- •1. Понятие криминалистики, её предмет, система, задачи, объекты и методы. Место криминалистики в системе юридических наук.
- •2. Понятие криминалистической идентификации, её объекты и виды.
- •3. Понятие криминалистической техники, её отрасли.
- •4. Понятие и критерии классификации технико-криминалистических средств.
- •5. Условия допустимости использования технико-криминалистических средств при производстве следственных действий в рамках законодательства Российской Федерации.
- •6. Процессуальные правила применения технико-криминалистических приёмов и методов работы с материальными следами преступления.
- •7. Правила применения технико-криминалистических приёмов и методов работы с материальными следами преступления.
- •8. Понятие трасологии и следа, критерии классификации следов в трасологии.
- •9. Понятие, признаки следов рук, приемы и средства их обнаружения, фиксации и изъятия, исследования
- •10. Понятие и цели дактилоскопирования. Правила дактилоскопирования живых лиц и трупов.
- •11. Понятие, криминалистическое значение, правила обнаружения, фиксация и изъятия следов ног, элементы «дорожки» следов ног и её криминалистическое значение.
- •12. Понятие, криминалистическое значение, правила обнаружения, фиксация и изъятия следов транспортных средств.
- •13. Понятие, криминалистическое значение, правила обнаружения, фиксация и изъятия следов орудий взлома.
- •14. Понятие, цели и виды трасологических экспертиз.
- •15. Понятие судебной баллистики, объекты баллистических исследований. Понятие и классификация огнестрельного оружия.
- •16. Следы выстрела, их классификация и криминалистическое значение. Осмотр огнестрельного оружия и следов выстрела.
- •17. Основные направления баллистических исследований. Идентификация оружия по стреляным пулям и гильзам. Определение места нахождения стрелявшего и дистанции выстрела.
- •18. Понятие письма и научные основы криминалистического исследования письма. Идентификационные признаки письма.
- •19. Признаки письменной речи, их классификация. Основные направления автороведческих исследований.
- •20. Понятие и классификация признаков почерка, факторы, влияющие на их формирование.
- •21. Подготовка материалов и назначение судебно-почерковедческой экспертизы.
- •22. Понятие и объекты технико-криминалистического исследования письменных документов, его основные задачи. Общие правила обращения с письменными документами.
- •23. Способы выявления и фиксации признаков материального подлога документа. Основные направления технико-криминалистического исследования письменных документов.
- •24. Понятие, задачи идентификации человека по признакам внешности. Характеристика элементов и признаков внешности человека, их классификация.
- •25. Описание внешности человека по системе словесного портрета. Основные направления исследования внешнего облика человека.
- •26. Понятие уголовной регистрации, её основные задачи и роль в раскрытии и расследовании преступлений. Классификация (структура) уголовной регистрации.
- •27. Понятие, задачи и система криминалистической тактики.
- •28. Понятие и виды тактических приемов. Критерии допустимости использования тактических приёмов при производстве следственных действий.
- •29. Понятие тактической операции и ее роль в раскрытии преступлений.
- •30. Понятие и классификация следственной ситуации, значение ситуационных факторов в расследовании.
- •31. Понятие и классификация криминалистической версии, её роль в раскрытии преступлений. Основные этапы построения версий.
- •6) Есть деление на основные и контрверсии;
- •32. Понятие и принципы планирования как организационного метода расследования. Этапы и элементы планирования.
- •33. Виды планов расследования. Вспомогательные (дополнительные) формы систематизации доказательственной информации.
- •34. Сущность, понятие, виды и этические нормы взаимодействия и производства следственных действий в ходе расследования.
- •35. Понятие, задачи и виды следственного осмотра. Этапы и стадии осмотра места происшествия и задачи, решаемые на каждом из них.
- •36. Особенности тактики других видов следственного осмотра (трупа, предметов и документов).
- •37. Тактика освидетельствования.
- •38. Понятие, сущность, задачи и виды допроса. Общие правила подготовки к допросу.
- •39. Тактика допроса свидетелей и потерпевших, особенности их допроса в различных следственных ситуациях (противодействие следствию, добросовестное заблуждение).
- •40. Тактика допроса подозреваемого и обвиняемого, факторы, определяющие выбор тактических приемов их допроса.
- •41. Понятие очной ставки, ее цели и участники. Тактика подготовки к очной ставке.
