574

[Электронный ресурс]: Федеральный закон 146-ФЗ от 02.07.13 // Справочно-правовая система "Консультант".

2.О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма [Электронный ресурс]: Федеральный закон 115-ФЗ от 07.08.01 //Справочно-правовая система "Консультант".

3.Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах

[Электронный ресурс]: Положение ЦБ РФ 242-П от 16.12.03 //Справочно-правовая система "Консультант".

4.Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [Электронный ресурс]: Положение ЦБ РФ 262-П от 19.08.04 //Справочно-правовая система "Консультант".

5.О рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору [Электронный ресурс]: Письмо ЦБ РФ 87-Т от 10.07.01 // Справочно-правовая система "Консультант".

6.О рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору [Электронный ресурс]: Письмо ЦБ РФ 14-Т от 06.02.12 // Справочно-правовая система "Консультант".

7.О рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору [Электронный ресурс]: Письмо ЦБ РФ 173-Т от 02.11.07 // Справочно-правовая система "Консультант".

8.Заббарова О.А. Аудит: учебное пособие / О.А. Заббарова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014 (ЭБС

Znanium.com).

Лукашов Р.В. Формирование подразделения внутреннего аудита в российском банке [Электронный ресурс] / Р.В. Лукашов. - М.: Маркет ДС: ЦИПСиР, 2009 (ЭБС Znanium.com).

9.Парушина Н.В. Аудит: учебник / Н.В. Парушина, С.П. Суворова -М.: НД.ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014 (ЭБС Znanium.com).

10.Шеремет А.Д. Аудит: учебник / А.Д. Шеремет, В.П. Суйц - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014 (ЭБС

Znanium.com).

11.Внутренний аудит в банках и взаимоотношения органа надзора с аудиторами

[Электронный ресурс]: Письмо ЦБ РФ 59-Т от 13.06.02 // Справочно-правовая систем "Консуль-

тант".

11