288

может не только создать условия для использования в качестве залога «грязных» денег, но послужить своеобразной формой их отмывания. Такое явление не может быть терпимым, поскольку создает благоприятную почву для легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных незаконным путем.

Таким образом, необходимо совершенствование нормативного регулирования залога как меры пресечения по уголовным делам. В законодательной процедуре применения залога необходимо предусмотреть ряд таких норм, последовательное выполнение которых исключило бы возможность внесения в качестве залога «грязных» денег или иных ценностей. В числе этих норм предлагаются предусматривающие:

-обязанность должностного лица, применяющего залог, проверить законность происхождения внесенных сумм денег или иных ценностей;

-возможность в случае, если сумма залога не превышает размера валового совокупного годового дохода физического лица, облагаемого подоходным налогом по минимальной ставке, ограничиться устными объяснениями о происхождении и источниках получения внесенных на депозит суда сумм;

-если сумма залога превышает размер валового совокупного годового дохода физического лица, облагаемого подоходным налогом по минимальной ставке, необходимость документального подтверждения ее легальности обвиняемым, подозреваемым, другим лицом или организацией;

-принятие в качестве достаточного документального подтверждения легальности происхождения денежных средств, вносимых в качестве залога, копии декларации, из которой следует, что внесенная сумма не превышает суммы всех видов начисленных доходов за предшествующий календарный год, либо иного финансового документа, свидетельствующего об уплате с представленной суммы всех предусмотренных законом налогов и иных платежей;

-в случае указания как на источник денежных средств на третьих лиц либо организации, либо непосредственное внесение последними денежных сумм распространение на них приведенной выше нормы о документальном подтверждении легальности происхождения денежных средств, вносимых в качестве залога;

-возможность при наличии сомнения проверки должностным лицом, принимающим залог, подлинности представленных документов либо сведений, отраженных в их копиях;

-обращение внесенного залога в случае отсутствия надлежащего подтверждения легальности происхождения денежных средств в доход государства;

-решение в последнем случае вопроса о применении меры пресечения в обычном порядке как в ситуации, когда обвиняемый, подозреваемый либо другое лицо или организация не внесли залога.

51

Список используемой литературы

I.Законы, нормативные правовые акты

ииные официальные документы:

1.Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ)

//"Собрание законодательства РФ", 26.01.2009, N 4, ст. 445 // СПС Консультант Плюс. 2013.

2.Всеобщая декларация прав человека. Принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г. // Права человека: Сб. межд. документов.

– М., 1986. – 46 с.

3.Декларация прав и свобод человека и гражданина. Принята Верховным Советом РСФСР 22 ноября 1991 г. // Ведомости съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. – 1991. - № 52. – 823 с. // СПС Консультант Плюс. 2013.

4.Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 года № 174 – ФЗ (принят ГД ФС РФ 22.11.2001) // Собрание законодательства. – 2001. – № 52 (часть 1). – Ст. 4921. // СПС Консультант Плюс. 2013.

5.Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (принят ГД ФС РФ 24.05.1996) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. // СПС Консультант Плюс. 2013.

6.Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» // Собрание законодательства РФ. – 2011. - № 3. – Ст. 545. // СПС Консультант Плюс. 2013.

7.Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон РФ от 12.08.1995 № 144-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 1995. – № 33.

– Ст. 3349. // СПС Консультант Плюс. 2013.

8.О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации [Электронный ресурс] : Федеральный закон РФ от 07.04.2010 № 60-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

9.О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс РФ и ФЗ «О прокуратуре РФ»: Федеральный закон РФ от 5 июня 2007 г. № 87-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2007. – № 24. – Ст. 2830.

10.Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Комментарий к Уголовнопроцессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный) / под ред. А.В. Смирнова. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Проспект, 2009. – 992 с.

52

11. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный) / отв. ред. И.Л. Петрухин. – 6-е изд., перераб. и доп. – М. : ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. – 736 с.

