных зон, несовершенство системы борьбы с организованной преступностью и таможенного контроля. Масштабы развития данной системы можно оценить по данным Интерпола, в соответствии с которыми 30% капитала вывезенного из стран СНГ имеет незаконное происхождение, также по оценкам Банка России, из России нелегальный вывоз капитала оценивается в 1.5-2 трлн руб.³²По данным Росстата, Кипр занимает первое место по объему инвестиций в Россию, опережая Нидерланды и Виргинские острова, хотя ни одна из этих стран не является ведущей экономической державой.³³

Как было указано выше, большую роль в легализации преступных доходов в России с сфере внешнеэкономической деятельности играют офшорные фирмы и банки. В качестве примера можно привести огромное количество офшорных фирм на Каймановых островах, годовой оборот которых составляет порядка 10 млрд. долл. в год, сопровождением же этих фирм занято около 560 банков.³⁴Оценивая количество российских структур в офшорных зонах, указывается, что их действует от 80 до 100 тыс.³⁵

Отмыванию преступных доходов содействуют незаконные мигранты, которые и без учета данной сферы зачастую являются серьезной проблемой для других социальных и экономических институтов Российской Федерации.

Ежегодно миграционный прирост в Россию составляет в среднем около 20 млн. иностранцев.³⁶Говоря же о движении капитала, рабочие-мигранты в год перевозят из России в страны СНГ около 12 млрд. долл.³⁷

Подводя итог настоящей главе, мы можем сказать, что система функционирования теневой экономики в РФ является очень развитым и разветвленным институтом, наносящим огромный ущерб национальной экономике как в целом, так и отдельным ее отраслям.