- •42. Тактические приемы производства очной ставки.
- •43. Понятие, цели и виды обыска. Отличие обыска от осмотра места происшествия и выемки.
- •44. Тактика подготовки к производству обыска. Тактические основы обыска в помещении.
- •45. Особенности обыска на открытой местности.
- •46. Тактические особенности выемки.
- •47. Понятие и виды следственного эксперимента, условия его производства.
- •48. Тактические приемы следственного эксперимента. Оценка результатов следственного эксперимента.
- •49. Понятие и виды проверки показаний на месте. Подготовка к производству проверки показаний на месте.
- •50. Тактические приемы производства проверки показаний на месте. Оценка результатов проверки показаний на месте.
- •51. Понятие и виды предъявления для опознания. Подготовка к предъявлению для опознания и подбор объектов.
- •52. Особенности предъявления для опознания живых лиц, трупов, предметов, иных объектов.
- •53. Организация и тактические приемы предъявления для опознания. Оценка результатов предъявления для опознания.
- •54. Понятие и виды судебных экспертиз. Назначение судебной экспертизы по уголовному делу.
- •55. Виды заключений экспертизы. Оценка заключения экспертизы.
- •56. Понятие, задачи и структура криминалистической методики, её место в системе науки криминалистики, и связь с другими разделами.
- •57. Криминалистическая характеристика: понятие, элементы, роль в расследовании преступлений.
- •58. Структура и содержание частной методики расследования
- •59. Методика расследования убийств: криминалистическая характеристика и классификация. Обстоятельства, подлежащие установлению.
- •62. Особенности производства отдельных видов следственных действий на первоначальном и последующем этапе расследования изнасилований.
- •64. Особенности производства отдельных видов следственных действий на первоначальном и последующем этапе расследования краж.
- •65. Методика расследования грабежей и разбоев: криминалистическая характеристика и классификация. Обстоятельства, подлежащие установлению.
- •66. Типичные следственные ситуации и типичные версии первоначального этапа расследования грабежей и разбоев.
- •67. Особенности производства отдельных видов следственных действий на первоначальном и последующем этапе расследования грабежей и разбоев.
- •68. Методика расследования мошенничества: криминалистическая характеристика и классификация.
- •69. Типичные следственные ситуации и типичные версии первоначального этапа расследования мошенничества. Обстоятельства, подлежащие установлению.
- •70. Особенности производства отдельных видов следственных действий на первоначальном и последующем этапе расследования мошенничества.
- •71. Особенности расследования мошенничества в отношении физических лиц.
- •72. Особенности расследования мошенничества в отношении юридических лиц.
- •73. Методика расследования присвоения или растраты: криминалистическая характеристика.
- •74. Типичные следственные ситуации и типичные версии первоначального этапа расследования присвоения или растраты. Обстоятельства, подлежащие установлению.
- •75. Особенности производства отдельных видов следственных действий на первоначальном и последующем этапе расследования присвоения или растраты.
- •77. Особенности производства отдельных видов следственных действий на первоначальном и последующем этапе расследования взяточничества.
- •78. Криминалистическая характеристика преступных нарушений правил безопасности движения автомобильного транспорта. Понятие и виды дорожно-транспортного происшествия.
- •80. Особенности производства отдельных видов следственных действий при расследовании преступных нарушений правил безопасности движения автомобильного транспорта.
73. Методика расследования присвоения или растраты: криминалистическая характеристика.
Структура криминалистической характеристики присвоения, растраты:
· предмет преступного посягательства – вверенное имущество;
· способ подготовки, совершения, раскрытия (полноструктурный);
· личность криминального субъекта;
· обстановка (время, место);
· механизм преступления;
· следовая картина (идеальные, материальные следы).
Способ – полноструктурный.
Оказывают влияние факторы:
- особенности предмета посягательства. Его местонахождение, состояние охраны; особенности производства или выполняемой работы; кредитно-финансовых операций;
- система учета и контроля за сохранностью денежных средств и товарно-материальных ценностей на предприятии;
- личностные характеристики расхитителей, их организованность, преступный опыт и т.д.
Способы присвоения и растраты:
- простые – путем непосредственного незаконного владения имуществом без какого-либо ухищрения и маскировки (присвоение и растрата денег кассиром, бухгалтером);
- замаскированные – путем подлога учетных документов, приходных и расходных записей в учетных реестрах, создание неучтенных излишков в процессе производства, незаконного и обманного получения денежных средств.