II. Монографии, учебники, учебные пособия:

12.Артамонов А.Н., Сафронов Д.М. Общие условия предварительного расследования: учебное пособие. – Омск : ОмА МВД России, 2009. – 64 с.

13.Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс в вопросах и ответах : учебное пособие. – 6-е изд., перераб. и доп. – М. : Проспект, 2010. – 304 с.

14.Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс России : учебное пособие. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : КНОРУС, 2008. – 472 с.

15.Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс России : учебное пособие. – 6-е изд., перераб. и доп. – М. : КНОРУС, 2010. – 496 с.

16.Бессонов К.В. [и др.]. Основы взаимодействия при раскрытии и расследовании преступлений : учебное пособие. – Челябинск : ЧЮИ МВД России, 2010. – 87 с.

17.Васильченко В.П. Логика предварительного следствия: практикум : учебное пособие. – Белгород : БелЮИ МВД России, 2010. – 229 с.

18.Величко А.В. Правовое регулирование применения залога как меры пресечения в уголовном процессе. – М., 2000. – 113 с.

19.Еникеев З.Д. Проблемы эффективности мер уголовно-процессу- ального пресечения. – Казань, 1982. – 56 с.

20.Есина А.С., Арестова Е.Н. Уголовно-процессуальная деятельность органов внутренних дел в качестве органов дознания : учебное посо-

бие. – М. : КНОРУС, 2009. – 224 с.

21.Зуев С.В. Залог в уголовном процессе : учебное пособие / под ред. Ю.Д. Лившица. – Челябинск, 2003. – 55 с.

22.Калугин А.Г. Вопросы предварительного следствия и дознания по уголовным делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними : учебное пособие. – М. : ЦОКР МВД России, 2009. – 128 с.

23.Калугин А.Г., Ермолаев И.Е. Использование данных, полученных

входе оперативно-розыскных мероприятий, в процессе доказывания по уголовному делу: учебное пособие. – Красноярск : СибЮИ МВД России,

2009. – 84 с.

24.Муравьев К.В. [и др.]. Уголовно-процессуальная деятельность органов дознания системы МВД России : учебное пособие / рук. авт. колва К.В. Муравьев. – Омск : ОмА МВД России, 2009. – 144 с.

25.Пилюшин И.П. Получение показаний при осуществлении предварительного расследования : учебное пособие. – Омск : ОмА МВД Рос-

сии, 2010. – 56 с.

53

26.Полномочия следователя на стадии возбуждения уголовного дела: учебное пособие / сост. Е.А. Новикова. – Курск : КФ ОрЮИ МВД Рос-

сии, 2009. – 82 с.

27.Пустовая И.Н. Возмещение вреда потерпевшим в стадии предварительного расследования : учебно-практическое пособие. – Челябинск : ЧЮИ МВД России, 2010. – 123 с.

28.Рассмотрение сообщения о преступлении : учебно-практическое пособие / под общей ред. А.В. Ендольцевой, О.В. Химичевой. – М. : ЦОКР МВД России, 2009. – 88 с.

29.Ретюнских И.А. Задержание лица, подозреваемого в совершении преступления, в свете нового УПК РФ : научно-практическое пособие. – Екатеринбург : УрЮИ МВД России, 2009. – 65 с.

30.Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Уголовный процесс : учебник. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : КНОРУС, 2008. – 704 с.

31.Сопов Д.В., Захарова Е.И., Зуйко Е.А. Обеспечение прав участников уголовного судопроизводства со стороны обвинения : учебное пособие. – Орел : ОрЮИ МВД России, 2008. – 69 с.

32.Томин А.В. Уголовный процесс: актуальные проблемы теории и практики. – М. : Юрайт, 2009. – 376 с.

33.Уголовно-процессуальная деятельность подразделений уголовного розыска : учебное пособие / под ред. д-ра юрид. наук А.М. Баранова. – Омск : ОмА МВД России, 2009. – 120 с.

34.Уголовно-процессуальное право Российской Федерации : электронный учебник / отв. ред. Л.И. Петрухин; Л.Н. Башкатов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Электрон. текстовые дан. – М. : КНОРУС, 2009.

