7052

51

3)сфера внешнеэкономической деятельности;

4)потребительский рынок;

5)сфера приватизации государственного и муниципального имущества;

6)сфера налогообложения.

Всфере кредитно-денежных отношений и банковской деятельности нужно отметить такие преступления, как хищения, совершаемые нередко с участием банковских служащих, мошеннические финансовые операции, незаконное получение и использование кредитов, злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности, отмывание «грязных» денег, изготовление поддельной отечественной и иностранной валюты, а также ценных бумаг и ряд др.

Высокую общественную опасность, обусловленную большим количеством потерпевших и размерами материального ущерба, представляют преступления на рынке ценных бумаг, связанные с финансовым мошенничеством. За период с 2000 по 2004 гг. крупными мошенничествами на рынке частных инвестиций был причинен ущерб в размере 2,9 трлн. рублей. Потерпевшими оказались более 735 тыс. граждан. Было выявлено 470 мошеннических фирм.

Преступность в сфере внешнеэкономической деятельности характеризуется увеличением нелегальной и полулегальной утечки российских ресурсов в денежной и товарной формах за пределы страны и неконтролируемого ввоза на территорию России и реализации потребительских товаров (в большинстве – некачественных), особенно продуктов питания.

Коррупционные и экономические преступления взаимообусловлены и часто имеют общий мотив. Связь экономической и организованной преступности обеспечивается через теневую экономику и инфильтрацией (проникновением) организованной преступности в сферу легального бизнеса.

Характерным и одним из наиболее опасных и распространённых проявлений экономической преступности в странах с развитой рыночной экономикой является осуществление различными изощренными способами уклонения от уплаты налогов. Финансовый ущерб от налоговых преступлений, как правило, превышает ущерб от других видов преступлений в сфере экономической деятельности.

По оценкам, в результате массового уклонения от уплаты налогов государство ежегодно недополучает до 30 % причитающихся к оплате обязательных платежей. Уголовная статистика фиксирует ежегодное увеличение уголовных дел, возбужденных по обвинению в уклонении от уплаты налогов.

10.2. Причины экономической преступности

Вразвитых экономических странах корыстные экономические преступления являются преобладающими. Для современного периода России, который по-прежнему можно определить как переходный от командноадминистративного социализма к обществу, базирующемуся на рыночной экономике, характерно существование множества различных факторов, способствующих наличию и расцвету преступности в экономической сфере.

Основной причиной экономической преступности явились непродуманные рыночные реформы, поставившие главной целью первоначальное накопление капитала за счет обнищания населения, несформированность право-

52

вой среды как механизма защиты самих рыночных отношений от преступных посягательств.

Существует много способов ухода от налогообложения. Коррумпированность всех эшелонов государственного управления привели к всеобщей криминализации экономических отношений и росту экономической преступности.

Среди обстоятельств общесоциального характера, определяющих современную экономическую преступность в России, можно выделить:

1)издержки и грубые просчеты экономической политики переходного периода, непоследовательность в осуществлении реформ;

2)отстранение государства от регулирования экономических отношений

вусловиях становления рынка; недостатки системы государственного контроля;

3)необоснованную либерализацию правового регулирования;

4)организационно-экономическую и социально-экономическую неподготовленность хозяйствующих субъектов и населения, отсутствие у большинства граждан навыков экономического поведения в новых условиях;

5)деформацию ценностных ориентаций у значительной части населения;

6)недостатки в деятельности правоохранительных органов. Существенную роль в криминализации сферы экономической деятельно-

сти играют социально-психологические причины. Частнособственническая психология из осуждаемой превратилась в одобряемую и признанную систему взглядов и ценностей. В общественном сознании оказалась утраченной ценность труда как основного источника благополучия и главного средства самореализации личности и широко распространились представления о возможности легкого благополучия обманным путем, участием в криминальном бизнесе, спекулятивных операциях, недобросовестных финансовых играх.

