Протокол Зборів правління ват "Мрія - 540"

від 11 січня 2001 р. м.Нськ

присутні: голова правління________________ С.Г.

з питання обрання голови і секретаря зборів виступили:Н.Ф., А.Ф.___________, В.С. обрати головою

Голосували: За - 5 осіб Проти - немає Утрималися - немає Рішення ухвалено

Голова зборів

А.Ф. оголосив порядок денний:

B.C. на посаду голови правління у відповідності до рішення Нського районного суду від 9 січня 2001 p., з копією якого __________________ В.С. ознайомив 11.01.2001.

2. Перевід голови А.Ф. на вакантну посаду головного інженера з 11.01.2001

3. Оскаржити рішення Нського районного суду згідно чинного законодавства.

ВИСТУПИЛИ: з першого питання член правління сказав, що на виконання

рішення Нського районного суду від 9 січня 2001 p., В.С. поновити на роботі

якості голови правління ВАТ "Мрія - 540" з 11 січня 2001 р.

Голосували: За - 5 осіб Проти - немає Утрималися - немає Рішення ухвалено одностайно

З другого питання виступив член ради А.Ф. на вакантну посаду головного інженера з 11 січня 2001 р.

Голосували: За - 5 осіб Проти-немає Утрималися - немає Рішення ухвалено одностайно

З третього питання виступив член правління

рішення Нського районного суду до Нського обласного суду.

Голосували:

За - 5 осіб

Проти - немає

Утрималися - немає

Рішення ухвалено одностайно

Протокол зборів підписали:

/підписи/

ВИТЯГИ ЗІ СТАТУТУ 8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ 8.1.

Управління товариством здійснюють:

• Вищий орган товариства

• Правління товариства

Ревізійна комісія.

8.2. Вищий орган товариства

1. Вищим органом товариства є загальні збори акціонерів товариства. В період до проведення перших загальних зборів акціонерів і придбання в процесі приватизації прав власності на акції товариства іншими акціонерами, вищим органом товариства є Засновник як єдиний акціонер.

2. Засновник в особі регіонального відділення ФДМУ по Луганській області здійснює управління товариством шляхом ухвалення рішень (розпоряджень) з питань, що відносяться до компетенції вищого органу товариства.

Засновник призначає своїх представників до органів управління товариства і надає відповідні повноваження довіреностями.

3. Правомочність загальних зборів акціонерів і ухвалених ними рішень, порядок та термін їх скликання визначаються у відповідності до чинного законодавства України та цього статуту.

4. До компетенції вищого органу відноситься:

5. Визначення основних напрямків діяльності товариства;

6. Затвердження його планів та звітів про їх виконання;

7. Визначення організаційної структури товариства;

8. Затвердження статуту та внесення змін і доповнень до нього;

9. Обрання та відкликання членів правління та ревізійної комісії товариства;

10. Затвердження річних результатів діяльності товариства, затвердження звітів та висновків ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку;

11. Визначення порядку покриття збитків;

12. Ухвалення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових та інших осіб товариства;

13. Затвердження правил процедури, правил внутрішнього трудового розпорядку та інших внутрішніх документів товариства;

14. Ухвалення рішення про придбання товариством власних акцій;

15. Затвердження угод, укладених на суму, що перевищує 25% статутного фонду товариства;

16. Ухвалення рішення про припинення діяльності товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

Вищий орган Товариства може розглядати і інші питання діяльності товариства.

8.2.5. Рішення загальних зборів акціонерів ухвалюються більшістю у Ул голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, з таких питань:

• Внесення змін до статуту товариства;

• Ухвалення рішення про припинення діяльності товариства;

Усі інші рішення ухвалюються простою більшістю голосів акціонерів або їх представників.

6. Загальні збори акціонерів скликаються не рідше одного разу на рік. Позачергові збори акціонерів скликаються у разі неплатоспроможності товариства, на вимогу акціонерів, що володіють у сукупності понад 20% голосів в будь-який час і з будь-якого приводу.

7. Загальні збори визнаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери або їх представники, що володіють більш ніж 60% голосів. У разі, якщо загальна кількість усіх присутніх не перевищує 60% усіх акціонерів, скликаються наступні збори не пізніше ніж через один місяць.

Сповіщення про проведення загальних зборів акціонерів і порядок денний загальних зборів акціонерів здійснюється правлінням товариства.

8.2.8. Голосування під час загальних зборів здійснюється за принципом одна акція - один голос.

8.3. Правління товариства:

1. Виконавчим органом товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, є правління.

2. До компетенції правління відносяться усі питання діяльності товариства за винятком тих, які згідно чинного законодавства, цього статуту або рішення вищого органу товариства віднесені до компетенції іншого органу товариства. Вищий орган товариства може ухвалювати рішення про передачу частини прав, що йому належать, до компетенції правління.

3. Правління обирається терміном на 1 рік, підзвітне у своїй діяльності вищому органу і організує виконання його рішень.

4. Правління товариства складається з 6 членів. Перший голова правління призначається засновником, наступний голова правління обирається загальними зборами акціонерів.

5. Голова правління керує роботою правління. Голова правління має право без довіреності здійснювати дії від імені товариства. Інші члени правління також можуть бути наділені цим правом загальними зборами акціонерів.

6. Правління підзвітне у своїй діяльності загальним зборам акціонерів. Правління зобов'язане не пізніше, ніж через 2 місяці після закінчення фінансового року надати загальним зборам акціонерів річний баланс, звіт про прибутки та збитки, а також річний звіт. Питання повноважень, умов діяльності і матеріального забезпечення голови визначаються в контракті, що укладається між головою правління і вищим органом товариства.

8.3.7. Засідання правління товариства проводиться не рідше одного разу на місяць і вважаються правомочними, якщо на них присутні Уг його членів. Рішення правління І ухвалюються більшістю голосів. Якщо голоси розділяються порівну, голос голови правління є вирішальним.

Позачергові засідання правління скликаються на вимогу голови або 1/3 його членів.

8.3.8. На підставі рішень, ухвалених правлінням, голова правління видає накази та інші

розпорядчі документи стосовно діяльності товариства. 8.4 Ревізійна комісія.

1. Перевірка господарсько-фінансової діяльності правління проводиться ревізійною комісією, яка затверджується вищим органом товариства. Перевірка здійснюється за дорученням вищого органу товариства, за власною ініціативою ревізійної комісії товариства або на вимогу акціонерів, які у сукупності володіють принаймні 10% акцій.

2. Ревізійна комісія є підзвітною лише вищому органу товариства. Матеріали перевірок Ревізійна комісія надає вищому органу товариства. Комісія складається із 3 членів. Ревізійна комісія має право залучати до своєї діяльності експертів, аудиторські організації.

3. Члени ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях правління з правом дорадчого голосу.

4. Ревізійна комісія готує висновки на основі річних звітів і балансів. Без висновків ревізійної комісії вищий орган товариства не має права затвердити річний звіт.

5. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати скликання позачергових зборів акціонерів, якщо виникає загроза інтересам товариства або виявлено зловживання з боку посадових осіб.