35.Уголовно-процессуальное право Российской Федерации. Общая часть : учебник / под ред. З.Л. Шхагапсоева. – Нальчик : НлФ КрУ МВД России, 2009. – 460 с.

36.Уголовный процесс : учебник / под ред. А.В. Гриненко. – 2-е изд.,

перераб. – М. : НОРМА, 2008. – 496 с.

37.Уголовный процесс : учебник / под ред. В.П. Божьева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Высш. обр., 2009. – 524 с.

38.Уголовный процесс : учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. :

Юрайт, 2011. – 541 с.

39.Уголовный процесс : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / под ред. А.В. Ендольцевой, О.А. Галустьяна. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2008. – 399 с.

40.Уголовный процесс Российской Федерации : учебник / отв. ред. проф. А.П. Кругликов. – М. : Проспект, 2010. – 736 с.

41.Уголовный процесс. Особенности производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних : учебное пособие / сост. Е.А. Зуйко. – Орел : ОрЮИ МВД России, 2008. – 77 с.

54

42.Criminal justice, Administration of United States. 1. Title. HV 9950. – R. 45, 1993. – 610 р.

III. Статьи, научные публикации:

43.Азаренок Н., Камышин В. Об эффективности изменений норм УПК РФ о залоге // Уголовное право. – 2010. – № 4.

44.Богданчиков С.В. Институт залога в российском уголовном судопроизводстве // Российский следователь. – 2009. – № 4.

45.Быков В.М. Новый закон о залоге как мере пресечения // Законность. – 2010. – № 9.

46.Диков Г. Право на освобождение обвиняемого под залог (в свете практики ЕСПЧ) // Адвокатская практика. – 2009. – № 3.

47.Калинкин С.В. Новый порядок применения меры пресечения в виде залога // Российский судья. – 2010. – № 8.

48.Каретников А.С., Арзамасцева К.А. Упрощение процесса применения залога как условие повышения его эффективности // Законность. –

2011. – № 7-8.

49.Колоколов Н.А. Залог, домашний арест: становление практики // Российский следователь. – 2011. – № 12.

50.Лившиц Ю., Зуев С. Залог в качестве меры пресечения // Законность. – 2003. – № 5. – С. 39-41.

51.Мельников В.Ю. К некоторым вопросам применения залога как меры пресечения в уголовном процессе // Налоги. – 2011. – № 7. – С. 15-17.

52.Максимова Е.Ю. Проблемы применения залога в уголовном процессе // Российский судья. – 2010. – № 5.

53.Смирнов А.В. Практические и теоретические вопросы применения залога как меры пресечения в российском уголовном процессе [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

54.Трахов Р.А. Обоснованность решений суда об избрании мер пресечения // Общество и право. – 2009. – № 1.

55.Фадеева Е.И. Решение вопроса о применении отдельных мер пресечения в ходе судебного разбирательства при рассмотрении уголовного дела коллегиальным составом суда // Адвокат. – 2011. – № 7.

56.Цоколова О.И., Костылева Г.В., Муженская Н.Е., Данилова С.И. Домашний арест и залог как меры пресечения [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

57.Химичева О.В., Плоткина Ю.Б. О некоторых проблемах применения залога на досудебном производстве по уголовным делам // Российский следователь. – 2008. – № 11.

55

Учебное (практическое) пособие

Авторы:

Гришин Андрей Владимирович, к.ю.н., доцент Миленин Юрий Николаевич, к.ю.н.

Захарова Елена Ивановна

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАЛОГА В КАЧЕСТВЕ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ

_________________________________________________

Свидетельство о государственной аккредитации

Рег. № 1300 от 23.12.11 г.

Подписано в печать _________ г. Формат 60x90 1/16. Усл. печ. л. - _____. Тираж _____ экз. Заказ № _____.

Орловский юридический институт МВД РФ 302027, Орел, Игнатова, 2.

56