Врезультате деформации ценностных ориентаций у значительной части населения, особенно в молодежной среде, признаются социально одобряемыми различные формы антиобщественного и даже преступного поведения.

Вчисле факторов современной экономической преступности можно упомянуть и те, которые определяли совершение хозяйственных преступлений и ранее, в условиях планово-распределительной экономики: бесхозяйственность, не обеспечение надлежащей охраны материальных ценностей, недостатки в организации учета и контроля за расходованием материальных ценностей и денежных средств, ошибки в подборе и расстановке кадров.

10.3.Особенности личности экономического преступника

Своеобразие экономической преступности, ее форм и методов определяет

ихарактерные особенности личности правонарушителей, виновных в совершении преступлений в сфере экономики, отличающие их от лиц, совершающих насильственные и корыстно-насильственные преступления.

Эти особенности состоят в следующем. Значительно более высокая доля женщин среди преступников, лиц среднего и пожилого возраста, меньший уровень рецидива. Поскольку многие экономические преступления могут быть отнесены к категории «интеллектуальных преступлений», совершение которых требует наличия соответствующих знаний, то образовательный уровень «экономических преступников» существенно выше, чем у других категорий. Эко-

53

номических преступников по своему социальному статусу и по выполняемым ими социальным функциям можно классифицировать:

1)«бриллиантовые воротнички» – лица из числа представителей государственной политической и экономической элиты;

2)«золотые воротнички» – лица, выполняющие административнохозяйственные и административно-распорядительные функции в министерствах и ведомствах (бюрократическая элита), в банковой системе, администра- тивно-хозяйственные функции в крупных коммерческих и иных организациях;

3)«серебряные воротнички» – лица, занимающие государственные должности, руководили коммерческих организаций среднего звена, предпринима-

тельская элита, представители кредитно-финансовой и банковской сферы;

4)«белые воротнички» – представители из числа государственных и муниципальных служащих, сотрудники средних звеньев аппаратов управления, руководители региональных предприятий и организаций;

5)«белые манжеты» – представители из числа руководителей отделов, подразделений, групп в государственных и в коммерческих организациях;

6)«голубые манжеты» – частные предприниматели, лица, выполняющие работы по оказанию услуг населению, а также все субъекты экономических отношений, не указанные в вышеперечисленных типах.

В большинстве случаев налоговыми преступниками являются мужчины; средний возраст злостных неплательщиков составляет 38 лет (наибольшее количество преступлений приходится на лиц, находящихся в возрасте от 31 года до 40 лет – 36 % и от 41 года до 50 лет – 36 %); 58 % осужденных за налоговые преступления имели высшее или неполное высшее образование; доля ранее судимых составляет менее 7 %; только около 4 % от общего числа налоговых преступлений совершают граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, иными физическими лицами, обязанными уплачивать налоги, совершено всего около 1 % преступлений. Если рассматривать нравственно-психологические характеристики лиц, совершающих преступления экономической направленности, то в целом им присуща корыстно-потребительская ориентация, нередко достигающая уровня своеобразного социального хищничества, стремления любой ценой к наживе, роскоши, обладанию благами и ценностями, которые не могут быть нажиты честным трудом.

10.4.Предупреждение экономической преступности

Кцелевым мерам предупреждения можно отнести совершенствование деятельности органов таможенного, валютного и экспортного контроля, аудиторской деятельности. Правоохранительные структуры борются не с причинами, а со следствиями криминогенных противоречий, лежащих в основе существующей системы социально-экономических отношений.

Эффективность их деятельности может быть повышена за счет экономической разведки, включающей оперативно-экономический анализ деятельности государственных и коммерческих предприятий. Вместе с тем, нейтрализовать основные факторы, обусловливающие и воспроизводящие криминогенную эко-

54

номическую среду, способно лишь правовое регулирование рыночных отношений.

Противодействие экономической преступности в своей сущности заключается в воздействии на факторы, определяющие: наличие преступности в сфере экономики или способствующие совершению конкретных экономических преступлений, путем нейтрализации влияния этих факторов или их устранения.

