Используемые способы достижения контроля над процедурой 
банкротства
Выбор лояльного управляющего (+использование процедуры ликвидируемого/отсутствующего должника
Кредитор
Лояльный |
Должник |
Кредитор |
кредитор |
|
|
Лояльный Кредитор Арбитражный управляющий
Получение статуса мажоритарного кредитора/Мажоритарного
% голосов в реестре (более 50%)
|
|
|
|
|
Способы получения |
|
|
|
|
|
мажоритарного |
|
|
Кредитор |
|
статуса: |
|
|
|
|
Включение |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
требования |
|
|
|
|
|
аффилированного |
|
|
|
|
|
кредитора |
|
|
|
|
|
Выкуп требований |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кредиторов по цессии |
Кредитор |
Должник |
Кредитор |
|||
|
|
|
|
|
Включение |
|
|
|
|
|
«фиктивных» |
|
|
|
|
|
требований |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Погашение реестра |
|
|
|
|
|
требований |
|
|
Кредитор |
|
|
|
© 2021 г. ООО «Лемчик, Крупский и Партнеры». Все права защищены |
LKPconsult.r |
|
u |
Важность борьбы за чистоту реестра
Работает два принципа:
чем больше реестр, тем меньше размер пропорции
1чем меньше размер пропорции, тем меньше денег получит каждый кредитор.
2чем больше требований карманных кредиторов в реестре, тем больше денег сохранит должник и меньше получат кредиторы
В данной модели «в |
|
|
|
В данной модели «в одном кармане» |
|
80% |
|||
|
|
|
|
|
|
||||
одном кармане» |
|
|
|
должника остается только 80 % |
|
|
|
||
должника остается |
Кредитор |
|
|
активов |
Кредитор |
|
|
||
только 5 % активов |
|
|
|
|
|||||
10% |
5% |
|
|
20% |
10% |
60% |
|
||
|
75% |
|
|
|
|||||
|
|
|
|
Должник |
Кредитор |
||||
Кредитор |
Должник |
|
Кредитор |
Кредитор |
|
||||
|
10% |
|
|
||||||
|
|
10% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кредитор
© 2021 г. ООО «Лемчик, Крупский и Партнеры». Все права защищены
Активы и денежные средства, которые |
Кредитор |
|
остались в «кармане» у должника |
||
|
LKPconsult.r
u
Механизмы противодействия «наращиванию» реестра
Процессрассмотрения требования
Противодействие кредиторам включающимся в реестр
Рассмотрение обоснованности
требования кредитора
1
Возражения
5 Рассмотрение требования сучетом
новых данных
Результат
Отказ во вкл. В РТК или субординация требования
Ходатайство о приостановлении
3 рассмотрения обоснованности
2 |
1 |
Универсальные механизмы
-«Внеконкурсное»оспаривание сделки
-Оспаривание сделки в рамках дела о банкротстве
-Обжалование судебного акта на основании п.24 ПП ВАС РФ ǥ
4 |
ИТОГ: признание сделки |
2 |
|
Заявление о |
|||
Ходатайство о |
|||
недействительной/отмена |
пересмотре |
||
возобновлении |
судебного актана |
определения о |
|
рассмотрения |
|||
|
основании п.24 |
включении |
|
|
|
© 2021 г. ООО «Лемчик, Крупский и Партнеры». Все права защищены
Противодействие кредиторам включенным в реестр
Разрешение
разногласий
3Результат
Отказ во вкл. в РТК (исключение) или субординация требования
Пересмотр определения о включении
LKPconsult.r
u
Противодействие получению статуса «мажоритария» на стадии 
рассмотрения требования
|
|
Суд |
|
|
1 |
Включается на80% |
|
|
Должник |
3 |
Кредитор |
|
|
|
|
|
2 |
Приостановление |
|
|
|
|
|
Вреестре на10% |
Возражения |
|
|
оспариваниесделки |
|
|
|
|
|
|
Кредитор
2
Оспариваниесделки Обжалование судебного акта 
по п.24 ПП
Суд
РЕЗУЛЬТАТ:
Рассмотрение требования кредитора и принятие Определения об отказе во включении или субординации требования
© 2021 г. ООО «Лемчик, Крупский и Партнеры». Все права защищены
Факторы, способные зародить у суда разумные подозрения или сомнения:
Пороки формы (субъекта):
единый почтовый ящик у лиц, участвующих в деле;
единый адрес регистрации как у физических лиц, так и юридических;
одно место работы, одинаковые представители в иных судебных делах;
возможно подтверждение связи даже через социальные сети;
а также иные косвенные признаки, указывающие на наличие связей.