Механизм следообразования:
1 – материальные следы содержатся:
· а) оперативно-техническая, бухгалтерская, организационно-управленческая документация предприятий и учреждений, в которых имелось место хищение;
· б) в учредительной документации фирмы (протоколы собраний);
· в) в черновых записях, раскрывающих различные обстоятельства совершения преступлений.
2 – идеальные следы: фиксируются в памяти лиц, имеющих косвенное или прямое отношение к хищению.
74. Типичные следственные ситуации и типичные версии первоначального этапа расследования присвоения или растраты. Обстоятельства, подлежащие установлению.
Особенности тактики первоначальных и последующих действий.
1)дело возбуждено по официальным материалам – на основании проведенной ревизии, аудиторской проверки, в процессе которых выявлены финансовые нарушения и иные злоупотребления.
Проводится доследственная проверка о чем известно заинтересованным лицам, выемка, осмотр документов, предметов, осмотр помещений, оборудования, допрос свидетелей, задержание подозреваемого, обыск, опись имущества, очные ставки, ОРМ.
2) дело возбуждается по результатам ОРМ.
Лица, заинтересованные в ходе расследования, не знают о возбуждении дела (задержание с поличным, личный обыск, обыск по месту работы и жительства, наложение ареста на имущество, допрос свидетелей, организация инвентаризаций, ревизий, ОРМ).
Следственные действия на первоначальном этапе:
· выемка документов, обыск, допросы свидетелей, потерпевших;
· допрос подозреваемых;
· осмотр предметов, документов.
Обстоятельства, подлежащие установлению:
1) имел ли место факт присвоения, растраты;
2) способы присвоения, растраты;
3) время, место и другие обстоятельства каждого эпизода;
4) виновность обвиняемого;
5) характер и размер причиненного материального ущерба;
6) личность каждого из участников;
7) обстоятельства смягчающие, отягчающие, способствующие.
75. Особенности производства отдельных видов следственных действий на первоначальном и последующем этапе расследования присвоения или растраты.
Эффективное расследование уголовных дел о присвоении и растрате материальных ценностей и денежных средств немыслимо без исследования документов. Поэтому одна из основных задач первоначального этапа расследования — это обнаружение, осмотр, изъятие и обеспечение сохранности документов и иных носителей информации.
Проводить выемку и обыск целесообразно, когда есть основания полагать, что необходимые документы: не могут быть выданы по запросу следователя, подвергаются порче, изменению или утрате, существует угроза их уничтожения. Выемка и обыск должны осуществляться своевременно, чтобы обеспечить предотвращение возможного уничтожения и фальсификации документов и гарантировать полноту их изъятия.
Обыск по делам рассматриваемой категории обычно проводится в административных, складских, производственных, хозяйственных и других служебных помещениях предприятия, организации. Цель обыска заключается в отыскании и изъятии документов и предметов, имеющих значение для уголовного дела. В большинстве случаев в материалах предварительной проверки уже имеются документы, подтверждающие факт хищения. Однако крайне важно обнаружить и изъять подлинные документы.
В отличие от обыска и даже выемки истребование документов возможно только в том случае, когда точно известно их местонахождение и нет оснований опасаться их сокрытия или уничтожения. Изъятые документы подлежат тщательному осмотру и исследованию.
Практика свидетельствует, что в процессе расследования хищения многие вопросы невозможно решить без помощи лиц, обладающих специальными познаниями. По делам исследуемой категории часто возникает потребность в консультации, привлечении к участию в осмотре документов и других следственных действиях специалиста в той или иной области знаний. Как правило, привлекаются специалисты в области экономики, компьютерного дела, бухгалтерского учета.
При изъятии и исследовании носителей информации особое внимание следует обращать на ноутбуки и компьютеры, память которых содержит большое количество важной информации о финансово-хозяйственной деятельности организаций, предприятий (различные договоры, первичные документы бухгалтерского учета о выплатах денежных сумм, полученных доходах, создании и ликвидации филиалов и дочерних фирм и т.д.), а также на аудионосители — кассеты, дискеты, лазерные диски и программные продукты.
Использование методов экономического анализа составляет важнейшую часть практической деятельности по собиранию, проверке и оценке доказательств. Субъектом их использования являются эксперт и специалист, следователь, дознаватель и оперативный работник, в связи с чем представители правоохранительных органов должны не только знать о существовании этих методов, но и уметь их использовать.
