3. Виды организованных преступных сообществ существующих в мире.

Организованные преступные сообщества получили широкое рапространение в мире, наиболее известными преступными синдикатами итальянского происхождения являются неаполитанская Каморра (Camorra) и сицилийская “Коза Ностра” (Cosa Nostra), калабрийская «ндрагетта», а также апулийская «Сакра корона унита», созданная «Коза нострой» для использования морского побережья этого региона с целью незаконного оборота наркотиков. Известная американская преступная организация - La Cosa Nostra (LCN - “Наше дело”), она не является дочерней компанией итальянской «Коза Ностры». В Японии большое влияние на развитие общественных процессов имеет преступная организация Якудза (Yakuza) или Борекудан, в Гонг-Конге Триады (Trids), в городе Медельин Колумбии существует Медельинский преступный картель (Medellin Cartel), а в городе Кали Калийский картель занимающиеся незаконным производством и распространением наркотических средств и психотропных веществ.

Медельинский и Калийский картели являются основными на мировом рынке наркотиков, производя по 715 тонн кокаина в год. Они производят до 80 % в мире кокаина, сырье для которого произрастает только в трех Южноамериканских странах: Боливии, Перу (70%) и Колумбии (30%)⁵⁴. Доходы, получаемые колумбийскими картелями, оцениваются в 20 млрд. долларов, тогда как объединенные годовые бюджеты правительств таких стран, как Колумбия, Боливия и Перу, не превышают 9 млрд. долларов⁵⁵.

Ла Коза Ностра (LCN).

Одна из самых влиятельных преступных организаций. Этот термин используется ФБР в отношении традиционной американской мафии в отношении 25 этнических итальянских преступных групп, действующих в США и насчитывающих в своих рядах около 2 000 членов. Половина из них представляют пять семей Нью-Йорка⁵⁶.

Краткая история мафии в Америке.

Итальянские преступные группировки отказывались объединяться с другими преступными группами, в частности, с ирландскими и еврейскими бандами. Принятая 16 января 1920 года 18 поправка к конституции о запрете продажи и употребления алкогольных напитков, способствовало усилению некоторых преступных организаций итальянского происхождения. Возросший уровень разногласий с другими этническими преступными группами привели к национализации организованной преступности. Это случилось в 1931, когда итальянские преступные организации объединились в единую транснациональную организованную корпорацию LCN. В результате чего удалось победить ирландскую, еврейскую и другие этнические группы как наиболее влиятельные и сильные преступные организации в Америке. Таким образом , LCN вскоре стала неоспоримым, независимым руководителем организованной преступности в США.

LCN представляет собой многонациональный союз (образованный в 1931 г.), который имеет свои собственные членские критерии, впервые провозглашенные в 1963 году Джозефом Валачи. Членство в LCN является закрытым.

Во времена руководства Валачи членом могло быть только лицо мужского пола итальянского происхождения по отцовской линии и должно быть представлено видным членом “семьи”. Кроме того, условием для членства являлось совершение убийства в интересах его будущей “семьи” (сведение счетов). Постепенно это лицо должно было заручиться поддержкой “Капо” и хорошими “заслугами”. Его кандидатура утверждается и проходит церемонию посвящения, на которой то лицо клянется в своей верности семье, а также жить и умирать по законам LCN.

Законы LCN:

1.ставить организацию выше жены, детей, страны и религии;

2.исполнять указания его босса беспрекословно, включая убийство;

3.не предоставлять информацию или помощь правоохранительным органам;

4.платить взносы, налагаемые его боссом, независимо от их цели;

5.не рассказывать ничего об организации посторонним;

6.уважать всех членов, несмотря на личные чувства, платить долги по долгам других членов, никогда не причинять вред друг другу и не добывать умаляющие сведения о других членах;

7.воздерживаться от связей с женами, сестрами или дочерьми других членов, за исключением благородных намерений.

Структура LCN.