Пороки содержания (самого требования):
транзитный характер платежей по договорам;
отсутствие экономической целесообразности заключения сделки;
Наличие у должника признаков неплатежеспособности на момент заключения сделки;
Заключение сделки и перечисление денежных средств на момент старта начала работы должника;
а также иные косвенные признаки, указывающие на наличие связей. LKPconsult.r
u
Пересмотр судебного акта по новым обстоятельствам
|
Суд |
4 |
Вреестре на80% |
Должник |
Кредитор |
3
Вреестре на10% 
Пересмотр судебного акта
Кредитор
2
Оспариваниесделки
или
Отменасудебного акта
Суд
Примеры актуальной судебной практики:
Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 15.02.2021 №Ф09-7454/16 по делу №А76-25358/2015
© 2021 г. ООО «Лемчик, Крупский и Партнеры». Все права защищены
Обстоятельства, способные зародить у суда разумные подозрения или сомнения
Пороки формы (субъекта):
единый почтовый ящик у лиц, участвующих в деле;
единый адрес регистрации как у физических лиц, так и юридических;
одно место работы, одинаковые представители в иных судебных делах;
возможно подтверждение связи даже через социальные сети;
а также иные косвенные признаки, указывающие на наличие связей.
Пороки содержания (самого требования):
транзитный характер платежей по договорам;
отсутствие экономической целесообразности заключения сделки;
Наличие у должника признаков неплатежеспособности на момент заключения сделки;
Заключение сделки и перечисление денежных средств на
момент старта начала работы должника;
LKPconsult.r
а также иные косвенные признаки, указывающие на наличиеu
связей.
Пересмотр определения о включении требования в реестр по 
вновь открывшимся обстоятельствам
|
Выявление |
Пересмотр по вновь |
|
|
фактической |
||
Требование включено в |
открывшимся и отказ |
||
аффилированности |
|||
реестр |
во включении/ |
||
междуКредитором и |
|||
|
Должником |
понижение требования |
|
|
|
Впроизводстве по |
Впроизводстве за |
|
обособленномуспорув |
рамками делао |
|
деле о банкротстве |
банкротстве |
|
Пример |
Пример |
|
ОпределениеПятнадцатого арбитражного апелляционного судаот |
||
ОпределениеАрбитражного судаНовосибирской областиот |
||
09.07.2020 по делу ǥ А53-156/2016 |
||
13.01.2021 по делу ǥ А45-42962/2018 |
||
|
Суть -установлено, что Кредитор и Должник предоставляли отчетность в налоговые органы с одного постоянного IP-адреса.
Результат – заявление о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам удовлетворено, при новом рассмотрении отказано во включении
© 2021 г. ООО «Лемчик, Крупский и Партнеры». Все права защищены
Суть – в производстве по иному делу о банкротстве установлена подконтрольность группы лиц, в том числе Должника и Кредитора, одному конечному бенефициару.
Результат – заявление о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам удовлетворено, при новом рассмотрении отказано во включении
LKPconsult.r
u
Разрешение разногласий
|
3 |
Вреестре на80% |
|
|
Должник |
|
Кредитор |
||
|
|
|
3 |
|
Вреестре на10% |
|
Исключение из |
||
|
реестраили |
|||
|
|
|
|
понижение |
Кредитор |
|
|
||
1 |
|
|
2 |
|
|
|
|
Оспариваниесделки |
|
Разрешениеразногласий |
|
Или |
||
|
||||
|
|
|
Отменасудебного акта |
|
Суд 
АУ
Плюсы механизма
Пороки формы (субъекта):
Экономия времени (не нужно запускать несколько производств и приостанавливать обособленные споры)
Экономия средства (гораздо меньше затрат по сравнению с иными способами противодействия)
Понятный результат (оспаривание сделки или обжалование акта может не дать итоговый результат в виде пересмотра судебного акта о включении требования карманного кредитора)
Возможность использовать Обзор ВС РФ от 29.10.2020 (при разрешениии разногласий можно использовать позиции Обзора ВС РФ от 29.01.2020 г. и ссылаться на изменение вектора судебной практики).
© 2021 г. ООО «Лемчик, Крупский и Партнеры». Все права защищены |
LKPconsult.r |
|
u |
Творогова Мария
Ведущий Юрист Практики
«Сопровождение процедур банкротства и Антикризисный консалтинг»
mtvorogova@LKPconsult.r u
+7 (495) 119-72-41
© 2021 г. ООО «Лемчик, Крупский и Партнеры». Все права защищены
LKPconsult.ru
t.me/ LKPconsult
facebook.com/LKPconsult
LKPconsult.r
u