Общесоциальная профилактика экономической преступности включает следующее. Требуется выход из ситуации политического и экономического кризиса, в которой оказалась Россия. Необходимо добиться подъема промышленного и сельскохозяйственного производства, обуздать инфляцию, осуществить переход от «дикого» рынка к цивилизованному, создать эффективную инфраструктуру рыночной экономики, обеспечить честную, добросовестную конкуренцию хозяйствующих субъектов.

Необходимо добиться подъема промышленного и сельскохозяйственного производства, обуздать инфляцию, осуществить переход от «дикого» рынка к цивилизованному, создать эффективную инфраструктуру рыночной экономики, обеспечить честную, добросовестную конкуренцию хозяйствующих субъектов.

Государство, избегая необоснованного и неоправданного вмешательства

вэкономическую деятельность должно защищать интересы граждан и добросовестных предпринимателей, решительно бороться с экономической преступностью, в том числе с проявлениями монополизма и недобросовестной конкуренции в экономической деятельности.

Требуется отказ от практики реформирования любой ценой, поддержка отечественных товаропроизводителей и всего реального сектора национальной экономики в целом, стимулирование предпринимательского поведения, отвечающего интересам потребителей, созданий условий для вытеснения из сферы производства и распределения криминальных методов регулирования экономических отношений.

Кспециально-криминологическим мерам предупреждения экономической преступности можно отнести:

– установление жесткого контроля государства за всеми источниками пополнения бюджета, каналами движения и расходования бюджетных средств;

– проведение закупок товаров, предоставления услуг по государственным заказам через открытые конкурсы, обеспечение открытости в расходовании бюджетных средств, снижение в хозяйственной сфере объема разрешительного принципа путем замены его уведомительным;

– реформирование налоговой системы в целях создания благоприятных условий для предпринимательства и активизации инвестиционных процессов;

– ограничение наличного денежного обращения, возможностей бартерных сделок, перевод всех крупных платежей в банки;

– разработку и обеспечение функционирования механизма реального контроля над доходами и расходами физических и юридических лиц;

– усовершенствование системы бухгалтерского учета, аудита и контроля

всоответствии с международными обязательствами; усиление государственного регулирования внешнеэкономической деятельности, устранение ее чрезмер-

55

ной либерализации; осуществление комплекса мер по защите потребительского рынка от проникновения фальсифицированных и некачественных товаров, по реальному осуществлению монополии на производство алкогольной продукции.

В области правового регулирования необходимо:

разработать государственную концепцию регулирования экономики, оптимально сочетающую свободу предпринимательства, его государственной поддержки и разумного регулирования в целях корректировки негативных проявлений рынка;

с целью обнаружения и устранения «пробелов» правового обеспечения, его несогласованности и необходимости унификации, целесообразно провести глубокий анализ действующего законодательства и подзаконных актов, регламентирующих сферу приватизации, как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов федерации;

для преодоления разбалансированности контрольных функций и разобщенности контролирующих органов, необходимо упорядочить систему ведомственного и подведомственного контроля за исполнением законодательства, регламентирующего общественные отношения в рассматриваемой сфере;

на государственном уровне развернуть работу по совершенствованию применения хозяйственного, уголовного, уголовно-процессуального, административного законодательства с тем, чтобы обеспечить выравнивание условий хозяйствования и финансовой деятельности предприятий государственного сектора и различных предпринимательских формирований, усилить контроль за переливом финансовых средств из госсектора, обеспечить материальную невыгодность совершения преступлений.

Одним из реальных барьеров коррупции и взяточничеству может стать совершенствование системы декларирования доходов, которая бы обеспечила запрещение получения коммерческих доходов за счет инвестирования, в какое бы то ни было предприятие противоправно добытых средств; определение правовых основ контроля законности происхождения первичного капитала; создание организационно-правового механизма, препятствующего легализации незаконно нажитых средств.