«LCN имеет пирамидальную структуру, которая включает следующие уровни:

1.союзники - отдельные лица, которые не являются членами LCN, но чьи действия зависят от LCN;

2.солдаты - солдат, исполнитель, посыльный, новобранец – тот, кто прошел церемонию посвящения;

3.команда - группа солдат под руководством и контролем “Капо”;

4.капо - каподецина (босс десяти), лейтенант, помощники лейтенанта, которые подотчетны Боссу;

5.поверенный Босса - второй по власти в организации;

6.советник - главным образом старейший член, который дает советы Боссу и служит посредником между солдатами и Боссом;

7.Босс - глава LCN семьи, осуществляет руководство;

- семья - союз отдельных лиц LCN, включающих Босса, поверенного, советника, несколько команд солдат и их руководителей»⁵⁷.

Меры предупреждения организованной преступности в США:

-использования секретных правительственных агентов;

-содействие граждан ФБР;

-принятие соответсвующих законов:

-Закон “О коррупции и бандитизме”;

-Программа RICO, по обеспечению безопасности свидетелей;

-Закон 1968 года “О всестороннем контроле за преступностью и безопасностью улиц” (уличное прослушивание).

Так, к концу 1980-х десятилетия практически не было ни одного места, где члены LCN могли бы переговорить без каких-либо определенных правительственных подслушивающих устройств.

Сегодня потенциально новые криминальные группировки, населяющие США: русские, китайцы - появились на горизонте американских правоохранительных органов.

Русские и китайцы уже достигли расцвета своей деятельности повсеместно.

Первоначально наплыв русских иммигрантов (около 300 тысяч) имел место в конце 70 -х, начале 80 -х годов, когда иммиграционные преграды были временно убраны, чтобы позволить преследуемым евреям покинуть Советский Союз. Большинство этих иммигрантов, однако, не были евреями и включали в себя преступные элементы. Они поселились, главным образом, на Брайтон Бич, в районе Бруклина (Нью-Йорк), который быстро получил название маленькая Одесса.

Этнические китайские организованные преступные группы в США составляют три вида: триады, тонги и уличные банды (например, Тень призрака, Белые тигры).

Триады - это тайные преступные общины, главным образом управляемые с Гонг-Конга и Тайваня.

Тонги - это бизнес ассоциации, расположенные во многих городах США, занимающиеся как законной, так и незаконной деятельностью (мнимый бизнес).

Уличные банды часто действуют под руководством или по поручительству тонгов, но могут также действовать независимо.

Современные триады ведут свою историю от тайных политических обществ, сформированных в Китае в течение 17 столетий с целью свергнуть династию Минг.

Термин “триада” позже был придуман британскими властями в Гонг-Конге на основе треугольного символа, который изображался на флагах, знаменах первых тайных обществ. Символ означает три важных элемента: небо, земля и человек.

Структура триад (иерархична):

-распределяются по рангам (каждый ранг носит название и номер (например, глава триады известен как голова дракона и имеет номер 489, обычные члены или солдаты имеют номер 49).

Отношения среди членов триад основаны на связях между Дай-Лос (старшие братья) и Сай-Лос (младшие братья), где последние клянутся в верности и поддержке старшим братьям.

В настоящее время главной преступной деятельностью триад в США является импорт “белого” (из Китая) чистейшего героина, который стал самым быстродействующим наркотиком почти по всей стране. Триады и тонги организуют незаконный ввоз десятков тысяч китайских иммигрантов, которые затем вынуждены работать и получать жалкую зарплату в различных промышленных и сервисных сетях, принадлежащих китайским преступным организациям, пока они не выплатят им от 30 тыс. до 50 тыс.$ .

Колумбийские картели.

В отличие от русских и китайцев, колумбийские магнаты не имеют намерения обосновываться в США, предпочитая оставаться на своей родине, где они и собирают миллионы $, полученные в результате производства и торговли смертоносного зелья в США.

1 Современный словарь иностранных слов. М., 1992. С. 427.

