Мероприятия по первой версии:
Запросить и изучить учредительные документы и бухгалтерские документы региональных банков «Бетабанк», «Брянск кредит», «Фирбанк», руководящий состав, состав учредителей. Изучить вид деятельность и причины отзыва лицензий.
Исп.: Следователь Мирных И.И.
Срок: (дата)
Получить у операторов сотовой связи детализации телефонных разговоров руководителей данных банков, проанализировать полученные данные.
Исп.: члены СОГ
Срок: (дата)
Опросить сотрудников банков (руководителей, бухгалтеров, заместителей директора и др.), о данном преступлении. Узнать, что им известно о причинах лишения банков лицензии, о связи директоров банков с потерпевшими.
Исп.: Следователь Петрова В.Д.
Срок: (дата)
Опросить сотрудников Центрального банка о данном преступлении. Узнать, что им известно о причинах лишения региональных банков лицензии, о связи директоров банков с потерпевшими, выяснить поступали ли со стороны руководителей банков угрозы в адрес Кретова Л.Г..
Исп.: Следователь Чёрный Н.А.
Срок: (дата)
Мероприятия по второй версии:
Провести дополнительный допрос Волкова П.С. по поводу его показаний. Выяснить обладает ли Волков П.С. навыками стрельбы из огнестрельного оружия, имеет ли служебное или личное оружие, если да, то изъять его для проведения экспертизы.
Исп. Оперуполномоченные Быков Н.А., Львов Р.И.
Срок: (дата)
Изъять и осмотреть телефон Волкова П.С. на наличие доказательств его причастности или не причастность к преступлению.
Исп. Следователь Мирных И.И..
Срок: (дата)
Провести обыск в месте жительства Волкова П.С., с целью обнаружения доказательства о подготовке к совершению преступления и т.п.
Исп.: Члены ОСГ
Срок: (дата)
Запросить характеризующий материал на Волкова П.С. в необходимые органы, а также характеристику с настоящего и предыдущего места работы.
Исп.: Оперуполномоченные Быков Н.А, Львов Р.И.
Срок: (дата)
Получить у операторов сотовой связи детализацию телефонных разговоров Волкова П.С., проанализировать полученные данные.
Исп.: члены СОГ
Срок: (дата)
Провести следственный эксперимент для проверки показаний о скрывшейся белой машине ВАЗ 21099. Установить восприятия Волковым П.С. звука хлопков, подобных тем, что он услышал.
Исп.: Следователь Мирный И.И.
Срок: (дата)
Мероприятия по третьей версии:
1.Опросить коллег Кретова Л.Г.. Выяснить были ли у Кретова Л.Г. на работе конкуренция, состоял ли Кретов с кем-то во враждебных отношениях, завидовал ли ему кто-либо? Выяснить об отношениях Кретова Л.Г. и его заместителя (заместителей)
Исп.: Следователь Петрова В.Д.
Срок: (дата)
2. Получить у операторов сотовой связи детализацию телефонных разговоров Волкова П.С., проанализировать полученные данные.
Исп.: члены СОГ
Срок: (дата)
3.Провести осмотр места жительства заместителя Кретова Л.Г. на предмет обнаружения вещественных доказательств, орудий преступления, информации о подготовке к преступлению.
Исп.: Оперуполномоч. Быков Н.А, Львов Р.И..
Срок: (дата)
Изъять и осмотреть телефон заместителя Кретова Л.Г.. на наличие доказательств его причастности или не причастность к преступлению.
Исп.: Следователь Мирный И.И.
Срок: (дата)