Наряду с принятием законов о борьбе с коррупцией, о защите участников уголовного процесса и совершенствованием применения законодательства по борьбе с организованной преступностью необходимо также ввести административную и уголовную ответственность за новые виды и формы общественноопасной деятельности.

Глва11. Корыстная преступность

11.1. Понятие и общая характеристика корыстной преступности

Корыстная преступность – это совокупность общеуголовных корыстных преступлений, т.е. тех деяний, которые заключаются в прямом незаконном за-

56

владении чужим имуществом, совершаются по корыстным мотивам и в целях неосновательного обогащения за счет этого имущества, причем без использования субъектами своего служебного положения, не связаны с нарушением хозяйственных связей и отношений в сфере экономики. Это, прежде всего кражи, грабежи, разбои, мошенничество, вымогательство в разных их формах и часть присвоений имущества.

Корыстные преступления во всех странах мира являются самыми распространенными. Корыстная мотивация является сущностной характеристикой рассматриваемых преступлений.

Корыстные преступления можно разделить на группы:

1)сопряженные с насилием (бандитизм, разбой, похищение человека);

2)с использованием служебного положения (взяточничество, присвоение или растрата);

3)не сопряженные с насилием и не связанные со служебным положением (кража, мошенничество).

Выделяют такие виды корыстной преступности:

– общеуголовная корыстная преступность;

– экономическая преступность;

– коррупционная преступность;

– налоговая преступность.

По корыстным мотивам нередко совершаются экологические преступления (загрязнение вод, атмосферы, незаконная охота и др.), преступления против общественной безопасности (терроризм, захват заложников и др.), преступления против основ конституционного строя и безопасности государства (государственная измена, шпионаж и др.). В структуре всей преступности общеуголовные корыстные преступления достигают 70 %.

Существенными признаками корыстных преступлений являются: Во-первых, это посягательство на чужое имущество. Корыстные преступ-

ления посягают в основном на вещи, включая деньги и ценные бумаги, и иное имущество. Вымогательство бывает связано с требованием передачи права на имущество. Чужим для преступника может быть имущество как физических, так и юридических лиц;

Во-вторых, корыстная цель – противоправное безвозмездное изъятие и обращение чужого имущества в пользу виновного. Здесь налицо мотивация наживы, обогащения, получения материальной выгоды.

В-третьих, корыстное посягательство используется вне хозяйственной деятельности или без использования виновным своего положения в сфере производства, распределения, обращения материальных ценностей. Например, не является корыстным преступлением по криминологической классификации хищение путем присвоения или растраты имущества, вверенного виновному по службе.

11.2. Причины корыстной преступности

Специфика детерминации корыстной преступности в условиях рыночной экономики заключается, прежде всего, в их жесткой взаимной обусловленности.

57

На характер связей оказывают непосредственное или опосредованное влияние многочисленные и разнообразные сферы государственной и общественной жизни, их состояние, развитие, направленность, содержание, степень воздействия на общество и т.п. Среди них особую весомость имеют сферы:

Во-первых, это обусловлено введением социально-экономических отношений рыночного типа, которым органически присущи коренные причины преступности.

Во-вторых, определяется существованием, хотя и значительно подорванной, прежней системы социально-экономических отношений с присущими ей причинами и условиями преступности против собственности. Эти причины – порождение социалистической формации в ее реальном функционировании, обусловленные противоречиями между целью (составная ее часть – ликвидация в исторической перспективе преступности), установленной правящей тогда партией, утвержденной государством и принятой обществом, с одной стороны, и фактически осуществлявшимися мерами по достижению этой цели – с другой.

Причем такое положение, когда одновременно в тесной взаимосвязи существуют причинные комплексы общеуголовной корыстной преступности против собственности, обусловленные двумя указанными социально-экономичес- кими системами, по-видимому, будет сохраняться длительное время. При этом коренящиеся в рыночных отношениях причины будут постоянно укреплять и расширять свое воздействие.