2 42 USC378 - Цит. по Николайчук В.М. «Решительные меры» проблему преступности не решают // США – экономика, политика, идеология. – 1996. - № 5. - С. 92.

3 См.: Криминология. Под ред. А.И. Долговой. М.: Норма, 3-е изд., 2005. – С. 502; Organized Crime. Report of the Task Force on Organized Crime. National Agwisori Committee on Criminal Ystice. Standards and Yoals. Wash. 1976. D. 17.

4 Рекомендации ООН «Практические меры борьбы с организованной преступностью», утв. Международным семинаром по борьбе с организованной преступностью 21.10.1991-25.10.1991гг.

5 СЗ РФ от 4.10.2004 г. № 40. – Ст. 3882. Конвенция ООН вступила в силу 29.09.2003 г., для РФ 25.06.2004 г. (РФ ратифицировала настоящую Конвенцию ООН Федеральным законом № 26-ФЗ от 26.04.2004 г.) // РГ от 29.04.2004 г. № 90. В настоящее время данную Конвенцию ратифицировали уже почти 100 государств / Голик Ю.В., Коробеев А.И. Преступность планеты земля: глобальная угроза, поиски адекватных ответов. XI Конгресс ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию // Уголовное право. – 2005. - № 3. – С. 109.

6 Центр стратегических и международных исследований. Российская организованная преступность. Доклад Специальной группы Центра (по состоянию на август 1997 г.). Полный перевод МВД России. Октябрь 1997. – С. 21.

7 Лунеев В.В. Преступность ХХ века. Мировые, региональные и российские тенденции. – М., 1999. С.283.

8 См.: Криминология. Под ред. А.И. Долговой. М.: Норма, 3-е изд., 2005. – С. 503.

9 Там же. С. 503.

10 Холкина М. Организованная преступность в Америке. Реферат книги. // http://www.crime.vl.ru/

11 См.: Волковский В.И. Борьба с организованной преступностью в экономической сфере. М.: Русский биографический институт, 2000. – С. 34.

12 Лунеев В.В. Преступность ХХ века. - С.285.

13 Антонян Ю.М. Природа организованной преступности // Организованная преступность в России: философский и социально-политический аспекты (материалы науч.-практ. конф. 27-28 мая 1999 г.). М.: Моск. ин-т МВД России, 1999.

14 Лунеев В.В. Преступность ХХ века. - С.286.

15 См.: Кутякин С.А., Курбатова Г.В. «Воры в законе»: на рубеже веков: Лекция. – Рязань, 2003. С. 8.

16 Наиболее крупное в преступной среде Санкт-Петербурга так называемое Малышевское сообщество (лидер – Александр Иванович Малышев, род. 1958 г.) образовалось в конце 80-х годов в результате слияния таких объединений ОПГ города, как тамбовская, красносельская, колесниковская, воркутинская и ряда других, сосредоточив в своих рядах около 2 тыс. боевиков и других активных членов ОПГ.

17 Михайлов С.А., прозвище - Михась, русский, 07.02.1956 г. Лидер ОПГ, авторитет преступной среды.

18 Лунеев В.В. Преступность ХХ века. – С.286.

19 См.: Преступность в России и проблемы борьбы с ней Под ред. А. И. Долговой. – М., Российская криминологическая ассоциация, 2001. – С. 45.

20 См.: Разинкин В. С. Организованная преступность / Криминология. Под ред. А. И. Долговой. – М., 1999. С. 597.

21 См.: Разинкин В. С. Там же. С. 598.

22 Фалалеев М., Куликов В. Выход есть // Российская газета. 2 декабря 2008 г. – № 246. С. 9.

23 См.: Разинкин В. С. Там же. С. 605.

24 См.: Гриб В.Г. Противодействие организованной преступности: Учебное пособие для вузов / Под ред. А.И. Гурова, В.С. Овчинского. – М.: ИНФРА-М, 2001. С. 30.