76. Методика расследования взяточничества: криминалистическая характеристика, типичные следственные ситуации и типичные версии первоначального этапа расследования краж. Обстоятельства, подлежащие установлению.
Обстановка совершения взяточничества
По месту совершения преступления взяточничество традиционно классифицируется в зависимости от отрасли человеческой деятельности, выполняемой взяткополучателем: в промышленности, торговле, правоохранительных органах, здравоохранении и т.д. Чаще всего взятки передаются в рабочее время и в служебном кабинете должностного лица.
Основной особенностью обстановки преступления является отсутствие свидетелей факта передачи предмета взятки. Чтобы избежать неожиданного появления очевидцев (сослуживцы, посетители и т. п.), при получении взятки нередко избираются уединенные места. Иные субъекты, наоборот, предпочитают многолюдные общественные места для незаметной передачи взятки. В двух последних случаях преступление, как правило, совершается в нерабочее время.
Взяткополучатель - это обязательно должностное лицо, правовой статус которого должен быть установлен в процессе расследования и подтвержден материалами уголовного дела. Должностным лицом признается представитель власти или лицо, выполняющее организационно-распорядительные либо административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, а также в Вооруженных силах РФ, других войсках и формированиях Российской Федерации.
Взяткодатель - это любое вменяемое лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста. Его должностное положение и профессия для квалификации преступления значения не имеют. Личность взяткодателя, как правило, не исследуется, поскольку чаще всего уголовное преследование в отношении его (при наличии его добровольного заявления или вымогательства) прекращается на основании примечания к ст. 291 УК РФ. В деле в дальнейшем он фигурирует как свидетель, а исследования личности этой процессуальный фигуры закон не требует.
Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании взяточничества
· факт дачи должностному лицу взятки и получение ее им за совершение или не совершение обусловленных договоренностью действий в интересах взяткодателя либо за склонение к удовлетворению интересов последнего другое должностное лицо;
· место, время, способ передачи взятки, включая меры по ее маскировке;
· предмет взятки;
· добровольность обращения с заявлением о даче взятки, ее вымогательстве;
· ущерб, причиненный взяточничеством;
· должностное лицо при получении взятки, при даче взятки и посредничестве во взяточничестве - иное лицо, достигшее уголовно наказуемого возраста;
· направленность умысла - понимание незаконности дачи, передачи и получения взятки; мотив: корысть, удовлетворение личных, общественных интересов;
· обстоятельства, смягчающие и отягчающие вину; причины и условия, способствующие совершению преступления;
· взаимоотношения между субъектами преступления - обстоятельства знакомства, установления контакта, способы формирования и поддержания взаимоотношений (для пресечения возможного ложного алиби о взятии денег в долг и т.п.);
· интерес взяткодателя, который он хотел удовлетворить за счет дачи взятки;
· факт сговора относительно дачи-получения взятки; роль инициатора и других лиц;
· источники добывания предмета взятки (получение в долг, снятие денег в банке и т.п.).;
· использование взяткодателем или иным лицом, в чьих интересах он действовал, результатов дачи взятки;
· деятельность должностного лица, выполненная или не выполненная за взятку, меры по ее сокрытию (компетенция, возможность выполнить данные действия самому или привлечь к этому других лиц, их должностное положение и полномочия); каков порядок выполнения этой деятельности, регламентирующие ее правила; действия должностного лица в отношении данного события, допущенные им отступления от установленного порядка; должностные лица, обязанные контролировать правильность расследуемой деятельности; нормативный порядок контроля и его фактическое состояние;
· точное наименование, ведомственная принадлежность места работы взяткополучателя; предмет, цель деятельности; связь с подразделениями и с другими организациями; схема руководства; условия и порядок работы; нормативы, регулирующие деятельность;
· занимаемая взяткодателем должность; период работы в ней; соблюдение требований при назначении на должность, круг обязанностей и полномочия; нормативные материалы, регулирующие его деятельность;
· признаки вымогательства взятки: наличие в деятельности должностного лица, предшествующей выполненной за взятку, признаков сознательного неправомерного ущемления законных интересов взяткодателя, причинения ему вреда или угрозы этого; осуществление неправомерных действий, провоцирующих дачу взятки;