В-третьих, непринятием при введении рыночных отношений необходимых мер, которые сумели бы противодействовать преступности против собственности. Особенностями современной ситуации в России являются:

1)экономическая, социальная и политическая нестабильность (переходные периоды в любой стране вызывают социальную дезорганизацию, которая является мощным криминогенным фактором);

2)порочность реформаторского курса, проявляющаяся:

–в резком нарушении баланса между стандартами потребления и возможностями системы социального контроля (первые резко превысили размеры оптимума, вторая была практически разрушена);

–многие «ошибки» были вызваны криминальными интересами. Наиболее распространенные факторы преступлений в сфере экономики:

–негативные тенденции в развитии рыночных отношений в экономике и социальной сфере;

–неэффективная деятельность контролирующих органов;

–недостатки в деятельности правоохранительных органов;

–недостатки в законотворческой деятельности;

–правовой нигилизм в обществе.

Главными факторами корыстной преступности становятся безработица и нищета, маргинализация населения России.

11.3. Предупреждение корыстной преступности

Для профилактики корыстных преступлений на общесоциальном уровне первостепенное значение имеют нейтрализация, блокирование, ограничение

58

сфер и силы действия их причин и условий, коренящихся в противоречиях, диспропорциях, издержках социально-экономического развития, а также в ду- ховно-нравственной сфере жизни общества.

Законодательными, организационно-управленческими решениями государство должно создать невыносимые условия для криминального бизнеса. Поощрение государством добросовестного труда как основного источника жизненных благ, установление режима максимального благоприятствования для честного, законного предпринимательства, усиление государственно-правовой защиты всех форм правомерно приобретенной собственности необходимо сочетать с мерами по недопущению сверхприбылей противоправными способами, по усилению ответственности за невыполнение экономических обязательств, несоблюдение финансово-кредитной, платежной и договорной дисциплины.

Большое предупредительное значение имеет формирование адекватной, соответствующей коренным и долгосрочным интересам общества оценки в массовом сознании корысти, корыстной мотивации действий людей.

Содержание специальных мер профилактики корыстных преступлений во многом зависит от особенностей конкретных видов этих посягательств. Так, например, применительно к профилактике квартирных краж имеют превентивное значение такие меры: укрепление дверей, дверных коробок при проектировании, строительстве жилья, внедрение охранной сигнализации, установка домофонов, организация круглосуточных дежурств в подъездах и т.д.

Целями профилактики краж и угонов транспортных средств служит создание охраняемых стоянок, оборудованных соответствующими техническими средствами. Предупреждению уличных краж, грабежей, разбоев способствуют улучшение освещения улиц, дворов; продуманная расстановка постов милиции.

С учетом высокого уровня рецидива корыстных преступлений все лица, ранее судимые за эти преступления, должны находиться под наблюдением оперативных служб милиции.

Вцелях профилактики взяточничества и других проявлений коррупции важно обеспечить четкую правовую регламентацию, соблюдение всех правил и норм государственной и муниципальной службы, эффективное функционирование систем государственного и общественного контроля. Нуждаются в совершенствовании структуры аппаратов управления на всех уровнях. Денежное содержание и льготы государственным и муниципальным служащим должны быть доведены до уровня, обеспечивающего их антикоррупционную защиту.

Вделе предупреждения корыстных преступлений широко используются средства и методы виктимологической профилактики. Путем издания и распространения памяток население информируется о возможности посягательств на жилища, садовые домики, автомототранспорт, об уловках, применяемых ворами, мошенниками, информирование покупателей о свойствах товаров, способах их фальсификации.

Глава12. Организованная преступность

59

12.1. Понятие и общая характеристика организованной преступности

Под организованной преступностью понимается системно связанная совокупность преступлений, совершаемых участниками устойчивых, иерархизированных, планомерно действующих преступных структур (групп, сообществ), деятельность которых прямо или опосредованно взаимоподкрепляется и согласуется, будучи направлена на извлечение максимальной прибыли из преступного бизнеса на определенной территории или в определенной сфере, взятой под контроль.