25 См.: Преступность и правонарушения (1990-2000 гг.) / Статистический сборник. М.: ГИЦ МВД РФ, 2001.

26 В 64 статьях Особенной части УК РФ совершение опасных преступлений организованными группами являлось на 1 января 1997 г. квалифицирующими составами.

27 Власть: криминологические и правовые проблемы. Российская криминологическая ассоциация. М., 2000. – С.374.

28 См.: Преступность в России и проблемы борьбы с ней / Под ред. А. И. Долговой. М., 2001. С. 40-41.

29 См.: Топильская Е.В. Организованная преступность. СПб.: Юридический центр Пресс, 1999. С. 97.

30 См.: Гриб В.Г. Противодействие организованной преступности. Под ред. А.И. Гурова, В.С. Овчинского. – М., 2001. С. 43 - 44.

31 Кутякин С.А., Курбатова Г.В. «Воры в законе»: на рубеже веков: Лекция. – Рязань, 2003. С. 5.

32 Там же. С. 5.

33 Там же С. 5.

34 Там же. С. 16.

35 Там же. С. 24.

36 См.: Гриб В.Г. Противодействие организованной преступности: Учебное пособие для вузов / Под ред. А.И. Гурова, В.С. Овчинского. – М.: ИНФРА-М, 2001. С. 35.

37 Фалалеев М., Куликов В. Выход есть // Российская газета. 2 декабря 2008 г. – № 246. С. 9.

38 Гриб В. Г. Там же С. 49.

39 Гриб В. Г. Там же С. 50.

40 Гриб В. Г. Там же С. 50.

41 Антонян Ю.М. Природа организованной преступности // Организованная преступность в России: философский и социально-политический аспекты (материалы науч.-практ. конф. 27-28 мая 1999 г.). М.: Моск. ин-т МВД России, 1999.

42 Антонян Ю.М. Природа организованной преступности // Организованная преступность в России: философский и социально-политический аспекты (материалы науч.-практ. конф. 27-28 мая 1999 г.). М.: Моск. ин-т МВД России, 1999.

43 Службе по борьбе с организованной преступностью МВД России – 10 лет // http://www.mvdinform.ru/inform3.htm

44 СМ.: Скобликов П.А. Самостоятельная федеральная служба по борьбе с организованной преступностью: доводы «за» и «против». Сб. ст.: Криминальная ситуация на рубеже веков в России. Под редакцией д.ю.н., профессора А.И. Долговой. Криминологическая ассоциация. М., 1999. – С.192-206.

45 www.inter.criminology.org.ua.

46 Гриб В.Г. Противодействие организованной преступности: Учебное пособие для вузов / Под ред. А.И. Гурова, В.С. Овчинского. – М.: ИНФРА-М, 2001. С. 82.

47 Там же. С. 85.

48 Багаутдинов Ф., Беляев М. Обвиняется преступное сообщество // Законность. - №4. – 2002. – С. 20.

49 Там же. С. 20.

50 Гриб В.Г. Противодействие организованной преступности: Учебное пособие для вузов / Под ред. А.И. Гурова, В.С. Овчинского. – М.: ИНФРА-М, 2001. С. 84.

51 Антонян Ю.М. Природа организованной преступности // Организованная преступность в России: философский и социально-политический аспекты (материалы науч.-практ. конф. 27-28 мая 1999 г.). М.: Моск. ин-т МВД России, 1999.

52 Ваксберг А. Царица доказательств. Вышинский и его жертвы. – М., 1992. – С. 118.

53 Вышинский А.Я. Теория доказательств в советском праве. – М., 1941. – С. 180–181.

54 См.: Transnational Criminal Organization, Cybercrime and Money Laundering / James R. Richards. CRC Press LLC. Florida. 1999. P. 15-20.

55 См.: Godson R., Olson W. International Criminal Organization. P. 157.

56 См.: Godson R., Olson W. International Criminal Organization. P. 156.

57 Холкина М. Организованная преступность в Америке. Реферат книги. // http://www.crime.ru/

21