Общественная опасность организованной преступности резко отличается от опасности неорганизованных ее проявлений. Она оказывает влияние на все политические и другие социальные процессы в стране. Поэтому организованная преступность – это не только уголовно-правовое, но и политическое явление, представляющее угрозу национальной безопасности.

Сплоченность, как социально-психологический феномен преступного сообщества (организации), может выражаться во многих характеристиках, которые отличаются в разных преступных сообществах.

Обязательными элементами сплоченности выступают:

–объединение для совершения неопределенного числа преступлений и на неопределенно длительное время;

–наличие собственных норм, правил, регулирующих внутреннюю жизнь преступного сообщества;

–наличие жесткой внутренней дисциплины и санкции за нарушение норм преступного сообщества.

В преступное сообщество может входить несколько организованных преступных групп, объединившихся для реализации общих преступных целей. Для подобного рода объединений, помимо вышеназванных признаков, характерно разделение сфер влияния.

Преступление признается совершенным преступным сообществом (преступной организацией), если оно совершено сплоченной организованной группой (организацией), созданной для совершения тяжких или особо тяжких преступлений, либо объединением организованных групп, созданным в тех же целях (ч.4 ст.35 УК). От организованной группы оно отличается признаком сплоченности, более сложной организацией, направленностью преступной деятельности на совершение тяжких и особо тяжких преступлений и возможностью создания объединения двух или более организованных групп.

Преступное сообщество (преступная организация) отличается от организованной группы и уровнем организованности: для первой обязательной характеристикой является наличие:

а) иерархической структуры; б) специализации преступной деятельности;

в) коррумпированных связей с должностными лицами правоохранительных или других органов государственной власти.

Дополнительно они могут характеризоваться: стремлением к расширению сфер преступной деятельности; стремлением к монополизации сфер преступ-

60

ной деятельности; созданием системы разведки и контрразведки; наличием общих финансов («общаков»); активным распространением норм и традиций преступного мира; «выращиванием» кадров преступников; вооруженностью.

Выделяют следующие признаки организованной преступности:

–устойчивость (наличие постоянных задач и длящийся характер преступной деятельности, ее планирование и подготовка, строгая иерархия участников и наличие руководящего ядра, дисциплина);

–системность (специализация ее структур в масштабе региона, отрасли экономики, вида криминального бизнеса, иерархическая связь, согласованное распределение сфер деятельности, связь конкуренции);

–масштабность (региональная, межрегиональная, в рамках страны или интернациональная деятельность);

–цель (извлечение доходов преступным путем, обогащение в крупных и особо крупных размерах);

–способы совершения преступлений (участники организованных пре-

ступных структур отличаются профессионализмом). Для преступлений характерны тщательность технической подготовки; планирование и распределение ролей; создание благоприятных условий; организация сотрудничества лиц и групп, реализующих различные, но взаимосвязанные функции; решительность

ижестокость действий);

–обеспечение собственной безопасности (конспирация, выделение в структурах участников с контрразведывательными и охранными функциями; разработка сценариев поведения рядовых участников, берущих на себя ответственность за хранение и ношение оружия, его применение и т. п., с тем чтобы выгородить руководителей преступных групп (сообществ); разработка сценариев поведения руководителей (активных участников) на случай задержания или вызова в правоохранительные органы).

По уровню организации преступные структуры классифицируются на та-

кие:

–организованная преступная группа;

–организованное преступное сообщество (организация).

По территориальному масштабу деятельности организованные пре-

ступные структуры подразделяются на:

–региональные;

–межрегиональные;

–действующие в масштабах страны;

–транснациональные (международные).

По направлениям деятельности организованные преступные структуры можно разделить на функционирующие в сфере:

–криминального бизнеса – незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ, оружия, предметов истории и искусства; контрабанда стратегических материалов и вредных отходов; незаконный оборот человеческих органов и тканей; хищения автомобилей; организация азартных игр, проституции и т. д.;

–теневой экономики – контроль и изъятие части прибыли, распределение